09/04/2014
ÿþ M O D W O R D f l . l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 9 9 0 . 7 2 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T F B e l g i u m S A / N V
( e n a b r é g é ) : E T F
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A n d e r l u e s , 1 3 8 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
T r i b u n a l d o c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é I e
2 8 M A R S 2 0 1 4
f i e r
B - 7 1 4 1 C A R N I E R E S
O b i e j s } d e l ' a c t e : A c t u a l i s a t i o n d e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 6 D é c e m b r e 2 0 1 3 .
" 3 . A c t u a l i s a t i o n d e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
V i s - à - v i s d e s t i e r s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s c i - a p r è s :
1 , T o u s a c t e s d é p a s s a n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l e s a c t e s d ' a l i é n a t i o n o u d ' é c h a n g e d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l a c o n s t i t u t i o n d ' h y p o t h è q u e s e t d e t o u t e s a u t r e s g a r a n t i e s r é e l l e s , l e s d é s i s t e m e n t s d ' h y p o t h è q u e s , l e s r e n o n c i a t i o n s à t o u s d r o i t s r é e l s e t à t o u t e s a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , l e s m a i n l e v é e s a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , a i n s i q u e l e s a c t e s d ' e m p r u n t à l o n g t e r m e , d e v r o n t p o r t e r l a s i g n a t u r e d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s s p é c i a l e m e n t d é s i g n é s à c e t e f f e t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
O n t p o u v o i r d e s i g n e r c e s d o c u m e n t s :
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e P A S E R I , P r é s i d e n t , d e m e u r a n t 6 5 b d E x e l m a n s , 7 5 0 1 6 P A R I S - F r a n c e , n é l e 2 9 a v r i l 1 9 6 3 à P A R I S ( 7 5 0 1 8 ) F r a n c e .
M o n s i e u r P a s c a l d e L a u r e n s d e S A I N T M A R T I N , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , d e m e u r a n t 7 4 r u e S a i n t L é g e r , 7 8 1 0 0 S A I N T - G E R M A I N - E N - L A Y E F r a n c e , n é l e 3 1 m a r s 1 9 5 6 à G R A N V I L L E ( 5 0 4 0 0 ) F r a n c e .
M o n s i e u r L u c B O D S O N , A d m i n i s t r a t e u r , d e m e u r a n t 6 3 r u e S a i n t D i d i e r , 7 5 1 1 5 P A R I S - F r a n c e , n é f e 8 j u i l l e t 1 9 6 1 à B O U L O G N E B I L L A N C O U R T ( 9 2 1 0 0 ) F r a n c e .
2 . P o u r l e s a c t e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d o n t l e s c a u t i o n s b a n c a i r e s e t g a r a n t i e s d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 3 0 0 . 0 0 0 é ( t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ) p a r m a r c h é , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x d e s t r o i s p o r t e u r s d e p r o c u r a t i o n g é n é r a l e d é s i g n é s c i - d e s s o u s :
U M o n s i e u r G u i l l a u m e L E B O U C H E R ,
M o n s i e u r P i e r r e M O « , C h e f d ' A g e n c e , d e m e u r a n t 3 3 A r u e d u c h â t e a u d ' e a u , 5 7 9 2 5 D I S T R O F F
F r a n c e , n é l e 5 j a n v i e r 1 9 7 3 à D i j o n ( 2 1 0 0 0 ) F r a n c e .
M a d a m e F a b i e n n e T I N E L L I .
3 . L a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n g é n é r a l e o u d ' u n p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e s u f f i r a p o u r r e t i r e r e t d o n n e r d é c h a r g e à t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s d e p o s t e s , t é l é g r a p h e s , c h e m i n s d e f e r , m e s s a g e r i e s , e t c , d e t o u s p l i s a s s u r é s o u r e c o m m a n d é s , p a q u e t s , t é l é g r a m m e s , c o l i s c h a r g é s o u n o n , à l ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e M o n s i e u r P a t r i c e P O P I O L M o n s i e u r D i d i e r L A V E N D H O M M E M a d a m e C h r i s t e l l e C O L O M B I " "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - P i e r r e P A S E R I
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
J
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e ,
V o l e t B - S u i t e
P a s c a l d e L A U R E N S d e S A I N T M A R T I N A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/03/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
n i b u u ¬ s 1 d o c o m m e r c e d o C h a r l e r o i E n t r é l e
1 0 M A R S 2 0 1 4
L e r a d i e r
G r e f f e
V ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 4 0 6 A 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T F B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d ' A n d e r l u e s , 1 3 8 à 7 1 4 0 - M O R L A N W E L Z
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 9 9 0 . 7 2 2
O b i e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S :
C H A N G E M E N T D E D A T E D ' A S S E M B L E E A N N U E L L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 6 f é v r i e r 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e s u p p l é a n t V i r g i n i e D R O U L E Z , d é s i g n é e p a r
o r d o n n a n c e d e M a d a m e l a P r é s i d e n t e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e M o n s e n d a t e d u 3 a v r i l 2 0 1 3 ,
r e m p l a ç a n t M a î t r e P i e r r e - P h i l i p p e D e b a u c h e , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L a L o u v i è r e , à L A L O U V I E R E ,
e n r e g i s t r é s o u s l e s m e n t i o n s : " E n r e g i s t r é : d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i s à L a L o u v i è r e I l e 1 4 f e v . 2 0 1 4 V o l . 3 5 8
F o l . 7 8 c a s e 1 8 R e ç u E U R c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) L e R e c e v e u r A U T I E R P , ' :
" 1 / C H A N G E M E N T D E D A T E D E L ' A S S E M B L E E
C h a n g e m e n t d e l a d a t e d e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e p o u r l a r e m p l a c e r p a r l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s
d ' a v r i l à o n z e h e u r e s ,
I l ) M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e
2 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d ' a v r i l à o n z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u
e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
I I I ) P O U V O I R S a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u N o t a i r e s o u s s i g n é l a c h a r g e d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e
e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d r e s s é p a r l e n o t a i r e V i r g i n i e D R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e , D é p o s é s e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.09.2013, DPT 17.10.2013 13633-0583-035
13/05/2013
ÿþi
* 1 3 0 2 2 *
i
. : k 1 ) ; t i r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e E N T R E c o m m e r c e L E e t ; n a r l e r o !
3 0 A V R . 2 0 1 3
L e a r e g r i l @ r
D é n o m i n a t i o n E U R O V I A T R A V A U X F E R R O V I A I R E S B E L G I U M S A / N V
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é A n o n y m e
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c e : r u e d ' A n d e r l u e s , 1 3 8 à 7 1 4 0 - M O R L A N W E L Z
0 4 3 8 . 9 9 0 . 7 2 2
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e s u p p l é a n t V i r g i n i e D R O U L E Z , d é s i g n é e p a r o r d o n n a n c e d e
M a d a m e l a P r é s i d e n t e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e M o n s e n d a t e d u 3 a v r i l 2 0 1 3 ,
r e m p l a ç a n t M a î t r e P i e r r e - P h i l i p p e D e b a u c h e , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L a L o u v i è r e , à L A L O U V I E R E , l e 2 3
a v r i l 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t :
" P r e m i è r e R é s o l u t i o n : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e « E U R O V I A T R A V A U X
F E R R O V I A I R E S B E L G I U M S A I N V » p a r l a d é n o m i n a t i o n « E T F B E L G I U M »
S e c o n d e r é s o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c c e q u i p r é c è d e ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 q u i s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é
c o m m e s u i t
« A r t i c l e 1 : L a s o c i é t é p r e n d l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e s o c i é t é d e r e c o n v e r s i o n . E l l e a d o p t e l a
d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e « E T F B E L G I U M » .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n : P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u N o t a i r e s o u s s i g n é l a c h a r g e d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e
e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d r e s s é p a r l e n o t a i r e s u p p l é a n t V i r g i n i e D R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x s e u l e s f i n s d e p u b l i c a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/10/2012
ÿþ` { , Q - _ ; ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v l e m e m p
a u
M o n i t e u
b e l g e
T r i b u n a l c i e c o m m e r c e r ' ' e r o i F b T r e x - "
2 7 S E P . 2 0 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O V I A T R A V A U X F E R R O V I A I R E S B E L G I U M S A / N V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d ' A n d e r l u e s , 1 3 8 à 7 1 4 0 - M O R L A N W E L Z
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 9 9 0 . 7 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T D ' U N E C R E A N C E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e s u p p l é a n t V i r g i n i e D R O U L E Z , d é s i g n é e p a r o r d o n n a n c e d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e M o n s e n d a t e d u o n z e j u i n d e u x m i l l e d o u z e , r e m p l a ç a n t M a î t r e P i e r r e - P h i l i p p e D e b a u c h e , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L a L o u v i è r e . , à L A L O U V I E R E , l e 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 ,
p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é : t r o i s r a i e s u n r e n v o i à L a L o u v i è r e I l e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 v o l , 3 5 1
F o l . 1 0 0 c a s e 1 2 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) P , A U T I E R » :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e .
I ) R A P P O R T S .
- r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t d e l ' a p p o r t e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s a v o i r : « D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s - O f f i c e P a r k A l l e u r - r u e A l f r e d D e p o n t h i è r e 4 6 , à L i è g e ( 4 4 3 1 L o n c i n ) » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t W e e r t s , e n d a t e , d u v i n g t - s e p t a o û t d e u x m i l l e d o u z e , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
l l ) A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T D ' U N E C R E A N C E .
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T S O I X A N T E M I L L E ( 1 6 0 . 0 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s à u n m i l l i o n s i x c e n t s o i x a n t e m i l l e ( 1 . 6 6 0 . 0 0 0 ) e u r o s p a r l ' é m i s s i o n d e m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s i x ( 1 , 8 2 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s s e r é a l i s e p a r l ' a p p o r t à e f f e c t u e r p a r l a s o c i é t é p r é q u a l i f i é e « E T F - E u r o v i a T r a v a u x F e r r o v i a i r e s » d ' u n e c r é a n c e q u ' e l l e d é t i e n t c o n t r e l a s o c i é t é .
I I I ) R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
I V ) C O N S T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A P P O R T
V I M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E E T D U L I E U D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, " V o l e t B - S u i t e
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r f i x e r d o r é n a v a n t c e l l e - c i l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e m a r s à 1 1 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I ) M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e e n
- r e m p l a ç a n t l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n s i x c e n t s o i x a n t e m i l l e ( 1 . 6 6 0 . 0 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 8 . 9 4 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A j o u t a n t à l ' a r t i c l e 6 l e t e x t e s u i v a n t
« A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u e p a r l e , n o t a i r e D R O U L E Z V i r g i n i e , s u p p l é a n t l e n o t a i r e P i e r r e - P h i l i p p e D E B A U C H E , à l a r é s i d e n c e d e L a L o u v i è r e , [ e 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d é c e n t s o i x a n t e m i l l e ( 1 6 0 . 0 0 0 ) e u f o s , p a r a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t d é s o r m a i s d e u n m t l l i o r i s i x c e n t s o i x a n t e m i l l e ( 1 . 6 6 0 . 0 0 0 ) e u r o s . »
- r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 2 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 2 1
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e m a r s à o n z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . »
V I I ) P O U V O I R S a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d r e s s é p a r l e n o t a i r e s u p p l é a n t V i r g i n i e D R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
Î ~ f f f ~
L . - . r ü l t . ~ ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R É '
3 1 - 0 7 - 2 0 1 2
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 1 3 9 4 6 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 9 9 0 . 7 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : E U R O V I A T R A V A U X F E R R O V I A I R E S B E L G I U M S A / N V
( e n a b r é g é ) : E T F
F o r m a j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A n d e r l u e s , ' 1 3 8 B - 7 1 4 1 C A R N I E R E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é . A c t u a l i s a t i o n d e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 9 j u i l l e t 2 0 1 2
" " 2 , D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e M o n s i e u r J e a n - M a r c R E I B E L L a d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e m e r c i e M o n s i e u r J e a n - M a r c R E I B E L L p o u r l ' a c t i o n q u ' i l a m e n é e e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
3 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
L e P r é s i d e n t p r o p o s e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c o o p t e r e n q u a l i t é d e n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r ,
M o n s i e u r P a s c a l d e L A U R E N S d e S A I N T M A R T I N
N é l e 3 1 m a r s 1 9 5 6 à G R A N V I L L E ( 5 0 4 0 0 ) - F R A N C E
D e m e u r a n t 7 4 r u e S a i n t L é g e r , 7 8 1 0 0 S A I N T - G E R M A I N - E N - L A Y E
e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n - M a r c R E I B E L L , p o u r l a d u r é e d u m a n d a t r e s t a n t à c o u r i r , s o i t j u s q u ' à ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3
C o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x s t a t u t s , c e t t e n o m i n a t i o n f a i t e à t i t r e p r o v i s o i r e s e r a s o u m i s e à r a t i f i c a t i o n d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
M o n s i e u r P a s c a l d e L A U R E N S d e S A I N T M A R T I N a f a i t s a v o i r p a r a v a n c e q u ' I l a c c e p t a i t l a f o n c t i o n q u i l u i e s t c o n f i é e , s o u s r é s e r v e d e l a r a t i f i c a t i o n d e c e t t e n o m i n a t i o n p a r l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
1 1 d é c l a r e e n o u t r e n ' ê t r e f r a p p é d ' a u c u n e i n c o m p a t i b i l i t é , i n t e r d i c t i o n o u d é c h é a n c e s u s c e p t i b l e s d e l u i i n t e r d i r e l ' a c c è s e t l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n .
4 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
L e P r é s i d e n t p r o p o s e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é M o n s i e u r P a s c a l d e L A U R E N S d e S A I N T M A R T I N .
M o n s i e u r P a s c a l d e L A U R E N S d e S A I N T M A R T I N a f a i t s a v o i r p a r a v a n c e q u ' i l a c c e p t a i t l a f o n c t i o n q u i l u i , e s t c o n f i é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I I d é c l a r e e n o u t r e n ' ê t r e f r a p p é d ' a u c u n e i n c o m p a t i b i l i t é , i n t e r d i c t i o n o u d é c h é a n c e s u s c e p t i b l e s d e l u i i n t e r d i r e l ' a c c è s e t l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n .
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e d è s l a p u b l i c a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a u r a p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s ,
5 . A c t u a l i s a t i o n d e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r a p p e l l e l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
P o u v o i r s d ' e n g a g e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s
V i s - à - v i s d e s t i e r s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s c i - a p r è s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I . T o u s a c t e s d é p a s s a n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l e s a c t e s d ' a l i é n a t i o n o u d ' é c h a n g e d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l a c o n s t i t u t i o n d ' h y p o t h è q u e s e t d e t o u t e s a u t r e s g a r a n t i e s r é e l l e s , l e s d é s i s t e m e n t s d ' h y p o t h è q u e s , l e s r e n o n c i a t i o n s à t o u s d r o i t s r é e l s e t à t o u t e s a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , l e s m a i n l e v é e s a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , a i n s i q u e l e s a c t e s d ' e m p r u n t à l o n g t e r m e , d e v r o n t p o r t e r l a s i g n a t u r e d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s s p é c i a l e m e n t d é s i g n é s à c e t e f f e t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
O n t p o u v o i r d e s i g n e r c e s d o c u m e n t s
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e P A S E R I , P r é s i d e n t ,
Q'M o n s i e u r P a s c a l d e L A U R E N S d e S A I N T M A R T I N , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
Q'M o n s i e u r L u c B O D S O N , A d m i n i s t r a t e u r .
2 . P o u r l e s a c t e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d o n t l e s c a u t i o n s b a n c a i r e s e t g a r a n t i e s d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ( t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ) p a r m a r c h é , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x d e s t r o i s p o r t e u r s d e p r o c u r a t i o n g é n é r a l e d é s i g n é s c i - d e s s o u s :
Q'M o n s i e u r G u i l l a u m e L E B O U C H E R ,
M a d a m e F a b i e n n e T I N E L L I ,
P o u r E x t r a i t c o n f o r m e
J e a n - P i e r r e P A S E R I P a s c a l d e L A U R E N S d e S A I N T M A R T I N
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.04.2012, DPT 07.06.2012 12156-0523-035
05/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o l 2 . 1
R é s e r v é I 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 ( 1 1 1 f l 1 1 1 1 f l f l 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 ( f l 1 1 1 1
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M o n i t e u r
b e l g e
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I ~ C H A G r ~ é f 3 f c I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 9 9 0 . 7 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O V I A T R A V A U X F E R R O V I A I R E S B E L G I U M S A / N V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A n d e r l u e s , 1 3 8 B - 7 1 4 1 C A R N I E R E S
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 4 . 0 4 . 2 0 1 1
L e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e D E L O I T T ' E a r r i v a n t à é c h é a n c e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e l e u r m a n d a t p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' e n 2 0 1 4 à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s t a t u e r a ' s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e J e a n - M a r c R E I B E L L
J e a n - P i e r r e P A S E R I S e c r é t a i r e
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.04.2011, DPT 16.09.2011 11547-0153-054
01/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.04.2010, DPT 25.06.2010 10225-0480-034
24/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.04.2009, DPT 17.07.2009 09441-0173-034
09/12/2008 : CH164310
15/09/2008 : CH164310
18/01/2008 : CH164310
04/09/2007 : CH164310
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