30/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 0 8 9 8 0 *
x r . i b u t u a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
2 0 M A I 2 0 1 4
L e g r e f f i e r
e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 , 1 1 3 . 0 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R I C L A C K
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E A U B L A I N E 1 1 A 6 6 6 0 E R Q U E L I N E S
° b l e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 A V R I L 2 0 1 4
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e l e r a v r i l à 1 6 h e u r e s , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ' E R I C L A C K
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r é u n i e , à s a v o i r :
1 M o n s i e u r E r i c L A C K , p r o p r i é t a i r e d e 7 4 9 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 ° M o n s i e u r F r e d d y V A N B U Y T E N , p r o p r i é t a i r e d e 1 p a r t s o c i a l e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
- S o i t e n s e m b l e 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s t o u t e s i n s c r i t e s , s e l o n d é c l a r a t i o n d e s c o m p a r a n t s à l e u r n o m r e s p e c t i f e t
p o u r l e s q u o t i t é s i n d i q u é e s a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s e t r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o i t 1 8 . 5 9 2 , 0 1
E , d e s o r t e q u ' i l p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e
f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s .
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r E r i c L A C K , g é r a n t , q u i c o n s t a t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u
c a p i t a l e s t p r é s e n t e . I l n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e M o n s i e u r F r e d d y V A N B U Y T E N .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i o n t m o t i v é l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r . I l d o n n e e n s u i t e l e c t u r e d u
r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t d o n t u n e x e m p l a i r e a é t é r e m i s à c h a c u n d e s a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d o n t u n e x e m p l a i r e d e m e u r e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b e
E n s u i t e d e q u o i , l e P r é s i d e n t d e m a n d e a u s e c r é t a i r e d ' a c i e r q u e :
1 0 ) L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t r é u n i e a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
T R A N S F E R T D U S l E G E S O C I A L
2 ° ) L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i t t o u s l e s a s s o c i é s p o s s é d a n t e n s e m b l e l e s 7 5 0 p a r t s
s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , d e s o r t e q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n s , l e s
a s s o c i é s d i s p e n s e n t q u i d e d r o i t d e t o u t e p u b l i c i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 0 ) C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . ,
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e :
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e s e c r é t a i r e e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e
- c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o b j e t à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e a l o r s l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e a l o r s l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 7 3 3 0 S a i n t
G h i s l a i n , r u e d e S a i n t - L ô 3 9 , e t c e , à p a r t i r d u l e r a v r i i 2 0 1 4 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t s i g n a t u r e s d u p r é s e n t p r o c è s -
v e r b a l .
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
L A C K E r i c , g é r a n t .
V o l e t B - S u i t e
- *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 29.08.2012 12521-0103-016
28/03/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T l " t i i c ï - l i 7 i , 1 C C ' 7 ; + i î : = ~ ; 1 v ,
~ ~ . 1 , ~ ~ ~ . . ~ . ~ - i _ i _ , .
1 6 - 0 3 - 2 ç i i ?
G r e f f e
R é s
M o r
b s
* 1 2 0 6 4 0 2 5 '
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 1 1 3 . 0 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R I C L A C K
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C H A U S S E E D ' A N D E R L U E S 1 9 7 B à 6 5 6 0 M O N T - S A I N T E - G E N E V I E V E
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 M A R S 2 0 1 2
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e 1 e r m a r s à 1 6 h e u r e s , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ' E R I C L A C K ' .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r é u n i e , à s a v o i r :
1 ° M o n s i e u r E r i c L A C K , p r o p r i é t a i r e d e 7 4 9 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 ° M o n s i e u r F r e d d y V A N B U Y T E N , p r o p r i é t a i r e d e 1 p a r t s o c i a l e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
- S o i t e n s e m b l e 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s t o u t e s i n s c r i t e s , s e l o n d é c l a r a t i o n d e s c o m p a r a n t s à l e u r n o m r e s p e c t i f e t
p o u r l e s q u o t i t é s i n d i q u é e s a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s e t r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o i t 1 8 . 5 9 2 , 0 1
E , d e s o r t e q u ' i l p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e
f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s .
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r E r i c L A C K , g é r a n t , q u i c o n s t a t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u
c a p i t a l e s t p r é s e n t e . I l n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e M o n s i e u r F r e d d y V A N B U Y T E N .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i o n t m o t i v é l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r . I l d o n n e e n s u i t e l e c t u r e d u
r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t d o n t u n e x e m p l a i r e a é t é r e m i s à c h a c u n d e s a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d o n t u n e x e m p l a i r e d e m e u r e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E n s u i t e d e q u o i , l e P r é s i d e n t d e m a n d e a u s e c r é t a i r e d ' a c t e r q u e
1 ° ) L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t r é u n i e a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
2 ° ) L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i t t o u s l e s a s s o c i é s p o s s é d a n t e n s e m b l e l e s 7 5 0 p a r t s
s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , d e s o r t e q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n s , l e s
a s s o c i é s d i s p e n s e n t q u i d e d r o i t d e t o u t e p u b l i c i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
3 ° ) C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e ;
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e s e c r é t a i r e e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e
- c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o b j e t à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e a l o r s l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n ; T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e a l o r s l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 6 5 6 0 S o l r e
S u r S a m b r e , r u e A u b l a i n e 1 1 e t c e , à p a r t i r d u l e r m a r s 2 0 1 2 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t s i g n a t u r e s d u p r é s e n t p r o c è s -
v e r b a l .
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
L A C K E r i c , g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 20.06.2011 11200-0534-016
09/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 31.08.2010 10528-0167-013
21/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 18.08.2009 09590-0005-013
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 01.06.2008, DPT 18.06.2008 08253-0175-013
24/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 18.10.2007 07777-0158-013
26/05/2006 : CH198494
04/07/2005 : CH198494
06/07/2004 : CH198494
18/09/2003 : CH198494
12/08/2003 : CH198494
03/09/2002 : CH198494
29/06/2002 : CH198494
23/06/2000 : CHA017620