CENTAUR GROUP

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. CENTAUR GROUP
Dénomination : CENTAUR GROUP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 536.785.033

Publication

26/06/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

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N° d'entreprise : 0536785033 Dénomination

(en entier): CENTAUR GROUP

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : Rue Saint-Roch (H) 5 7712 Mouscron

(adresse complète)

Objetts) de l'acte :NOMINATION DE GERANT

li résulte du procès -verbal de l'assemblée extraordinaire tenue le 5 juin 2014 qu'a été désingé comme

nouvel gérant Monsieur Van Neste Sébastien, domicilié à 8730 Oedelem, Steenoven 8.

Son mandat prend effet à partir du 5 juin 2014 et est attribué pour une durée indéterminée.

Pour extrait analytique conforme,

Le Gérant

All Materials SPRL

Représentée par Fabienne Ryckeman

Mentionner sur la dernière page du Volet i3 :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/07/2013
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13304188*

Déposé

18-07-2013



Greffe

N° d entreprise : 0536785033

Dénomination (en entier): CENTAUR GROUP

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 7712 Mouscron, Rue Saint-Roch(H) 5

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Il résulte d un acte reçu par le notaire Henry van Caillie, à Bruges, le douze juillet deux mille treize, avant

enregistrement, que :

1) « M@B », Société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à 8647 Lo-Reninge, Kiviethoek 2, inscrite au registre des entreprises près le Tribunal de Commerce à Furnes sous le numéro 0869.712.094;

2) « ALL - MATERIALS », Société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à 8730

Beernem, Steenoven 8, inscrite au registre des entreprises près le Tribunal de Commerce de Bruges, sous le

numéro 0474.533.205;

Ont constitué entres elles une société à responsabilité limitée dont les statuts sont entre autre fixés comme suit:

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET 

DUREE.

Article 1. Forme  dénomination.

La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «CENTAUR GROUP».

Article 2. Siège social.

Le siège social est établi à 7712 Mouscron (Herseaux), Rue Saint-Roch(H) 5.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de

Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la

modification qui en résulte et après publication aux annexes au Moniteur Belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et

succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet.

La société a pour objet, en Belgique ou à l étranger:

1. Tant pour son propre compte que pour le compte de tiers ou en association avec des tiers, de contribuer à l établissement et au développement de personnes morales et d entreprises, tout comme:

- Le commerce, l importation et l exportation, le stockage, le transbordement, le transport, la fabrication de n importe quels biens et en particulier de matières premières industrielles, de produits semi-manufacturés, produits finis, produits agricoles et para-agricoles, métaux et constructions métalliques, appareils hydrauliques, camions et la construction et la reconversion de ceux-ci, voitures particulières et autre matériel roulant, chevaux et accessoires, produits informatiques et de communication, produits audio et vidéo, matériel et fourniture de bureau et tout ce qui a un lien avec les activités susmentionnées ;

- Le commerce en gros, en détail et intermédiaire, l importation, l exportation et l agence de biens mobiliers, tout type de consultance (consulting) concernant l échange (trading).

- L acquisition de participations sous n importe quelle forme de toutes les personnes morales et sociétés existantes ou à créer, la stimulation, la planification, la coordination du développement et l investissement dans des personnes morales et sociétés où elle détient ou non des participations;

- L intervention en tant qu intermédiaire lors de négociations pour l acquisition intégrale ou partielle d actions, dans le sens le plus large, la participation à des transactions d émission d actions et de valeurs à revenu fixe par la souscription, la garantie, le placement, la transaction ou autrement, tout comme la réalisation de n importe quelle transaction dans le domaine de la gestion de portefeuille ou de capital.

- Le développement, l achat, la vente, la prise en licence ou la cession de brevets, de savoir-faire et d autres actifs incorporels associés;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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- La recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles formes de technologie et de leurs applications;

- La réalisation d études, la programmation et le démarrage de systèmes d organisation, de vente de publicité, de marketing, l application pratique de systèmes de traitement de données et toutes les techniques concernant la gestion technique, administrative, économique et générale d une entreprise.

- La prestation de services administratifs et informatiques,

- Création de programmes spécifiques informatiques, vente de programmes standard,

Gestion d une agence réalisant des travaux mécanographiques, des peintures de lettrage et de décoration. Gestion d une agence réalisant des promotions de publicité. Bureau de création, conception-rédaction, développement de styles maison, lettrage de panneaux publicitaires / signalisation, équipement

d entreprise. Accompagnement d imprimerie, création, emballages, fiches de produit, repress, faire et créer des mailings, dépliants et catalogues, manipulation d images, impression formats géants.

- L acquisition sous forme d achat ou autrement, la mise en gage, la transition, l entrée ou la transaction de toutes les valeurs mobilières et toutes les créances, sous quelle forme que ce soit, de n importe quelle société, entreprise ou association, belge ou étrangère, existante ou à créer ayant un objet commercial, industriel, financier, mobilier ou immobilier ou de n importe quelle institution publique ou semi-publique.

- La stimulation de et la participation dans la création, l organisation, la réorganisation ou l expansion, sous forme d apport, participation, investissement ou autrement, de sociétés, associations, groupes, syndicats ou institutions et prise d intérêts dans les activités susmentionnées.

- Avancer des sommes sous n importe quelle forme de financement à des personnes physiques, morales et à d autres tiers concernant n importe quelle entreprise en général, la réalisation de toutes les opérations commerciales et financières, dans le sens le plus large, sauf celles réservées par la loi aux banques de dépôt, détenteurs de dépôts à court terme, caisses d épargne, sociétés d hypothèques et entreprises de capitalisation. - La réalisation d opérations de leasing en termes de biens mobiliers ou immobiliers.

Le consulting et les services de conseil concernant la gestion opérationnelle de sociétés et d entreprises, l accompagnement et la réalisation de tâches de gestion au sein de sociétés et d entreprises. Offre générale de service à des entreprises, institutions et clients particuliers comme notamment et sans être exhaustif, la mise à disposition d infrastructures, d espaces commerciales, de services de secrétariat, de télésecrétariat et de réception.

La réalisation d études et de recherches, d études de marché, de promotion, de services de conseil, de prospection, de marketing, de techno-consulting, d assistance au niveau de la gestion, d ingénierie et de consulting.

La prestation de services de conseil d ordre financier, fiscal, économique, juridique, technique, commercial ou administratif, dans le sens le plus large, toutes les opérations commerciales et financières, offrir de l assistance et des services directs ou indirects au niveau de l administration et des finances, d achat, de production et de gestion générale, la réalisation de toutes les prestations de service et la réalisation de tous les ordres sous la forme d études organisationnelles, d expertises, d actions techniques et de conseil ou autres dans les limites de l objet social, sauf ceux réservés par la loi aux banques de dépôts, détenteurs de dépôts à court terme, caisses d épargne, sociétés d hypothèques et entreprises de capitalisation.

La société ne peut en aucun cas effectuer des actions dans le domaine de la gestion de patrimoine ou des conseils en investissement comme mentionné dans l article 3, 1er et 2ième alinéa de la loi du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt relative aux opérations financières et aux marchés financiers et la loi relative à la gestion de patrimoines et de conseils en investissement du 5 août mil neuf cent quatre-vingt-deux et l Arrêté royal du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-trois.

La société devra s abstenir d activités soumises aux dispositions réglementaires dans la mesure où la société ne satisfait pas à ces dispositions.

La prestation d assistance et de services, directe ou indirecte, au niveau du marketing, vente, production, services informatiques et gestion générale.

La société peut exercer toutes les tâches et fonctions et toutes les fonctions d administration dans le sens le plus large, ayant un lien direct ou indirect avec l objet de la société, intervenir en tant qu intermédiaire, correspondant, mandataire, agent ou représentant, fournir des conseils d ordre juridique, économique et technique et fournir tous les services ou assistances quelconques dans le domaine des investissements, financements, gestion et administration.

- La société peut, dans le cadre de son objet social, intervenir dans des opérations de financement sous n importe quelle forme, y compris la souscription et la transaction d actions, obligations, bons de caisse et autres valeurs mobilières, l approbation d emprunts dans le compte-courant, même à des particuliers, elle peut octroyer ou faire octroyer des crédits, approuver des acomptes, se porter garante ou octroyer des avals, fournir des sûretés hypothécaires et autres ou faire fournir des garanties personnelles et professionnelles, elle peut acheter, vendre, échanger, prêter ou emprunter n importe quel bien mobilier ou immobilier, remettre des effets de commerce en vue de leur l escompte.

La société peut être concernée dans le cadre d apport, fusion, souscription ou tout autre forme, dans les entreprises, associations ou sociétés, détenant un objet social similaire, équivalent ou lié ou permettant de réaliser son objet social soit partiellement, soit entièrement.

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2. Pour son propre compte:

L achat, la vente de tous les biens immobiliers tant espaces vides que bâtiments de tout type, la médiation lors de telles opérations, la création, modification et réparation pour son propre compte ou pour des tiers à titre de sous-traitance de tous les édifices ou constructions, le lotissement, l équipement, la mise en valeur de tous les biens immobiliers pour son propre compte ou pour celui de tiers, la réalisation de toutes les études, l élaboration de toutes les conceptions, également pour le compte de tiers et la prestation de tous les conseils concernant les activités susmentionnées, la conservation en propriété et l exploitation de tous les biens immobiliers tant espaces vides que bâtiments, la location, le prêt, la sous-location, ou le sous-prêt, la gestion de tous les biens immobiliers et mobiliers, ceci tant pour son propre compte que pour celui de tiers, tant en tant qu opérateur principal qu en tant qu agent, sur le territoire national et à l étranger, l acquisition ou donner en leasing de tous les biens immobiliers, l intervention en tant que constructeur professionnel et promoteur immobilier, à l exception de toutes les activités déterminées par l Arrêté Royal du six septembre mil neuf cent quatre-vingt-trois protégeant le titre professionnel et l exercice de la profession d agent immobilier.

La construction, le développement judicieux et la gestion d un patrimoine mobilier, toutes les opérations liées à des biens mobiliers et des droits, de quelque nature que ce soit, comme l acquisition de souscription ou achat et la gestion d actions, obligations, bons de caisse ou autres valeurs immobilières, sous quelque forme que ce soit, de personnes morales et d entreprises belges ou étrangères, existantes ou à créer.

Elle peut sous forme de souscription, apport, fusion, absorption, intervention financière ou accord participer dans d autres sociétés, institutions ou entreprises belges ou étrangères, sans discrimination, indépendamment du fait que l objet social est similaire, équivalent, connexe ou analogue au sien ou dont la participation ou la collaboration peut contribuer à la réalisation de son objet; elle peut solliciter tous les brevets, licences et permis ou les vendre, transférer et exploiter et approuver tous les droits de jouissance liés.

La société peut réaliser son objet pour son propre compte ou pour celui de tiers, sous toutes les formes selon les procédés qui lui semblent les mieux appropriés.

Elle peut en effet, et sans que cette énumération soit restrictive, effectuer toutes les activités commerciales, financières, industrielles, civiles, mobilières et immobilières liés directement ou indirectement à l objet social, ou qui permettent de stimuler la réalisation de l objet, et entre autres, acheter, prendre en location, louer, vendre et échanger tous les biens mobiliers et immobiliers, fonds de commerces, permis et marques de fabrique, prendre des participations, sous forme d association, apport, souscription, fusion, participation, intervention financière ou autres, dans toutes les sociétés ou entreprises dont l objet est lié au sien ou est similaire ou est de nature à stimuler l objet de la présente société.

La société peut également accomplir les fonctions d administrateur, commissaire ou liquidateur d autres sociétés.

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société n est pas dissoute par le décès, l interdiction, la faillite ou la déconfiture d un associé.

TITRE II: CAPITAL SOCIAL.

Article 5. Capital social.

Lors de la constitution, le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000 EUR).

Il est représenté par deux cent (200) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un deux centième de l avoir social.

Le notaire atteste :

- que l'intégralité du capital est souscrit et libéré ;

- que le dépôt du capital souscrit a été effectué auprès de la KBC Bank conformément à l article 224 du Code des Sociétés.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE.

Article 12. Gérance.

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Article 13. Pouvoirs.

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

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Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE.

Article 16. Tenue et convocation.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de mars, à 11 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 17. Prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 18. Présidence - procès-verbaux.

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 19. Délibérations.

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée

générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION  RESERVES.

Article 20. Exercice social.

L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de l année suivante.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire comprenant

l indication des valeurs actives et passives de la société, et établit les comptes annuels dont, après approbation

par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

L inventaire et le bilan sont disponible à tout associé au siège social de la société.

Article 21. Répartition  réserves.

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit

être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la

gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des

bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION.

Article 22. Dissolution.

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée

générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) conformément

aux dispositions du Code des sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

Volet B - Suite

TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

a. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le 12 juillet 2013 et finira le 30 septembre 2014.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier vendredi du mois de mars de l année deux

mille quinze.

b. Gérance

L assemblée décide de fixer le nombre de Gérants à deux.

Sont appelés à la fonction de gérant pour une durée indéterminée:

a) la société « M@B », susnommée, représentée par Monsieur Wim MATTHYS, susnommé, à sa qualité de représentant permanent de la société ;

b) la société « ALL - MATERIALS », susnommée, représentée par Madame Fabienne RYCKEMAN,

susnommée, à sa qualité de représentant permanent de la société ;

qui déclarent chacun individuellement accepter et confirmer expressément qu ils ne sont pas frappés d'une

décision ou d une mesure qui s'y oppose.

Leurs mandats sont gratuits.

c. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d un

commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement aux seules fins d être déposé au greffe du Tribunal de Commerce.

DÉPOSÉ EN ANNEXE:

l expédition conforme de l acte constitutif.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
CENTAUR GROUP

Adresse
RUE SAINT-ROCH 5 7712 HERSEAUX

Code postal : 7712
Localité : Herseaux
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne