23/07/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
^ ~ ° k e . : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l u i l i l i i u i m ~ i i i u
* 1 3 1 1 4 2 7 *
u
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
1 2 1 U l l 2 0 1 3
L e é t e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 5 . 4 2 9 . 6 3 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G L M E
( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a S t a t i o n 1 0 5 à 7 1 3 4 R e s s a i x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s : N o m i n a t i o n
T e x t e :
S u i t e à l ' a c t e s o u s s e i n g p r i v é i n t e r v e n u l e 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 , à B i n c h e ( R e s s a i x ) R u e d e l a S t a t i o n 1 0 5 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G L M E » d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e à B i n c h e ' ( R e s s a i x ) R u e d e l a S t a t i o n 1 0 5 .
A y a n t p o u r N u m é r o d ' E n t r e p r i s e 8 4 5 4 2 9 6 3 0 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e M a r c e l B R U Y E R E , d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e ( H a i n e S a i n t P a u l ) , e n d a t e d u 1 2 a v r i l 2 0 1 2 , n o n m o d i f i é s à c e j o u r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G R A U X J e a n - C l a u d e c i - a p r è s q u a l i f i é .
S o n t p r é s e n t s ( o u r e p r é s e n t é s ) , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s i n d i q u é :
1 / M o n s i e u r G R A U X J e a n - C l a u d e , n é à H a i n e S a i n t P a u l , l e 2 9 a v r i l . 1 9 4 8 , d o m i c i l i é à R e s s a i x , R u e d e l a S t a t i o n 9 3 , N N 4 8 . 0 4 . 2 9 - 0 3 3 . 3 6 P r o p r i é t a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s
2 / M a d a m e G R A U X L o u i s a M a r i e - H é l è n e R o s e E l é o n o r e , n é e à B i n c h e , l e 2 2 f é v r i e r 1 9 6 9 , d o m i c i l i é e à B i n c h e ( R e s s a i x ) R u e d e l a S t a t i o n 1 0 5 / 7 . . N N : 6 9 0 2 2 2 0 2 8 9 6 .
P r o p r i é t a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s
s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é é t a n t : M o n s i e u r G R A U X E r i c J e a n V a l e n t i n R o g e r A n t o i n e , n é à B i n c h e , l e 2 2 d é c e m b r e 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à E s t i n n e s ( V e l l e r e i l l e - l e z - B r a y e u x ) R u e A l f r e d L e d u c , 2 1 , N N : 7 2 1 2 2 2 3 4 5 0 9 e s t é g a l e m e n t p r é s e n t .
E X P O S E .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
- l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e d e m ê m e q u e l e g é r a n t , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
+ " R é s e r v é
A u
b e i g e
V o l e t B - s u i t e
- i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e , n i d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é .
- - i l n ' y a p a s d ' a u t r e g é r a n t q u e c e l u i . ( c e u x ) d é s i g n é ( s ) c i - a v a n t .
L e P r é s i d e n t r e c o n n a î t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p r è s a v o i r d i s c u t é l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a d i t e a s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l e s a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t c o m m e s u i t .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r , M o n s i e u r G R A U X J e a n - C l a u d e , n é à H a i n e S a i n t P a u l , l e 2 9 a v r i l 1 9 4 8 , d o m i c i l i é à R e s s a i x , R u e d e l a S t a t i o n 9 3 , N N : 4 8 . 0 4 . 2 9 0 3 3 . 3 6 i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S E C O N D E R E S O L U T I O N - d é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r G R A U X E r i c , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n .
V O T E .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
C L O T U R E .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 3 0 m i n u t e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u s o u s s e i n g p r i v é e .
P o l D E C R U Y E N E A E R E ,
N o t a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
04/05/2012
ÿþ
k i w : ~ ' . , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 0 8 4 4 4 3 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 3 A V R . 2 0 1 2 e f f C H A ~ i i ~ ~ ü j e
D é n o m i n a t i o n : G L M E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 1 3 4 B i n c h e e x R e s s a i x , r u e d e l a S t a t i o n , 1 0 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : c - l . S . L ` 3 . 6 3
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r c e l B R U Y E R E d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e e x H a i n e - S a i n t - P i e r r e , l e d o u z e a v r i l d e u x m i l d o u z e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e ;
1 . M o n s i e u r G R A U X , E r i c , J e a n , V a l e n t i n , R o g e r , A n t o i n e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , n u m é r o n a t i o n a l 7 2 . 1 2 . 2 2 3 4 5 - 0 9 , c o m m u n i q u é i c i a v e c s o n a c c o r d e x p r è s , d o m i c i l i é à 7 1 2 0 E s t i n n e s ( V e l l e r e i l l e - l e s - B r a y e u x ) , R u e A l f r e d L e d u c , 2 1
2 . M a d a m e G R A U X , L o u i s a , M a r i e - H é l è n e , R o s e , E l é o n o r e , e n s e i g n a n t e , n u m é r o n a t i o n a l 6 9 . 0 2 . 2 2 0 2 8 - 9 6 , c o m m u n i q u é i c i a v e c s o n a c c o r d e x p r è s , d o m i c i l i é e à 7 1 3 4 B i n c h e ( R e s s a i x ) , C h a u s s é e B r u n e h a u t , 1 9 3 .
F o n d a t e u r s
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : " G L M E " S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 3 4 B i n c h e ( R e s s a i x ) , R u e d e l a S t a t i o n , 1 0 5
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i v e i l l e r a à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d e t o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r l ' a c t i v i t é d ' u n s a l o n l a v o i r a u t o m a t i q u e , l a l o c a t i o n d e c h a m b r e s m e u b l é e s e t l a l o c a t i o n d e s a l l e d e r é c e p t i o n a i n s i q u e t o u t c e q u i s ' y r a p p o r t e , à l ' e x p l o i t a t i o n d e c a f é s , h ô t e l s , r e s t a u r a n t s , s a l l e s d e b a n q u e t s e t s p e c t a c l e s , s e r v i c e s t r a i t e u r e t l o c a t i o n d e v a i s s e l l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
P o s e d e c a r r e l a g e s , l e m o n t a g e d e h a n g a r s , g r a n g e s , s i l o s . . . , à u s a g e s a g r i c o l e s , l a c o n s t r u c t i o n d e c h e m i n é e s e t d e f o u r s i n d u s t r i e l s , l a r é a l i s a t i o n d ' a p p a r t e m e n t s " c l é s e n m a i n s " , l ' i n s t a l l a t i o n d e p i s c i n e s p r i v é e , l a r é a l i s a t i o n d u g r o s o e u v r e d e b â t i m e n t s e t o u v r a g e s i n d u s t r i e l s o u c o m m e r c i a u x , d e d é p ô t s d e v é h i c u l e s , d ' e n t r e p ô t s , d ' é c o l e s , d e c l i n i q u e s , d e b â t i m e n t s p o u r l a p r a t i q u e d ' u n c u l t e , d ' u n s p o r t , m a ç o n n e r i e , l a r é a l i s a t i o n d u g r o s Su v r e d e b â t i m e n t s à c e l l u l e s m u l t i p l e s ( a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , e t c . . ) , t r a v a u x d e f e r r a i l l a g e e t p o s e d e c o f f r a g e , l a r é a l i s a t i o n d e g r o s o e u v r e s d e m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s , l a c o n s t r u c t i o n d e m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s " c l é s e n m a i n s " , l e d é b l a y a g e d e s c h a n t i e r s , l e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t ; c r e u s e m e n t , c o m b l e m e n t , n i v e l l e m e n t d e c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n , o u v e r t u r e d e t r a n c h é e s , d é r o c h e m e n t , d e s t r u c t i o n à l ' e x p l o s i f e t c . ; l a p r é p a r a t i o n d e s i t e p o u r l ' e x p l o i t a t i o n m i n i è r e ; e n l è v e m e n t d e d é b l a i s e t a u t r e s t r a v a u x d ' a m é n a g e m e n t e t d e p r é p a r a t i o n d e s t e r r a i n s e t s i t e s m i n i e r s , l e r a b a t t e m e n t d e l a n a p p e a q u i f è r e e t l e d r a i n a g e d e s c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n , l e d r a i n a g e d e s t e r r a i n s a g r i c o l e s e t s y l v i c o l e s , l e s s o n d a g e s d ' e s s a i , l e s f o r a g e s d ' e s s a i e t l e s c a r o t t a g e s p o u r l a c o n s t r u c t i o n a i n s i q u e p o u r l e s é t u d e s g é o p h y s i q u e s , g é o l o g i q u e s e t s i m i l a i r e s ; l ' e x é c u t i o n d e f o r a g e s h o r i z o n t a u x p o u r p a s s a g e d e c â b l e s o u d e c a n a l i s a t i o n s ; l e m a r q u a g e à l a p e i n t u r e d e s c h a u s s é e s e t d e s a i r e s o u p a r c s d e s t a t i o n n e m e n t ; l a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d e d r a g a g e ; l e c u r a g e d e s c o u r s d ' e a u , f o s s é s , e t c ; m i s e e n p l a c e d e f o n d a t i o n s , y c o m p r i s d e b a t t a g e d e p i e u x ; p o s e d e c h a p e ; m o n t a g e d ' é l é m e n t s d e s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s n o n f a b r i q u é s p a r l ' u n i t é q u i e x é c u t e l e s t r a v a u x ; l ' e x é c u t i o n p o u r d e s t i e r s d e t r a v a u x d e l e v a g e ; m o n t a n t e e t d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e s f o r m e s d e t r a v a i l ; l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ; l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e s u r v e i l l a n c e e t d ' a l a r m e c o n t r e l e s e f f r a c t i o n s ; l ' i n s t a l l a t i o n d ' a n t e n n e s d ' i m m e u b l e s e t p a r a t o n n e r r e s ; l a m i s e e n o e u v r e d a n s d e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d e m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e , m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t a n t i v i b r a t i l e ; l e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n d e c a n a l i s a t i o n s d e c h a u f f a g e o u d e r é f r i g é r a t i o n ; l e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n d e c h a m b r e s f r o i d e s o u d ' e n t r e p ô t s f r i g o r i f i q u e s ; a u t r e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n n . d . a . ; , y c o m p r i s l ' i n s t a l l a t i o n d ' a c c e s s o i r e s ; t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n g é n é r a l e ; l e m o n t a g e d e c l o i s o n s s è c h e s à b a s e d e p l â t r e ; l e m o n t a g e d e c l o i s o n s m o b i l e s , l e r e v ê t e m e n t d e m u r s , d e p l a f o n d s e t c . , m é t a l l i q u e ; l e m o n t a g e d e p o r t e s d e g a r a g e , d e v o l e t s , d e p e r s i e n n e s , d e g r i l l a g e s , d e g r i l l e s e t c . . m é t a l l i q u e s ; l e m o n t a g e d e p o r t e s b l i n d é e s e t p o r t e s c o u p e f e u x m é t a l l i q u e ; l a p e i n t u r e d ' o s s a t u r e s m é t a l l i q u e s ; l e n e t t o y a g e à l a v a p e u r , l e s a b l a g e e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s d e s b â t i m e n t s ; l e n e t t o y a g e d e b â t i m e n t s n o u v e a u x e t l a r e m i s e e n é t a t d e s l i e u x a p r è s t r a v a u x ; l e s a u t r e s t r a v a u x d ' a c h è v e m e n t e t d e f i n i t i o n d e s b â t i m e n t s n . d . a . ; l o c a t i o n a v e c o p é r a t e u r d e m a t é r i e l d e c o n s t r u c t i o n ; i n t e r m é d i a i r e s d u c o m m e r c e e n b o i s e t m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n ; i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e e n m a c h i n e s p o u r l a c o n s t r u c t i o n ; i n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e e n
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r o d u i t s d i v e r s ; l e s a u t r e s c o m m e r c e s d e g r o s , d ' a r t i c l e s d e c o n s o m m a t i o n n . d . a . ; l e c o m m e r c e d e g r o s d e b o i s b r u t ; d e p a n n e a u x , p a r q u e t s , l a m b r i s e t c . , d e m e n u i s e r i e s e t f e r m e t u r e s d e b â t i m e n t e n b o i s , d e p e i n t u r e s e t d e v e r n i s ; d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , s a b l e , g r a v i e r , c i m e n t , b r i q u e s e t c . ; d e v e r r e p l a t , d ' a p p a r e i l s s a n i t a i r e s , b a i g n o i r e s , l a v a b o s , c u v e t t e s d ' a i s a n c e e t c . ; , d e m e n u i s e r i e s e t f e r m e t u r e s d e b â t i m e n t a u t r e s q u ' e n b o i s , l e c o m m e r c e d e g r o s d e q u i n c a i l l e r i e g é n é r a l e ( c l o u s , f i l s , v i s s e r i e , b o u l o n n e r i e e t c . . ) d ' o u t i l s à m a i n ( m a r t e a u x , s c i e s , t o u r n e v i s e t c . ; ) e t d ' o u t i l l a g e é l e c t r o p o r t a t i f ; l e c o m m e r c e d e g r o s d e q u i n c a i l l e r i e d ' a m e u b l e m e n t e t d e b â t i m e n t ; s e r r u r e s , c l é s , c h a r n i è r e s e t c . ; l e c o m m e r c e d e g r o s d ' a p p a r e i l s d e c h a u f f a g e c e n t r a l , l e c o m m e r c e d e g r o s d e p r o d u i t s d e n e t t o y a g e à u s a g e i n d u s t r i e l , l e c o m m e r c e d e g r o s d ' a u t r e s p r o d u i t s i n t e r m é d i a i r e s n . d . a , d e m a c h i n e s - o u t i l s , a u t r e s c o m m e r c e d e g r o s , l e c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a r t i c l e s n . d . a . a u t r e s s u r p r o d u i t s a l i m e n t a i r e ;
- l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n ,
- l a v o i r , l a v o i r a u t o m a t i q u e e t b l a n c h i s s e r i e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ,
a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s
m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u * j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D 1 X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l .
G E R A N C E
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e d e l a s o c i é t é , c e l l e c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s
a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e
m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e
P O U V O I R S
* E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s f o r m e n t l e c o n s e i l d e g é r a n c e . L e c o n s e i l n e p e u t q u e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s g é r a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e . C h a q u e g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e g é r a n t p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e à u n e r é u n i o n d e c e c o n s e i l .
* E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
i l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t . A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
* E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s
d é l é g a t i o n s .
C O N T R O L E
C h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e t a n t q u e l a
s o c i é t é n e s e r a p a s a s t r e i n t e à d é s i g n e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n c o m m i s s a i r e ,
A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e
h e u r e s .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s
a v i s d e c o n v o c a t i o n .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t n o m i n a t i v e s , l e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , s e f o n t p a r l e t t r e s
r e c o m m a n d é e s , l e s q u e l l e s s e r o n t a d r e s s é e s , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u x a s s o c i é s , a u x g é r a n t s e t , l e
c a s é c h é a n t , a u x c o m m i s s a i r e s .
U n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s , d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t ,
d e s c o m m i s s a i r e s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e u r e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t
c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e p e u t é g a l e m e n t
r e n o n c e r d ' u n e p a r t à ê t r e c o n v o q u é e t d ' a u t r e p a r t à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e
c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i , . !
. À , 3 ~ w ' - i r ,
R é s e r v é ' a u M o n i t e u r b e l g e
4 \ 7
. .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s )
D I S S O L U T I O N
O u t r e l e s c a u s e s d e d i s s o l u t i o n l é g a l e s , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , c e l l e - c i s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t ( s ) e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e o u p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t c e l a s u i t e à u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) .
I I I . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
t P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e
e t s e c l ô t u r e r a ! e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
3 . R e p r i s e p a r l a s o c i é t é d e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l e g é r a n t p e n d a n t f a p é r i o d e d e t r a n s i t i o n
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t s a v o i r q u e [ a s o c i é t é n ' a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t q u ' e l l e n ' e x i s t e r a q u ' à p a r t i r d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t q u e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n e n d é a n s l e s d e u x a n n é e s p r é c é d a n t l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e . C e t t e r e p r i s e s e r a e f f e c t i v e d è s q u e l a s o c i é t é a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
L e s e n g a g e m e n t s p r i s e n t r e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e d é p ô t a u g r e f f e s u s m e n t i o n n é , d o i v e n t ê t r e r e p r i s p a r l a s o c i é t é e n d é a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e p a r l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I V . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
- L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é :
a . d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n .
b . d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r G R A U X E r i c , J e a n , V a l e n t i n , R o g e r , A n t o i n e , é p o u x d e M a d a m e B I S C I A R I S é v e r i n e , d o m i c i l i é à 7 1 2 0 E s t i n n e s ( V e l [ e r e i l [ e - l e s - B r a y e u x ) , R u e A l f r e d L e d u c , 2 1 q u i d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e _
c . e n c a s d e d é c è s o u d e v a c a n c e d u g é r a n t , e s t a p p e l é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t - r e m p l a ç a n t e t a c c e p t e : M a d a m e G R A U X L o u i s a .
d . d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
e . q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x é c u t é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
f . d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r B e l g e
A n n e x e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
S i g n a t u r e : M a î t r e M a r c e l B R U Y E R E