05/11/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
+ 1 4 0 2 2 9 6 *
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 T O C t 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 7 7 0 . 3 3 1 )
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A R L O S H O E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 0 0 C h â t e l e t , r u e M a r é c h a l F o s c h 4 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( a ) d e l ' a c t e : D é n o m i n a t i o n - E x e r c i c e S o c i a l - D a t e d e I ' A G - D é m i s s i o n , I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e n o t a i r e A u d e : P a t e r n o s t e r à C h â t e l i n e a u l e 3 o c t o b r e 2 0 1 4 q u ' o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « C A R L O . W O M E N
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e s u i t : d u l e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e
3 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l o r d i n a i r e , c o m m e s u i t : l e d e r n i e r j o u r "
o u v r a b l e d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à 1 4 h e u r e s
A d a p t a t i o n d e s a r t i c l e s 1 , 1 4 e t 1 8 c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é I i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e C A R L O W O M E N
L a d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e ' i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s « s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é I i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S P R L » .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s " s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é I i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " . E l l e d o i t , . e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e
a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l , d a n s l e
r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e d e s n u m é r o s d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e
c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e . »
« A r t i c l e 1 4 - T e n u e e t c o n v o c a t i o n
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d u m o i s d e m a i à q u a t o r z e h e u r e s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e , c h a q u e f o i s
q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
D a n s c e d e r n i e r c a s , l e s a s s o c i é s i n d i q u e n t l e u r d e m a n d e e t l e s o b j e t s à p o r t e r à l ' o r d r e d u j o u r . L a
g é r a n c e c o n v o q u e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d e m a n d e .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r . E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s
r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t , l e c a s
é c h é a n t , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , a u x p o r t e u r d ' o b l i g a t i o n s
n o m i n a t i v e s e t a u x c o m m i s s a i r e s .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . »
« A r t i c l e 1 8 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s d o n t , a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , e l l e a s s u r e l a p u b l i c a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i . »
4 . A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r S I M O N O F S K I E r i c . L e n o t a i r e A u d e P a t e r n o s t e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e