22/01/2014
ÿþÀ M M 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E n t r é l e
J 3 J A N . 2 4 1 4
L e g r e f f i e r
G g e f f a
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 6 6 8 4 5 8 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . E . C O N S T R U C T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 1 2 0 N a l i n n e s - r u e P é t r i a s , 1 4 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a s c a l i n e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 1 6 . d é c e m b r e 2 0 1 3 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e :
" D . E . C O N S T R U C T I O N S " s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s s e c t i o n d e N a l i n n e s , r u e P é t r i a s , 1 4 5 , a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 0 8 6 6 . 8 4 5 . 8 4 4 e t a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 6 6 . 8 4 5 . 8 4 4 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e A l a i n P I R O N , à G o s s e l i e s , l e n e u f a o û t d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é e p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s e p t a o û t d e u x m i l l e q u a t r e , s o u s l e n u m é r o 0 4 1 2 4 6 2 8 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x : m i l l e o n z e p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u d e u x m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 0 4 8 9 6 4 .
A l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s s é p a r é s , a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l ,
A l ' a v e n i r , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e
s u i v a n t e , l ' e x e r c i c e e n c o u r s s e t e r m i n e r a d o n c l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 8 d e v i e n t
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e . "
( . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
A r a i s o n d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a à l ' a v e n i r l e p r e m i e r v e n d r e d i d e s e p t e m b r e . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e s e t i e n d r a e n s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 8 d e v i e n t
" L ' a s s e m b l é e e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e t e n i r c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à q u a t o r z e h e u r e s , o u s i c e j o u r e s t f é r i é l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . "
C e r t i f i é c o n f o r m e A n n e x e : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
' A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2013
ÿþM O E D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
: i
i w
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 8 4 5 . 8 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . E . C O N S T R U C T I O N S
r i v u n a d e c : . r , r : c r c c . d c C h a r l o r o i
E N T R E L E
0 z A N T 2 0 1 3
L e f t e e f f i e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e J u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E P E T - R I A S , 1 4 5 A 6 1 2 0 N A L I N N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u r a p p o r t d u C A d u 1 8 , 1 0 . 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d é c i d e :
1 . d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r W i l m e t A l a i n à d a t e r d e c e j o u r e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , M o n s i e u r W i l m e t A l a i n a c c e p t e e n o u t r e l e p o s t e d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n ,
2 . L e C o n s e i l r a t i f i e l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r W i l m e t A l a i n e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e d e p u i s l e 1 4 . 0 5 . 2 0 1 0
F a i t à N a l i n n e s , l e 1 8 o c t o b r e 2 0 1 2
W i l m e t A l a i n
A d m i n i s t r a t e u r
A n n e x e : c o p i e r a p p o r t d u C A d u 1 8 . 1 0 . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
02/03/2012
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U h l i H i l 1 1 H I l l I l l U l h h t I h l l l h I U l l i
* 1 2 0 4 8 9 6 4 *
R
M E
N ` d ' e n t r e p r i s e : 8 6 6 8 4 5 8 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . E . C O N S T R U C T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 1 2 0 N a l i n n e s - r u e P é t r i a s , 1 4 5
O m e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e
" D . E . C O N S T R U C T I O N S " s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s s e c t i o n d e N a l i n n e s , r u e P é t r i e s , 1 4 5 , a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 0 8 6 6 . 8 4 5 . 8 4 4 e t a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 6 6 . 8 4 5 . 8 4 4 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e A l a i n P I R O N , à G o s s e l i e s , l e n e u f a o û t d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é e p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s e p t a o û t d e u x m i l l e q u a t r e , s o u s l e n u m é r o 0 4 1 2 4 6 2 8 .
A l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s s é p a r é s , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
{ . L e p a r a g r a p h e 5 d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s a c t i o n s s o n t d é m a t é r i a l i s é e s o u n o m i n a t i v e s d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s o u e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L e t i t r e n o m i n a t i f e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u a u s i è g e s o c i a l . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é , d é j à é m i s a u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s o n t c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t e x i s t e n t s o u s f o r m e n o m i n a t i v e à p a r t i r d e c e t t e d a t e . T o u t a c t i o n n a i r e p o u r r a n é a n m o i n s e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s . "
I l l e p a r a g r a p h e p r e m i e r d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( s ' i l y e n a ) p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e . L e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d e v r o n t , e n o u t r e , f o u r n i r l a p r e u v e d e l a p r o p r i é t é d e l e u r s p a r t s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
" L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s p a r l ' a l i n é a q u i p r é c è d e . "
L e s p a r a g r a p h e 2 e t s u i v a n t s d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e ,
E n c a s d e m i s e e n g a g e d ' a c t i o n s , l e d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t n e p e u t ê t r e e x e r c é p a r l e c r é a n c i e r - g a g i s t e . L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , t e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r t e q u e t i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r , t e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s . C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é ( c e t t e s i g n a t u r e d e v a n t ê t r e l é g a l i s é e p a r n o t a i r e o u u n e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e , m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
$ i f l a g e n l e h e l t e l g f s c $ S t u e s b l e c t ÿÿ0 2 > 0 3 / 1 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e T g ë
V o i t ; B - S u i t e
a u t o r i t é p u b l i q u e ) e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s ( s a u f s ' i l s s o n t e n - d e s s o u s d u s e u i l l é g a l ) e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s p r o c u r a t i o n s e t f o r m u l a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t v o t é p a r c o r r e s p o n d a n c e . "
I V . E n o u t r e , s u i t e a u x d é c i s i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s , l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é s . U n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r a o u v e r t s a n s d é l a i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l r e g i s t r e r e p r e n d r a l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e p a r t s l e u r a p p a r t e n a n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e .
N O M I N A T I O N - R E N O U V E L L E M E N T
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . 1 M o n s i e u r W I L M E T A l a i n , A l e x , E m i l e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , é p o u x d e M a d a m e M A U R I E L L O I r m a , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i s e c t i o n d e M a r c i n e l l e , A v e n u e d e l a P a i x , 8 8 1 3 1 2 , e s t r e n o u v e l é d a n s s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
2 . 1 M a d a m e W I L M E T E m m a n u e l l e , e m p l o y é e , d o m i c i l i é e à M o n t i g n y - l e - T i l l e u l s e c t i o n d e M o n t i g n y - l e -
T i l l e u l , r u e d e l a P l a c e ,
e s t n o m m é e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
3 J M o n s i e u r W I L M E T D a v i d , a r c h i t e c t e d ' i n t é r i e u r , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i s e c t i o n d e M a r c i n e l l e , r u e d e s M e r l e s , 2 0 , e s t é g a l e m e n t r e n o u v e l l e d a n s s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L e u r m a n d a t s ' e x e r c e r a à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
R é s e r v é
p u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e