12/04/2012
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M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L C ~ ~ ~ l f s ' a ~ C E D E M O N S
3 0 M A R S 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 8 9 3 . 5 7 8 . 2 5 2
I D E A L C O N C E P T C A R S
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e R u e M a t h y s ( N . ) , 1 5 B - 4 à 7 0 2 0 M o n s
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - M a n d a t
P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e a s s o c i é s d u 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2
L ' a n 2 0 1 1 , l e 1 5 1 0 3 , à 1 3 h e u r e s , l e g é r a n t e t l a p r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é I D E A L C O N C E P T C A R S S P R L , s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l à M o n s .
S o n t p r é s e n t s :
- M m e A n n D e n e e f , n é e l e 2 1 / 0 3 / 1 9 7 7 à D e n d e r m o n d e ( N N : 7 7 0 3 2 1 3 0 8 2 1 ) ; g é r a n t e d e l a s o c i é t é
- M r X a v i e r K e l l e r , n é l e 1 1 / 1 1 / 1 9 6 9 à U c c l e ( N N : 6 9 1 1 1 1 0 9 5 3 4 ) , p r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M m e A n n D e n e e f ,
L e p r é s i d e n t d é p o s e s u r l e b u r e a u e t m e t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e :
l ° l a d é m i s s i o n d u g é r a n t : A n n D e n e e f
2 1 a n o m i n a t i o n d u g é r a n t X a v i e r K e l l e r
3 ° P r o c u r a t i o n : l e s p o u v o i r s d e X a v i e r K e l l e r , r e p r é s e n t é s p a r l e m a n d a t a i r e .
R é s o l u t i o n s :
1 ° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e d é m i s s i o n n e r A n n D e n e e f , d o m i c i l i é e A r s e n a a l s t r a a t , 3 0 à 1 7 3 0 A s s e , c o m m e g é r a n t e d e l a S P R L ( D E A L C O N C E P T C A R S . L a s o c i é t é l u i d o n n e d é c h a r g e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é .
2 ° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r M r , X a v i e r K e l l e r , d o m i c i l i é P A R T I D A C A R B O N E R A , 1 8 1 à 0 3 5 9 0 A L T E A - E s p a g n e , c o m m e g é r a n t d e l a S P R L I D E A L C O N C E P T C A R S , à c o m p t e r d u 1 6 1 0 3 1 2 0 1 2 .
3 ° P r o c u r a t i o n : S o u s s i g n é X a v i e r K e l l e r , a c t i o n n a i r e e t g é r a n t d e l a S P R L I D E A L C O N C E P T C A R S , d o n n e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n à A n n D e n e e f , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e . L e p r é s e n t m a n d a t e s t d o n n é p o u r l a s i g n a t u r e d e s d o u c m e n t s d e l a d é m i s s i o n , d e l a n o m i n a t i o n e t p o u r f a i r e l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e t l a s i g n a t u r e e n v e r s l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h e u r e s .
A n n D E N E E F
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I Q I I I I 1 V 1 I 1 I I I I V n
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