28/04/2014 : DlSSOLUTION ANTICIPEE - CLOTURE DE LIQUIDATION
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire BILLER, à Mons, en date du 25 mars 2014, enregistré au 1er bureau de l'enregistrement de Mons, le 28 mars 2014, volume 1118, folio 16, case 2, trois rôles, sans renvoi, reçu cinquante (50,00) euros - (se) le Receveur Christophe SCHOLLAERT, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, "CENTRE VIANDES" ayant son siège social à 7060 Soignies, Rempart du Vieux Cimetière, 5, ayant comme numéro d'entreprise 0419.900.429 et inscrite à la TVA sous le numéro BE 419.900.429, laquelle a l'unanimité des voix! de l'ensemble de ses actionnaires, a pris les résolutions suivantes :
RESOLUTIONS
Première résolution:
a. L'assemblée dispense le Président de la lecture ■ du rapport justificatif rédigé par le conseil d'administration, conformément à l'article 181 du Code des sociétés, dans lequel il est proposé de dissoudre la société. Les actionnaires confirment avoir reçu un exemplaire de ce rapport, ainsi que de l'état résumant la situation active et passive de la société figurant en annexe, arrêté au 31/12/2013, soit à moins de trois mois. b. L'assemblée prend ensuite connaissance du rapport du Réviseur d'Entreprises, Monsieur Gauthier!
BRAYE, dont les actionnaires confirment avoir reçu un exemplaire.
Les conclusions de ce rapport daté du 24 mars 2013 s'énoncent comme suit;
« Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le Code des sociétés, le Conseil d'Administration de la SA « Centre Viandes » a établi, sous sa responsabilité, un état de la situation active et passive arrêté au 31 décembre 2013, qui tenant compte de la perspective d'une liquidation de la société fait apparaître un total de bilan de 68.761,10 € et un actif net de 65.239,20 €.
Il ressort de nos travaux de contrôle, effectués conformément aux normes de révision applicables de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, que cet état comptable découle directement de la comptabilité et reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société, sous réserve de réclamations éventuelles en matière d'impôt des sociétés, de TVA, de sécurité sociale et d'autres éventualités qui ne sont pas connues ou notifiées à la société à ce jour mais qui pourraient cependant se révéler au cours de la procédure de liquidation, et pour autant que tes prévisions du Conseil d'Administration soient réalisées avec succès par le liquidateur.
Nous n'avons pas eu connaissance d'événements postérieurs à nos contrôles de nature à modifier en quoi
que ce soit tes présentes conclusions.
Tournai, le 24 mars 2014. Le réviseur d'entreprises
ScPRL DCB COLLIN & DESABLENS
Représentée par Gauthier BRAYE, Réviseur d'Entreprises
Au sujet des conclusions du rapport et plus généralement des indications y reprises, tes membres de l'assemblée déclarent et certifient que le passif y repris existait au 31/12/2013 et a été soldé depuis lors.
Ils produisent à l'instant les justificatifs au Notaire soussigné.
L'assemblée décide d'approuver, sous la réserve ct-dessus, les deux rapports précités qui seront déposés
ayant pouvoir de représenter la personne morale â l'égard des tiers
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Deuxième résolution;
L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société.
Dûment éclairés par le notaire soussigné sur les conséquences de cette décision, les comparants déclarent
vouloir procéder à la clôture immédiate de la liquidation.
Les comparants déclarent que la présente clôture de liquidation répond aux conditions fixées par l'article
184 § 5 du Code des Sociétés,
Cette décision de clôture entraîne transfert de plein droit de l'avoir social aux comparants. La liquidation se trouve de ce fait clôturée.
Les comparants et seuls actionnaires déclarent et certifient que la société ne possède pas d'immeuble et n'a
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Troisième résolution
L'assemblée décide de la décharge donnée au conseil d'administration.
Les comparants déclarent que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à l'adresse suivante : 7060 Soignies, Rempart du Vieux Cimetière, 5 où la garde en sera
assurée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Quatrième résolution;
L'assemblée décide de nommer Monsieur Philippe CACHEUX, prénommé, ou toute autre personne désignée par lui, comme mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous les documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de mettre l'inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises en conformité aveo la situation actuelle de la société et passer l'inscription modificative, ainsi que de la radiation définitive auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, ce mandataire aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Pour extrait analytique conforme.
Mons, le 11 avril 2014.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers