03/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 26.12.2013, DPT 28.01.2014 14018-0401-034
01/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 26.12.2012, DPT 25.01.2013 13016-0410-035
04/02/2015
ÿþ = 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
X 1 9 0 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 9 9 4 . 4 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H E M B O
Y K i b u n a l d e C o m m e r c e a ^ T o u r n i i
d " p o s é a u g r e f f e V e 2 3 J A N . S 1 5
- ' , 4 1 a t M a r i e - G u y
- r
, - . c ~ r . - _ : : e
. r i
~ r ~ ~ . .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M o n t d e s C a r t i e r s 2 6 , 7 5 2 2 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
" 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e e t a c c e p t e , l e s d é m i s s i o n s d e M m e L a u r e n c e B O U L E Z , a d m i n i s t r a t e u r , e t d e L A C O R S C A , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c e f f e t a u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e u r d o n n e d é c h a r g e p r o v i s o i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
2 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s
( i ) M a d a m e C o r a l i e B O U L E Z , d o m i c i l i é e à 1 7 0 0 D i l b e e k , S n i j b o s 1 7 1 1 9 ;
( i l ) M o n s i e u r P a t r i c k v a n H O U T R Y V E , d o m i c i l i é à B r o e r s t r a a t , 5 , 1 6 5 2 A l s e m b e r g " ;
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
" 1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e L A C O R S C A d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e t d é c i d e d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r ;
2 , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e a v e c e f f e t i m m é d i a t M . I s m a ë l D J E L A S S I d o m i c i l i é à 1 7 0 0 D i l b e e k , S n i j b o s 1 7 / 1 9 , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . l l p o r t e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . "
E m i l i a n C o j o c a r u
m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . .
l i l l 1 J 1 1 . 1 1 1 % 1 1 1 1 1 M 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : C H E M B O F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d u M o n t d e s C a r t i e r s 2 6 Z . I . T o u r n a i O u e s t 2 à 7 5 2 2 T o u r n a i - B i a n d a i n N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 9 9 4 4 3 3
O b j e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é V a n d e l a n o t t e b v b a r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t f i x e , M o n s i e u r F r a n k V a n d e l a n o t t e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à $ 5 2 0 , K u u r n e , B l o e m e n h o f 2 4 ,
L a n o m i n a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
L . u o t
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 09.12.2011, DPT 05.01.2012 12004-0262-037
28/12/2011
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f
D É P O S É A I ~ I P , P r z - P l : : 7 1 F
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 g 1 p 1 1 1
/
" ~ 5 1 2 - 2 0 9 9
B U N A L D E C O M M E R C E D T U R N A I
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 9 9 4 . 4 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C h e m b o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u M o n t d e s C a r l i e r s 2 6 - 7 5 2 2 B l a n d a i n ( T o u r n a i )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s r é n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s :
- L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s L a c o r , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B i e z e n s t r a a t 1 1 , 9 8 1 0 N a z a r e t h , q u i
e s t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e F r a n ç o i s e V a n d e r s m i s s e n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- M a d a m e L a u r e n c e B o u l e z , J . B o s s t r a a t 4 5 à 8 5 8 7 E s p i e r r e s - H e l c h i n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r I s m a ë l D j e l a s s i , S n i j b o s 1 7 - 1 9 à 1 7 0 2 G r a n d - B i g a r d , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s à p a r t i r d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
S C A L a c o r r e p r é s e n t é e p a r :
F . V a n d e r s m i s s e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 8 / 1 2 7 2 0 1 1 A n n e x e s d u M n n i t e u r b e l g é
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 10.12.2010, DPT 07.01.2011 11004-0502-037
25/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 11.12.2009, DPT 07.01.2010 10011-0240-035
22/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 12.12.2008, DPT 16.01.2009 09002-0259-035
12/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 9 9 4 4 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H E M B O
D É P O S É A U G R E F F E L E
2 9 - 0 4 - 2 0 1 5
R 1 B U e j t i g e E C O M M E R C E
n ~ T t - l ( 1 1 f
l I
i
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 6 7 3 4 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e d u M o n t d e s C a r l i e r s 2 6 à 7 5 2 2 B l a n d a i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ¬ e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D U C O M M I S A I R E - R E V I S E U R
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s e m b l é e G n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 5
N o m i n a t i o n s d e m a n d a t d u r é v i s e u r
L e S P R L D a m i e n P E T I T , r e p r é s e n t é e p a r D a m i e n P E T I T , e s t n o m m é e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e . S o n
m a n d a t e s t d e t r o i s a n s . I I p o r t e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e p r e n a n t c o u r s l e j u i l l e t 2 0 1 4 . I l p r e n d r a f i n
l o r s d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e s à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s 3 0 1 0 6 1 2 0 1 7 ,
l s m a e l D j e l a s s i
a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 07.12.2007, DPT 17.12.2007 07826-0313-034
09/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 08.12.2006, DPT 28.12.2006 06925-0137-028
16/01/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 09.12.2005, DPT 09.01.2006 06001-0257-025
22/04/2005 : TOA007373
05/03/2004 : TOA007373
13/01/2004 : TOA007373
23/01/2003 : TOA007373
11/01/2001 : TO085260
05/06/1999 : TOA007373
12/05/1999 : TOA007373
19/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 22.12.2015, DPT 10.01.2016 16015-0255-020