N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 9 9 9 . 6 9 7
D é n o m i n a t i o n G T B O X
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e E m i l e V a n d e r v e l d e 6 4 , 6 0 4 4 R o u x , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - g é r a n t s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - g é r a n t s
A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 q u i a n n u l e e t r e m p l a c e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 d é p o s é e a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e l e 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 .
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , c e 3 0 s e p t e m b r e , à l a d e m a n d e d e M o n s i e u r T u l p i n c k G r é g o r y , g é r a n t d e l a s o c i é t é , s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 8 h e u r e s , l e s a s s o c i é s d e l a S P R L G T B O X i m m a t r i c u l é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 9 4 . 9 9 9 . 6 9 7
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
A p p r o b a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L G T B O X .
D é m i s s i o n d u g é r a n t e t d é c h a r g e ,
N o m i n a t i o n d e g é r a n t s ,
C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
D i v e r s
L a s é a n c e d é b u t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r T u l p i n c k . T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t . M a d a m e P a g n o t t a D o m e n i c a e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e .
1 . A p p r o b a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e e n s o n i n t é g r a l i t é l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e 1 0 0 % d e s p a r t s d e l a S P R L G T B O X . d e M o n s i e u r G r e g o r y T u l p i n c k à M a d a m e D o m e n i c a P a g n o t t a . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
2 . D é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T u l p i n c k à d a t e r d e c e j o u r e t l u i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
d o n n e é g a l e m e n t d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l a g e s t i o n e f f e c t u é j u s q u ' à c e j o u r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
3 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e M o n s i e u r T r a m a s e u r P i e r r e e n q u a l i t é d e g é r a n t à d a t e r d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o g é r a n t e M a d a m e D O M E N I C A P A G N O T T A à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 .
4 . C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r , à d a t e r d e c e j o u r , l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l à
l ' e n d r o i t s u i v a n t ; R u e A n t o i n e D E L E S T I E N N E 5 0 à 6 0 3 0 G O U T R O U X
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
5 . D i v e r s
N é a n t
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s .
F a i t à G o u t r o u x , l e 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1
G R E G O R Y T U L P I N C K D O M E N I C A P A G N O T T A T R A M A S E U R P I E R R E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O A 2 . 7
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
a O C T . 2 D ' i l
Ç H k R t . E R Q F
r e
u
0 8 9 4 . 9 9 9 . 6 9 7
G T B O X
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
r u e E m i l e V a n d e r v e l d e 6 4 , 6 0 4 4 R o u x , B e l g i q u e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - g é r a n t s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - g é r a n t s ; C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , c e 3 0 s e p t e m b r e , à l a d e m a n d e d e M o n s i e u r T u l p i n c k G r é g o r y , g é r a n t d e l a s o c i é t é , s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 8 h e u r e s , t e s a s s o c i é s d e l a S P R L G T B O X i m m a t r i c u l é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 9 4 . 9 9 9 . 6 9 7
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
A p p r o b a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L G T B O X . D é m i s s i o n d u g é r a n t e t d é c h a r g e ,
- N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t ,
- C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
D i v e r s
L a s é a n c e d é b u t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r T u l p i n c k . T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t . M a d a m e P a g n o t t a D o m e n i c a e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e .
1 . A p p r o b a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e e n s o n i n t é g r a l i t é l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e 1 0 0 % d e s p a r t s d e l a S P R L G T B O X . d e M o n s i e u r G r é g o r y T u l p i n c k à M a d a m e D o m e n i c a P a g n o t t a . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
2 . D é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T u l p i n c k à d a t e r d e c e j o u r e t l u i d o n n e é g a l e m e n t d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l a g e s t i o n e f f e c t u é j u s q u ' à c e j o u r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
1 . N o m i n a t i o n d ' u n a é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é ,
a u V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e M a d a m e P a g n o t t a D o m e n i c a e n q u a l i t é d e g é r a n t e à d a t e r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
4 . C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r , à d a t e r d e c e j o u r , l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l à
l ' e n d r o i t s u i v a n t ; R u e A n t o i n e D E L E S T I E N N E 5 0 à 6 0 3 0 G O U T R O U X
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
5 . D i v e r s
N é a n t
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t l e v é e à I 9 h e u r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F a i t à G o u t r o u x , l e 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1
G R E G O R Y T U L P I N C K D O M E N I C A P A G N O T T A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s