01/07/2014
ÿþ( a i i F e e t i e r l \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M d M
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L W U /
R E G I S T R E D E , 5 P p r n n g t i t 4 E Q P e r e L r s
n J U I N 2 u f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 2 5 9 . 4 1 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e C a p i t a l à R i s q u e d e l ' I n v e s t M o n s - B o r i n a g e - C e n t r e
( e n a b r é g é ) : I M B C C a p i t a l R i s q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 2 - 1 4 à 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C C a p i t a l R i s q u e d u 6 m a i 2 0 1 4 .
M o n s i e u r C e e s V A N D O N G E N , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A , A k z o N o b e l C h e m i c a l s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l p a r c i n d u s t r i e l d e G h l i n Z o n e A à 7 0 1 1 G h l i n ( B C E 4 1 5 . 9 1 6 . 8 9 5 ) a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C C a p i t a l R i s q u e a y a n t é t é a p p e l é à d ' a u t r e s f o n c t i o n s a u s e i n d u G r o u p e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e s a d é m i s s i o n .
S u r p r o p o s i t i o n d e l a S A . A k z o N o b e l C h e m i c a l s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A . I M B C C a p i t a l R i s q u e n o m m e p a r c o o p t a t i o n M o n s i e u r V i n c e n t B E R T 1 A U X d e m e u r a n t r u e d e s E c o l e s , 4 9 à 7 0 8 0 S a r s - L a - B r u y è r e a f i n d e p o u r s u i v r e - e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . A k z o N o b e l C h e m i c a l s - l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . I M B C C a p i t a l R i s q u e e t c e , a v e c e f f e t a u 6 m a i 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C C a p i t a l R i s q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S . A . N L M K B e l g i u m H o l d i n g s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s R i v a u x , 2 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( B O E 4 7 3 . 1 1 0 . 6 6 9 ) d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t n o m m e p a r c o o p t a t i o n M a d a m e S y l v i e C R E T E U R d o m i c i l i é e à 7 1 8 0 S e n e f f e , , R i v a g e d e B u i s s e r e t , 1 0 ( N I N 6 9 . 0 4 . 0 4 - 0 9 4 . 0 2 ) a f i n d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . 1 M B C C a p i t a l R i s q u e e t c e , a v e c e f f e t a u 6 m a i 2 0 1 4 .
M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M a d a m e S o p h i e G R U L O I S
A d m i n i s t r a t e u r
1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 j 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
R é
M o
b .
06/10/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( a l \
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 R 1 1 1 . 1 1 1
I I
I I I
, N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 2 6 9 . 4 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e C a p i t a l à R i s q u e d e l ' l n v e s t M o n s - B o r i n a g e - C e n t r e
( e n a b r é g é ) : I M B C C a p i t a l R i s q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 2 - 1 4 à 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C C a p i t a l R i s q u e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C C a p i t a l R i s q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L o u i s N I C O L A S d e m e u r a n t R u e d e G h l i n , 5 4 à 7 0 5 0 J u r b i s e ( N N 4 2 0 5 2 2 1 7 9 - 7 8 ) e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . L E S C A R R I E R E S D E L A P I E R R E B L E U E B E L G E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e M a d e m o i s e l l e H a n i c q , 8 8 ( B C E 4 5 3 . 1 1 2 . 2 3 9 ) .
S u r p r o p o s i t i o n d e l a S . A . L E S C A R R I E R E S D E L A P I E R R E B L E U E B E L G E , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e
l a S . A . I M B C C a p i t a l R i s q u e n o m m e p a r c o o p t a t i o n M o n s i e u r A l f r e d o T A N C R E D I d e m e u r a n t A v e n u e d u i c e n t e n a i r e , 5 2 à 7 0 2 2 N y o n ( N N 6 8 0 5 2 1 1 6 1 - 9 0 ) a f i n d e p o u r s u i v r e - e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a
S . A . L E S C A R R I E R E S D E L A P I E R R E B L E U E B E L G E - l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . I M B C C a p i t a l : R i s q u e e t c e , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
:
M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M a d a m e S o p h i e G R U L O I S
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- T R I B U N A L D L e U M M l ; 1 e
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 2 N O V . z e
J N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 2 5 9 . 4 1 3
D é n o m i n a t i o n
' ( e n e n t i e r ) : F o n d s d e C a p i t a l à R i s q u e d e l ' I n v e s t M o n s - B o r i n a g e - C e n t r e
( e n a b r é g é ) : I M B C C a p i t a l R i s q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S o o i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 2 - 1 4 à 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ( s 1 d e t ' a c t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C C a p i t a l R i s q u e d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S e r g e R O L A N D d e m e u r a n t V o i e d e s C u r é s , 5 à 7 0 5 0 J u r b i s e ( N N 4 9 . 0 7 , 1 5 0 9 7 - 4 6 ) d e s a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C C a p i t a l R i s q u e a v e c e f f e t a u 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 e t d é s i g n e , à l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E d e m e u r a n t r u e d e l a G r a n d e T r i p e r i e , 3 à 7 0 0 0 M o n s ( N N 6 6 . 0 3 , 1 1 1 2 5 - 7 9 ) p o u r l e r e m p l a c e r e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C C a p i t a l R i s q u e ,
M o n s i e u r S e r g e R O L A N D p o u r s u i t s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a S . A . I M B C C a p i t a l R i s q u e .
M o n s i e u r S e r g e R O L A N D
A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r M i c h e l M A R T I N
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/11/2014
ÿþq a `
M O D W O R D S i . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- 1 1 - 4 1 e . M / A l . L t b ç t ; W t r e t t i b t - r e t S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 2 . N O V . 2 0 1 4
N a d i G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 2 5 9 . 4 1 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e C a p i t a l à R i s q u e d e l ' I n v e s t M o n s - B o r i n a g e - C e n t r e
( e n a b r é g é ) : I M B C C a p i t a l R i s q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 2 - 1 4 à 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S . A . I M B C C a p i t a l R i s q u e d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S . A . I M B C C a p i t a l R i s q u e p r e n d a c t e d u r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r C e e s V A N D O N G E N d e m e u r a n t r u e d u P e u p l e , 6 1 à 7 3 3 3 ( N N 5 6 . 1 0 . 2 2 . 5 6 1 - 2 5 ) T e r t r e p a r M o n s i e u r V i n c e n t B E R T I A U X d e m e u r a n t r u e d e s E c o l e s , 4 9 à 7 0 8 0 S a r s - L a - B r u y è r e ( N N 6 6 . 1 0 . 3 1 - 0 6 9 . 6 9 ) a f i n d e p o u r s u i v r e - e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . A k z o N o b e l C h e m i c a l s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l p a r c i n d u s t r i e l d e G h l i n Z o n e A à 7 0 1 1 G h l i n ( B C E 4 1 5 . 9 1 6 . 8 9 5 ) - l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . I M B C C a p i t a l R i s q u e e n c o u r s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S . A . I M B C C a p i t a l R i s q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S . A . N L M K B e l g i u m H o l d i n g s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s R i v a u x , 2 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( B C E 4 7 3 . 1 1 0 . 6 6 9 ) e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s n o m m e M a d a m e S y l v i e C R E T E U R d o m i c i l i é e à 7 1 8 0 S e n e f f e , R i v a g e d e B u i s s e r e t , 1 0 ( N N 6 9 . 0 4 . 0 4 - 0 9 4 . 0 2 ) e t c e , a v e o e f f e t a u 6 m a i 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S . A . I M B C C a p i t a l R i s q u e p r e n d a c t e d u r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r L o u i s N I C O L A S d e m e u r a n t R u e d e G h l i n , 5 4 à 7 0 5 0 J u r b i s e ( N N 4 2 0 5 2 2 1 7 9 - 7 8 ) p a r M o n s i e u r A l f r e d o T A N C R E D I d e m e u r a n t A v e n u e d u c e n t e n a i r e , 5 2 à 7 0 2 2 H y o n ( N N 6 8 0 5 2 1 1 6 1 - 9 0 ) a f i n d e p o u r s u i v r e - e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . L E S C A R R I E R E S D E L A P I E R R E B L E U E B E L G E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e M a d e m o i s e l l e H a n i c q , 8 8 ( B C E 4 5 3 , 1 1 2 . 2 3 9 ) - l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . I M B C C a p i t a l R i s q u e e t c e , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' o c c a s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d ' o c t o b r e 2 0 1 6 .
J e a n - S é b a s t i e n B E L L E
A d m i n i s t r a t e u r
S y l v i e C R E T E U R
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I I ( w ~ ~ 1 ~ ~ u u ~ u ~ u ~ ~
1 1 6 5 6 U 7 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 2 O C T . 2 0 1 3
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 2 5 9 . 4 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N D S D E C A P I T A L A R I S Q U E D E L ' I N V E S T M O N S - B O R I N A G E - C E N T R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 2 - 1 4 à 7 0 0 0 M o n s
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u R é v i s e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S . A . I M B C C a p i t a l R i s q u e t e n u e r u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 2 - 1 4 à 7 0 0 0 M o n s l e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 à 1 6 h e u r e s 3 0
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L e m a n d a t d e R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a r r i v a n t à s a f i n , l ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r T h i e r r y L E J U S T E d e m e u r a n t C h a u s s é e d e B r a i n e , 8 2 à 7 0 6 0 S o i g n i e s a u t r a v e r s d e l a S . C . S . C . R . L , R S M I n t e r A u d i t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 5 1 à 1 1 8 0 U c c l e ( B C E 0 4 3 6 . 3 9 1 . 1 2 2 ) p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s a u x é m o l u m e n t s d e 4 . 7 5 0 ¬ h o r s T . V . A . / a n .
S i g n é e p a r l e S e c r é t a i r e , l e P r é s i d e n t e t l e s S c r u t a t e u r s .
M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S . A . I n v e s t M o n s - B o r i n a g e - C e n t r e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S y l v i e C R E T E U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/10/2013
ÿþM o d 2 . 1
s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 2 O C T . 2 0 1 3
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 2 5 9 . 4 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N D S D E C A P I T A L A R I S Q U E D E L ' I N V E S T M O N S - B O R I N A G E - C E N T R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 2 - 1 4 à 7 0 0 0 M o n s
( ) b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S . A . I M B C C a p i t a l R i s q u e t e n u e r u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 2 - 1 4 à 7 0 0 0 M o n s l e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 à 1 6 h e u r e s 3 0
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i l y s e L E D O U B L E r u e d u B r e u c q , 3 9 à 7 8 2 2 M e s l i n - 1 ' E v é q u e ( N N 7 4 . 0 5 . 1 9 1 1 2 - 3 4 ) e t n o m m e M a d a m e C h a r l o t t e D E J A E R d e m e u r a n t r u e d u F o y e r , 4 2 à 7 0 0 0 M o n s ( N N 8 1 . 0 4 . 1 2 2 6 8 - 3 4 ) . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' o c c a s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d ' o c t o b r e 2 0 1 6 .
R a p p e l o n s q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a d é s i g n é M a d a m e A n n e P R I G N O N e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r ,
E n c o n s é q u e n c e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r A l a i n B A S T I N d e m e u r a n t r u e P r i n c e A l b e r t , 1 9 à 7 1 4 0 M o r l a n w e l z ( N N 6 0 . 0 4 . 2 2 1 3 1 - 1 2 ) .
- M o n s i e u r P h i l i p p e D E B A I S I E U X d e m e u r a n t r u e J e a n - B a p t i s t e D e s c a m p s , 1 9 à 7 0 8 0 E u g i e s ( N N 6 4 . 1 0 . 2 9 1 5 7 - 9 6 ) .
- M a d a m e C h a r l o t t e D E J A E R d e m e u r a n t r u e d u F o y e r , 4 2 à 7 0 0 0 M o n s ( N N 8 1 . 0 4 . 1 2 2 6 8 - 3 4 ) .
- M a d a m e M a r t i n e D U R E Z d e m e u r a n t a v e n u e S a i n t P i e r r e , 3 4 à 7 0 0 0 M o n s ( N N 5 0 . 0 5 . 0 3 1 7 6 - 4 3 ) ,
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s E S C A R M E L L E d e m e u r a n t r u e J e a n L e s c a r t , 2 E à 7 0 0 0 M o n s ( N N 4 8 . 0 5 . 0 1 2 0 7 3 0 ) .
- M a d a m e S o p h i e G R U L O I S d e m e u r a n t c h e m i n B o u t e i l l e r , 5 à 7 0 1 1 G h l i n ( N N 6 5 . 0 3 . 2 3 0 5 0 - 6 4 ) .
- M a d a m e C a t h e r i n e H O C Q U E T d e m e u r a n t r o u t e d ' A t h , 1 1 2 à 7 0 2 0 N i m y ( N N 6 9 . 0 8 . 0 1 0 3 6 - 8 1 ) .
- M a d a m e E m e l I S K E N D E R d e m e u r a n t r u e D u h o u x , 2 0 à 7 1 6 0 P i é t o n ( N N 7 8 . 0 2 . 2 4 1 3 0 - 3 6 ) .
- M o n s i e u r F r é d é r i c H A M B Y E d e m e u r a n t r u e d e s G r o s e i l l i e r s , 4 5 à 7 0 0 0 M o n s ( N N 7 0 . 0 9 . 0 2 . 0 4 3 - 7 2 ) .
- M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E d e m e u r a n t r u e d e l a G r a n d e T r i p e r i e , 3 à 7 0 0 0 M o n s ( N N 6 6 . 0 3 1 1 1 2 5 -
7 9 ) .
- S . A . N L M K B e l g i u m H o l d i n g s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s R i v a u x , 2 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( B C E
4 7 3 . 1 1 0 . 6 6 9 ) ; r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C a t h e r i n e C O L L E T ,
- M a d a m e A n n e P R I G N O N d e m e u r a n t r u e E m i l e S e r v a i s , 2 8 à 6 0 3 2 C h a r l e r o i ( N N 5 7 . 1 0 . 2 2 3 7 2 - 4 1 ) .
- S . A . A K Z O N O B E L C H E M I C A L S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l p a r c i n d u s t r i e l d e G h l i n Z o n e A à 7 0 1 1 G h l i n
( B O E 4 1 5 . 9 1 6 . 8 9 5 ) ; r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C e e s V A N D O N G E N .
- S . A . N E X A N S B E N E L U X a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e V i t a l F r a n ç o i s s e , 2 1 8 à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e ( B C E
4 0 1 . 7 8 2 . 5 1 2 ) ; r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l M A R T I N .
- S . A . L E S C A R R I E R E S D E L A P I E R R E B L E U E B E L G E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e
M a d e m o i s e l l e H a n i c q , 8 8 ( B C E 4 5 3 . 1 1 2 2 3 9 ) ; r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L o u i s N I C O L A S .
- M o n s i e u r S e r g e R O L A N D d e m e u r a n t V o i e d e s C u r é s , 5 à 7 0 5 0 J u r b i s e ( N N 4 9 . 0 7 . 1 5 0 9 7 - 4 6 ) .
- S . A . T O T A L P E T R O C H E M I C A L S F E L U Y a y a n t s o n s i è g e s o c i a l z o n e i n d u s t r i e l l e C à 7 1 8 1 F e l u y ( B C E
4 1 6 . 6 7 0 . 8 2 4 ) ; r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l L I E V E N S .
- S . P . R . L . I n e o s F e l u y a y a n t s o n s i è g e s o c i a l p a r c i n d u s t r i e l d e F e l u y - N o r d - - z o n e C à 7 1 8 1 F e l u y ( B C E 8 6 2 . 4 9 2 . 0 2 9 ) ; r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e D o m i n i q u e L O R E T T E ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
Z é s e f V é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- S . A . I n v e s t M o n s - B o r i n a g e - C e n t r e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 2 - 1 4 à 7 0 0 0 M a n s ( B C E 0 4 3 6 . 8 3 3 . 7 5 8 ) , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M a d a m e S y l v i e C R E T E U R .
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' o c c a s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d ' o c t o b r e 2 0 1 6 .
S i g n é e p a r l e S e c r é t a i r e , l e P r é s i d e n t e t l e s S c r u t a t e u r s .
M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
I n v e s t M o n s - B o r i n a g e - C e n t r e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S y l v i e C R E T E U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 15.10.2013, DPT 16.10.2013 13632-0566-035
22/10/2013 : MO132051
17/10/2012 : MO132051
06/08/2012 : MO132051
19/07/2012 : MO132051
24/11/2011 : MO132051
23/11/2011 : MO132051
22/11/2011 : MO132051
19/08/2011 : MO132051
20/04/2011 : MO132051
26/11/2010 : MO132051
26/11/2010 : MO132051
16/11/2010 : MO132051
19/11/2009 : MO132051
17/11/2009 : MO132051
12/10/2009 : MO132051
12/10/2009 : MO132051
12/10/2009 : MO132051
12/10/2009 : MO132051
10/04/2009 : MO132051
10/04/2009 : MO132051
10/04/2009 : MO132051
10/04/2009 : MO132051
10/04/2009 : MO132051
21/11/2008 : MO132051
14/10/2008 : MO132051
07/10/2008 : MO132051
04/01/2008 : MO132051
07/12/2007 : MO132051
05/11/2007 : MO132051
05/03/2007 : MO132051
26/02/2007 : MO132051
02/01/2007 : MO132051
16/11/2006 : MO132051
29/12/2005 : MO132051
12/08/2005 : MO132051
17/07/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
M O D W O R D » s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 2 5 9 . 4 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e C a p i t a l à R i s q u e d e l ' I n v e s t M o n s - B o r i n a g e - C e n t r e
( e n a b r é g é ) ; I M B C C a p i t a l R i s q u e
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 2 - 1 4 à 7 0 0 0 M o n s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C C a p i t a l R i s q u e d u 2 3 j u i n 2 0 1 5 .
R e m p l a c e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C C a p i t a l R i s q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l L I E V E N S d e m e u r a n t r u e d e l a L i m i t e , 7 4 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p e m ( N N 5 4 . 1 1 . 0 8 2 8 7 - 0 5 ) e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . T o t a l P e t r o c h e m i c a l s F e l u y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 8 1 F e l u y , Z o n i n g i n d u s t r i e l z c n e C ( B C E 0 4 1 6 . 6 7 0 . 8 2 4 ) .
S u r p r o p o s i t i o n d e l a S . A . T o t a l P e t r o c h e m i c a l s F e l u y , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C C a p i t a l R i s q u e n o m m e p a r c o o p t a t i o n M o n s i e u r M a r c M E E U S d e m e u r a n t r o u t e G o u v e r n e m e n t a l e , 3 5 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( N N 5 6 . 1 0 . 0 6 4 7 1 - 1 3 ) a f i n d e p o u r s u i v r e - e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . T o t a l P e t r o c h e m i c a l s F e l u y - l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . I M B C C a p i t a l R i s q u e e t c e , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
F i n d e m a n d a t : o c t o b r e 2 0 1 6 .
J e a n - S é b a s t i e n B E L L E A d m i n i s t r a t e u r
S y l v i e C R E T E U R A d m i n i s t r a t e u r
~ - -
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 8 M i l . . . 2 0 1 5 D 1 V 1 - 1 0 N M O N S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/03/2005 : MO132051
18/11/2004 : MO132051
18/11/2004 : MO132051
18/11/2004 : MO132051
18/11/2004 : MO132051
18/11/2004 : MO132051
09/11/2004 : MO132051
07/01/2004 : MO132051
26/11/2003 : MO132051
14/11/2002 : MO132051
16/10/2002 : MO132051
07/08/2002 : MO132051
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