27/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 2 . 1 9 4 . 9 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A U F F A G E D E P E L C H I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e S t e e k e r q u e , 2 0 à 7 0 6 0 S O I G N I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s D e l m a r c h e d e R a n s a r t ( V i l l e d e C h a r l e r o i ) l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C H A U F F A G E D E P E L C H I N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 6 0 S o i g n i e s , n i e d e S t e e k e r q u e n u m é r o 2 D , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e E t i e n n e H a c h e z d e S o i g n i e s l e h u i t j u i n : d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é à V a n r < e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u d i x n e u f j u i n d e u x m i e n e u f s o u s t e n u m é r o 2 0 0 9 0 6 1 9 / 0 0 8 6 5 6 9 ( R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e M O N S R P M M O N S e t N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 1 2 . 1 9 4 . 9 5 5 ) e t q u e c e t t e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E D E C I S O N :
A l ' u n a n i m i t é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e S E P T A N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 7 5 . 0 0 0 , - ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s e t l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R 9 2 ) , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l a c i r c u l a i r e n u m é r o C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d u 1 o c t o b r e 2 0 1 3 e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D E U X I E M E D E C I S I O N
A l ' u n a n i m i t é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e d i v i d e n d e n e t , a p r è s p r é l è v e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % a p p l i c a b l e e n l a c i r c o n s t a n c e , s ' é l è v e d o n c à S O I X A N T E S E P T M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 7 , 5 0 0 ¬ ) ,
T R O I S I E M E D E C I S I O N :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é l ' a p p o r t à l a s o c i é t é d e l ' i n t é g r a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s n e t s d e S O I X A N T E S E P T M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 7 . 5 0 0 ¬ ) d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R 9 2 ) , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l a c i r c u l a i r e n u m é r o C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d u 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
C e m o n t a n t d e S O I X A N T E S E P T M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 7 . 5 0 0 ¬ ) a é t é v e r s é e n e s p è c e s e t d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G s o u s l e n u m é r o B E 2 9 3 6 3 1 2 8 9 8 3 3 6 4 s o u s l ' i n t i t u l é « A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é D E P E L C H I N S P R L »
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u s l e s a s s o c i é s d i s p o s a n t d ' u n d r o i t i n t é g r a l a u d i v i d e n d e e t c h a q u e t i t r e p a r t i c i p a n t à l ' a u g m e n t a t i o n d ' u n m o n t a n t e x a c t e m e n t i d e n t i q u e , l a p a r t i c i p a t i o n d e c h a q u e a s s o c i é s e r a e x a c t e m e n t p r o p o r t i o n n e l l e à s a p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l . D é s l o r s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s c r é e r d e n o u v e a u x t i t r e s .
Q U A T R I E M E D E C I S I O N
E n c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E S E P T M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 7 . 5 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à Q U A T R E V I N G T S I X M I L L E C E N T E U R O S ( 8 6 . 1 0 0 , - ¬ ) e t c e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s m a i s a v e c u n e a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a q u e p a r t à d u e c o n c u r r e n c e ,
L e p a i r c o m p t a b l e d e c h a q u e t i t r e p a s s e r a d o n c d e c e n t q u a t r e v i n g t s i x e u r o s ( 1 8 6 , - ¬ ) à h u i t c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s ( 8 6 1 , - ¬ ) .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e :
- a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E S E P T M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 7 . 5 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à Q U A T R E V I N G T S I X M I L L E C E N T E U R O S ( 8 6 . 1 0 0 , - ¬ ) e t c e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s s u r u n c o m p t e
I n a l l U 1 1 1 i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 6 J A N . 2 0 ' 1 4
G r e f f e
c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ' 4 .
i # é s é r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
"
V o l e t B - S u i t e
s p é c i a l o u v e r t e u n o m d e l a s o c i é t é d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s m a i s a v e c u n e a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a q u e p a r t à d u e c o n c u r r e n c e .
- e t c o n s t a t e à l ' U N A N I M I T E q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t à p r é s e n t d e Q U A T R E V I N G T S I X M I L L E C E N T E U R O S ( 8 6 . 1 0 0 , - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C I N Q U 1 E M I r D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e à l ' U N A N I M I T E d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s l e q u e l s e r a à p r é s e n t l i b e l l é a i n s i q u ' i l s u i t :
« A r t i c l e 5 - C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e Q U A T R E V I N G T S I X M I L L E C E N T S E U R O S ( 8 6 . 1 0 0 , - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a i t f i x é à l a s o m m e d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u x t e r m e s d ' u n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s D e l m a r c h e d e R a n s a r t , l e v i n g t s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E S E P T M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 7 . 5 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à Q U A T R E V I N G T S I X M I L L E C E N T E U R O S ( 8 6 . 1 0 0 , - ¬ ) e t c e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s m a i s a v e c u n e a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a q u e p a r t à d u e c o n c u r r e n c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F r a n ç o i s D e l m a r c h e , N o t a i r e à R a n s a r t ( V i l l e d e C h a r l e r o i )
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d t i o n d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l a p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e