27/07/2015
ÿþM o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ; p r ê t e r , e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r , a c q u é r i r o u c é d e r t o u s b r e v e t s , p a t e n t e s , l i c e n c e s , m a r q u e s ; s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d a c h a t d a c t i o n s o u a u t r e s v a l e u r s , o u p a r t o u t e s a u t r e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e à t o u t o u p a r t i e d e c e l u i d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e x e r c e r l a g é r a n c e d a u t r e s s o c i é t é s
2 ° - l a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , p o u r c o m p t e p r o p r e , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , m a t é r i e l l e s o u j u r i d i q u e s , r é a l i s é e s p o u r c o m p t e p r o p r e , r e l a t i v e s à c e s b i e n s . L e s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s p e u v e n t ê t r e m i s à d i s p o s i t i o n g r a t u i t e m e n t o u à t i t r e o n é r e u x , d u n o u p l u s i e u r s m e m b r e s d u c o n s e i l d e g é r a n c e o u d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a l i s t e c i - d e s s u s é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , d a n s l a m e s u r e o ù l a l o i l e p e r m e t , e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u d e s r é g l e m e n t a t i o n s p a r t i c u l i è r e s , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 6 : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A r t i c l e 1 5 : L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , e l l e d e v r a i m p é r a t i v e m e n t n o m m e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u i s e r a c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t s e r a s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r r a l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u i l r e p r é s e n t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t .
A r t i c l e 1 6 : N o n o b s t a n t l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e a t t r i b u é a u ( x ) g é r a n t ( s ) , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n r e l a t i v e à c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t ê t r e a t t r i b u é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s .
P a r a i l l e u r s , l e g é r a n t , s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p e u v e n t d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s p o u r u n a c t e s p é c i f i q u e o u u n e c a t é g o r i e d ' a c t e s s p é c i f i q u e s , p a r a c t e a u t h e n t i q u e o u s o u s s e i n g p r i v é , à u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n . D a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t , c e m a n d a t a i r e r e p r é s e n t e e t e n g a g e l a s o c i é t é .
T a n t l e g é r a n t q u e l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t l e m a n d a t a i r e p e u v e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s p o u v o i r s , s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s o u c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d ' a u t r e s m a n d a t a i r e s .
L e g é r a n t d i s p o s e d u p o u v o i r d e r é v o q u e r à t o u t m o m e n t l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e .
A r t i c l e 1 9 : C h a q u e a n n é e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t , l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u a u l i e u i n d i q u é p a r l e s c o n v o c a t i o n s . A r t i c l e 2 1 : C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s a u f s u s p e n s i o n . U n v o t e p e u t ê t r e é m i s v a l a ¬ b l e m e n t p a r l e b i a i s d e t o u s m o y e n s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n . L ' a s s o c i é a y a n t a i n s i é m i s s o n v o t e , e s t c e n s é a s s i s t e r à l a r é u n i o n .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . E n c e c a s , l e m a n d a n t e s t c e n s é ê t r e p r é s e n t . C h a q u e m a n d a t a i r e , a i n s i d é s i g n é p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s a s s o c i é s .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
A r t i c l e 2 2 b i s : L o r s q u e l a s s e m b l é e c o n v o q u é e n e s t p a s a m e n é e à p r e n d r e d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t f a i r e l o b j e t d u n a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a s s o c i é s p e u v e n t p r e n d r e p a r é c r i t e t à l u n a n i m i t é
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
t o u t e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d e l a c o m p é t e n c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t o u l e C o n s e i l d e g é r a n c e a d r e s s e r a à c e t e f f e t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , p a r f a x , p a r e m a i l o u p a r t o u t e a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n o ù i l e s t p o s s i b l e d a v o i r u n a c c u s é d e r é c e p t i o n , à t o u s l e s a s s o c i é s e t a u c o m m i s s a i r e é v e n t u e l u n d o c u m e n t m e n t i o n n a n t l o r d r e d e j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n e n l e u r d e m a n d a n t d a p p r o u v e r c e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n e t d e r e n v o y e r c e d o c u m e n t d û m e n t c o m p l é t é e t s i g n é d a n s l e s h u i t j o u r s d e s a r é c e p t i o n a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e d o c u m e n t .
S i l a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s a s s o c i é s a u s s i b i e n s u r l e p r i n c i p e m ê m e d e l a p r o c é d u r e é c r i t e q u e s u r l e s p o i n t s à l o r d r e d u j o u r e t s u r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s n e s t p a s o b t e n u e d a n s l e s h u i t j o u r s , t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r o p o s é e s s e r o n t r é p u t é e s n e j a m a i s a v o i r é t é p r i s e s . I l e n s e r a é g a l e m e n t a i n s i s i c e r t a i n e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s l e d i t d é l a i n o n t p a s é t é a p p r o u v é e s à l u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s . L e s é v e n t u e l s t i t u l a i r e s d o b l i g a t i o n s , t i t u l a i r e s d u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m e t t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é a u r o n t l e d r o i t d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 4 : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t c l e 2 5 : S u r l ' é v e n t u e l b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A r t i c l e 2 8 : A p r è s l i q u i d a t i o n d u p a s s i f à l ' é g a r d d e s t i e r s e t p a i e m e n t d e t o u s l e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e c e s m o n t a n t s , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t s . T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i ( s s e n ) t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e s f o n d a t e u r s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : 1 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 . 2 ° E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . 3 ° E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M o n s i e u r C A N T I L L O N A l a i n , p r é n o m m é . 4 ° L e s f o n d a t e u r s o n t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e . 5 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é d o n n é s a u g é r a n t , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . 6 ° T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 e r j u i n 2 0 1 5 p a r M o n s i e u r C A N T I L L O N A l a i n , p r é n o m m é , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n o n t é t é r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
G i l l e s F R A N C E , N o t a i r e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .