13/03/2014
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i J i o d 2 . 1
r ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
4 M A R S 2 6 ' 1 4
J ° t G r e f f e
1 1 1 1 1 1
* 0 1 4 6 1 3 2
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 5 0 4 . 1 6 5 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e r s e n t i e r ) : E A U R E - D E M A R E T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 4 1 H a v a y ( Q u é v y ) , É l t e e l e , E e 3 Y t R U u p e e 4 ,
O b j e t d e l ' a c t e : R a p p e l d ' u n e a s s e m b l é e a n t é r i e u r e - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l - A p p o r t e n n u m é r a i r e - C o n s t a t a t i o n - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s - P o u v o i r s
D u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e A l b e r t B O U T T I A U , n o t a i r e d e ; r é s i d e n c e à A s q u i l l i e s ( Q u é v y ) , l e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4 e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e M o n s l e 1 7 m ê m e m o i s v o l u m e 1 1 1 4 f o l i o 6 9 c a s e 3 a u x d r o i t s d e 5 0 , 0 0 E u r o s p a r l e R e c e v e u r a i ( s i g n é ) ; S C H O L L A E R T C h r i s t o p h e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a d i t e s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M a d a m e l a P r é s i d e n t e r a p p e l l e q u ' a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i 1 a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d ' u n m o n t a n t b r u t d e
. 1 6 6 . 6 6 6 , 6 7 E u r o s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l 1 ° n o u v e a u d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s « 1 9 9 2 » , a v e c p a y e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) e t o b l i g a t i o n d e r é i n t é g r e r l e c a p i t a l n e t p e r ç u e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
M a d a m e l a P r é s i d e n t e r e m e t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é
- u n e x t r a i t c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u i s e r a a n n e x é a u x = p r é s e n t e s ,
- l a d é c l a r a t i o n a u p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s d i v i d e n d e s p o r t a n t l e n u m é r o d e r é f é r e n c e « 0 0 0 0 / 0 1 0 0 1 4 8 3 » . e t t a p r e u v e d e p a y e m e n t d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s p e u r l e p o r t e r d e 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E u r o s à 1 6 8 , 5 9 2 , 0 1 E u r o s , e t d e c r é e r 1 0 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e s 1 0 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r l e s a s s o c i é s c o m m e s u i t ;
- M a d a m e A n n i e F A U R E a d é c l a r é s o u s c r i r e 1 0 4 p a r t s s o c i a l e s , q u ' e l l e a l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e
1 4 8 . 5 7 2 , 3 2 E u r o s ;
- M o n s i e u r K e v i n D E S C H Y N K E L a d é c l a r é s o u s c r i r e u n e p a r t s o c i a l e , q u ' i l a l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e
1 . 4 2 8 , 5 8 E u r o s ;
S o i t a u t o t a l 1 0 5 p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D e s o r t e q u e d e c e c h e f , l a s o c i é t é a u n e s o m m e d e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s à s a d i s p o s i t i o n , a i n s i q u e l e
p r o u v e n t l e s a s s o c i é s e n r e m e t t a n t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e '
B E L F I U S B a n q u e q u i r e s t e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s .
M a d a m e A n n i e F A U R E e t M o n s i e u r K e v i n D E S C H Y N K E L c o n f i r m e n t q u e l e s f o n d s v e r s é s r e s p e c t i v e m e n t .
p a r e u x r e p r é s e n t e n t l e m o n t a n t n e t d e s d i v i d e n d e s q u ' i l s o n t r e ç u s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' à l a s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - d e s s u s r e l a t é e , l e c a p i t a l s o c i a l e s t p o r t é à l a s o m m e d e 1 6 8 . 5 9 2 , 0 1 E u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 4 0 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . E l l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 1 6 8 . 5 9 2 , 0 1 E u r o s . I L e s t r e p r é s e n t é p a r 4 0 5 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
> V o l e t B - S u i t e
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r à l a g é r a n c e , t o u s p o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r à l a s u i t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e n o t a m m e n t p o u r a c t e r f e s m o d i f i c a t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
R é s e r v é
a u
. M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é c e j o u r ; e x p é d i t i o n , e x t r a i t d ' u n e a s s e m b l é e a n t é r i e u r e , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e