CDH MANAGEMENT

Divers


Dénomination : CDH MANAGEMENT
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 840.727.902

Publication

29/09/2014
ÿþ1100WORD11.I

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

I I1I nui 1H11 111 II

*14176853*

N" d'entreprise : 0840727902

Dénomination

(en entier) . CDH MANAGEMENT

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONS

18 SEP. 201it

Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : RUE DE COGNEBEAU 245 - 7060 SOIGNIES

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2014 - Annexes du Moniteur belge Objet(s) de Pacte :REMPLACEMENT DU REPRESENTANT PERMANENT D'UN GERANT Extrait de la résolution écrite unanime des actionnaires prise en date du 23.07.2014.

Les actionnaires prennent acte de la décision de Cobepa SA, gérant de la SPRL CDH MANAGEMENT, de remplacer son représentant permanent, actuellement Jean-Marc CREPIN, par Hiram CLAUS, et ce avec effet immédiat,

DAULFIN SPRL, gérant,

représenté par Christophe DAULMERIE,

représentant permanent



Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

16/10/2014
ÿþMOD WORD 11 1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

*14189512*

N d'entreprise . 0840.727.902

Dénomination

errtic_à,r) CDH MANAGEMENT

abrege»

Forme !Liv.:tique Société privée à responsabilité limitée

Siège : B - 7060 - Soignies, rue de Cognebeau, 245

ziresse compLaty

Obiels) de l'acte :MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DU CAPITALE SOCIAL - AUGMNETATION DE CAPITAL PAR SOUSCRIPTION EN ESPECES - MODIFICATIONS DES STATUTS  POUVOIRS D'EXECUTION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la société privée à responsabilité limitée « CDH MANAGEMENT », ayant son siège social à B-7060 Soignies, rue de Cognebeau, 245, immatriculée au registre des personnes morales, sous le numéro d'entreprise TVA BE 0840.727.902 RPM Mons (constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Etienne Hachez, à Soignies, le 28 octobre 2011, dont les statuts ont été publiés aux annexes au Moniteur belge du 14 novembre suivant, sous le numéro 11171051) dressé par Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé à Bruxelles, le 19 septembre 2014, dont il résulte que les décisions suivantes ont été notamment prises :

Titre A.

Modification de la représentation du capital sociaL

1.Rapport préalable.

(on omet)

2, Décision.

L'assemblée décide, compte tenu de la structure actuelle de l'actionnariat de la présente société, de supprimer la répartition des parts sociales en deux catégories distinctes, en manière telle que le capital social soit dorénavant représenté par des parts sociales égales, représentant chacune une fraction équivalente du capital social et conférant à leurs titulaires les mêmes droits et avantages,

Titre B.

Augmentation de capital par souscription en espèces,

1. Décision.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de huit millions deux cent mille euros (¬ 8.200.000,00-), pour le porter de cent mille euros (¬ 100.000,00-) à huit millions trois cent mille euros (¬ 8.300.000,00-), par la création de huit millions deux cent mille (8.200.000) parts sociales nou-velles sans désignation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours à compter de leur libération, à souscrire en es-pèces chacune au prix de un euro (¬ 1,00-) correspondant au moins au pair comptable des anciennes, par chacun des deux associés, proportionnellement à sa participation actuelle dans le capital social, et à libérer Intégralement.

2. Souscription - Intervention - Libération.

La société anonyme COMPAGNIE BENELUX PARTICIPATIONS en abrégé COBEPA, ayant son siège social à B-1000 E3ruxelles, rue de la Chancellerie, 2, boîte 1, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise TVA BE 0403.233.750/RPM Bruxelles.

et la société anonyme VERLINVEST* SA, ayant son siège social à Ixelles (B-1050 Bruxelles), place Ragey, 18, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise TVA BE 0455.030.364/PPM Bruxelles., déclarent avoir parfaite connaissance tant de fa situation financière de la présente société que de ses statuts, déclarent souscrire en espèces à ladite augmentation de capital et à l'intégralité des parts sociales représentatives de l'augmentation de capital décidée comme acte ci-dessus, chacun à concurrence de moitié, soit chacun à concurrence de quatre millions cent mille parts sociales et pour un montant total de huit millions deux cent mille euros (¬ 8.200.000,00-), et avoir libéré ce montant immédiatement intégralement par dépôt préalable en un compte spécial ouvert au nom de la présente société auprès de la BNP PARIBAS FORTIS, sous ie numéro BE27 0017-3749-0773.

Siir l dert-I:Dr.' pags du VL;It4-4.6 Au recto Nom et dkiale iu noie instrurmenrant DIA d& 1a perecerieo des perorne eyaot pJoir de r.pre.sarl rer la peiscrrte mofa:e fagard de e tierS

Au verso Nom ?.t :;:gratur?

Réservé a, Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B -

3.Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital par souscription en espèces :

Compte tenu des décisions dont question au point 1) ci-dessus, l'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acier que le capital social est effectivement fixé à huit millions trois cent mille euros (¬ 8.300.000,00-) et est dorénavant représenté par huit millions trois cent mille parts sociales, sans dési-g-rnation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente du capital, et conférant à leurs titulaires les mêmes droits et avantages.

Titre C.

Modifications des statuts.

Compte tenu de l'adoption des propositions dont question aux titres A et B de l'ordre du jour, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes, à savoir

1.Article 5 ; remplacer le texte de cet article, par le suivant ;

« Le capital social est fixé à la somme de huit millions trois cent mille euros (¬ 8.300.000,00-) et est représenté par huit millions trois cent mille parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente du capital social et conférant à leurs titulaires les mêmes droits et avantages

2.Article 8 ; supprimer:

- dans le texte du point 1 du sous-titre B « Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société

comprend plusieurs associés » le passage suivant; « sauf les exceptions visées aux points 2 et 3 ci-dessous».

- les points 2 et 3 du sous-titre B « Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société

comprend plusieurs associés », ainsi que le point D. de cet article.

3.Article 12 ; supprimer le deuxième alinéa de cet article.

4.Article 13 ; supprimer dans le texte du deuxième alinéa de cet article, les mots « parmi les candidats repris

sur la liste établie par les titulaires de parts de catégorie A ».

5.Articte 14: supprimer dans le texte :

- du premier alinéa de cet article, les mots « parmi les candidats repris sur la liste établie par les titulaires de

parts de catégorie A ».

- du troisième alinéa de cet article, les mots « et pour autant que ces décisions recueillent fe vote positif de

deux gérants choisis par l'assemblée générale sur la liste établie par les titulaires de parts de catégorie A ».

6.Article 19 supprimer le texte du dernier alinéa de cet article

7.Article 20: remplacer la dernière phrase de cet article par ia phrase suivante z « Il n'y a pas lieu de justifier

des convocations lorsque tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée.»

8.Article 26 : supprimer dans le texte de cet article, les mots « et pour au-tant que les délibérations

recueillent le vote positif de chacun des titulaires de parts de catégorie A ».

Titre D.

Pouvoirs d'exécution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associé

Déposée en même temps

- une expédition (2 procurations, 1 attestation et un rapport spécial du collègue de gestion)

- statuts coordonnés

E..LV dorrir,?..te p,ige dkçi.JrRt Au recto " é.-2.1in r gi,a111:.:-.;d nd)tair .nsitiirnrr1ont °L. 1P:- 13

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Au verso Nom



31/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 29.05.2013 13136-0172-018
22/04/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1





TRIBUNAL DE COMfnEi;CE - MONS:

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

11 AVR.213

N0 Greffe

t1110

Réservé

au

Moniteur

belge

Ne' d'entreprise : 0840727902

Dénomination

(en entier) : CDH MANAGEMENT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : RUE DE COGNEBEAU 245 - 7060 SOIGNIES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION - NOMINATION DE GERANT

Extrait des résolutions écrites unanimes des actionnaires prises en date du 27.03.2013.

Les actionnaires prennent acte de la démission présentée par Verlinvest SA, représentée par Frédéric de Mévius, représentant permanent, comme gérant de la Société et ce avec effet au 28 février 2013,

Les actionnaires décident de nommer comme gérant de la Société, la SPRL NC Ventures, ayant son siège social à la rue Saint-Georges 252, 1050 Ixelles, numéro d'entreprise 0891,429.604, représentée par Monsieur Nicholas Cator, représentant permanent, et ce avec effet au 28 février 2013.

DAULFIN SPRL, gérant,

représenté par Christophe DAULMERIE,

représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/11/2011
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A

UA 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : C 2(40. 72 4C:)2

Dénomination

(en entier) : CDH MANAGEMENT

Forme juridique Société privée à responsabilité limitée

Siège: 7060 SOIGNIES, rue de Cognebeau, 245

Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATION D'UN COLLEGE DE GESTION

MERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

31 OCT. m

0

Greffe

Ilu ii iii iiiuioiivei

" 1111051"

D'un procès-verbal dressé par le Notaire Etienne HACHEZ, de résidence à Soignies, en date du 28 octobre

' 2011, en cours d'enregistrement au bureau de l'Enregistrement de Soignies, il résulte qu'il a été constitué une

" "

société privée à responsabilité limitée ayant les caractéristiques suivantes :

1.. 1. FONDATEURS :

- La société anonyme « COMPAGNIE BENELUX PARTICIPATIONS », en abrégé « COBEPA SA », ayant

" ~ son siège social à 1000 Bruxelles, rue de la Chancellerie, 2, bte 1, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0403.233.750.

" e - La société anonyme « VERLINVEST SA », ayant son siège social à Ixelles (1050 Bruxelles), place Flagey,

" b

18, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0455.030.364.

- La société privée à responsabilité limitée "DAULFIN", ayant son siège social à 1410 Waterloo, clos de

Rambouillet, 3, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0831.084.914.

- Monsieur PASQUALINI, Ermenegildo, né à Telve (Trentin-Sud Tirol), le huit février mil neuf cent quarante-

neuf (N.N. : 49.02.08 055-69), domicilié à 7060 SOIGNIES, rue de Cognebeau, 173.

N

. - Monsieur SIBILLE, Alain, né à Schaerbeek le deux novembre mil neuf cent quarante-sept (N.N. 47.11.02

159-69), domicilié à 7060 SOIGNIES, rue des Tanneurs, 33 G1/1.

- Monsieur VERDONCK, Xavier, né à Jemappes, le dix-sept janvier mil neuf cent soixante-neuf (NN :

69.01.17 109-61), domicilié à 7801 IRCHONVVELZ, chaussée de Valenciennes, 158.

- Monsieur DE MOL, Philippe, né à Mons, le vingt-trois janvier mil neuf cent soixante-trois (N.N. : 63.01.23

103-52), domicilié à 7040 QUEVY ex GENLY, route de Bavay, 81B.

2. DENOMINATION : cette société privée à responsabilité limitée a été constituée sous la dénomination

« CDH MANAGEMENT ».

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Privée à

Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.P.R.L.".

" ~ 3. SIEGE SOCIAL : Le siège de cette société est établi à 7060 SOIGNIES, rue de Cognebeau, 245.

4. OBJET SOCIAL : La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation,

en Belgique et à l'étranger :

" ~ - la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ;

- le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ;

- l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion de portefeuille ainsi constitué.

- la centralisation et la prestation de toutes activités de services financiers, d'assurance, juridiques, fiscaux, administratifs, comptables et autres, pour compte des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ou en rapport direct ou indirect avec celles-ci ;

Mentionner sur ia dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

- l'administration de toutes sociétés ou entreprises.

La société a également pour objet la réalisation d'opérations d'achat, de vente, de location d'immeubles.

Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

Elle peut emprunter ou prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement.

5. DUREE : illimitée, avec commencement le jour du dépôt du présent extrait.

6. CAPITAL : Le capital de cette société a été fixé à cent mille euros (100.000,00 EUR) et divisé en cent mille (100.000) parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent millième de l'avoir social. Ces parts ont été divisées en deux catégories :

-les parts de catégorie A souscrites par les sociétés anonymes COBEPA et VERLINVEST, préqualifiées, chacune à concurrence de quarante-neuf mille cinq cents euros (49.500,00 EUR), soit quarante-neuf mille cinq cents (49.500) parts sociales ;

-les parts de catégorie B souscrites par :

* La société privée à responsabilité DAULFIN, préqualifiée, à concurrence de cinq cents euros (500,00 EUR), soit cinq cents (500) parts sociales ;

* Messieurs PASQUALINI Ermenegildo, SIBILLE Alain, VERDONCK Xavier et DE MOL Philippe, préqualifiés, chacun à concurrence de cent vingt-cinq euros (125,00 EUR), soit cent vingt-cinq (125) parts sociales .

En cas d'acquisition de parts relevant d'une catégorie par un titulaire de parts relevant de l'autre catégorie, les parts ainsi acquises par ce dernier seront automatiquement converties en parts de cette autre catégorie.

7.GERANCE:

La société est gérée par ses gérants qui formeront ensemble un collège de gestion. Le collège de gestion

est composé de trois gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés pour une durée

de six ans.

Les membres du collège de gestion sont nommés comme suit :

- les titulaires de parts de catégorie A établissent une liste de candidats parmi lesquels l'assemblée générale des associés nomme 2 membres du collège de gestion ; et

- les titulaires de parts de catégorie B établissent une liste de candidats parmi lesquels l'assemblée générale des associés nomme 1 membre du collège de gestion.

Les gérants de la société ne seront pas rémunérés au titre de leur mandat de gérant de la société.

Si un gérant est une personne morale, celle-ci doit désigner parmi ses associés gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.

- Pouvoirs et représentation :

Le collège de gestion aura tous les pouvoirs pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale.

La société sera représentée à l'égard des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant, par les deux membres du collège de gestion choisis par l'assemblée générale des associés parmi les candidats repris sur la liste établie par les titulaires de parts de catégorie A agissant conjointement ou par un mandataire spécial désigné par le collège de gestion dans la limite de son mandat.

- Réunions :

Le collège de gestion sera réuni valablement si tous les gérants choisis par l'assemblée générale des associés parmi les candidats repris sur la liste établie par les titulaires de parts de catégorie A sont présents ou représentés.

Un gérant peut représenter un autre gérant sur procuration. Une telle procuration devra être donnée par écrit, sous forme de lettre, fax ou courrier électronique, à condition que l'expéditeur soit clairement identifiable. Une procuration ne peut être donnée qu'à un autre gérant.

Sans préjudice de dispositions contraires expresses dans les présents statuts, les décisions du collège de gestion seront prises à la majorité simple des voix exprimées (les abstentions n'étant pas prises en compte) et pour autant que ces décisions recueillent le vote positif des deux gérants choisis par l'assemblée générale sur la liste établie par les titulaires de parts de catégorie A.

Chaque gérant n'a qu'une voix, mais il peut également voter au titre de la procuration qui lui a été donnée par le gérant absent qu'il représente.

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéoconférence. Les résolutions doivent faire l'objet d'un procès-verbal. Des conseillers, employés de la société ou tous autres tiers peuvent être invités par le collège de gestion à participer à une réunion, en qualité d'observateur et sans droit de vote.

S"

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

- Responsabilité :

Un gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et au Code des sociétés.

Immédiatement après la constitution, il s'est tenu une assemblée générale qui a nommé ainsi en qualité de gérants pour une durée de six ans :

- La société anonyme « COMPAGNIE BENELUX PARTICIPATIONS », en abrégé « COPEBA SA », ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue de la Chancellerie, 2, bte 1, BCE 0403.233.750 (avec comme représentant permanent Monsieur Jean-Marc CREPIN, domicilié à 1050 Bruxelles (Ixelles), rue des Champs Élysées, 63 (Numéro national : 68.02.17 573-68).

- La société anonyme « VERLINVEST SA », ayant son siège social à 1050 Bruxelles (Ixelles), Place Flagey, 18, BCE 0455.030.364 (avec comme représentant permanent Monsieur Frédéric de MEVIUS, domicilié à 5080 LA BRUYERE (Rhisnes), La Falise, 1 (Numéro national : 58.11.26 131-93).

- La société privée à responsabilité limitée « DAULFIN », ayant son siège social à 1410 Waterloo, Clos de Rambouillet, 3, BCE 0831.084.914 (avec comme représentant permanent Monsieur Christophe DAULMERIE, préqualifié).

8. EXERCICE SOCIAL : du premier janvier au trente-et-un décembre de chaque année.

9. ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE : il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le

" premier mercredi du mois de mai de chaque année, à 15 heures.

"

Si ce jour est ferlé, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

~

~

10. REPARTITION DES BENEFICES ET DES DIVIDENDES :

e L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges, non-valeurs, dépréciations et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

e Le solde est laissé à la disposition de l'assemblée générale, dans le respect des articles 320 et suivants du

Code des sociétés.

La mise en paiement des dividendes a lieu aux époques fixées par l'assemblée générale.

11. REPARTITION DE L'ACTIF NET :

Après l'apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le

montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

N répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

mi" -

Z Le solde est réparti également entre toutes les parts.

POUR EXTRAIT CONFORME AUX FINS DE PUBLICITE Signé Etienne HACHEZ, Notaire de résidence à Soignies.

Déposés en même temps :

" - une expédition de l'acte de constitution;

- procuration(s);

- copie attestation bancaire;

Ce

Mentionner sur 7a dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CDH MANAGEMENT

Adresse
Si

Code postal : 7060
Localité : SOIGNIES
Commune : SOIGNIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne