27/01/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 4 . 4 6 8 . 5 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P T A F I S C E R I C R O G E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t e l i m i t é e
S i è g e : 7 0 3 4 M o n s e x O b o u r g , r u e t a i l l e C o t e a u , 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V I L A I N , à F r a m e r i e s , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i i r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C O M P T A F I S C E R I C R O G E R " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 7 0 3 4 M o n s e x O b o u r g , r u e T a i l l e C o t e a u , 4 0 , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o h c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e d i x - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , p a r c r é a t i o n d e c e n t s e p t a n t e d e u x ( 1 7 2 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n s o c i a l e n o u v e l l e .
B . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
L e s 1 7 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e 1 0 0 ¬ c h a c u n e , p a r M o n s i e u r E r i c R O G E R , c i a v a n t q u a l i f i é ;
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e , l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s , s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 1 2 8 8 6 3 2 - 2 7 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , a g e n c e d e F r a m e r i e s , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C o m p t a f i s c E r i c R O G E R » d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e d i x s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ` o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é e t d e m e u r e c i - a n n e x é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
N O U V E L A R T I C L E 5 :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e - - s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n t r o i s
c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 3 6 2 ) p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e é g a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
V O T E ; C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
i
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e I g e
M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t - B - "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 6 J A N . 2 0 " J 4
N ° G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u , M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
' T R O I S I E M E E T D E R N I E R E R E S O L U T I O N - P o u v o i r à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
F r a n z V I L A I N , N o t a i r e à F r a m e r i e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U n e e x p é d i t i o n d e l ' A G E d u 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 e s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/03/2012
ÿþt i
o i 4 4 . y U . 5 3 ?
V o l e t B
a p r è s d é p ô t d e l '
N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 I I
* i a o s 4 o s 7 "
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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M O D W O R D 1 1 , 1
a c t e a u g r e f f e
- " . , , - _ . .
- w 1 , 1 . . l J 1
D E M O N S
1 6 M A R S 2 0 1 2
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N D d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P T A F I S C E r i c R O G E R ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A F O R M E C O M M E R C I A L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 7 0 3 4 M a n s e x O b o u r g , r u e t a i l l e C o l e a u , 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n z V I L A I N , à F r a m e r i e s , e n d a t e d u d o u z e m a r s d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g s i t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
] . M o n s i e u r R O G E R E r i c G e o r g e s R o b e r t , c o m p t a b l e f i s c a l i s t e a g r é é I P C F s o u s l e n u m é r o 1 0 2 6 4 8 , n é à M o n s l e d e u x j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , d o m i c i l i é à 7 0 3 4 M o n s e x O b o u r g , r u e t a i l l e C o t e a u , n u m é r o 4 0 , é p o u x d e M a d a m e T O N D E U R V é r o n i q u e ;
E t
2 . M o n s i e u r R O G E R J u l i e n , n é à M o n s l e p r e m i e r o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , d o m i c i l i é à 7 0 3 4 M o n s e x O b o u r g , r u e t a i l l e C o l e a u , n u m é r o 4 0 , c é l i b a t a i r e ;
o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é c i v i l e c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t e l i m i t é e , d é n o m m é e « C O M P T A F I S C E r i c R O G E R » a u c a p i t a l d e d i x n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s o u s c r i t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t , r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 0 c h a c u n e .
A v a n t l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e , M e s s i e u r s E r i c e t J u l i e n R O G E R , e n l e u r q u a l i t é d e f o n d a t e u r d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , o n t d é p o s é a u r a n g d e s m i n u t e s d u n o t a i r e V I L A I N , l e p l a n f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é ,
L e s s t a t u t s o n t é t é é t a b l i s c o m m e s u i t :
S T A T U T S :
T I T R E I . C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A r t i c l e 1 ; D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , E l l e e s t d é n o m m é e S P R L « C O M P T A F I S C E r i c R O G E R » .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S . P . R . L . " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t .
E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u d e s l e t t r e s a b r é g é e s " R P M . " s u i v i e d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n .
A r t i c l e 2 : S 1 E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 3 4 M o n s e x O b o u r g , r u e T a i l l e C o t e a u , n u m é r o 4 0 .
A r t i c l e 3 ; O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- l e s a c t i v i t é s c i v i l e s m e n t i o n n é e s p a r l e s a r t i c l e s 3 8 e t 4 9 d e l a l o i d u 2 2 a v r i l 1 9 9 9
" L ' o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s c o m p t a b l e s e t l e c o n s e i l e n c e s m a t i è r e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L ' o u v e r t u r e , l a t e n u e , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s p r o p r e s à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s ;
" L a d é t e r m i n a t i o n d e s r é s u l t a t s e t l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l a f o r m e p r e s c r i t e ;
- l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e c r é a t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é s ;
- b u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , f i s c a l e e t s o c i a l e
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i p r é s e n t e n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e c e s o p é r a t i o n s s o i e n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é o n t o l o g i e a p p l i c a b l e à l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e - - f i s c a l i s t e a g r é é I P C F .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , v o i r e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n e t / o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s , c i v i l e s , d o t é e s d ' u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e .
E l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r , d a n s l e s s t r i c t e s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g i e d e l ' I P C F e t e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
A r t i c l e 4 : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s .
T I T R E I l . - F O N D S S O C I A L .
A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d i v i s é e n c e n t n o n a n t e ( 1 9 0 ) p a r t s
d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e é g a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A r t i c l e 6 : M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s .
T I T R E I I I . - G E R A N C E E T C O N T R O L E .
A r t i c l e 7 : G E R A N C E
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n .
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r E r i c R O G E R , p r é n o m m é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r l a m i s s i o n a v e c l a c o n f i r m a t i o n q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é p a r u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
L e s g é r a n t s d o i v e n t s a t i s f a i r e a u x c o n d i t i o n s s t i p u l é e s p a r l ' a r t i c l e 8 5 " d e l ' A r r ê t é R o y a l d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 5 r e l a t i f a u x p r o f e s s i o n s c o m p t a b l e s e t f i s c a l e s .
L e s « n o n p r o f e s s i o n n e l s » q u i f e r a i e n t p a r t i e d e l a s o c i é t é e n t a n t q u e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r , a c t i o n n a i r e / a s s o c i é s , m a n d a t a i r e i n d é p e n d a n t o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n n e p e u v e n t e f f e c t u e r a u c u n e a c t i v i t é c o m p t a b l e .
T I T R E I V . - A S S E M B L E E G E N E R A L E .
A r t i c l e 8 : R E U N 1 O N D E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d e u x i è m e m e r c r e d i d e m a r s à d i x - h u i t h e u r e s , s o i t
a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t
r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e a n n u e l l e m e n t d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n e v o i x .
L a r é p a r t i t i o n d e s d r o i t s d e v o t e d o i t r e s p e c t e r l e s p a r a m è t r e s d e l ' A r r ê t é R o y a l d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 5 r e l a t i f a u x
p r o f e s s i o n s c o m p t a b l e s e t f i s c a l e s .
T I T R E V . - I N V E N T A I R E - E C R I T U R E S S O C I A L E S - D I S T R I B U T I O N D E S B E N E F 1 0 E S .
A r t i c l e 9 : C O M P T E A N N U E L S E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
T I T R E V I . - - D I V E R S
A R T I C L E 1 0 : D R O I T C O M M U N .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t e s , l e s c o m p a r a n t s s ' e n r é f è r e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s
S o c i é t é s .
i . ~
" " .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A R T I C L E 1 1 E L E C T I O N D E D O M I C I L E .
T o u s l e s a s s o c i é s , g é r a n t s , c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s e t l i q u i d a t e u r s , q u i o n t l e u r d o m i c i l e à l ' é t r a n g e r f o n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u t o u t e s s i g n i f i c a t i o n s , n o t i f i c a t i o n s e t c o n v o c a t i o n s p e u v e n t l e u r ê t r e a d r e s s é e s c o n c e r n a n t l e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M o n s l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e c e j o u r e t c e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e .
3 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é , e n f o r m a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u e l a s o c i é t é r e p r e n d r a t o u s l e s e n g a g e m e n t s à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t q u i o n t é t é é t a b l i s e t c o n c l u s a u n o m d e l a s o c i é t é t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n .
C e t t e r e p r i s e n e p r o d u i r a c e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t o u f a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e . L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s d u r a n t c e t t e p é r i o d e i n t e r m é d i a i r e s e r o n t é g a l e m e n t s o u m i s a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t d e v r o n t d è s q u e l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e ê t r e c o n f i r m é s .
I l l . N O M I N A T I O N S .
L e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e o n t e n o u t r e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A ) E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e : M o n s i e u r E r i c R O G E R , p r é n o m m é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
b ) I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e é t a n t d o n n é q u e , s u i v a n t l e s e s t i m a t i o n s f a i t e s , l a s o c i é t é r é p o n d , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , a u x c r i t è r e s v i s é s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
c ) T o u s p o u v o i r s , a v e c d r o i t d ' a g i r s é p a r é m e n t e t f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t , a f i n d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r r é g u l a r i s e r l a s o c i é t é ,
U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 2 m a r s 2 0 1 2 e s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F r a n z V I L A I N , N o t a i r e à F r a m e r i e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e