29/07/2011
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1 v ' © : : ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ Y l { h J L h S ` s ' A V L n s , . i W A U A v
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o t : r n : . i
d é p o s é a u g r e f f e l e 8
n n f Y T b ó _ . h m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 2 4 6 4 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O W E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s T a n n e u r s , 7 7 1 E , 7 5 0 4 F r o i d m o n t
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e p a r t s
A l a d a t e d u 0 1 1 0 7 1 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é d e t r a n s f é r e r 3 1 0 p a r t s d e M o n s i e u r P h i l i p p e L u y t e n à M a d a m e C h r s t i n e V a n d e r b e k e n , d e s o r t e q u ' i l e n r é s u l t e :
M o n s i e u r P h i l i p p e L u y t e n , e s t p r o p r i é t a i r e d e 6 2 0 p a r t s e t M a d a m e C h i r s t i n e V a n d e r b e k e n e s t p r o p r i é t a i r e d e 1 2 4 0 p a r t s , s o i t u n t o t a l d e 1 8 6 0 p a r t s .
C h r i s t i n e V a n d e r b e k e n , g é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/05/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 2 4 6 4 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O W E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 5 0 4 T o u r n a i ( F r o i d m o n t ) , r u e d e s T a n n e u r s , 7 7 / E
O b j e t d e l ' a c t e : S u p p r e s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e - c o n f i r m a t i o n d e n o m i n a t i o n , m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
T e x t e I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P a u l E m i l e G E N I N à T o u r n a i , l e 2 9 m a r s 2 0 1 1 , E n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e p r e m i e r a v r i l 2 0 1 1 v o l 2 9 6 f o l . 5 c a s e 2 r ô l e d e u x r e n v o i s a n s r e ç u v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , s i g n é l e r e c e v e u r D E N A G E O . , q u e S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H O W E N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 4 T o u r n a i ( F r o i d m o n t ) , r u e d e s T a n n e u r s , 7 7 / E , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i s o u s l e n ° 0 8 6 2 2 4 6 4 6 0 , e t à l a T . V . A . s o u s l e n ° B E 8 6 2 2 4 6 4 6 0
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e s i x d é c e m b r e d e u x m i l t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e l a m ê m e A n n é e , s o u s l e n u m é r o 0 3 1 4 3 1 7 6
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e L U Y T E N g é r a n t , c i a p r è s d é s i g n é .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e C h r i s t i n e V A N D E R B E C K E N , c i a p r è s d é s i g n é e C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l a p r o d u c t i o n d u r e g i s t r e d e s p a r t s :
1 . M o n s i e u r L U Y T E N P h i l i p p e , N é à T o u r n a i , l e d i x j u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e c i n q ( R N 5 5 0 6 1 0 0 7 9 4 2 ) , d o m i c i l i é à T o u r n a i ( F r o i d m o n t ) , 7 7 / E , r u e d e s T a n n e u r s , p r o p r i é t a i r e d e n e u f c e n t t r e n t e p a r t s ,
2 . s o n é p o u s e , M a d a m e V A N D E R B E K E N C h r i s t i n e M a r i e , n é e à H e e s t e r t l e q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f c e n t
c i n q u a n t e s e p t ( R N 5 7 0 2 0 4 2 6 4 5 1 ) , d o m i c i l i é e a v e c l u i , p r o p r i é t a i r e d e n e u f c e n t t r e n t e p a r t s ( v . l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n c i - a p r è s ) .
P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , d e s u p p r i m e r , à c o m p t e r d e c e j o u r , l e c a r a c t è r e s t a t u t a i r e d u g é r a n t , e t e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s , e n r e m p l a ç a n t l a d e u x i è m e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l a s u i v a n t e : « l e ( s ) g é r a n t ( s ) s e r a ( o n t ) d é s i g n é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e q u i d é t e r m i n e r a l ' é t e n d u e e t l a d u r é e d e s e s ( l e u r s ) p o u v o i r s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e s o n g é r a n t s t a t u t a i r e , é t a n t M o n s i e u r P h i l i p p e L U Y T E N p r é n o m m é à c o m p t e r d u q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l o n z e , a c t é e p a r l ' a s s e m b l é e d u 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 ( p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x m a r s s u i v a n t , s o u s l e n ° 1 1 0 4 4 2 7 3 , , e t l a n o m i n a t i o n a c t é e p a r l a m ê m e a s s e m b l é e , e n r e m p l a c e m e n t d e c e d e r n i e r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e n q u a l i t é d e g é r a n t e o r d i n a i r e , d e M a d a m e C h r i s t i n e V A N D E R B E K E N , p r é n o m m é e , à c o m p t e r d u m ê m e j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 0 6 8 4 6 7
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i é p o s é a u g r e f f e l e 2 1 A V R . 2 0 1 8
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M o t M a r i e - G u y G r e f f i e r a s s u 1 t e
V o l e t B - S u i t e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o r r i g e u n e e r r e u r m a t é r i e l l e q u i s ' e s t g l i s s é e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n ( e t d a n s l e s s t a t u t s ) : e n e f f e t , l a s o c i é t é a y a n t c r é é M I L L E H U I T C E N T S O I X A N T E P A R T S S O C I A L E S ( 1 . 8 6 0 , 0 0 ) , c ' e s t b i e n n e u f c e n t t r e n t e p a r t s s o c i a l e s ( e t n o n n e u f m i l l e t r o i s t é n u c o m m e i n d i q u é e r r o n é m e n t ) q u e c h a q û e f o n d a t e u r a s o u s c r i t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d o n c d e m o d i f i e r à l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , l e s p a r a g r a p h e s t r o i s e t q u a t r e c o m m e s u i t :
« - M o n s i e u r L U Y T E N s o u s c r i t n e u f c e n t t r e n t e p a r t s s o c i a l e s
- M a d a m e V A N D E R B E K E N s o u s c r i t n e u f c e n t t r e n t e p a r t s s o c i a l e s » .
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e s t , l u i , c o r r e c t e m e n t r é d i g é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i è c e s j o i n t e s : e x p e d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r . s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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