14/07/2014
ÿþ4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 l I
* 1 4 1 3 5 3 9 2 *
T r i b u n 1 d c r n . r c e C i l i A i l t ; ( 0 i
E M R E . - L E
C i 3 E P 2 0 , 1
L e e r r % f M s t
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 2 7 8 . 7 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) : F o o d P a r t n e r s C o
( e n a b r é g é s :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e d u M u t u r n i a , 2 9 9 - 6 2 2 0 H e p p i g n i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 , t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é :
S u r p r o p o s i t i o n d e M o n s i e u r N O R D M A N N , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , i l e s t d é c i d é à r u n a n i m i t é d e s p r é s e n t s d e r é v o q u e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B e r n a r d P E T R Y , e u é g a r d a u x r é s u l t a t s i n s a t i s f a i s a n t s d e s a c t i i r i t é s c o m m e r c i a l e s d e l a s o c i é t é , a c t i v i t é s d o n t i l a v a i t l a c h a r g e . l i n e s e r a p a s p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t . C e t t e d é c i s i o n s e r a s o u m i s e à r a t i f i c a t i o n l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S u r p r o p o s i t i o n d e M o n s i e u r N O R D M A N N , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s o c i é t é A E S C H Y L U S B V B A ( " T V A B E
0 4 4 8 . 3 0 1 . 3 3 6 ) , s i t u é e à W i l s e l e ( B - 3 0 1 2 ) , O u d e A a r s c h o t s e w e g , 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r E r i k
S M E Y S e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r g é n é r a l d e l a s o c i é t é F O O D P A R T N E R S C O S A ,
C e t t e d é c i s i o n e s t r a t i f i é e à l ' u n a n i m i t é d e s p r é s e n t s .
M o n s i e u r E r i k S M E Y S r e p r é s e n t a n t l a B V B A A E S C H Y L U S d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é e t
c o n f i r m e n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n .
C e m a n d a t d e d i r e c t e u r g é n é r a l s ' e x e r c e r a c o m m e s u i t :
" P o u v o i r s
L e d i r e c t e u r g é n é r a l d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e t e s p l u s é t e n d u s :
l i p o u r r a p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n e n c e q u i c o n c e r n e l ' o r g a n i s a t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , s i g n e r t o u t b o n d e c o m m a n d e à l ' e x c e p t i o n d e c e u x p o r t a n t s u r d e s i n v e s t i s s e m e n t s d o n t l e m o n t a n t s e r a s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , p a y e r t o u t e s l e s d e t t e s c o u r a n t e s d e l a s o c i é t é e t e n g é n é r a l e f f e c t u e r t o u t p a y e m e n t n é c e s s a i r e a u b o n f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é .
I I p o u r r a p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e e t s o c i a l e , é t a n t e n t e n d u q u e l e s e n g a g e m e n t s e t l e s l i c e n c i e m e n t s d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e v r o n t ê t r e r a t i f i é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
( )
" D u r é e d u m a n d a t
L e m a n d a t d e d i r e c t e u r g é n é r a l e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . C e m a n d a t e s t e n t r é e n v i g u e u r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a y m e t t r e f i n s u r s i m p l e d é c i s i o n m o t i v é e o u n o n m o y e n n a n t u n p r é a v i s d e t r o i s m o i s q u i p r e n d r a c o u r s l e 1 e r d u m o i s q u i s u i t c e t t e d é c i s i o n p o u r a u t a n t q u ' e l l e a i t é t é v a l a b l e m e n t n o t i f i é e à l ' i n t é r e s s é .
T o u t e f o i s e n c a s d e f a u t e g r a v e e t l o r s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é s e r a e n j e u , i l p o u r r a y ê t r e m i s f i n a v e c e f f e t a u j o u r d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i é e à l ' i n t é r e s s é p a r p l i r e c o m m a n d é à l a p o s t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M o n s i e u r S e r g e N o r d m a n n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t 8
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e