03/02/2015
ÿþ" M o o W D R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V i
T r l D u n a i c i e c o F M . u , e r u t r 4 I 0 C I a r I c , r o i
E N T R E L E
2 2 J A N . 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 7 5 1 . 8 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A R A G E D A U B E R C I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : r u e C h a n t r e n n e , 4 3 - 6 5 9 0 M O M I G N I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s Z d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e " G A R A G E D A U B E R C I E S S A " t e n u e à M o m i g n i e s l e 1 5 1 0 1 1 2 0 1 5 .
L ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s a l i e u à 1 8 H . L ' a s s e m b l é e e s t p l a c é e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e C o r i n n e D a u b e r c i e s ,
S o n t p r é s e n t s :
l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m , p r é n o m e t d o m i c i l e s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a f e u i l l e d e p r é s e n c e c i - j o i n t e
L a P r é s i d e n t e d é c l a r e :
- q u e l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s o n t é t é r e s p e c t é e s e t q u e l e s p r e u v e s e n o n t é t é r e m i s e s à l a p r é s i d e n t e ,
- q u e l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e f i g u r e à l ' o r d r e d u j o u r :
1 ) l a r e c o n d u c t i o n d a n s l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M a d a m e C o r i n n e D a u b e r c i e s , d e m e u r a n t r u e C h a n t r e n n e 4 3 à 6 5 9 0 M o m i g n i e s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é e s t r e c o n d u i t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L a p r é s i d e n t e s o u m e t l ' o r d r e d u j o u r a u v o t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e s p r o p o s i t i o n s s o n t a c c e p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
A u c u n a u t r e p o i n t n e f a i s a n t p a r t i e d e l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 H .
C o r i n n e D a u b e r c i e s , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/01/2012
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
i \ ` ! ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I S W Y I I k I ~ I I h I I h A I N I N
* 1 2 0 1 4 0 2 4 +
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 7 5 1 8 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A D A U B E R C I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 5 9 0 M o m i g n i e s , R u e C h a n t r e n n e , 4 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - C o n v e r s i o n t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Y v e s H U S S O N à C h i m a y , l e 2 7 1 1 2 / 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e : q u e :
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S A D A U B E R C I E S " a p r i s l e s ' . r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s .
L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s s e r a r e m p l a c é p a r l ' a r t i c l e 6 n o u v e a u , é t a n t :
A r t i c l e 6 : N a t u r e d e s T i t r e s
L e s a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t c o n v e r t i e s d e p l e i n d r o i t e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
l l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s .
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e p a r a g r a p h e 3 d e l ' a r t i c l e 1 5 e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e p a r a g r a p h e 3 n o u v e a u d u d i t a r t i c l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u d u c o l l è g e d e s c o m m i s s a i r e s .
T o u t e s l e s a c t i o n s é t a n t n o m i n a t i v e s , l e s c o n v o c a t i o n s c o m p r e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , p e u v e n t ê t r e f a i t e s u n i q u e m e n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e , c o m m e l e p r é v o i t l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e m e n t i o n n e n t o b l i g a t o i r e m e n t , p a r m i l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r : l a d i s c u s s i o n d e s r a p p o r t s d e g e s t i o n e t d u c o l l è g e d e s c o m m i s s a i r e s , l a d i s c u s s i o n e t l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s , l a r é é l e c t i o n e t l e r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s o u m a n q u a n t s .
L e s a r t i c l e s 1 8 9 , 5 3 2 e t 5 5 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s s o n t é g a l e m e n t d ' a p p l i c a t i o n .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e p a r a g r a p h e 7 d e l ' a r t i c l e 1 5 e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e p a r a g r a p h e 7 n o u v e a u d u d i t a r t i c l e :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , d a n s u n d é l a i d e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , l ' i n f o r m e r p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , e t i n d i q u e r l e n o m b r e s d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t o b l a d - " 1 7 / O 1 E 2 8 1 2 - - A n n e x e s - d u M e n i t e u r - b e i g e
. . ^
V ó i e t B - S u i t e
" S I G N A T U R E D U R E G I S T R E D E S A C T I O N N A I R E S
! A l ' i n s t a n t l e s a c t i o n n a i r e s , l a S P R L « G . C J . v . r e p n ó m e n t á e p a r n a g é r u n t e . M o d a m æ C n h n n o : D A U B E R C | E 8 e t y N o n s i n u r M a t h i e u L A P A | L L E . p n é n o m m á o . a | g n e n t d e v a n t N o u u . N u t u i m | e r e g i u t n æ d e o : a c t i o n n a i r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n
N O T A I R E I N S T R U M E N T A N T : Y V E S H U S S O N A C H I M A Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o n i e t s i g n a t u r e
e R é s n n é
u u
M o n i t e u r
b e l g e
c .
e z i