30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.03.2014, DPT 22.07.2014 14340-0558-048
07/01/2014
ÿþM a l 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : ; O b j e t d e l ' a c t e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 4 0 3 . 0 4 5 . 9 8 5
E r a m e t & C o m i l o g C h e m i c a l s
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e d u b o i s - 7 3 3 4 S a i n t G h i s l a i n
D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n l P o u v o i r s
R é s e r v 4 1 1 1 U N I 0 M 1 1 1 1 N
a u
M o n i t e u
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D g M O N S
2 6 B Ë C , 2 0 1 3
G r e f f e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 a a b o r d é e t a p p r o u v é l ' o r d r e d u j o u r : 1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a s c a l V a n H u f f e l a v e c e f f e t a u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P i e r r e - L o u i s G r i v e t , n é l e 1 5 1 0 4 / 1 9 5 9 à C h a m b é r y , d o m i c i l i é r u e d e s G l a c i s 1 9 F 5 9 3 0 0 V a l e n c i e n n e s , F r a n c e , a u c o n s e i l d e g é r a n c e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r c B l a n q u a r t , n é l e 2 4 / 0 5 / 1 9 6 2 à P a r i s 1 2 E , d o m i c i l i é 4 5 r u e W a u t h i e r B a t 0 2 , F - 7 8 1 0 0 S a i n t G e r m a i n e n L a y e a u c o n s e i l d e g é r a n c e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
N o m i n a t i o n à l a P r é s i d e n c e d u C o n s e i l d e G é r a n c e M o n s i e u r H e r v é M o n t é g u , n é l e 0 4 / 1 1 / 1 9 6 2 à N e u i l l y s u r s e i n e , d o m i c i l i é a v e n u e d e s F a l o n n i e r e s 1 6 - F - 9 4 2 1 0 L a V a r e n n e S a i n t H i l a i r e , F r a n c e .
N o m i n a t i o n à l a P r é s i d e n c e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n M o n s i e u r P i e r r e - L o u i s G r i v e t , n é l e 1 5 / 0 4 / 1 9 5 9 à C h a m b é r y , d o m i c i l i é r u e d e s G l a c i s 1 9 - F 5 9 3 0 0 V a l e n c i e n n e s , F r a n c e
2 . A c c e p t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e t e l s q u e d é c r i t c i - d e s s o u s , c o n f i r m a n t o u r e m p l a ç a n t l e s d e r n i e r s p o u v o i r s p u b l i é s a u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u 2 9 a o u t 2 0 1 3 .
B a n q u e s
d é l é g a t i o n d e l a s i g n a t u r e b a n c a i r e a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s :
C a t é g o r i e 1 ( s i g n a t u r e s d e u x à d e u x a v e c c a t é g o r i e 1 o u 2 I l l i m i t é )
H e r v é M o n t é g u , P i e r r e - L o u i s G r i v e t , G i u s e p p e G i u n t a ,
C a t é g o r i e 2 ( s i g n a t u r e s d e u x à d e u x a v e c - c a t é g o r i e 1 i l l i m i t é ,
- c a t é g o r i e 2 l i m i t é à 2 5 . 0 0 0 e u r o )
J u l i e n C l o m b e , M a d e l e i n e W a t t i e z ,
L e C o n s e i l a c o n f i r m é e n o u t r e l a s i g n a t u r e b a n c a i r e s u r l e s c o m p t e s s u i v a n t s
N ° 0 0 0 - 3 0 0 1 6 1 8 - 8 0 a u p r è s d e l a b a n q u e d e l a P o s t e
P o u v o i r d e s i g n a t u r e s e u l , l i m i t é s à d e s r e t r a i t s d e 2 . 5 0 0 ¬ , M a d e l e i n e W a t t i e z .
A c h a t s
S e l o n p r o c é d u r e d e s l i m i t e s d ' a u t o r i t é
I n v e s t i s s e m e n t s
S e l o n p r o c é d u r e d e s l i m i t e s d ' a u t o r i t é
V e n t e s
S e l o n p r o c é d u r e d e s l i m i t e s d ' a u t o r i t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
V o l e t B - S u i t e
D i v e r s
E n o u t r e l e C o n s e i l a d o n n é p r o c u r a t i o n à t o u s l e s d é t e n t e u r s d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t b a n c a i r e , a g i s s a n t ; s e u l s , p o u r d o n n e r v a l a b l e m e n t d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t i o n s d e s C h e m i n s d e F e r , P o s t e s , T é l é g r a p h e s e t i C h è q u e s P o s t a u x , d e t o u s p l i s , l e t t r e s o u p a q u e t s r e c o m m a n d é s .
L e s s i g n a t a i r e s s o c i a u x s o n t l e s s u i v a n t s :
P i e r r e - L o u i s G r i v e t
G i u s e p p e G i u n t a
V a l é r i e S i l v a
M a r i a B r a n c a t o
B e r t r a n d Q u e n o n
M i c h e l S t e m b e r g e r
M i c h a e l T h o m m e s s e n
D a n i e l D e l s a u x
J u l i e n C l o m b e
M a d e l e i n e W a t t i e z
V a n e s s a R o n d o t
A n a s t a s i a I m a n o u m
B e r n a r d D e t r y
S a b e l l a F e r r a r i
K i m V a n H e r c k
V i n c i a n n e W a e t e r l o o s
A u r o r e M i c h e z
F r a n ç o i s e V a n l u c h e n e
C h r i s t o p h e A l m a s i
J e a n - B r u n o S o u p a i t
C l a u d y L e c l e r c q
L o r e n z o B a l d i n
3 . A c c e p t i o n d e l a g r a t u i t é d e s m a n d a t s , I l e s t m i s f i n à l a d i s t r i b u t i o n d e j e t o n s d e p r é s e n c e o u é m o l u m e n t à p a r t i r d u 9 j a n v i e r 2 0 1 4 .
D o n t P r o c è s v e r b a l ,
P I E R R E - L O U I S G R I V E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
A U . ~ M o n i t e u r b e l g e
29/08/2013
ÿþM ° d Z 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 0 A M 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e r W
a u
P , l t o n t t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 0 3 . 0 4 5 . 9 8 5
E r a m e t & C o m i l o g C h e m i c a l s
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R u e d u b o i s - 7 3 3 4 S a i n t G h i s l a i n P o u v o i r s
S u i v a n t l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e e n d a t e d u 3 0 m a i 2 0 1 3
L e C o n s e i l a r e v u l e s d e r n i e r s p o u v o i r s p u b l i é s a u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2 .
B a n q u e s
L e C o n s e i l a d é l é g u é o u c o n f i r m é l a s i g n a t u r e b a n c a i r e a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s :
C a t é g o r i e 1 ( s i g n a t u r e s d e u x à d e u x a v e c c a t é g o r i e 1 o u 2 i l l i m i t é )
P i e t r o A r n i c a , P a s c a l V a n H u f f e l , G i u s e p p e G i u n t a ,
C a t é g o r i e 2 ( s i g n a t u r e s d e u x à d e u x a v e c - c a t é g o r i e 1 i l l i m i t é ,
- c a t é g o r i e 2 l i m i t é à 2 5 . 0 0 0 e u r o )
J u l i e n C l o m b e , P i r r e r a E m i l i o , M a d e l e i n e W a t t i e z ,
L e C o n s e i l a c o n f i r m é e n o u t r e l a s i g n a t u r e b a n c a i r e s u r l e s c o m p t e s s u i v a n t s : N ° 0 0 0 - 3 0 0 1 6 1 8 - 8 0 a u p r è s d e l a b a n q u e d e l a P o s t e
P o u v o i r d e s i g n a t u r e s s e u l , l i m i t é s à d e s r e t r a i t s d e 2 . 5 0 0 ¬ , M a d e l e i n e W a t t i e z . C o m p t e n ° 2 7 0 - 0 0 1 0 3 1 5 - 8 6 B N P - P a r i b a s - F o r t i s
P o u v o i r d e s i g n a t u r e c o n j o i n t i l l i m i t é p o u r l e p a i e m e n t d e s s a l a i r e s à M M P a s c a l V a n H u f f e l , G i u s e p p e G i u n t a e t J u l i e n C l o m b e e t M m e s M a r i a B r a n c a t o e t M a d e l e i n e W a t t i e z ,
A c h a t s
D i d i e r D a u b r e u i l
D a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a n o t e « P r o c é d u r e d ' A c h a t d u 2 0 a v r i l 2 0 0 9 »
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l a c h a r g é a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n M o n s i e u r S P i e t r o A m i c o e t M o n s i e u r P a s c a l V a n H u f f e l d e l a p u b l i c a t i o n d e s n o m i n a t i o n s , d e s a n n u l a t i o n s , d e s m o d i f i c a t i o n s d e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u m o n i t e u r b e l g e .
P A S C A L V A N H U F F E L D I R E C T E U R - G E R A N T
* 1 3 1 3 3 3 3 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.03.2013, DPT 19.06.2013 13195-0481-049
25/06/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.03.2012, DPT 19.06.2013 13195-0417-049
25/06/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 20.06.2013 13197-0347-008
06/08/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 01.08.2012 12376-0331-008
23/05/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 15.05.2012 12117-0315-008
16/05/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 4 5 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R A M E T & C O M I L O G C H E M I C A L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u B o i s - 7 3 3 4 S a i n t - G h i s l a i n
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 0 1 0 3 1 2 0 1 2 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e s o r t a n t ; l a s o c i é t é d e R é v i s e u r s D E L O I T T E r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t W e e r t s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n n é e s v e n a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
P a s c a l V A N H U F F E L
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
K
, 4 t
M o i 2 , 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e - h ,
` ^ " ^ - ~ - ~ -
I
l I I l 1 1 1 1 l u h 1 l l l l i i i l i i i l i I W N I
+ i a o s o i s ~ "
R É
M c
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/04/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 27.03.2012 12071-0275-046
02/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.03.2012, DPT 27.03.2012 12071-0271-039
19/03/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 4 5 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R A M E T & C O M I L O G C H E M I C A L S s . a .
( e n a b r é g é ) : E R A C H E M C O M I L O G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 3 3 4 S a i n t - G h i s l a i n , r u e d u B o i s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n , m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t , p o u v o i r s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2 ,
p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é 4 r ô l e s , 1 r e n v o i , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e
B r u x e l l e s , l e 2 3 f é v r i e r 2 0 1 2 , v o l . 7 9 , f o l . 9 4 , c a s e 1 5 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S .
G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t
C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n e n " E R A M E T & C O M I L O G C H E M I C A L S " , e n a b r é g é :
" E R A C H E M C O M I L O G " , C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r d é s o r m a i s a u ;
t r o i s i è m e m a r d i d e m a r s à q u a t o r z e h e u r e s .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t
A r t i c l e u n .
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , E l l e e s t d é n o m m é e " E R A M E T & C O M I L O G
C H E M I C A L S " , e n a b r é g é " E R A C H E M C O M I L O G " . C h a c u n e d e c e s d é n o m i n a t i o n s p o u r r a . ê t r e u t i l i s é e
s é p a r é m e n t . »
A r t i c l e v i n g t - t r o i s :
L e t e x t e d u t r o i s i è m e a l i n é a e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t l e t r o i s i è m e m a r d i d e m a r s à q u a t o r z e h e u r e s . »
L e d e r n i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P a r a i l l e u r s , l e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p o r t e u r s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é e t l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s v i s é s à l ' a r t i c l e 2 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s . »
A r t i c l e v i n g t - q u a t r e :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s c o n v o c a t i o n s q u i p r é v o i e n t e x p l i c i t e m e n t l a p r o c é d u r e é c r i t e s i c e l l e - c i e s t d ' a p p l i c a t i o n , s o n t f a i t e s ; d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p a r l e s a r t i c l e s 2 6 8 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e g é r a n t p e u t a i n s i c h o i s i r : d ' a d r e s s e r l a c o n v o c a t i o n p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n q u e l a l e t t r e r e c o m m a n - d é e s i l e d e s t i n a t a i r e , l ' a i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é , »
A r t i c l e t r e n t e :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s d é l i b é r a t i o n s s e d é r o u l e n t e n t r e l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . E l l e s p o u r r o n t a u s s i ê t r e ; t e n u e s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e . L e s a s s o c i é s , o b l i g a t a i r e s e t t i t u l a i r e s d e w a r r a n t s o u d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p o u r r o n t u t i l i s e r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v o c a l e ( c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e ) , v i s u e l l e ( t é l é - c o n f é r e n c e ) o u l i t t é r a l e ( d i s c u s s i o n s u r u n e p l a t e f o r m e i n t e r n e o u e x t e r n e s é c u r i s é e o u p a r : é c h a n g e d e c o u r r i e r s é l e c t r o n i q u e s d e t o u s l e s m e m b r e s c o n n e c t é s a u m ê m e m o m e n t s u r u n m ê m e s y s t è m e ; d e m e s s a g e r i e ) p o u r a u t a n t q u e c e s m o y e n s p e r m e t t e n t d e s ' a s s u r e r d e l ' i d e n t i t é d u d é l i b é r a n t . L e P r é s i d e n t p e u t i m p o s e r l ' u t i l i s a t i o n d ' u n e w e b c a m . I l p e u t é g a l e m e n t s o l l i c i t e r l a c o m m u n i c a t i o n _ p a r c h a q u e a s s o c i é ( p a r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1
" 1 2 a 5 0 0 0 0
B i j l a g e n b i j h e t
}
R é s & r v é '
a u ; ~ ,
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
v o i e p o s t a l e , f a x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e ) d ' u n e c o p i e d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é e t d e l ' a d r e s s e l . P , d e l ' o r d i n a t e u r , o u l e n u m é r o d u t é l é p h o n e , q u ' i l u t i l i s e r a l o r s d e l a r é u n i o n ,
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e a s s o c i é o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e . I l d e v r a r e m e t t r e a u P r é s i d e n t ( p a r v o i e p o s t a l e , f a r o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e ) u n e c o p i e d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é e t d e c e l l e d e s o n r e p r é s e n t a n t , a i n s i q u e l a p r o c u r a t i o n c o n t r e s i g n é e p a r c e d e r n i e r . S i l a p a r t i c i p a t i o n à l ' a s s e m b l é e s e f a i t à d i s t a n c e , l e r e p r é s e n t a n t c o m m u n i q u e r a a u P r é s i d e n t ( p a r v o i e p o s t a l e , f a x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e ) u n e c o p i e s i g n é e d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é e t l ' a d r e s s e l . P , d e l ' o r d i n a t e u r , o u d u n u m é r o d e t é l é p h o n e , q u ' i l u t i l i s e r a l o r s d e l a r é u n i o n .
L e s d é l i b é r a t i o n s s o n t t e n u e s e n d i r e c t e t d e f a ç o n c o n t i n u e . L e s e c r é t a i r e e n c o n s e r v e u n e m é m o i r e é l e c t r o n i q u e ( c d / d v d r o m , d i s q u e d u r e x t e r n e , c l é U S B ) . T o u t i n c i d e n t p e r t u r b a n t l e d é r o u l e m e n t d e c e s d é l i b é r a - t i o n s s e r a m e n t i o n n é d a n s l e p r o c è s - v e r b a l .
L e v o t e é l e c t r o n i q u e n e p e u t a v o i r l i e u q u e s i l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n e r e q u i e r t p a s u n v o t e s e c r e t . I l i n t e r v i e n d r a à l ' i n i t i a t i v e d u s e c r é t a i r e q u i r a p p e l l e r a , a v a n t l e v o t e , l a q u e s t i o n d é b a t t u e e t a c t e r a l a d é c i s i o n d a n s l e p r o c è s v e r b a l . L e s e c r é t a i r e é t a b l i r a u n p r o c è s v e r b a l . L e s m e m b r e s d u b u r e a u r a t i f i e r o n t c e p r o c è s v e r b a l l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e o ù i l s s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , a u p l u s t a r d l o r s d e I A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
T o u t e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r u n e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e , s e t i e n d r a p a r r é u n i o n p h y s i q u e d e s m e m b r e s , s a n s p r é j u d i c e d e l e u r d r o i t d ' ê t r e r e p r é s e n t é .
S a u f l e s c a s p r é v u s c i - a p r è s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r é u n i e s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
E n c a s d e n o m i n a t i o n d e g é r a n t , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d ' é g a l i t é d u n o m b r e d e s u f f r a g e s à c e s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e p l u s â g é d e s c a n d i d a t s e s t é l u .
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l o r s q u ' i l y a l i e u p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é c i d e r
1 . d ' u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s ;
2 . d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l ;
3 . d e l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
4 , d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ;
5 , d e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ;
6 , d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e a u t r e , d ' e s p è c e d i f f é r e n t e ;
7 . d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
l ' o b j e t p r o p o s é d o i t ê t r e s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , e t l ' a s s e m b l é e d o i t r é u n i r a u m o i n s l a
m o i t i é d u c a p i t a l .
S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e
d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r é u n i s .
L a d é c i s i o n , p o u r l e s p o i n t s 1 . à 5 . c i d e s s u s , n ' e s t v a l a b l e m e n t p r i s e q u e s i e l l e r a l l i e l e s t r o i s q u a r t s d e s
v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
P o u r l e s p o i n t s 6 . e t 7 . , e l l e n ' e s t v a l a b l e m e n t p r i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r
l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e . »
A r t i c l e t r e n t e - q u a t r e :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , a f f e c t é à l a
; f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a a t t e i n t l e
d i x i è m e d u c a p i t a l .
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s u r p l u s e s t r é p a r t i c o m m e s u i t
a . i l e s t d ' a b o r d p r é l e v é l e s s o m m e s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r l a p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e d é c i d e r a i t ' d ' a f f e c t e r à l a d o t a t i o n d e f o n d s s p é c i a u x d e r é s e r v e , o u d e r e p o r t e r à n o u v e a u ;
b . l e s o l d e e s t p a r t a g é p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , l e s p a r t s s o c i a l e s p a r t i e l l e m e n t
l i b é r é e s o u l i b é r é e s e n t i è r e m e n t e n c o u r s d ' e x e r c i c e p a r t i c i p a n t à c e t t e a t t r i b u t i o n p r o r a t a t e m p o r i s e t
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u m o n t a n t d o n t e l l e s s o n t l i b é r é e s . »
N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u g é r a n t
M o n s i e u r M i c h a e l E . M a n l e y , d o m i c i l i é à 3 0 2 0 P a t a p s o R o a d F i n k - s b u r g , M D 2 1 0 4 8
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t e t a u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 1 f é v r i e r 2 4 1 2 , u n e p r o c u r a t i o n , t e x t e c o o r d o n n é d e s
s t a t u t s ,
' P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/02/2012
ÿþM o d 2 1
s u b d é l é g a t i o n M o n s i e u r P a s c a l
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l a é g a l e m e n t c h a r g é a v e c p o u v o i r s d e V a n H u f f e l , . d e l a p u b l i c a t i o n a u m o n i t e u r b e l g e .
i
R é
M o b
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 4 5 . 9 8 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
E R A M E T & C O M I L O G C H E M I C A L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u B o i s - 7 3 3 4 S a i n t - G h i s l a i n
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d e G é r a n c e d u 0 1 / 0 2 / 2 0 9 2 .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n P r a d o u r a d e s o n 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
m a n d a t d e g é r a n t a v e c e f f e t a u
P a s c a l V A N H U F F E L G é r a n t
i I I I I I I I I N I I I 6 9 " I I I * 1 2 0 4 5 5
I I
i
i
i
I
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/02/2012
ÿþM 1 ° d 2 . 1
R é s e t a u M o n i t l b e l g
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 7 5 5 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 4 5 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : E R A M E T & C O M 1 L O G C H E M I C A L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u B o i s - 7 3 3 4 S a i n t - G h i s l a i n
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s e t s i g n a t u r e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d e G é r a n c e d u 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l a r e v u l e s d e r n i e r s p o u v o i r s p u b l i é s a u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u 6 m a i 2 0 1 0 . L e C o n s e i l a d é l é g u é o u c o n f i r m é l a s i g n a t u r e b a n c a i r e a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s :
T R I B U N A L D E C O M M E K I ; b . - t v i v N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 7 2 0 1 2
N ° G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C a t é g o r i e 1 ( s i g n a t u r e s d e u x à d e u x a v e c c a t é g o r i e 1 o u 2 i l l i m i t é )
P i e t r o A m i c o , P a s c a l V a n H u f f e l , G i u s e p p e G i u n t a ,
C a t é g o r i e 2 ( s i g n a t u r e s d e u x à d e u x a v e c - c a t é g o r i e 1 i l l i m i t é ,
- c a t é g o r i e 2 l i m i t é à 2 5 . 0 0 0 e u r o )
E m i l i o P i r r e r a , M a d e l e i n e W a t t i e z ,
L e C o n s e i l a c o n f i r m é e n o u t r e l a s i g n a t u r e b a n c a i r e s u r l e s c o m p t e s s u i v a n t s :
N ° 0 0 0 - 3 0 0 1 6 1 8 - 8 0 a u p r è s d e f a b a n q u e d e l a P o s t e
P o u v o i r d e s i g n a t u r e s s e u l , l i m i t é s à d e s r e t r a i t s d e 2 . 5 0 0 E , M a d e l e i n e W a t t i e z .
N ° 2 7 0 - 0 0 1 0 3 1 5 - 8 6
P o u v o i r d e s i g n a t u r e c o n j o i n t i l l i m i t é p o u r l e p a i e m e n t d e s s a l a i r e s à M M P a s c a l V a n H u f f e l , G i u s e p p e :
G i u n t a e t E m i l l o P i r r e r a e t M m e s M a r i a B r a n c a t o e t M a d e l e i n e W a t t i e z .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l a c h a r g é a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n M o n s i e u r S P i e t r o A m i c o d ' a d a p t e r l a d o c u m e n t a t i o n b a n c a i r e e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s é t a n t e n t e n d u q u e l e s p o u v o i r s n e s e r o n t ' p l u s p u b l i é s a u M o n i t e u r b e l g e
M o d i f i a n t l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s v i s é e s d a n s l e p r o c è s v e r b a l d u 2 6 m a i 2 0 0 9 p u b l i é a u M o n i t e u r , B e l g e , l e C o n s e i l a p r é c i s é o u m o d i f i é , p a r r a p p o r t à c e t t e d e r n i è r e p u b l i c a t i o n l e s p o i n t s s u i v a n t s
I n v e s t i s s e m e n t s
C e u x - c i s e r o n t r é g i s p a r l a n o t e d e p r o c é d u r e d u 1 4 a v r i l 2 0 0 8
A c h a t s
N i c o l a s R i b a u d o
D a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a n o t e « P r o c é d u r e d ' A c h a t d u 2 0 a v r i l 2 0 0 9 »
V e n t e s
P h i l i p p e B e r t r a n d
a u x b o n s s o i n s d ' E r a m e t C o m i l o g M a n g a n è s e
T o u r M a i n e M o n t p a r n a s s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
k t
j ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
D o m i c i l i é A v e n u e d u M a i n e 3 3 , F - 7 5 0 1 5 P a r i s
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e v e n t e
L e s c o n t r a t s d e v e n t e d o n t l a d u r é e n ' e x c è d e p a s u n a n e t ! o u 2 , 0 0 0 . 0 0 0 ¬ p o u r r o n t ê t r e s i g n é s p a r d e u x s i g n a t a i r e s , à s a v o i r M e s s i e u r s S . P i e t r o A m i c o , P a s c a l V a n H u f f e l , G i u n t a G u i s e p p e e t P h i l i p p e B e r t r a n d .
L e s c o n t r a t s d e v e n t e d o n t l a d u r é e e x c è d e u n a n e t l o u 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ d e v r o n t ê t r e s i g n é s p a r d e u x s i g n a t a i r e s , l e p r e m i e r à c h o i s i r p a r m i l e s p e r s o n n e s , à s a v o i r M e s s i e u r s G i u n t a G i u s e p p e e t P h i l i p p e B e r t r a n d , l e s e c o n d é t a n t i m p é r a t i v e m e n t s o i t M o n s i e u r S . P i e t r o A m i c o s o i t M o n s i e u r P a s c a l V a n H u f f e l ,
L e s c o n t r a t s d e v e n t e d o n t l e m o n t a n t e x c è d e 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ d e v r o n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n a c c o r d e x p r è s d e d e u x g é r a n t s .
D i v e r s
E n o u t r e l e C o n s e i l a d o n n é p r o c u r a t i o n à t o u s l e s d é t e n t e u r s d e l a s i g n a t u r e s o c i a i e , a g i s s a n t s e u l s , p o u r d o n n e r v a l a b l e m e n t d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t i o n s d e s C h e m i n s d e F e r , P o s t e s , T é l é g r a p h e s e t C h è q u e s P o s t a u x , d e t o u s p l i s , l e t t r e s o u p a q u e t s r e c o m m a n d é s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l a c h a r g é a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n M o n s i e u r S P i e t r o A m i c o e t M o n s i e u r P a s c a l V a n H u f f e l d e t a p u b l i c a t i o n d e s n o m i n a t i o n s , d e s a n n u l a t i o n s , d e s m o d i f i c a t i o n s d e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u m o n i t e u r b e l g e .
P a s c a l V A N H U F F E L
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u b o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 4 5 . 9 8 5
" D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R A M E T & C O M I L O G C H E M I C A L S s . a .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 3 3 4 S a i n t - G h i s l a i n , r u e d u B o i s S J
O b i e t d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o u v e a u x s t a t u t s , d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a i t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , ' p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é h u i t r ô l e s , d e u x r e n v o i s , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t ; d e B r u x e l l e s , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l . 7 9 , f o l . 1 5 , c a s e 1 1 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L e R e c e v e u r , '
" ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E R A M E T & i
" C O M I L O G C H E M I C A L S s . a . " , e n a b r é g é " E R A C H E M C O M I L O G s . a . " ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 4 5 . 9 8 5 1 ( R P M M o n s ) ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a - ' b l i à 7 3 3 4 S a i n t - G h i s l a i n , r u e d u B o i s , c o n s t i t u é e s o u s l a
" d é n o m i n a t i o n " L E C H A S S I S M E T A L L I Q U E B E L G E " C H A M E B E L " , s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a m i l l e :
H A U C H A M P S , n o t a i r e à I x e l l e s , l e d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t t r e n t e - t r a i s , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u
v i n g t - d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t t r e n t e - t r o i s , s o u s l e n u m é r o 1 3 5 5 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s ;
1 r e p r i s e s e t e n d e r n i e r l i e u , s u i v a n t p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e n e u f !
m a i d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l l e o n z e , s o u s l e i
n u m é r o 1 1 0 9 3 2 3 0 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s d o n t c h a c u n d ' e u x s e
d é c l a r e p r o p r i é t a i r e , s o n t m e n t i o n n é s e n l a l i s t e d e p r é s e n c e c i a n n e x é e .
E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t n o u s , n o t a i r e , e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e p r é c i t é e ,
à l a q u e l l e l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r ; c e t t e l i s t e d e p r é s e n c e , s i g n é e p a r l e p r é s i d e n t q u i l ' a r e c o n n u e ;
e x a c t e , a é t é r e v ê t u e d ' u n e m e n t i o n d ' a n n e x e s i g n é e p a r n o u s , n o t a i r e .
L e s p r o c u r a t i o n s m e n t i o n n é e s e n l a d i t e l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t c i a n n e x é e s .
B U R E A U .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r V A N H U F F E L P a s c a l P i e r r e , N N 5 1 0 9 2 0 - 0 5 9 - 8 7 , n é à C h a r l e r o i , l e
2 0 s e p t e m b r e 1 9 5 1 , d o m i c i l i é à 5 9 7 4 0 B e a u r i e u x ( F r a n c e ) , L a P l a c e , n ° 8 .
D E C L A R A T I O N D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d é c l a r e :
Q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é n e f a i t p a s a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e .
Q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e q u i n e s o n t p a s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
o n t e x p r e s s é m e n t r e n o n c é à ê t r e c o n v o q u é s .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e n s u i t e :
E X P O S E D E L ' O R D R E D U J O U R .
Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é - t é s , d a n s l e c a d r e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n - ; s a b i l i t é l i m i t é e .
2 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
3 . E t a b l i s s e m e n t d e s n o u v e a u x s t a t u t s a f f é r e n t s à l a n o u v e l l e f o r m e j u r i d i q u e .
4 . D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s . D u r é e d e s m a n d a t s e t r é m u n é r a t i o n s .
5 . P o u v o i r s .
R A P P O R T S .
Q u e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t a é t a b l i u n r a p p o r t j u s t i f i a n t ; l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u q u e l r a p p o r t é t a i t : j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a u 3 0 s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t l e c o m m i s s a i r e a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l e d i t é t a t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 I l 1 l l I I 1 l 1 1 1 ( I U ' i l ( I l I I I 1 l l i 1 i I I
" i a o z a s e s
R E G I S T R E D E S P E R S C ; : ; E S + " . 1 0 R A L E â
I f q
! 4 y d - 1 0 " - ~ v
°
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s d i t s r a p p o r t s o n t é t é c o m m u n i q u é s à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s a p r è s a v o i r é t é
s i g n é s " n e v a r i e t u r " p a r n o u s N o t a i r e .
F O R M A L I T E S D ' A C C E S A L ' A S S E M B L E E .
Q u e p o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x
p r e s c r i p t i o n s d e s s t a t u t s .
A S S E M B L E E D E F I N I T I V E .
Q u e l e s q u a t o r z e m i l l i o n s s e p t c e n t q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 1 4 . 7 1 5 . 4 8 3 ) p a r t s s o c i a l e s d e
l a s o c i é t é é t a n t r é u n i e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e s f a i t s v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C O N C L U S I O N S D U R A P P O R T D U C O M M I S S A I R E .
A v a n t d e m e t t r e l e s r é s o l u t i o n s a u v o t e , M a d a m e l a p r é s i d e n t e d o n n e l e c t u r e d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t
p r é c i t é d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é « D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S » S C s . f . d S C R L ( N u m é - r o
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 b , i c i r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r L a u r e n t W E E R T S , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l e s q u e l l e s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a - t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 d r e s s é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . C e s
t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e
l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l ' é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é p o u r u n m o n t a n t d e 6 1 . 5 7 3 . 4 8 8 , 1 5 E U R n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u
c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 5 5 0 E U R .
L i è g e , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 . »
R E S O L U T I O N S .
E n s u i t e , e t a p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a p r é s e n t e s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u i
a u r a l e s m ê m e s d é n o m i n a t i o n , s i è g e , o b j e t , d u r é e e t c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l s e r a r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l i o n s s e p t c e n t q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s
( 1 4 . 7 1 5 . 4 8 3 ) p a r t s s o c i a l e s q u i s e r o n t é c h a n g é e s t i t r e p o u r t i t r e c o n t r e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t q u i i n c o m b e n t à
l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e d u c h e f d e s a t r a n s f o r m a t i o n s ' é l è v e à c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬
5 . 4 0 0 ) e n v i r o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t a b l i r c o m m e s u i t l e t e x t e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n :
C H A P I T R E P R E M I E R .
D E N O M I N A T I O N S I E G E O B J E T D U R E E .
A r t i c l e u n .
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " E R A M E T & C O M I L O G
C H E M I C A L S s . a . " , e n a b r é g é " E R A C H E M C O M I L O G " . C h a c u n e d e c e s d é n o m i n a t i o n s p o u r r a ê t r e u t i l i s é e
s é p a r é m e n t .
A r t i c l e d e u x :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 3 3 4 S a i n t - G h i s l a i n , r u e d u B o i s .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e . L a
s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t
c o m p t o i r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e t r o i s :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r o s p e c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l e t r a i t e m e n t , l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a c h a t , l a
v e n t e e t l e c o m m e r c e e n g é n é r a l , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e
t i e r s , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r l ' e n t r e m i s e d e t i e r s , p a r t i c u l i e r s o u s o c i é t é s , c o n j o i n t e m e n t o u e n p a r t i c i p a t i o n
o u s o u s t o u t e a u t r e f o r m e , d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , m a t é r i a u x d e t o u t e s e s p è c e s , a l l i a g e s , é q u i p e m e n t s
i n d u s t r i e l s d e t o u t e n a t u r e , p r o d u i t s c h i m i q u e s , p r o d u i t s b r u t s , f i n i s o u m i f i n i s , m i n e r a i s e t m i n é r a u x i n d u s t r i e l s ,
r e l e v a n t d e s i n d u s t r i e s c h i m i q u e s , é l e c t r o c h i m i q u e s , m é t a l l u r g i q u e s , é l e c t r o m é t a l l u r g i q u e s o u d e l e u r s d é r i v é s ,
l e t o u t d a n s l e s l i m i t e s l e s p l u s é t e n d u e s .
E l l e a a u s s i p o u r o b j e t l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t
m e u b l e s e t l a p r o s p e c t i o n .
E l l e p e u t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- a c q u é r i r , p r e n d r e à b a i l o u e x p l o i t e r t o u s g i s e m e n t s d e m a t i è r e s p r e m i è r e s o u s i m p l e m e n t c o l l a b o r e r à l a
r e c h e r c h e , à l ' e x p l o i t a t i o n e t à l a m i s e e n v a l e u r d e c e s g i s e m e n t s , c r é e r o u e x p l o i t e r t o u t e s u s i n e s d e
t r a n s f o r m a t i o n o u d e m a n u f a c t u r e s ;
- é t a b l i r p a r t o u t d e s d é p ô t s , m a g a s i n s d e r é c e p t i o n , d e c o n s i g n a t i o n e t d e t r a n s i t e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à c e t o b j e t ;
- s ' i n t é r e s s e r à t o u s b r e v e t s i n d u s t r i e l s , q u e l s q u ' i l s s o i e n t , l e s a c q u é r i r , l e s e x p l o i t e r o u e n c o n s e n t i r
l ' e x p l o i t a t i o n , s o i t p a r v o i e d ' a p p o r t , s o i t p a r a c h a t d i r e c t e t p r a t i q u e r t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s b r e v e t s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s ,
i n d u s t r i e l l e s , a g r i c o l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s ;
- d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n b u t s u s c e p t i b l e
d ' a m e n e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é .
A r t i c l e q u a t r e :
L a s o c i é t é e é t é c o n s t i t u é e l e d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t t r e n t e t r o i s .
E l l e e u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s
m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
C H A P I T R E D E U X .
C A P I T A L A P P O R T S P A R T S S O C I A L E S O B L I G A T I O N S .
A r t i c l e c i n q :
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é à t r e n t e - n e u f m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q u a n t e - d e u x e u r o s
d o u z e c e n t s ( E U R 3 9 . 3 8 5 . 0 5 2 , 1 2 ) , e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l i o n s s e p t c e n t q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t
q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 1 4 . 7 1 5 . 4 8 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A r t i c l e s i x :
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
A u c u n t r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s n e p e u t a v o i r l i e u s i c e n ' e s t e n v e r t u d ' u n e
d é c i s i o n s p é c i a l e p o u r c h a q u e c e s s i o n d e l a g é r a n c e e t a u p r o f i t d ' u n c e s s i o n n a i r e a g r é é p a r l u i .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t a s s o c i é p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u
r e g i s t r e .
E n o u t r e , l a g é r a n c e p o u r r a d é c i d e r d e t e n i r l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e d a n s
l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r .
L a c e s s i o n d e l a p a r t s o c i a l e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e r e g i s t r e d e s p a r t s , d a t é e
e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r f o n d é d e p o u v o i r , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e
t r a n s p o r t d e s c r é a n c e s é t a b l i e s p a r l ' a r t i c l e m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t d i x d u C o d e C i v i l . I I e s t l o i s i b l e à l a
s o c i é t é d ' a c t e r e t d ' i n s c r i r e s u r l e r e g i s t r e u n t r a n s f e r t q u i s e r a i t c o n s t a t é p a r l e s c o r r e s p o n d a n c e s o u d ' a u t r e s
d o c u m e n t s é t a b l i s s a n t l ' a c c o r d d u c é d a n t e t d u c e s s i o n n a i r e .
A r t i c l e s e p t :
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s á l ' é g a r d d e l a s o c i é t é e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e
p a r t i t r e .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t s o c i a l e . l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y
a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e d o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
A r t i c l e h u i t :
L e s c r é a n c i e r s o u h é r i t i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t . p r o v o q u e r
l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s s o n
a d m i n i s t r a t i o n .
I l s d o i v e n t . p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s . s ' e n r a p p o r t e r a u x b i l a n s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
A r t i c l e n e u f :
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t é t r e a u g m e n t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . L e s
p a r t s s o c i a l e s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à
l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e d é l a i d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t e n f a i t a n n o n c e
c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L a g é r a n c e a t o u s p o u v o i r s p o u r f i x e r l e s a u t r e s m o d a l i t é s d ' e x e r c i c e d e c e d r o i t .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e r é d u i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c o n d i t i o n s p a r t i c u l i è r e s p r e s c r i t e s p a r l a
l o i .
A r t i c l e d i x :
L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s d e q u i n z e j o u r s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e
a u x v e r s e m e n t s d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t é g a l a u t a u x d e s a v a n c e s e n c o m p t e c o u r a n t d e l a B a n q u e
N a t i o n a l e , m a j o r é d e d e u x p o i n t s , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e g é r a n t p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a
d é c h é a n c e d e l ' a s s o c i é e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û , a i n s i q u e
t o u s d o m m a - g e s i n t é - ' r e t s . L e s t i t r e s s e r o n t d a n s c e c a s o f f e r t s p a r p r é f é r e n c e a u x a u t r e s a s s o c i é s .
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l a g é r a n c e .
L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t
s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e o n z e :
L a s o c i é t é p e u t e n t o u t t e m p s é m e t t r e d e s b o n s o u o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d e l a
g é r a n c e , q u i e n d é t e r m i n e l e s c a r a c t é r i s t i q u e s , d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s p a r t i c u l i è r e s .
C H A P I T R E T R O I S .
A D M I N I S T R A T I O N D I R E C T I O N C O N T R O L E .
A r t i c l e d o u z e :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p o u r l a d u r é e f i x é e p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l f e . S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l f o r m e e n t r e
e u x u n c o n s e i l d e g é r a n c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e t r e i z e :
E n c a s d e d é c è s , d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n d u ( d ' u n ) g é r a n t , i l s e r a p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e q u a t o r z e :
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s à t o u s
m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x .
A r t i c l e q u i n z e :
L e c o n s e i l d e g é r a n c e s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u d u g é r a n t q u i l e r e m p l a c e , a u s s i s o u v e n t
q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x g é r a n t s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
A r t i c l e s e i z e :
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u
r e p r é s e n t é e .
C h a q u e g é r a n t e m p ê c h é p e u t , p a r t o u t d o c u m e n t p o r t a n t s a s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e
é l e c t r o n i q u e v i s é e p a r l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) c o m m u n i q u é à l a s o c i é t é p a r s i m p l e l e t t r e ,
t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v i s é p a r l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e C i v i l ,
d é l é g u e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L ' a b s e n t s e r a , d a n s c e
c a s , r é p u t é p r é s e n t .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e
s a u f s i l e c o n s e i l n ' e s t c o m p o s é q u e d e d e u x m e m b r e s .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d e m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d e
g é r a n c e p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s g é r a n t s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a ê t r e
r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
U n e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e p e u t p r e n d r e l a f o r m e d ' u n e v i d é o c o n f é r e n c e o u d ' u n e c o n f é r e n c e
t é l é p h o n i q u e . L e p r o c è s - v e r b a l d o i t m e n t i o n n e r p r é c i s é m e n t l e s t e c h n i q u e s u t i l i s é e s .
A r t i c l e d i x - s e p t :
L e s d é l i b é r a t i o n s d u g é r a n t o u c o n s e i l d e g é r a n c e s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x c o n s i g n é s d a n s
u n r e g i s t r e s p é c i a l t e n u a u s i è g e s o c i a l ; i l s s e r o n t s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s q u i y o n t p r i s
p a r t .
A r t i c l e d i x - h u i t :
L e g é r a n t o u , l e c a s é c h é a n t , l e c o n s e i l d e g é r a n c e , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l a g e s t i o n
d e t o u t e s l e s a f f a i r e s s o c i a l e s e t p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
T o u s l e s a c t e s , m ê m e d e d i s p o s i t i o n , q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s à
l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s , s o n t d e l a c o m p é t e n c e d u g é r a n t , o u , l e c a s é c h é a n t , d u c o n s e i l d e g é r a n c e , s a n s
l i m i t a t i o n n i r é s e r v e .
A r t i c l e d i x - n e u f :
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d u C o d e d e s
S o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s
c o m m i s s a i r e s d é s i g n é s s u i v a n t l a p r o c é d u r e f i x é e p a r l a l o i . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e
t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
L e n o m b r e e t l e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s s o n t d é t e r m i n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
C e s é m o l u m e n t s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e , à i m p u t e r a u x f r a i s g é n é r a u x , é t a b l i e a u d é b u t d u m a n d a t .
I l s n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s q u e d u c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s . L e s f o n c t i o n s d e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s c e s s e n t
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L a m i s s i o n e t l e s p o u v o i r s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s o n t d é t e r m i n é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e v i n g t :
I l p e u t ê t r e a l l o u é a u x g é r a n t s u n e i n d e m n i t é f i x e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x d o n t l e m o n t a n t e s t f i x e p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e e s t , e n o u t r e , a u t o r i s é à a l l o u e r , à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x , u n e r é m u n é r a t i o n s p é c i a l e p o u r
l ' a c c o m p l i s s e m e n t p a r u n g é r a n t d e m i s s i o n s s p é c i a l e s o u d e t â c h e s e x c e p t i o n n e l l e s .
A r t i c l e v i n g t e t u n :
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n t o u s a c t e s , y c o m p r i s c e u x a u x q u e l s i n t e r v i e n n e n t d e s
f o n c t i o n n a i r e s p u b l i c s o u d e s o f f i c i e r s m i n i s t é r i e l s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , p a r u n g é r a n t , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e
a y a n t r e ç u d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
C H A P I T R E Q U A T R E .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
A r t i c l e v i n g t - d e u x :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i - t é d e s a s s o c i é s . E l l e a l e s p o u v o i r s
l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
E l l e a l e d r o i t d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
A r t i c l e v i n g t - t r o i s :
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p e u v e n t s e t e n i r p a r é c r i t , à c o n d i t i o n d ' a v o i r o b t e n u l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s
l e s . a s s o c i é s e t q u e l e p r i n c i p e d e l a d é l i b é r a t i o n e n t r e l e s a s s o c i é s s o i t r e s p e c t é . D a n s l e c a s o ù i l s ' a g i t d e s
d é c i s i o n s d o n n a n t l i e u à u n a c t e a u t h e n t i q u e , l a r é u n i o n p h y s i q u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n p r é s e n c e d u
n o t a i r e r e s t e n é a n m o i n s o b l i g a t o i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t l e q u a t r i è m e m a r d i d e m a i à q u a t o r z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e à l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e g é r a n t e t l e s c o m m i s s a i r e s p e u v e n t c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . I l s d o i v e n t l a
c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d e s p a r t s s o c i a l e s .
D a n s c e c a s , l e s a s s o c i é s d o i v e n t i n d i q u e r d a n s l e u r d e m a n d e l e s o b j e t s à p o r t e r à l ' o r d r e d u j o u r e t l e
g é r a n t d o i t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e d a n s l e s q u a t r e s e m a i n e s d e l a d e m a n d e l u i a d r e s s é e .
P a r a i l l e u r s , [ e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u
p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p - t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s
p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s
S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
A r t i c l e v i n g t - q u a t r e :
L e s c o n v o c a t i o n s q u i p r é v o i e n t e x p l i c i t e m e n t l a p r o c é d u r e é c r i t e s i c e l l e - c i e s t d ' a p p l i c a t i o n , s o n t f a i t e s d a n s
l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p a r l e s a r t i c l e s 5 5 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e g é r a n t p e u t a i n s i c h o i s i r
d ' a d r e s s e r l a c o n v o c a t i o n p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n q u e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e s i l e d e s t i n a t a i r e
l ' a i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é .
A r t i c l e v i n g t - c i n q :
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a s s o c i é s d o i v e n t ê t r e i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s ;
E n c a s d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é c r i t e , l e s a s s o c i é s d o i v e n t r e n v o y e r l e s d o c u m e n t s s i g n é s p o u r c o n f i r m e r
q u ' i l y a u n a n i m i t é a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a r é u n i o n . E n c a s d e n o n - r e n v o i d u d o c u m e n t d a n s c e
d é l a i , l ' a s s o c i é e s t c e n s é a c c e p t e r l e c a r a c t è r e é c r i t d e l ' a s s e m b l é e .
L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t
e f f e c t u é l e d é p ô t d e l e u r s t i t r e s c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e .
S i l e s a s s o c i é s v e u l e n t p o s e r d e s q u e s t i o n s é c r i t e s a u x g é r a n t s o u a u c o m m i s s a i r e s u r l e u r s r a p p o r t s o u s u r
u n s u j e t m i s à l ' o r d r e d u j o u r , c e l l e s - c i d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é p a r v o i e p o s t a l e o u p a r v o i e é l e c t r o n i q u e
c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e v i n g t - s i x :
T o u t p r o p r i é t a i r e d e p a r t s s o c i a l e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e
p o u v o i r s s p é c i a l , p o u r v u q u e c e l u i c i s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é o u r e p r é s e n t a n t a u t o r i s é d ' a s s o c i é e t q u ' i l a i t l e d r o i t
d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é e t c h a c u n d e s
é p o u x p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t , p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t
r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t
d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e
s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
A r t i c l e v i n g t - s e p t :
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à s o n d é f a u t , p a r u n a s s o c i é o u r e p r é s e n t a n t
d ' a s s o c i é .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e e t o u d e u x s c r u t a t e u r s .
A r t i c l e v i n g t - h u i t :
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s
p a r l e g é r a n t , m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e b i l a n .
C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
L ' a s s i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e e s t s o u m i s e a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s d a n s l e s a r t i c l e s q u i p r é c è d e n t .
A r t i c l e v i n g t - n e u f : .
D a n s l e s a s s e m b l é e s , t a n t o r d i n a i r e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e t r e n t e :
S a u f l e s c a s p r é v u s à l ' a l i n é a 4 . c i - a p r è s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s
r é u n i e s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e
a u t r e m e n t , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e n o m i n a t i o n d e g é r a n t , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e
b a l l o t - ' t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d ' é g a l i t é d u n o m b r e d e s u f f r a g e s à c e
s c r u t i n d e b a l l o t - t a g e , t e p l u s â g é d e s c a n d i d a t s e s t é l u .
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s . d u C o d e d e s S o c i é t é s , l o r s q u ' i l y a l i e u p o u r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e d é c i d e r :
1 . d ' u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s ;
2 . d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l ;
3 . d e l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
4 . d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ;
5 . d e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ;
6 . d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e a u t r e , d ' e s p è c e d i f f é r e n t e ;
7 . d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
l ' o b j e t p r o p o s é d o i t ê t r e s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , e t l ' a s s e m b l é e d o i t r é u n i r a u m o i n s l a
m o i t i é d u c a p i t a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e
d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r é u n i s .
L a d é c i s i o n , p o u r l e s p o i n t s 1 . à 5 . c i d e s s u s , n ' e s t v a l a b l e m e n t p r i s e q u e s i e l l e r a l l i e l e s t r o i s q u a r t s d e s
v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
P o u r l e s p o i n t s 6 . e t 7 . , e l l e n ' e s t v a l a b l e m e n t p r i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r
l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
A r t i c l e t r e n t e e t u n :
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s
q u i l e d e m a n d e n t .
C H A P I T R E C I N Q .
C O M P T E S A N N U E L S E T R E P A R T I T I O N S .
A r t i c l e t r e n t e - d e u x :
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
C h a q u e a n n é e , l e g é r a n t d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i
c o m p t a b l e , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e g e s t i o n p r e s c r i t p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
C e s d o c u m e n t s s o n t r e m i s u n m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u x c o m m i s s a i r e s q u i r é d i g e n t l e
r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é p r e s c r i t p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e t r e n t e - t r o i s :
Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e s a s s o c i é s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u s i è g e
s o c i a l d e s c o m p t e s a n n u e l s , d e s r a p p o r t s e t d e s a u t r e s d o c u m e n t s c i t é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e s r a p p o r t s s o n t a d r e s s é s a v e c l a c o n v o c a t i o n a u x a s s o c i é s n o m i n a t i f s , e t t o u t
a u t r e a s s o c i é , s u r p r o d u c t i o n d e s o n t i t r e , p e u t e n o b t e n i r u n e x e m p l a i r e .
A r t i c l e t r e n t e - q u a t r e :
I l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , a f f e c t é à l a
f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a a t t e i n t l e
d i x i è m e d u c a p i t a l .
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 1 7 e t 6 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s u r p l u s e s t r é p a r t i c o m m e
s u i t
a . i i e s t d ' a b o r d p r é l e v é l e s s o m m e s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r l a p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e d é c i d e r a i t d ' a f f e c t e r à l a d o t a t i o n d e f o n d s s p é c i a u x d e r é s e r v e , o u d e r e p o r t e r à n o u v e a u ;
b . l e s o l d e e s t p a r t a g é p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , l e s p a r t s s o c i a l e s p a r t i e l l e m e n t
l i b é r é e s o u l i b é r é e s e n t i è r e m e n t e n c o u r s d ' e x e r c i c e p a r t i c i p a n t à c e t t e a t t r i b u t i o n p r o r a t a t e m p o r i s e t
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u m o n t a n t d o n t e l l e s s o n t l i b é r é e s .
A r t i c l e t r e n t e - c i n q :
L e s i n t é r ê t s e t d i v i d e n d e s s o n t p a y é s à S a i n t - G h i s l a i n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , a u x é p o q u e s e t a u x l i e u x
f i x é s p a r l e g é r a n t .
C H A P I T R E S I X .
D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e t r e n t e - s i x :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s a l e s d r o i t s
l e s p l u s é t e n d u s p o u r d é s i g n e r l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t f i x e r l e u r s é m o l u m e n t s .
L e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e a l o r s e n f o n c t i o n p r e n n e n t f i n à c e m o m e n t .
A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e ,
a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r o u l e c a s é c h é a n t , s ' i l y a v a i t p l u s i e u r s g é r a n t s , d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n . I l
d i s p o s e à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s
S o c i é t é s .
A r t i c l e t r e n t e - s e p t :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s
p a r t s s o c i a l e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t
t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e
d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s , a u p r o f i t d e s p a r t s
s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
C H A P I T R E S E P T .
D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S .
A r t i c l e t r e n t e - h u i t :
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e e t l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r
é l i t , p a r l e s p r é s e n t e s , d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n , s o m m a t i o n , a s s i g n a t i o n o u
s i g n i f i c a t i o n p o u r r o n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s , s a n s a u t r e o b l i g a t i o n p o u r l a s o c i é t é q u e d e t e n i r c e s
d o c u m e n t s à l a d i s p o s i t i o n d u d e s t i n a t a i r e .
A r t i c l e t r e n t e - n e u f :
L e s a s s o c i é s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s
d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s
c l a u s e s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
V o l e t B - S u i t e
l a d é d e M e u o i e u r i ~ ~ ~ ~ ~ . A K ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
- - - - - ' P a o c a | o t M O N T E G U H e n / é . w n l e u r q u o U t é d ' a d m i n i s Ó r a t e u r d e h y u u u i é t é o p u o f o n n e d o s o u i é t é a n n n y m e .
' E l l e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n à 4 s ó d ' a p p e | a r ù c e s f ó n c Ü o n u :
1 . M o n s i e u r d o m i c i l i é ó 7 5 0 D 7 P a r i s ( F r a n c e ) , m a d e | ' U n i v e r e | t é . 1 8 3 ;
~
2 . M p n s i e u r A W 1 | C < ] S . P i e h n . d o m i d | i é ó G 2 4 1 U B i d a n d ( F n u n c e ) . m a d o B 0 0 0 U o u r ( V i U o H a K z P o a n ) ` 2 1 ; 3 . M o n s i e u r \ ~ ~ / H U F F E L 9 a a c o | . A n é n o m m ~ ~
4 . M o n s i e u r M O N T E G U H e r v é , d o m i c i l i é à 9 4 2 1 0 L a V a r e n n e S t - H i l i a r e ( F n o n o e ) , a v e n u e d e s F a l o n n i è r e s ,
1 6 . L e u r m a n d a t a u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é p o s é e n m é m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . u n a l i s t e d e p r é s e n c e , c a h i e r d e s
p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d ' a d m i n i s t r a t i o n , d u c m n ~ ~ i | r a p p o r t d u t e x t e c o m m i s s a i r e , .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
- D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
~ - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
R é s e r v é
M o n i t e u l
b e l g e l e g e k t 9 8
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 5 O C T . " 2 ' º%1
G r e f f e
N °
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 4 5 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E r a m e t $ C o m i l o g C h e m i c a l s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u b o i s - 7 3 3 4 S a i n t G h i s l a i n
O b l e t d e l ' a c t e : D e m i s s i o n
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S . P i e t r o A m i c a .
E n r a i s o n d e s e s n o u v e l l e s f o n c t i o n s a u s e i n d u G r o u p e E r a m e t , M o n s i e u r M a r c e l A b e k e p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é E r a c h e m C o m i l o g s . a . L e c o n s e i l a c c e p t e e t a c t e s a d é m i s s i o n .
S . P i e t r o A m i c o
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2011 : MO062171
26/07/2011
ÿþ" . .
U n d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
/ \ .
R é s e r v é
l : o r + i t e u r b e , g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u c t r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E " M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 2 J U L 2 0 1 1
o
r e m e _ . - - - - h
I V I U h I I I I I I I I I I I I u
* 1 1 1 1 4 8 8 8 "
L ' A s s e m b l é e r é é l i t , c o n f i r m e e t r e c o n d u i t l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s :
" A l a i n P r a d o u r a , P r é s i d e n t , d o m i c i l i é à P a r i s ( F r a n c e ) ;
" M a r c e l A b é k é , A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à M o a n d a , ( G a b o n ) ;
" S . P i e t r o A r n i c a , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d o m i c i l i é à B i d a r d ( F r a n c e ) ;
" H e r v é M o n t é g u , A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à L a V a r e n n e ( F r a n c e ) ;
" P a s c a l V a n B u f f e l , A d m i n i s t r a t e u r D i r e c t e u r , d o m i c i l i é à B e a u r i e u x ( F r a n c e )
L e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u q u a t r i è m e
m a r d i d u m o i s d e m a i d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d é c i d e d ' a c c o r d e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G i u s e p p e G i u n t a à l ' e f f e t d e
r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S . P i e t r o A m i c o
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
N ` d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n !
( e n e n t i e r s :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
C ' b i e t d e ' a c t e :
0 4 0 3 . 0 4 5 . 9 8 5
E r a m e t & C o m i l o g C h e m i c a l s
S o c i é t é A n o n y m e
R u e d u b o i s - 7 3 3 4 S a i n t G h i s l a i n
R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 4 m a i 2 0 1 1 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P a s c a l V a n H u f f e l
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 01.07.2011 11258-0240-046
23/06/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M n n i t a u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a G t e a t i l f g e f i e r F a C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
V o l e t B
R é s e r v é I I I I I I I I O I I l I I I l 1 1 1 1 1 1 1 l u l l l 1 1 1 l l
a u * i i o s 3 a a o "
M o n i t e u r
b e l g e
i : 0 J l l l l l ' ~ 0 9 i
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 4 5 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R A M E T & C O M I L O G C H E M I C A L S s . a .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 3 3 4 S a i n t - G h i s l a i n , r u e d u B o i s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s e t r e f o n t e d e s s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , n o m m é à l a s u p p l é a n c e
d e M a î t r e J e a n - L u c I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p a r o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e :
B r u x e l l e s d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , l e n e u f m a i d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n .
d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é 9 r ô l e s , 3 r e n v o i s , a u S è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e ' 1 7 m a i
2 0 1 1 , v o l u m e 7 3 f o l i o 6 0 , c a s e 1 4 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E . " , c e ~
q u i s u i t :
L E S S T A T U T S S O N T M O D I F I E S E T R E F O N D U S C O M M E S U I T :
C H A P I T R E P R E M I E R .
D E N O M I N A T I O N S I E G E O B J E T D U R E E .
A r t i c l e u n .
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " E R A M E T & C O M I L O G C H E M I C A L S s . a . " , e n
a b r é g é " E R A C H E M C O M I L O G " . C h a c u n e d e c e s d é n o m i n a t i o n s p o u r r a ê t r e u t i l i s é e s é p a r é m e n t .
A r t i c l e d e u x :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 3 3 4 S a i n t - G h i s l a i n , r u e d u B o i s .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l
" d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t c o m p t o i r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e t r o i s :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r o s p e c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l e t r a i t e m e n t , l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l e c o m m e r c e e n g é n é r a l , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e " t i e r s , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r l ' e n t r e m i s e d e t i e r s , p a r t i c u l i e r s o u s o c i é t é s , c o n j o i n t e m e n t o u e n p a r t i c i p a t i o n o u s o u s t o u t e a u t r e f o r m e , d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , m a t é r i a u x d e t o u t e s e s p è c e s , a l l i a g e s , é q u i p e m e n t s : i n d u s t r i e l s d e t o u t e n a t u r e , p r o d u i t s c h i m i q u e s , p r o d u i t s b r u t s , f i n i s o u m i f i n i s , m i n e r a i s e t m i n é r a u x i n d u s t r i e l s , ; r e l e v a n t d e s i n d u s t r i e s c h i m i q u e s , é l e c t r o c h i m i q u e s , m é t a l l u r g i q u e s , é l e c t r o m é t a l l u r g i q u e s o u d e l e u r s d é r i v é s , : l e t o u t d a n s l e s l i m i t e s l e s p l u s é t e n d u e s .
E l l e a a u s s i p o u r o b j e t l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t m e u b l e s e t l a p r o s p e c t i o n .
E l l e p e u t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- a c q u é r i r , p r e n d r e à b a i l o u e x p l o i t e r t o u s g i s e m e n t s d e m a t i è r e s p r e m i è r e s o u s i m p l e m e n t c o l l a b o r e r à l a r e c h e r c h e , à l ' e x p l o i t a t i o n e t à l a m i s e e n v a l e u r d e c e s g i s e m e n t s , c r é e r o u e x p l o i t e r t o u t e s u s i n e s d e t r a n s f o r m a t i o n o u d e m a n u f a c t u r e s ;
- é t a b l i r p a r t o u t d e s d é p ô t s , m a g a s i n s d e r é c e p t i o n , d e c o n s i g n a t i o n e t d e t r a n s i t e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s ! n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à c e t o b j e t ;
- s ' i n t é r e s s e r à t o u s b r e v e t s i n d u s t r i e l s , q u e l s q u ' i l s s o i e n t , l e s a c q u é r i r , l e s e x p l o i t e r o u e n c o n s e n t i r ; l ' e x p l o i t a t i o n , s o i t p a r v o i e d ' a p p o r t , s o i t p a r a c h a t d i r e c t e t p r a t i q u e r t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s b r e v e t s ;
- d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , a g r i c o l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s ;
- d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , ' ' d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n b u t s u s c e p t i b l e , d ' a m e n e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é .
A r t i c l e q u a t r e :
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t t r e n t e t r o i s . E l l e a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s ; m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
C H A P I T R E D E U X .
C A P I T A L A P P O R T S P A R T S S O C I A L E S . _ _ O B L I G A T I O N S .
_ . . _ _ . _ _ _ _ _ . . _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e c i n q :
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é à t r e n t e - n e u f m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q u a n t e - d e u x e u r o s d o u z e c e n t s ( E U R 3 9 . 3 8 5 . 0 5 2 , 1 2 ) , e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l i o n s s e p t c e n t q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 1 4 . 7 1 5 . 4 8 3 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A r t i c l e s i x :
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
A u c u n t r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s n e p e u t a v o i r l i e u s i c e n ' e s t e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n s p é c i a l e p o u r c h a q u e c e s s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u p r o f i t d ' u n c e s s i o n n a i r e a g r é é p a r l u i .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r d e t e n i r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r .
L a c e s s i o n d e l a p a r t s o c i a l e n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e r e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r f o n d é d e p o u v o i r , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e t r a n s p o r t d e s c r é a n c e s é t a b l i e s p a r l ' a r t i c l e m i l l e s i x c e n t q u a t r e v i n g t d i x d u C o d e C i v i l . I l e s t l o i s i b l e à l a s o c i é t é d ' a c t e r e t d ' i n s c r i r e s u r l e r e g i s t r e u n t r a n s f e r t q u i s e r a i t c o n s t a t é p a r l e s c o r r e s p o n d a n c e s o u d ' a u t r e s d o c u m e n t s é t a b l i s s a n t l ' a c c o r d d u c é d a n t e t d u c e s s i o n n a i r e .
A r t i c l e s e p t :
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t s o c i a l e . l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e d o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
A r t i c l e h u i t :
L e s c r é a n c i e r s o u h é r i t i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t . p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n .
I l s d o i v e n t . p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s . s ' e n r a p p o r t e r a u x b i l a n s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e n e u f :
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . L e s p a r t s s o c i a l e s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t q u e l a l o i r é s e r v e a u x t i t u l a i r e s d ' é v e n t u e l l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e d é l a i d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t e n f a i t a n n o n c e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L e c o n s e i l a t o u s p o u v o i r s p o u r f i x e r l e s a u t r e s m o d a l i t é s d ' e x e r c i c e d e c e d r o i t .
L ' a s s e m b l é e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , a u x c o n d i t i o n s p a r t i c u l i è r e s p r e s c r i t e s p a r l a l o i e t s u r r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s o f f r e s d e s o u s c r i p t i o n p u b l i q u e a u x q u e l l e s i l n ' a u r a i t p a s é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t d o n n e r o n t l i e u à a u g m e n t a t i o n à c o n c u r r e n c e d e s s o u s c r i p t i o n s r e c u e i l l i e s , s i l e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n l ' o n t a u t o r i s é .
D e s p a r t s n o u v e l l e s n e p o u r r o n t ê t r e é m i s e s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s q u e s u r m e n t i o n e x p r e s s e à t ' o r d r e d u j o u r e t m o y e n n a n t l e s r a p p o r t s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
Q u a n d i l e s t f a i t a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q e t d a n s l e s l i m i t e s y i n d i q u é e s , l e c o n s e i l e s t a u t o r i s é à l i m i t e r o u à s u p p r i m e r , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d e s a c t i o n n a i r e s , s u r s o n r a p p o r t e t c e l u i d u o u d e s c o m m i s s a i r e s , c o m m e p r e s c r i t p a r l a l o i .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e r é d u i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c o n d i t i o n s p a r t i c u l i è r e s p r e s c r i t e s p a r l a l o i .
A r t i c l e d i x :
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d e q u i n z e j o u r s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t é g a l a u t a u x d e s a v a n c e s e n c o m p t e c o u r a n t d e l a B a n q u e N a t i o n a l e , m a j o r é d e d e u x p o i n t s , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s e n b o u r s e , p a r m i n i s t è r e d ' u n a g e n t d e c h a n g e , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û , a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s i n t é r ê t s .
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s . A r t i c l e o n z e :
L a s o c i é t é p e u t e n t o u t t e m p s é m e t t r e d e s b o n s o u o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i e n d é t e r m i n e l e s c a r a c t é r i s t i q u e s , d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s p a r t i c u l i è r e s .
L e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n s o n t é m i s e s , s o i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o i t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e c i n q d e s p r é s e n t s s t a t u t s , s u r l e s r a p p o r t s p a r t i c u l i e r s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
C H A P I T R E T R O I S .
A D M I N I S T R A T I O N D I R E C T I O N C O N T R O L E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e d o u z e :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é a u m o i n s d u m i n i m u m d e s a d m i n i s t r a t e u r s f i x é p a r l a l o i ,
a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p o u r u n a n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t r é v o c a b l e s p a r e l l e .
A r t i c l e t r e i z e :
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s m e m b r e s r e s t a n t s d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r v o i e n t p r o v i s o i r e m e n t à s o n r e m p l a c e m e n t .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é a c h è v e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é f a i l l a n t .
A r t i c l e q u a t o r z e :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t e t u n o u p l u s i e u r s v i c e p r é s i d e n t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e
d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l
d ' a d m i - n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' u n e l o i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t c o m p o s é d ' a u m o i n s t r o i s m e m b r e s , d é s i g n é s d a n s o u h o r s l e s e i n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n . I l s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s m a x i m u m e t s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s . L e u r
m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e .
L e c o n s e i l d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s , l e s a t t r i b u t i o n s , l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t f e s a p p o i n t e m e n t s o u
i n d e m n i t é s d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
S o c i é t é , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s .
I l n o m m e e t r é v o q u e l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , q u i s o n t c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , f i x e l e u r
r é m u n é r a t i o n e t d é t e r m i n e l e u r s a t t r i b u t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t
é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e c o n s t i t u e r e n s o n s e i n d ' a u t r e s c o m i t é s e t e n p a r t i c u l i e r u n c o m i t é
d ' a u d i t , q u i e s t c h a r g é e n t r e a u t r e s d e s t â c h e s s u i v a n t e s :
1 Q' e x a m i n e r l e s c o m p t e s e t a s s u r e r l e c o n t r ô l e d u b u d g e t ;
2 : a s s u r e r l e s u i v i d e s t r a v a u x d ' a u d i t ;
3 Q' é v a l u e r l a f i a b i l i t é d e l ' i n f o r m a t i o n f i n a n c i è r e ;
4 D s ' a s s u r e r d u s u i v i d u c o n t r ô l e i n t e r n e ;
5 ° e t p l u s g é n é r a l e m e n t e x é c u t e r t o u t e a u t r e t â c h e c o n f i é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e q u i n z e :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , s u r l a c o n v o c a t i o n d u
p r é s i d e n t o u d ' u n v i c e - p r é s i d e n t , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é p a r l a c o n v o c a t i o n .
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t p a r t i c i p e r a u x r é u n i o n s p a r v i s i o c o n f é r e n c e ,
v i d é o c o n f é r e n c e e t o u p a r t o u t m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n .
P o u r ê t r e v a l a b l e m e n t u t i l i s é s , l e s m o y e n s d e v i s i o c o n f é r e n c e , v i d é o c o n f é r e n c e o u d e t é l é c o m m u n i c a t i o n
d o i v e n t p e r m e t t r e u n e i d e n t i f i c a t i o n d e s m e m b r e s e t l e u r p a r t i c i p a t i o n e f f e c t i v e a u x r é u n i o n s .
L a r é u n i o n s e r a d a n s c e c a s c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t
q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r a u m o i n s a i t p r i s p a r t à l a r é u n i o n d e p u i s c e s i è g e .
L e c o n s e i l d é t e r m i n e l e m o d e d e c o n v o c a t i o n .
L e c o n s e i l d o i t ê t r e c o n v o q u é c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
S a u f e n c a s d ' u r g e n c e , à m e n t i o n n e r d a n s l e p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t
c o n v o q u é s a u x r é u n i o n s t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t c e l l e s c i .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s h o n o r a i r e s p o u r r o n t ê t r e i n v i t é s a u x s é a n c e s d u c o n s e i l , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e
s e u l e m e n t .
E n o u t r e , d a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t ù n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
A r t i c l e s e i z e :
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l i b è r e v a l a b l e m e n t d è s q u e l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s . S i c e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t , i l d é l i b è r e v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r d a n s u n e
s é a n c e s u i v a n t e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s m e m b r e s p r é s e n t s . T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a s i m p l e
m a j o r i t é d e s v o t a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e d i x - s e p t :
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s v e r b a u x c o n s i g n é s d a n s u n
r e g i s t r e s p é c i a l t e n u a u s i è g e s o c i a l ; i l s s e r o n t s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s q u i y o n t p r i s p a r t .
L e s d é l é g a t i o n s d o n n é e s p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e o u p a r t é l e x , y s o n t a n n e x é e s .
A r t i c l e d i x - h u i t :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l a g e s t i o n d e t o u t e s l e s a f f a i r e s
s o c i a l e s e t p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
T o u s l e s a c t e s , m ê m e d e d i s p o s i t i o n , q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s à
l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s , s o n t d e l a c o m p é t e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a n s l i m i t a t i o n n i r é s e r v e .
A r t i c l e d i x - n e u f :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s d é s i g n é s s u i v a n t l a p r o c é d u r e f i x é e p a r l a l o i . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
L e n o m b r e e t l e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s s o n t d é t e r m i n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
C e s é m o l u m e n t s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e , à i m p u t e r a u x f r a i s g é n é r a u x , é t a b l i e a u d é b u t d u m a n d a t . I l s n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s q u e d u c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s . L e s f o n c t i o n s d e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s c e s s e n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L a m i s s i o n e t l e s p o u v o i r s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s o n t d é t e r m i n é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e v i n g t
I l p e u t ê t r e a l l o u é a u x a d m i n i s t r a t e u r s u n e i n d e m n i t é f i x e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x d o n t l e m o n t a n t e s t f i x e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t , e n o u t r e , a u t o r i s é à a l l o u e r , à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x , u n e r é m u n é r a t i o n s p é c i a l e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s o u d e t â c h e s e x c e p t i o n n e l l e s .
A r t i c l e v i n g t e t u n :
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n t o u s a c t e s , y c o m p r i s c e u x a u x q u e l s i n t e r v i e n n e n t d e s f o n c t i o n n a i r e s p u b l i c s o u d e s o f f i c i e r s m i n i s t é r i e l s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , o u p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s ' i l e n e x i s t e u n , q u i n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d ' u n e r é s o l u t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D a n s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i é r e , l a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s p e r s o n n e s s p é c i a l e m e n t d é l é g u é e s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s é p a r é m e n t o u d e u x à d e u x , s e l o n c e q u e l e c o n s e i l a u r a d é c i d é à c e t é g a r d .
L a s o c i é t é p e u t , a u s u r p l u s , ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , e n B e l g i q u e e t d a n s l e s p a y s é t r a n g e r s , p a r d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s s p é c i a l e m e n t d é s i g n é s p a r d e u x p e r s o n n e s o u p l u s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
C H A P I T R E Q U A T R E .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
A r t i c l e v i n g t - d e u x :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s . E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
E l l e a l e d r o i t d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a c t i o n n a i r e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
A r t i c l e v i n g t - t r o i s :
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p e u v e n t s e t e n i r p a r é c r i t , à c o n d i t i o n d ' a v o i r o b t e n u l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t q u e l e p r i n c i p e d e l a d é l i b é r a t i o n e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s s o i t r e s p e c t é . D a n s l e c a s o ù i l s ' a g i t d e s d é c i s i o n s d o n n a n t l i e u à u n a c t e a u t h e n t i q u e , l a r é u n i o n p h y s i q u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n p r é s e n c e d u n o t a i r e r e s t e n é a n m o i n s o b l i g a t o i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t l e q u a t r i è m e m a r d i d e m a i à q u a t o r z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e à l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s c o m m i s s a i r e s p e u v e n t c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . I l s d o i v e n t l a c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d e s p a r t s s o c i a l e s .
D a n s c e c a s , l e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t i n d i q u e r d a n s l e u r d e m a n d e l e s o b j e t s à p o r t e r à l ' o r d r e d u j o u r e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e d a n s l e s q u a t r e s e m a i n e s d e l a d e m a n d e l u i a d r e s s é e .
P a r a i l l e u r s , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
A r t i c l e v i n g t - q u a t r e :
L e s c o n v o c a t i o n s q u i p r é v o i e n t e x p l i c i t e m e n t l a p r o c é d u r e é c r i t e s i c e l l e - c i e s t d ' a p p l i c a t i o n , s o n t f a i t e s d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p a r l e s a r t i c l e s 5 5 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a i n s i c h o i s i r d ' a d r e s s e r l a c o n v o c a t i o n p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n q u e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e s i l e d e s t i n a t a i r e l ' a i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é .
A r t i c l e v i n g t - c i n q :
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t s i g n i f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a r é u n i o n , l e u r i n t e n t i o n d e s e p r é v a l o i r d e l e u r s d r o i t s à l ' a s s e m b l é e .
E n c a s d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é c r i t e , l e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t r e n v o y e r l e s d o c u m e n t s s i g n é s p o u r c o n f i r m e r q u ' i l y a u n a n i m i t é a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a r é u n i o n . E n c a s d e n o n - r e n v o i d u d o c u m e n t d a n s c e d é l a i , l ' a c t i o n n a i r e e s t c e n s é a c c e p t e r l e c a r a c t è r e é c r i t d e l ' a s s e m b l é e .
L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e d é p ô t d e l e u r s t i t r e s c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e .
S i l e s a c t i o n n a i r e s v e u l e n t p o s e r d e s q u e s t i o n s é c r i t e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s o u a u c o m m i s s a i r e s u r l e u r s r a p p o r t s o u s u r u n s u j e t m i s à l ' o r d r e d u j o u r , c e l l e s - c i d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é p a r v o i e p o s t a l e o u p a r v o i e é l e c t r o n i q u e c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e v i n g t - s i x :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t p r o p r i é t a i r e d e p a r t s s o c i a l e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à r a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e
p o u v o i r s s p é c i a l , p o u r v u q u e c e l u i c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e o u r e p r é s e n t a n t a u t o r i s é d ' a c t i o n n a i r e e t q u ' i l a i t
l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e e t c h a c u n
d e s é p o u x p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t , p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t
r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t
d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e
s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
A r t i c l e v i n g t - s e p t :
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r u n
v i c e p r é s i d e n t o u , à s o n d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e . L e s f o n c t i o n s d e s c r u t a t e u r s s o n t
r e m p l i e s p a r d e u x a c t i o n n a i r e s c h o i s i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A r t i c l e v i n g t - h u i t :
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s
p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e b i l a n .
C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
L ' a s s i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e e s t s o u m i s e a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s d a n s l e s a r t i c l e s q u i p r é c è d e n t .
A r t i c l e v i n g t - n e u f :
D a n s l e s a s s e m b l é e s , t a n t o r d i n a i r e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e t r e n t e :
S a u f l e s c a s p r é v u s à l ' a l i n é a 4 . c i - a p r è s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r é u n i e s
à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e
a u t r e m e n t , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e
b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d ' é g a l i t é d u n o m b r e d e s u f f r a g e s à c e
s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e p l u s â g é d e s c a n d i d a t s e s t é l u .
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l o r s q u ' i l y a l i e u p o u r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e d é c i d e r :
1 . d ' u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s ;
2 . d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l ;
3 . d e l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
4 . d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ;
5 . d e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ;
6 . d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e a u t r e , d ' e s p è c e d i f f é r e n t e ;
7 . d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
l ' o b j e t p r o p o s é d o i t ê t r e s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , e t l ' a s s e m b l é e d o i t r é u n i r a u m o i n s l a
m o i t i é d u c a p i t a l .
S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e
d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r é u n i s .
L a d é c i s i o n , p o u r l e s p o i n t s 1 . à 5 . c i d e s s u s , n ' e s t v a l a b l e m e n t p r i s e q u e s i e l l e r a l l i e l e s t r o i s q u a r t s d e s
v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
P o u r l e s p o i n t s 6 . e t 7 . , e l l e n ' e s t v a l a b l e m e n t p r i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r
l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
A r t i c l e t r e n t e e t u n :
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s
a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
C H A P I T R E C I N Q .
C O M P T E S A N N U E L S E T R E P A R T I T I O N S .
A r t i c l e t r e n t e - d e u x :
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
C h a q u e a n n é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s ,
c o n f o r m é m e n t à l a l o i c o m p t a b l e , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e g e s t i o n p r e s c r i t p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
C e s d o c u m e n t s s o n t r e m i s u n m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u x c o m m i s s a i r e s q u i r é d i g e n t l e
r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é p r e s c r i t p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e t r e n t e - t r o i s :
Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u s i è g e
s o c i a l d e s c o m p t e s a n n u e l s , d e s r a p p o r t s e t d e s a u t r e s d o c u m e n t s c i t é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e s r a p p o r t s s o n t a d r e s s é s a v e c l a c o n v o c a t i o n a u x a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s , e t t o u t
a u t r e a c t i o n n a i r e , s u r p r o d u c t i o n d e s o n t i t r e , p e u t e n o b t e n i r u n e x e m p l a i r e .
A r t i c l e t r e n t e - q u a t r e :
V o l e t B - S u i t e
I l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 1 7 e t 6 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s u r p l u s e s t r é p a r t i c o m m e s u i t :
e . i l e s t d ' a b o r d p r é l e v é l e s s o m m e s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e r a i t d ' a f f e c t e r à l a d o t a t i o n d e f o n d s s p é c i a u x d e r é s e r v e , o u d e r e p o r t e r à n o u v e a u ;
O . l e s o l d e e s t p a r t a g é p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , l e s p a r t s s o c i a l e s p a r t i e l l e m e n t l i b é r é e s o u l i b é r é e s e n t i è r e m e n t e n c o u r s d ' e x e r c i c e p a r t i c i p a n t à c e t t e a t t r i b u t i o n p r o r a t a t e m p o r i s e t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u m o n t a n t d o n t e l l e s s o n t l i b é r é e s .
A r t i c l e t r e n t e - c i n q :
" L e s i n t é r ê t s e t d i v i d e n d e s s o n t p a y é s à B r u x e l l e s , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , a u x é p o q u e s e t a u x l i e u x f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e p r é v u a u v u d ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , v é r i f i é p a r l e s c o m m i s s a i r e s ; l a d i s t r i b u t i o n d ' u n a c o m p t e n e p e u t ê t r e e f f e c t u é e q u ' a u x é p o q u e s q u e l a l o i i n d i q u e .
C H A P I T R E S I X . " D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e t r e n t e - s i x :
, E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s a l e s
d r o i t s l e s p l u s é t e n d u s p o u r d é s i g n e r l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t f i x e r l e u r s é m o l u m e n t s . L e s p o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l o r s e n f o n c t i o n p r e n n e n t f i n à c e m o m e n t .
A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n . I l d i s p o s e à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e t r e n t e - s e p t :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s ; . p a r t s s o c i a l e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e ° d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s , a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
C H A P I T R E S E P T .
D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S .
. A r t i c l e t r e n t e - h u i t :
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e e t l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r é l i t , p a r l e s p r é s e n t e s , d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n , s o m m a t i o n , a s s i g n a t i o n o u s i g n i f i c a t i o n p o u r r o n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s , s a n s a u t r e o b l i g a t i o n p o u r l a s o c i é t é q u e d e t e n i r c e s d o c u m e n t s à l a d i s p o s i t i o n d u d e s t i n a t a i r e .
A r t i c l e t r e n t e - n e u f :
L e s a c t i o n n a i r e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e l i s t e d e p r é s e n c e , u n e p r o c u r a t i o n
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
J e a n - L u c I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 24.06.2010 10220-0220-045
29/06/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 31.12.2008, DPT 22.06.2009 09283-0075-012
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 22.06.2009 09283-0072-046
25/09/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 31.12.2007, DPT 18.09.2008 08737-0238-012
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 11.06.2008 08226-0177-052
31/08/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 07.06.2007, DPT 23.08.2007 07604-0089-031
19/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.05.2007, DPT 12.06.2007 07203-0320-045
30/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 9 J U I N 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
1 H I 1
f l
X 1 5 0 9 2 4 r t
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e 0 4 0 3 . 0 4 5 . 9 8 5
E r a m e t & C o m i l o g C h e m i c a l s
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e d u b o i s - 7 3 3 4 S a i n t G h i s l a i n
N O M I N A T I O N R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S
L e 1 2 m a i 2 0 1 5 S ' e s t t e n u e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e S p é c i a l e d e l a S o c i é t é E R A C H E M C O M I L O G s p r l
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é e t c o n f i r m é l ' o r d r e d u j o u r :
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 0 0 1 ) , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , e s t n o m m é e n t a n t q u a c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e d é s i g n e m o n s i e u r B e n o i t V a n R o o s t ( I R E N r . A 0 1 6 6 1 ) , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 , s o n t d e E U R 5 0 . 0 0 0 ( h o r s f r a i s ) . C e s é m o l u m e n t s s e r o n t a d a p t é s c h a q u e a n n é e e n t e n a n t c o m p t e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e s a n t é . T o u s f r a i s d i r e c t s c o n t r a c t é s s p é c i f i q u e m e n t a u p r è s d e t i e r s d u f a i t d e l ' e x é c u t i o n d e s s e r v i c e s d e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e n e f o n t p a s p a r t i e d e s h o n o r a i r e s , e t s e r o n t f a c t u r é s e n s u r p l u s , e n c e c o m p r i s l e s c o t i s a t i o n s v a r i a b l e s s u r c h i f f r e d ' a f f a i r e s ( y c o m p r i s c o t i s a t i o n p a r m a n d a t ) q u e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e e s t t e n u d e v e r s e r à l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
P I E R R E - L O U I S G R I V E T
D I R E C T E U R - G E R A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 24.05.2005, DPT 17.06.2005 05267-0245-034
04/06/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 25.05.2004, DPT 01.06.2004 04175-0197-040
28/11/2003 : BL062171
28/11/2003 : BL062171
12/09/2003 : BL062171
07/07/2003 : BL062171
07/07/2003 : BL062171
02/07/2003 : BL062171
17/01/2003 : BL062171
30/10/2002 : BL062171
31/07/2002 : BL062171
31/07/2002 : BL062171
21/03/2002 : BL062171
07/02/2002 : BL062171
22/04/2000 : BL062171
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14/08/1999 : BL062171
29/06/1999 : BL062171
29/06/1999 : BL062171
25/06/1999 : BL062171
15/06/1999 : BL062171
22/04/1999 : BL062171
22/04/1999 : BL062171
06/01/1999 : BL062171
23/06/1998 : BL62171
14/01/1998 : BL62171
04/07/1997 : BL62171
01/05/1997 : BL62171
12/03/1997 : BL62171
25/06/1996 : BL62171
25/06/1996 : BL62171
30/08/1994 : BL62171
16/03/1993 : BL62171
03/07/1992 : BL62171
06/05/1992 : BL62171
24/04/1992 : BL62171
14/04/1992 : BL62171
14/02/1992 : BL62171
31/01/1992 : BL62171
01/01/1992 : BL62171
27/06/1991 : BL62171
22/05/1991 : BL62171
22/05/1991 : BL62171
21/08/1990 : BL62171
08/06/1990 : BL62171
03/08/1989 : BL62171
10/06/1989 : BL62171
02/02/1989 : BL62171
02/02/1989 : BL62171
07/10/1988 : BL62171
07/06/1988 : BL62171
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28/05/1988 : BL62171
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29/01/1988 : BL62171
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01/01/1988 : BL62171
01/01/1988 : BL62171
25/06/1987 : BL62171
03/06/1987 : BL62171
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16/05/1987 : BL62171
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06/01/1987 : BL62171
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28/06/1986 : BL62171
28/06/1986 : BL62171
06/06/1986 : BL62171
06/06/1986 : BL62171
21/05/1986 : BL62171
21/05/1986 : BL62171
01/01/1986 : BL62171
01/01/1986 : BL62171
04/12/1985 : BL62171
04/12/1985 : BL62171
20/11/1985 : BL62171
20/11/1985 : BL62171
15/06/1985 : BL62171
15/06/1985 : BL62171
15/06/1985 : BL62171
15/06/1985 : BL62171