12/05/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 8 . 9 3 3 . 1 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U M E D I C A L D U D O C T E U R B O X U S J O S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 0 5 0 J U R B I S E R o u t e d ' A t h , 4 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e M a t h i e u D U R A N T , à S a i n t - G h i s l a i n , l e 1 4 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é t r o i s
r ô l e s d e u x r e n v o i s a u b u r e a u d e S a i n t - G h i s l a i n , l e 1 9 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 1 3 8 f o l i o 8 5 c a s e 1 0 , r e ç u ; c i n q u a n t e ( 5 0 , 0 0 ) e u r o s , s i g n é ; l e r e c e v e u r F R E T I N C H . , i l r é s u l t e q u ' e n l ' é t u d e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B U R E A U M E D I C A L D U D O C T E U R B O X U S J O S E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 5 0 J U R B I S E R o u t e d ' A t h , 4 3 2 .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x a m i n e s o n p r o c è s - v e r b a l d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d e
d i v i d e n d e s a u x a s s o c i é s e t l ' a p p o r t i m m é d i a t d e c e s d i v i d e n d e s n e t s e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l i n t é g r a l e m e n t
s o u s c r i t e e t l i b é r é e , e t l e c o n f i r m e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 5 5 . 7 1 0 , 0 0 E U R )
p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t d e u x e u r o s e t u n c e n t s ( 7 4 . 3 0 2 , 0 1 E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 5 5 . 7 1 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t i m m é d i a t d e s d i v i d e n d e s n e t s d i s t r i b u é s e n t i è r e m e n t l i b é r é s , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s m a i s a v e c a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d u p a i r c o m p t a b l e e n p r o p o r t i o n .
P o u r p o u v o i r b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r , l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s d o i v e n t ê t r e
r e s p e c t é e s
A r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 :
- D i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s q u i c o r r e s p o n d e n t à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s ( p a s l e s r é s e r v e s
e x o n é r é e s ) t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 ;
- L e s r é s e r v e s p r o v i e n n e n t d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é t e n u e a v a n t l e 1 e r a v r i l 2 0 1 3 ;
- L e m o n t a n t r e ç u d o i t ê t r e i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l ;
- L a p a r t i e q u i n ' e s t p a s r é i n c o r p o r é e e s t t a x é e à 2 5 % ;
- C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o i t s e p r o d u i r e p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t
l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 ;
- L e c a p i t a l a u g m e n t é d o i t , e n p r i n c i p e , ê t r e c o n s e r v é p e n d a n t 8 a n s ( 4 a n s p o u r l e s p e t i t e s s o c i é t é s a u s e n s
d e l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) p r e n a n t c o u r s à d a t e r d u d e r n i e r a p p o r t e n c a p i t a l q u i s e p r o d u i t d a n s l e
c a d r e d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 ( l e d i v i d e n d e v a r i e e n f o n c t i o n d u d é l a i é c o u l é ) ;
- T o u t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l d a n s c e t t e p é r i o d e d e 8 a n s ( o u 4 a n s ) s e r a d ' a b o r d r é p u t é e s ' o p é r e r e n p r e m i e r
l i e u e n d é d u c t i o n d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l r é a l i s é s u i v a n t c e r é g i m e .
- U n e d i s p o s i t i o n a n t i - a b u s e s t à r e s p e c t e r ;
- C e t t e r é g l e m e n t a t i o n s ' a p p l i q u e a u x a p p o r t s e f f e c t u é s j u s q u ' a u d e r n i e r j o u r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e
c l ô t u r e a v a n t l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
- N o n c u m u l a v e c l ' a r t i c l e 2 6 9 C I R 9 2 § 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é c l a r e v o u l o i r b é n é f i c i e r d u r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t a i n s i e f f e c t u é , i l d é c i d é d e n e p a s a t t r i b u e r a u x a s s o c i é s d e n o u v e l l e s p a r t s
s o c i a l e s m a i s d ' a u g m e n t e r l a v a l e u r d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s a c t u e l l e s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s d r o i t s .
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
:
M 0 6 W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n k l E U N A L L i a
2 9 A U . î Q %
e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s ç r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é
à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t d e u x e u r o s e t u n c e n t s ( 7 4 . 3 0 2 , 0 1 E U R ) .
L a s o c i é t é a d è s l o r s c e m o n t a n t à s a d i s p o s i t i o n .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a f i n d e j u s t i f i e r d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l d e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ,
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t a i n s i e f f e c t u é , i l d é c i d é d e n e p a s a t t r i b u e r a u x a s s o c i é s d e n o u v e l l e s p a r t s
s o c i a l e s m a i s d ' a u g m e n t e r l a v a l e u r d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s a c t u e l l e s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s d r o i t s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é
p o r t é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t d e u x e u r o s e t u n c e n t s ( 7 4 . 3 0 2 , 0 1 E U R ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t
r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) , q u i s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e r e q u é r i r l ' a p p l i c a t i o n d u b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s o n t a p p o r t é e s a u x s t a t u t s :
A r t i c l e 5 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t d e u x e u r o s e t u n c e n t s ( 7 4 . 3 0 2 , 0 1 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
t o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l a s o c i é t é d i s p o s a i t d ' u n c a p i t a l d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0
1 = b ) , s o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t
c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e P I R O N , N o t a i r e a y a n t r é s i d é à M o n s , l e 4 j a n v i e r
2 0 0 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s p o u r l e p o r t e r à d i x - h u i t m i l l e '
c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) ,
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a t h i e u D U R A N T , N o t a i r e à S a i n t - G h i s l a i n , l e 1 4 m a r s
2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q
m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 5 5 . 7 1 0 , 0 0 E U R ) p o u r t e f i x e r à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t d e u x e u r o s e t u n c e n t s
( 7 4 . 3 0 2 , 0 1 E U R ) p a r a p p o r t i m m é d i a t e t i n t é g r a l d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s e t s a n s l ' a t t r i b u t i o n a u x a s s o c i é s d e
n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s m a i s p a r l ' a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s a c t u e l l e s e n
p r o p o r t i o n d e l e u r s d r o i t s ,
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s a u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y
c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n
n é c e s s a i r e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e