03/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I R E N O
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 2 O C T . 2 0 1 4
C H A R L E R O I
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 6 0 9 . 0 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G i g a S e r v i c e s s a f s
( e n a b r é g é ) : G i g a S .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : r u e d u R a b i s e a u , 6 à 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E X T R A I T d u P R O C È S - V E R B A L d e L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E
d e G I G A S E R V I C E S S A F S
d u 1 5 O C T O B R E 2 0 1 4
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e 1 5 o c t o b r e à 8 h 5 0 s ' e s t t e n u e à F l e u r u s , r u e d u R a b i s e a u n ° 6
u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e à f i n a l i t é s o c i a l e " G I G A
S E R V I C E S " .
É t a i e n t p r é s e n t s
P e r s o n n e s m o r a l e s : 2 / 2
G r o u p e T e r r e a s b l r e p r é s e n t é e p a r W i l l i a m W a u t e r s e t J o s é C o n s t a n t
T e r r e a s b l r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a n D e s s e r t e t J o s é C o n s t a n t
L a l i s t e d e s p r é s e n c e s d e m e u r e r a c i - a n n e x é e a p r è s a v o i r é t é c o n t r e s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 8 h 5 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M . W i l l i a m W a u t e r s q u i a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e
s e c r é t a i r e M . J o s é C o n s t a n t .
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t c o m m e u n i q u e s c r u t a t e u r M m e Z o ë L i n a r d o s .
«
1 . É l e c t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e
g é n é r a l e j u s q u ' à l ' A . G . o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
( . . . )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t m i s e s a u x v o i x :
R E S O L U T I O N S
1 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é ,
à s a v o i r M o n s i e u r W i l l i a m W A U T E R S , e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n .
2 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e , p o u r u n m a n d a t d é b u t a n t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t
e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A . G . o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , u n n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é c o m m e s u i t :
M . J o s é C O N S T A N T , d o m i c i l i é r u e d e l a C h ê n a i e 7 à 4 6 5 0 C h a i n e u x ;
- M o n s i e u r T h i e r r y F R A N C O I S , d o m i c i l i é r u e d u C h â t e a u , 4 3 à 1 4 8 0 T u b i z e ;
- M m e Z o ë L I N A R D O S , d o m i c i l i é e R u e P r é d e s B Su f s , 1 2 A à 5 3 8 0 F e r n e l m o n t ;
- M . F r a n ç o i s M A L A I S E , d o m i c i l i é r u e d e l a M o n t a g n e , 6 2 A à 1 3 1 5 I n c o u r t ;
- M . R i c h a r d T A L O M - F O T S O , d o m i c i l i é a v e n u e J u l e s D e s t r é e , 1 8 à 6 0 3 1 M o n c e a u - s u r - S a m b r e ;
- M . J e a n - L u c T H I R I F A Y S , d o m i c i l i é r u e E r n e s t D e l v a u x , 4 à 5 1 7 0 B o i s - d e - V i l l e r s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
I l e s t r a p p e l é e n o u t r e , p o u r l e s b e s o i n s d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e , q u ' e n d a t e d u 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 ,
W i n n i n g M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g s p r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R a y m o n d B r a c k , a d é m i s s i o n n é d e s a f o n c t i o n
d ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' A G d e G i g a S e r v i c e s d u 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 a v a i t v a l i d é c e t t e d é m i s s i o n .
F a i t à F l e u r u s , l e 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4
T h i e r r y F r a n ç o i s , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e