D.E. CONSTRUCTIONS

Société anonyme


Dénomination : D.E. CONSTRUCTIONS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 866.845.844

Publication

22/01/2014
ÿþÀ MM 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Tribunal de commerce de Charleroi Entré le

J 3 JAN. 2414

Le greffier

Ggeffa





N' d'entreprise : 866845844

Dénomination

(en entier) : D.E. CONSTRUCTIONS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 6120 Nalinnes - rue Pétrias, 145

Objet de l'acte : Modifications aux statuts

D'un acte reçu par le Notaire Pascaline Dupuis de résidence à Gosselies actuellement Charleroi le 16. décembre 2013 dûment enregistré au deuxième bureau de l'enregistrement à Charleroi, il résulte que :

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de :

"D.E. CONSTRUCTIONS" société anonyme, ayant son siège social à Ham-sur-Heure-Nalinnes section de Nalinnes, rue Pétrias, 145, assujettie à la TVA sous le numéro 0866.845.844 et ayant le numéro d'entreprise 866.845.844.

Constituée par acte du Notaire Alain PIRON, à Gosselies, le neuf août deux mille quatre, publiée par extrait à l'annexe du moniteur belge du vingt-sept août deux mille quatre, sous le numéro 04124628.

Les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le Notaire soussigné le vingt-neuf décembre deux: mille onze publié aux annexes du moniteur belge du deux mars suivant sous le numéro 12048964.

A l'unanimité et par votes séparés, adopte les résolutions suivantes :

LModification de l'exercice social,

A l'avenir, l'exercice social commencera le premier avril et se terminera le trente et un mars de l'année

suivante, l'exercice en cours se terminera donc le trente et un mars deux mille quatorze.

En conséquence le premier alinéa de l'article 18 devient

"L'exercice social commence le premier avril et se clôture le trente et un mars de l'année suivante."

(.Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.

A raison de la décision qui précède l'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire se tiendra à l'avenir le premier vendredi de septembre. La prochaine assemblée se tiendra en septembre deux mille quatorze.

En conséquence le premier alinéa de l'article 18 devient

"L'assembléee générale ordinaire doit se tenir chaque année au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les convocations, le premier lundi du mois de septembre à quatorze heures, ou si ce jour est férié le premier jour ouvrable suivant."

Certifié conforme Annexe : expédition

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

' Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 29.08.2013 13569-0053-011
13/08/2013
ÿþMOED WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

:i

iw

N° d'entreprise : 0866.845.844

Dénomination

(en entier) : D.E. CONSTRUCTIONS

rivuna de c:.r,r:crcc. dc Charloroi

ENTRE LE

0 z ANT 2013

Lefteeffier

(en abrégé):

Forme Juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE PET-RIAS, 145 A 6120 NALINNES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSIONS - NOMINATIONS

Extrait du rapport du CA du 18,10.2012

A l'unanimité, le Conseil décide :

1. de renouveler le mandat d'administrateur - délégué de Monsieur Wilmet Alain à dater de ce jour et ce pour une durée de 6 ans, Monsieur Wilmet Alain accepte en outre le poste de président du Conseil dAdministration,

2. Le Conseil ratifie les actes posés par Monsieur Wilmet Alain en sa qualité d'administrateur - délégué et ce depuis le 14.05.2010

Fait à Nalinnes, le 18 octobre 2012

Wilmet Alain

Administrateur

Annexe : copie rapport du CA du 18.10.2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 03.09.2012 12555-0332-010
02/03/2012
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

UhliHil 11HIllIllUlh htIhlllhIUlli

*12048964*

R

ME

N` d'entreprise : 866845844

Dénomination

(en entier) : D.E. CONSTRUCTIONS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 6120 Nalinnes - rue Pétrias, 145

Omet de l'acte : Modifications aux statuts

D'un acte reçu par le Notaire Philippe Dupuis de résidence à Gosselies actuellement Charleroi le 29 décembre 2011 dûment enregistré au deuxième bureau de l'enregistrement à Charleroi, il résulte que

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de

"D.E. CONSTRUCTIONS" société anonyme, ayant son siège social à Ham-sur-Heure-Nalinnes section de Nalinnes, rue Pétries, 145, assujettie à la TVA sous le numéro 0866.845.844 et ayant le numéro d'entreprise 866.845.844.

Constituée par acte du Notaire Alain PIRON, à Gosselies, le neuf août deux mille quatre, publiée par extrait à l'annexe du moniteur belge du vingt-sept août deux mille quatre, sous le numéro 04124628.

A l'unanimité et par votes séparés, a adopté les résolutions suivantes:

{.Le paragraphe 5 de l'article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant :

"Les actions sont dématérialisées ou nominatives dans les limites prévues par la loi. Leur titulaire peut, à tout moment demander la conversion de ses titres en titres dématérialisés ou en titres nominatifs.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

Le titre nominatif est représenté par une inscription dans le registre des actionnaires tenu au siège social. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

Les titres au porteur de la société, déjà émis au 28 décembre 2011, sont convertis de plein droit en titres nominatifs et existent sous forme nominative à partir de cette date. Tout actionnaire pourra néanmoins en demander la conversion en titres dématérialisés."

Ille paragraphe premier de l'article 15 des statuts est remplacé parle texte suivant

"Pour assister aux assemblées, les propriétaires d'actions nominatives (s'il y en a) peuvent être requis par le conseil d'administration de notifier à la société leur intention d'assister à l'assemblée trois jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée. Les titulaires d'actions dématérialisées devront, en outre, fournir la preuve de la propriété de leurs parts conformément à la loi.

"Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites par l'alinéa qui précède."

Les paragraphe 2 et suivants de l'article 15 des statuts sont remplacés par le texte suivant :

"Chaque actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, actionnaire ou non.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne,

En cas de mise en gage d'actions, le droit de vote y afférent ne peut être exercé par le créancier-gagiste. L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.

Les actionnaires sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration reprenant leur identité complète (nom, prénoms, profession, domicile ou siège social), te nombre d'actions pour tequet ils prennent part au vote, l'ordre du jour, te sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit être daté et signé (cette signature devant être légalisée par notaire ou une

Mentionner sur fa dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne, morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

$iflagenleheltelgfsc$ Stuesblect ÿÿ02>03/1012 Annexes du Moniteur beTgë

Voit; B - Suite

autorité publique) et renvoyé par lettre recommandée trois jours au moins avant l'assemblée, au lieu indiqué dans les convocations.

Une liste de présence indiquant l'identité des actionnaires (sauf s'ils sont en-dessous du seuil légal) et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée.

A la liste de présence demeureront annexés les procurations et formulaires des actionnaires ayant voté par correspondance."

IV. En outre, suite aux décisions qui viennent d'être prises, le Président déclare que les titres au porteur n'ont jamais été imprimés. Un registre des actions nominatives sera ouvert sans délai par le conseil d'administration, lequel registre reprendra le nom des actionnaires et le nombre de parts leur appartenant en conformité avec la liste de présence ci-annexée.

NOMINATION - RENOUVELLEMENT

A l'unanimité l'assemblée générale prend les décisions suivantes

1.1 Monsieur WILMET Alain, Alex, Emile, administrateur de société, époux de Madame MAURIELLO Irma, domicilié à Charleroi section de Marcinelle, Avenue de la Paix, 881312, est renouvelé dans son mandat d'administrateur pour une durée de 6 ans.

2.1 Madame WILMET Emmanuelle, employée, domiciliée à Montigny-le-Tilleul section de Montigny-le-

Tilleul, rue de la Place,

est nommée en qualité d'administrateur de la société pour une durée de 6 ans.

3J Monsieur WILMET David, architecte d'intérieur, domicilié à Charleroi section de Marcinelle, rue des Merles, 20, est également renouvelle dans son mandat d'administrateur pour une durée de 6 ans.

Leur mandat s'exercera à titre gratuit et prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

Certifié conforme

Annexe : expédition

Réservé

pu

Moniteur

belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.05.2011, DPT 31.08.2011 11526-0435-010
16/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.05.2010, DPT 09.08.2010 10399-0434-009
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.05.2009, DPT 31.08.2009 09709-0256-010
06/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.05.2008, DPT 01.08.2008 08527-0270-010
06/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.05.2007, DPT 31.08.2007 07698-0198-010
09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 04.09.2015, DPT 06.10.2015 15639-0448-011

Coordonnées
D.E. CONSTRUCTIONS

Adresse
RUE PETRIAS 145 6120 NALINNES

Code postal : 6120
Localité : Nalinnes
Commune : HAM-SUR-HEURE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne