30/12/2013
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i E - F I B U N A L C O M M E R C E C l - : , - , º%~ L E R O I - E N T R E L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 6 8 1 . 3 9 2
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : H U M B L E T F R E D E R I C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 6 0 3 1 M O N C E A U - S U R - S A M B R E , R U E F O S S E D U B O I S , 8 3
O b l e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A D A P T A T T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e N O K E R M A N , d e r é s i d e n c e à J u m e t , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « H U M B L E T F R E D E R I C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 3 1 M o n c e a u - s u r - S a m b r e , r u e F o s s e d u B o i s , 8 3 , q u i a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E D E C I S I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n - ' c u r r e n c e d e S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 7 4 . 4 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à N O N A N T E - T R O I S M I L L E E U R O S ( 9 3 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è - ' c e s , a u p r i x d e n o n a n t e - t r o i s e u r o s ( 9 3 ¬ ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . D E U X I E M E D E C I S I O N S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s d o n t l ' i d e n t i t é f i g u r e s o u s l e t i t r e « C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e , e n e s p è c e s , c o m m e s u i t l e s h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x m e n t i o n n é d e n o n a n t e - t r o i s e u r o s ( 9 3 ¬ ) :
- M o n s i e u r H U M B L E T F r é d é r i c s o u s c r i t q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x d e n o n a n t e - t r o i s e u r o s c h a c u n e ;
- M a d a m e D E W I L D E A u r o r e s o u s c r i t q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x d e n o n a n t e - t r o i s e u r o s c h a c u n e .
L e s a s s o c i é s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n ° B E 2 4 0 0 1 7 1 2 5 5 8 2 3 8 o u v e r t a u p r è s d e B N P P A R I S B A S F O R T I S
a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H U M B L E T F R E D E R I C » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e e d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E D E C I S I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s - i c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à N O N A N T E - T R O I S M I L L E E U R O S ( 9 3 . 0 0 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l i à P 4 é s
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2 - M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E D E C I S I O N A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e t d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 6 b i s r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l
p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a p p r o u v e l e s t e x t e s i n t é g r a u x s u i v a n t s :
« A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à N O N A N T E - T R O I S M I L L E E U R O S ( 9 3 . 0 0 0 E ) . l i e s t d i v i s é e n m i l l e p a r t s ( 1 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e ( 1 1 1 . 0 0 0 i à m e s ) d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p o u r l e s d e u x c e n t s p a r t s i n i t i a l e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p o u r l e s h u i t c e n t s p a r t s n o u v e l l e s .
A r t i c l e 6 b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e N O K E R M A N , d e J u m e t , e n d a t e d u o n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r à N O N A N T E - T R O I S M I L L E E U R O S ( 9 3 . 0 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s . » .
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C I N Q U I E M E D E C I S I O N - - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r a u x g é r a n t s t o u s l e s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i ó n s à p r e n d r e s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
I D E N T I T E
S i g n é E t i e n n e N O K E R M A N , N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .