14/10/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 j 1 , 1 , 1 1 1 1
R O I C , I L O t i e k 3
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a A ' D y )
p o s é a u g r e f f e l e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 5 4 3 3 5 0 4 4 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E C O C K P L A N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r n i e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E D E S R U B A N I E R S 1 0 à B 7 7 8 0 C O M I N E S - V V A R N E T O N ( a d r e s s e c o m p l è t e )
C l a i e s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S P E C I A L E D U 1 5 S E P T E M B R E 2 0 1 4 D E L A S P R L ,
D E C O C K P L A N T S
( N ° E N T R E P R I S E 6 E 0 5 4 3 3 5 0 4 4 8 )
R P M M O N S E T C H A R L E R O I , d i v i s i o n T O U R N A I
U n e A s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e s ' e s t t e n u e l e 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 à 0 9 : 0 0 h d a n s l e s l o c a u x d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , R u e d e s R u b a n i e r s 1 0 à 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n
L a b u r e a u é t a i t c o m p o s é d e :
M . D e c o c k L u d o , g é r a n t d e l a s o c i é t é
M . D e W i t t e R e n é , s e c r é t a i r e
R e p r é s e n t a t i o n
M . D e c o c k L u d o é t a n t a s s o c i é à 1 0 0 % d e l a s o c i é t é , l a t o t a l i t é d e s t i t r e s é t a i e n t r e p r é s e n t é s
O r d r e d u j o u r :
N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s .
A d o p t i o n d e l a r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L C o n s e i l s B e d r i j f s r e v i s o r e n a y a n t s o n : s i è g e s o c i a l à 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B a a n 7 1 e b o i t e 1 0 1 , i n s c r i t e a u R P M s o u s l e n ° 0 8 3 7 1 5 3 5 5 0 ( r e I R E , 6 0 0 8 0 2 ) , r e p r é s e n t é e p a r M . V a n R y s s e g h e m G e e r t c o m m e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e l a S P R L p o u r u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s d o n t l e p r e m i e r s e t e r m i n e l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v i e n d r a à , e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 7 ( q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s ! a n n u e l s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 ) .
L e s h o n o r a i r e s s o n t f i x é s à 9 4 5 0 , 0 0 E u r o s p a r a n . C e m o n t a n t s e r a a d a p t é c h a q u e a n n é e e n f o n c t i o n d e , l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e s ' e s t c l ô t u r é e c e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 à 0 9 : 3 0 h .
D e c o c k L u d o D e W i t t e R e n é
G é r a n t S e c r é t a i r e
v I _ - "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2014
ÿþ1 1 1 1 1 I I
* 1 4 1 9 9 8 1 3 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t n C , K e L l
i r i b u r ) W r i e C o m m e r c e d e T o u r n a i ç b i - - f
d é p o s é a u g r e f f e 1 9
u l i e
C r e i l L i ,
G r e f f e
2 2 O C T . 2 0 1 4
M o d 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 3 . 3 5 0 . 4 4 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E C O C K P L A N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e
S i è g e : r u e d e s R u b a n i e r s 1 0
7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s )
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M a r c V a n s t a e n , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e C O M I N E S , e n d a t e d u 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 , q u i s e r a e n r e g i s t r é d a n s l e d é l a i l é g a l , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , c i - a p r è s r e p r i s e s p a r e x t r a i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e a v o i r c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e g é r a n t e n d a t e i , d u 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 , e x p o s a n t l e s m o t i f s d e l ' o p é r a t i o n p r o p o s é e , l e t o u t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d e C o d e d e s S o c i é t é s . .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n v i s a g é e a f a i t l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e : : 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , a y a n t s o n s i è g e G e n t s e b a a n 7 1 A , b u s 1 0 1 à 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e e r t V a n R y s s e g h e m , i a s s o c i é - r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n s a q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , d é s i g n é p a r d é c i s i o n d u : : 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n .
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t , d a t é d u 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 , s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é D E C O C K P L A N T S S P R L c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r i ! u n a s s o c i é d e s c o m p o s a n t s a c t i f e t p a s s i f d e l ' e n t r e p r i s e i n d i v i d u e l l e ' L u &