09/05/2014
ÿþe d g e f f l e
k Q t 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
t D E
, , . .
. ~ ~ ~ ~ , 2 a 1 4 ~
. ' á - . í 4 y s
G r e f f e
U N I U I l i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 9 6 7 5 3 *
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 3 9 0 . 6 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a l d e r y s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A l b e r t E i n s t e i n 1 3 à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
P R O C È S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E D U 8 A V R I L 2 0 1 4
R é s o l u t i o n s
1 . A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s e s o l d a n t p a r u n b é n é f i c e a p r è s i m p ô t s d e 2 4 4 . 1 0 6 , 1 7 E U R .
2 . A u c u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e n ' é t a n t p r o p o s é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e p o r t e r l e b é n é f i c e d e 2 4 4 . 1 0 6 , 1 7 E U R .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s ' e s t c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s M . R é m y S E R A F I N e t F r a n k T A R E N A . L e u r s m a n d a t n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s e t e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e v a n t s e t e n i r e n 2 0 1 5 .
5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e t i r e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e E r n s t & Y o u n g .
6 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s D e l o i t t e r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ( B C E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 ) . L e m a n d a t d e v r a ê t r e r e n o u v e l é o u e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e v a n t s e t e n i r e n 2 0 1 5 .
7 . T o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s , s o n t c o n f é r é s à M . Y v e s B r u l a r d e t M . J e a n - B e n o i t C a p e l l e , a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s A v e n u e d e s A r t s , 4 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
J e a n - B e n o i t C A P E L L E
A v o c a t
B i j l a g e n b i r h ë f B é i g ï s d i S t a f s l i l à - d - O 9 1 f 5 2 l i f 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/05/2014 : NI067240
21/11/2014 : NI067240
04/12/2013 : NI067240
05/07/2013 : NI067240
15/05/2013 : NI067240
14/06/2012 : NI067240
18/05/2012 : NI067240
15/06/2011 : NI067240
13/05/2011 : NI067240
20/05/2010 : NI067240
14/05/2010 : NI067240
22/05/2009 : NI067240
14/05/2009 : NI067240
27/08/2008 : NI067240
04/07/2008 : NI067240
30/04/2008 : NI067240
07/06/2007 : NI067240
25/05/2007 : NI067240
20/04/2006 : NI067240
01/02/2006 : NI067240
29/11/2005 : NI067240
24/08/2005 : NI067240
01/08/2005 : NI067240
27/07/2005 : NI067240
20/07/2005 : NI067240
23/06/2005 : NI067240
20/07/2015
ÿþ{ ( b n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
_
T r i b u n a l d e 0 0 . 4 u l s m e d e C h e r 3 e r o i E i r l F 4 E L E
O 9 J R . 2 0 1 5
L e G - r e f i l e r
G r e f f e
i
I
I H h I
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
I I I I u i i g u i i l i l a
* 1 5 1 5 1 5 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 3 9 0 . 6 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a l d e r y s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u P r o g r è s 1 à 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n n o m i n a t i o n
P R O C È S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 4 A V R I L 2 0 1 5 .
1 . A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 s e s o l d a n t p a r u n b é n é f i c e a v a n t i m p ô t s d e 7 5 6 . 9 7 3 , 3 4 E U R .
2 . A u c u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e n ' é t a n t p r o p o s é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d ' a f f e c t e r l e b é n é f i c e .
3 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s ' e s t c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M . F r a n c k T A R E N A ,
5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M . E r i k B A C H M A N . L e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t e x p i r e r a á l ' i s s u e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e v a n t s e t e n i r e n 2 0 1 6 .
6 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r M . R é m y S E R A F I N q u i n e s e r a p a s r é m u n é r é , e t l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s D e l o i t t e . L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e v a n t s e t e n i r e n 2 0 1 6 .
7 . T o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s , s o n t c o n f é r é s à M . Y v e s B r u l a r d e t M . J e a n - B e n o i t C a p e l l e , a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s A v e n u e d e s A r t s , 4 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
J e a n - B e n o i t C A P E L L E
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j T i ë t I l é l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2004 : NI067240
17/05/2004 : NI067240
06/05/2004 : NI067240
05/03/2004 : NI067240
23/06/2003 : NI067240
23/05/2003 : NI067240
14/05/2003 : NI067240
10/01/2003 : NI067240
06/09/2001 : NI067240
08/06/2001 : NI067240
14/11/2000 : NI067240
03/06/2000 : NI067240
18/05/2000 : NI067240
12/05/1999 : NI067240
06/05/1999 : NI067240
01/01/1997 : NI67240
15/06/1996 : NI67240
07/03/1996 : NI67240
20/07/1995 : NI67240
01/01/1995 : NI67240
18/02/1993 : NI67240
12/02/1993 : NI67240
08/12/1992 : NI67240
03/07/1992 : NI67240
31/07/1991 : NI67240
31/07/1991 : NI67240
25/07/1991 : NI67240
23/11/1990 : NI67240
05/01/1990 : NI67240
05/01/1990 : BL265484
01/01/1988 : BL265484
03/01/1986 : BL265484
03/01/1986 : BL265484
03/01/1986 : BL265484
03/01/1986 : BL265484
01/01/1986 : BL265484