08/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R C . 1 " i 1
I l i t I R M 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 7 J U I N 2 0 1 4
C H A R L E R O I
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 9 6 9 9 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C A B I N E T L U R K I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 4 6 0 C h i m a y ( S a i n t - R e m y ) , R u e d u C h e m i n d e F e r ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( e ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Y v e s H U S S O N à C h i m a y , l e 2 3 j u i n 2 0 ' 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l ; r é s u l t e q u e :
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à : r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A B I N E T L U R K I N " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d s u c c e s s i v e m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° . P R E M I E R E R E S O L U T I O N : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U l T M I L L E S I X C E N T S a u r a s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à N O N A N T E - T R O I S M I L L E e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r l a c r é a t i o n d e Q U A T R E C E N T S p a r t s n o u v e l l e s ( 4 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' a p a r t i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e s e i z e ( 3 0 / 0 6 1 2 0 1 6 ) e t c e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C I R r e l a t i f a u p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t s u r l e s d i v i d e n d e s p r o v e n a n t d ' a c t i o n s o u p a r t s n o u v e l l e s n o m i n a t i v e s a c q u i s e s a u m o y e n d e n o u v e a u x a p p o r t s e n n u m é r a i r e .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t - q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 0 0 E ) c h a c u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e u n / c i n q u i è m e ( 1 / 5 ) à l a s o u s c r i p t i o n , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e Q U A T O R Z E M I L L E H U I T C E N T Q U A T R E - V 1 N G T S e u r o s ( 1 4 . 8 8 0 , 0 0 E )
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ° D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N : A p p o r t d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n :
' L ' a s s e m b l é e s i g n a l e q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s a v o i r S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E
' Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é s o u s c r i t e n n u m é r a i r e e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e u n / c i n q u i è m e ( 1 / 5 ) e n e s p è c e s , s o i t u n m o n t a n t d e Q U A T O R Z E M I L L E H U I T C E N T Q U A T R E - V I N G T S e u r o s ( 1 4 . 8 8 0 , 0 0 E ) s u r l e c o m p t e p r o v i s o i r e o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e A X A , n u m é r o B E 7 7 7 5 1 2 0 5 6 7 9 0 4 2 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é . " S P R L " C A B I N E T L U R K I N " .
L ' a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ° T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N : : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e ( 1 / 5 ) , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à N O N A N T E - T R O I S M I L L E e u r o s 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r C I N Q C E N T S ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a y a n t l a m ê m e v a l e u r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 ° Q U A T R I E M E R E S O L U T 1 O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s : C A P I T A L
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l a c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 E ) p o u r i e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à N O N A N T E - T R O I S M I L L E e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e Q U A T R E C E N T S ( 4 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 c h a c u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e u n / C i n q u i è m e ( 1 / 5 ) à l a s o u s c r i p t i o n , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e Q U A T O R Z E M I L L E H U I T C E N T Q U A T R E - V I N G T S e u r o s ( 1 4 . 8 8 0 , 0 0 ¬ ) . L e c a p i t a l e s t d o n c r e p r é s e n t é p a r U N Q C E N T S ( 5 0 0 ) p a r t s a y a n t l a m ê m e v a l e u r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 ° . / C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à t ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A l T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e N O T A I R E I N S T R U M E N T A N T : Y V E S H U S S O N A C H I M A Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e