HENOGEN

Société anonyme


Dénomination : HENOGEN
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 467.455.074

Publication

04/06/2014
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2 7 -05- 2014 BELGISCH STAATSBLAD

N° d'entreprise : 04(1;1.455.074 Dénomination

(en entier) : Henogen SA

MOD WORD 11.1

1"^NITEUR BELGE II7 -05- 201

>CH STAATSBLAD Le Greffier

Greffa

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte

a u g.rQfFQ

Tribunal de commerce de Charleroi

ND.JLTEuRBELGE

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 12 rue des Professeurs Jeener et Brachet, 6041 Gosselies, Belgique (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission d'un administrateur

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 5 mai 2014.

L'assemblée générale extraordinaire, à l'unanimité :

- prend connaissance du courrier adressé en date du 30 avril 2014 par la société Groupe Novasep SAS au conseil d'administration de la Société par lequel cette dernière déclare donner sa démission en sa qualité d'administrateur de la Société et acte par conséquent la fin du mandat d'administrateur de la société Groupe Novasep SAS avec effet au 30 avril 2014.

- décide de confier à Messieurs Thierry Bosly, Jean-François Lerouge et Laurent Vercauteren, avocats chez White & Case LLP, dont les bureaux se situent rue de la loi 62, 1040 Bruxelles, agissant seuls et avec pouvoir de substitution, le soin d'accomplir toutes les formalités (entre autres la publication aux Annexes du Moniteur belge) liées aux décisons prises par l'assemblée extraordinaire de la Société

White & Case LLP Laurent Vercauteren Mandataire

1.,

ENTRE LE

1 6 MAI 2014

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/07/2014
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(DL

MO D WORD 11.1

' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0467.455.074

Dénomination

(en entier) : Hen ogen

(en abrégé) .

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue des Professeurs Jeener et Brachet 12, 6041 Gosselies

(odresse complète)

objet(s) de l'acte :Démission - nomination

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 23 juin 2014', Le conseil d'administration, à l'unanimité,

PREND ACTE de la démission d'Alain Lamproye de son mandat d'administrateur et d'administrateur délégué. Cette démission prenant effet le 1 er juilllet 2014.

Il est précisé par conséquent qu'à compter de la date de sa démission, Monsieur Alain Lamproye ne jouira' plus des pouvoirs de gestion journalière qui lui ont été conférés en vertu d'une décision du conseil d'administration du 1 er février 2012 et dont un extrait a été publié à l'Annexe au Moniteur belge du 14 mars 2012.

DONNE MANDAT à Laurent Lantonnois et Laurent Vercauteren, avocats chez White & Case LLP, dont les bureaux se situent rue de la loi 62, 1040 Bruxelles, agissant seuls et avec pouvoir de substitution, d'accomplir toute formalité (entre autre la publication aux annexes du Moniteur belge) liée aux résolutions prises par rie conseil d'administration de la Société.



-I \ ribunai i.i L,01,u,),,;(, , dc ChC..ibrrii

ENTRE LE

a a M. 24.14

&ÊtR:effier

Réservé 11111il*I!litlIgl

au

Moniteu

belge





Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 23 juin 2014: Le conseil d'administration, à l'unanimité,

DECIDE de confier la gestion journalière à Monsieur Pierre Lunel ainsi que la représentation de la Société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion conformément à l'article 19 des statuts et ce, à compter du lor juillet 2014. Monsieur Lunel portera le titre d'administrateur délégué.

DONNE MANDAT à Laurent Lantónnois et Laurent Vercauteren, avocats chez White & Case LLP, dont les bureaux se situent rue de la loi 62, 1040 Bruxelles, agissant seusl et avec pouvoir de substitution, d'accomplir toute formalité (entre autre la publication aux annexes du Moniteur belge) liée aux résolutions prises par I'le. conseil d'administration de la Société.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 30 juin 2014: L'assemblé générale, à l'unanimité,

PREND ACTE de la démission de Monsieur Alain Lamproye de son mandat d'administrateur, cette: démission prenant effet le le. juillet 2014.

DECIDE de nommer Monsieur Pierre Lunel, domiciié à 1368 Youngsford road, Gladwyne, PA 19035, Etats-. Unis, en qualité d'administrateur avec effet au 101. juillet 2014. Son mandat sera exercé à titre gratuit et viendra à

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

échéance à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice social clôturé le 31 décembre ' 2014.

DONNE MANDAT à Laurent Lantonnois et Laurent Vercauteren, avocats chez White & Case LLP, dont les bureaux se situent rue de la loi 62, 1040 Bruxelles, agissant seuls et avec pouvoir de substitution, d'accomplir toute formalité (entre autre la publication aux annexes du Moniteur belge) liée aux résolutions prises par l'assemblée générale.

Réservé

au

Moniteur

belge

White & Case LLP

Laurent Lantonnois

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/07/2014 : CH197515
03/03/2014 : CH197515
18/12/2013 : CH197515
29/12/2014 : CH197515
25/06/2013 : CH197515
17/01/2013 : CH197515
07/11/2012 : CH197515
30/08/2012 : CH197515
24/07/2012 : CH197515
10/02/2015 : CH197515
06/04/2012 : CH197515
14/03/2012 : CH197515
30/06/2011 : CH197515
19/05/2011 : CH197515
13/05/2011 : CH197515
25/05/2010 : CH197515
02/04/2015 : CH197515
01/02/2010 : CH197515
22/12/2009 : CH197515
20/08/2009 : CH197515
11/08/2009 : CH197515
15/07/2009 : CH197515
15/07/2009 : CH197515
01/07/2009 : CH197515
18/06/2009 : CH197515
23/02/2009 : CH197515
20/01/2009 : CH197515
15/09/2008 : CH197515
27/06/2008 : CH197515
19/05/2008 : CH197515
15/04/2008 : CH197515
18/03/2008 : CH197515
13/03/2008 : CH197515
04/06/2007 : CH197515
29/06/2015 : CH197515
01/08/2005 : CH197515
01/08/2005 : CH197515
06/07/2005 : CH197515
01/07/2005 : CH197515
09/11/2004 : CH197515
15/06/2004 : CH197515
28/05/2003 : CH197515
17/04/2003 : CH197515
08/04/2003 : CH197515
11/03/2003 : CH197515
31/07/2002 : CH197515
24/05/2002 : CH197515
30/11/1999 : CHA017056
21/06/2016 : CH197515

Coordonnées
HENOGEN

Adresse
RUE DES PROFESSEURS JEENER ET BRACHET 12 6041 GOSSELIES

Code postal : 6041
Localité : Gosselies
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne