10/10/2014
ÿþ~ { 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
( 7 M
l
f f i
1 , 1 1 ! 9 I I I
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 7 4 5 . 1 4 8 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n g e r s : B T A U T O C A R S
( e n a b r é g é ) . *
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; 7 1 3 4 P é r o n n e s - l e z - B i n c h e , A v e n u e L é o p o l d I I I , 3 7 1 a
O b l a t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B T A U T O C A R S " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 7 1 3 4 P é r o n n e s - l e z - B i n c h e , A v e n u e L é o p o l d I I I , 3 7 1 a ; i n s c r i t e à l a B C E / T V A s o u s l e n u m é r o 0 4 1 7 . 7 4 5 . 1 4 8 .
S o o l é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F e r n a n d B A B U S I A U X d e B i n c h e , e n d a t e d u s i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , d u t r e n t e d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s n u m é r o 4 5 1 5 - 1 0 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e l o r s d e l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e d i x - s e p t f é v r i e r d e u x m i l s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 0 7 3 4 0 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s , n o t a m m e n t a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l q u a t r e , c o n t e n a n t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e , p u b l i é l e s e p t f é v r i e r d e u x m i l c i n q s o u s r é f é r e n c e 0 5 0 2 3 0 9 0 ; e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , s o u s s i g n é , l e v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u h u i t o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 3 1 5 2 2 7 7 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 2 h e u r e s 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B e n o î t D I E U , m i e u x d é n o m m é c i - d e s s o u s ; l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e n o t a i r e B e m a r d L E M A I G R E , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
1 ° L a S . A . B T D E V E L O P P E M E N T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 3 4 P é r o n n e s - l e z - B i n c h e , A v e n u e L é o p o l d I I I , 3 7 1 a , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e L e m a i g r e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e h u i t o c t o b r e d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 4 5 8 3 2 ,
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e l o r s d e l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e d i x - s e p t f é v r i e r d e u x m i l s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 0 7 3 3 9 7 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t n o t a m m e n t a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , p u b l i é a u a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s e p t j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , n u m é r o 0 0 0 3 4 2 2 , e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n .
I c i r e p r é s e n t é e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , à s a v o i r , M o n s i e u r B e n o î t D I E U , n é l e d o u z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é e à 7 0 6 3 S o i g n i e s , R u e d u C a i l l o u , 5 0 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r n i e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i t u l a i r e d e v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 2 7 . 9 6 5 ) a c t i o n s .
2 ' L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s M I C H E L S A L A U N P A R T I C I P A T I O N S , s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i e n F r a n c e , à 2 9 5 9 0 P o n t - d e - B u i s , r u e d e Q u i m p e r , 3 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e Q u i m p e r s o u s l e n u m é r o 5 0 7 . 5 3 8 . 4 8 6 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n p r é s i d e n t e n v e r t u d e s s t a t u t s , M o n s i e u r M i c h e l S A L A U N , n é l e c i n q m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - e t - u n , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e n F r a n c e , 2 9 5 9 0 B E N O D E T , K a z K o a d , 2 , l u i - m ê m e r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B e n o î t D i e u , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d u 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
M e n t i o n n e r S i r I a d e r n i e r e p a g e d u \ 3 0 A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
ù , u v e r s e . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i t u l a i r e d e d e u x ( 2 ) a c t i o n s .
T O T A L : S o i t u n t o t a l d e v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 2 7 9 6 7 ) a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l a i n s i q u e l e d é c l a r e n t l e s c o m p a r a n t s .
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r ; e l l e d i s p e n s e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
C O N V O C A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T C O M M I S S A I R E S
S o n t i c i p r é s e n t s c u r e p r é s e n t é s t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s d e l a s o c i é t é q u i d i s p e n s e n t d e s f o r m a l i t é s d e
c o n v o c a t i o n .
A d m i n i s t r a t e u r s :
1 ) L a S . A . B T D E V E L O P P E M E N T d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 1 3 4 P é r o n n e s - l e z - B i n c h e , A v e n u e L é o p o l d I I [ , 3 7 1 A , m i e u x d é s i g n é e c i - a v a n t , r e n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 j u i n 2 0 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e d u 5 j a n v i e r 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 0 0 1 6 6 6 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r B e n o î t D I E U , d e m e u r a n t à 7 0 6 3 S o i g n i e s , R u e d u C a i l l o u , 5 0 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 7 , s o u s l e n u m é r o 0 7 1 7 7 0 6 4 .
2 ) M o n s i e u r M a r c H E L Y , d o m i c i l i é à 2 9 1 7 0 F o u e s n a n t ( F r a n c e ) , R é s i d e n c e d e s D u n e s , 1 7 , l u i - m ê m e r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B e n o î t D i e u , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d u 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
3 ) L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s S A L A U N A U T O C A R S , s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i e n F r a n c e , à 2 9 5 9 0 P o n t - d e - B u i s , r u e d e Q u i m p e r , 3 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e Q u i m p e r s o u s l e n u m é r o 3 0 9 . 1 3 4 . 4 0 1 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n p r é s i d e n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e q u i n z e d e s e s s t a t u t s , M o n s i e u r M i c h e l S A L A U N , n é l e c i n q m a l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - e t - u n , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e n F r a n c e , 2 9 5 9 0 B E N O D E T , K a z K o a d , 2 , l u i - m ê m e r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B e n o î t D i e u , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d u 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
C o m m i s s a i r e : I l n ' y a p l u s d e c o m m i s s a i r e c h a r g é d e l a s u r v e i l l a n c e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r ; e l l e d i s p e n s e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
L e P r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t e a u p r o c è s - v e r b a l , q u e [ a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e d é l i b é r e r s u r [ e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r ; é t a n t :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
2 ) D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 5 : r e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r
m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t
- s o i t p a r l e p r é s i d e n t s e u l
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l
- s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e
g e s t i o n , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
A s s e m b l é e g é n é r a l e
A l ' i n s t a n t , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é :
L e n c m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s .
S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s :
L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s M I C H E L S A L A U N P A R T I C I P A T I O N S , p r é n o m m é e , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M i c h e l S A L A U N , p r é n c m m é .
M o n s i e u r B e n o î t D I E U , p r é n o m m é
M o n s i e u r S t é p h a n e L E P E N N E C , d o m i c i l i é à 2 9 9 5 0 B e n o d e t ( F r a n c e ) R u e d e K e r a n g u y o n , 2 3 , r e p r é s e n t é p a r
M o n s i e u r B e n o î t D I E U e n v e r t u d ' u n e p r c c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 .
T o u s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 .
C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e d é s i g n e r d e c o m m i s s a i r e .
a ,
" R é s e r v é a u
, M o n i t e u r b e l g e ,
~
V o l e t B - S u i t e
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s :
1 ' d e P r o c é d e r a u x n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s :
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
- P r é s i d e n t : L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s M I C H E L S A L A U N P A R T I C I P A T I O N S , p r é n o m m é e , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M i c h e l S A L A U N , p r é n o m m é .
- a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r B e n o î t D I E U , p r é n o m m é .
T o u s c i - p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u i a c c e p t e n t .
2 ' d e d é f i n i r c o m m e s u i t l e s p o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , m ê m e s e u l , e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
R E S O L U T I O N S .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e l a c o o r d i n a t i o n
d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l l t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a . N o m e t s i g n a t u ; e
08/10/2013
ÿþM o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 7 4 5 . 1 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B T A U T O C A R S
( e n a b r é g e ) . *
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 3 4 P é r o n n e s - l e z - B i n c h e , A v e n u e L é o p o l d I I I , 3 7 1 a
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B T A U T O C A R S " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 7 1 3 4 P é r o n n e s - l e z - B i n c h e , A v e n u e L é o p o l d I l l , 3 7 1 a ; i n s c r i t e à l a B C E / T V A s o u s l e n u m é r o 0 4 1 7 . 7 4 5 . 1 4 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F e r n a n d B A B U S I A U X d e B i n c h e , e n d a t e d u s i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , d u t r e n t e d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s n u m é r o 4 5 1 5 - 1 0 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e l o r s d e l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e t e d i x - s e p t f é v r i e r d e u x m i l s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x a v r i l s u i v a n t , s o u s t e n u m é r o 0 6 0 7 3 4 0 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s , n o t a m m e n t a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l q u a t r e , c o n t e n a n t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e , p u b l i é l e s e p t f é v r i e r d e u x m i l c i n q s o u s r é f é r e n c e 0 5 0 2 3 0 9 0 ; e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , s o u s s i g n é , l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l s e p t , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l h u i t , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 1 7 0 0 3 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B e n o î t D I E U , m i e u x d é n o m m é c i - d e s s o u s ; l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e t e n o t a i r e B e r n a r d L E M A I G R E , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
1 ° L a S . A . B T D E V E L O P P E M E N T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 3 4 P é r o n n e s - l e z - B i n c h e , A v e n u e L é o p o l d I I I , 3 7 1 a , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 . 7 1 1 . 0 2 5 ; c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e L e m a i g r e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e h u i t o c t o b r e d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 4 5 8 3 2 ,
D o n t l e s i è g e s o c i a l e é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e l o r s d e l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e d i x - s e p t f é v r i e r d e u x m i l s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 0 7 3 3 9 7 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s e p t j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , s o u s l e n u m é r o 1 3 0 0 3 4 2 2 .
I c i r e p r é s e n t é e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t , à s a v o i r , M o n s i e u r B e n o î t D I E U , n é l e d o u z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é e à 7 0 6 3 S o i g n i e s , R u e d u C a i l l o u , 5 0 , e t M o n s i e u r M i c h e l S A L A U N , n é l e c i n q m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - e t - u n , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e n F r a n c e , 2 9 5 9 0 P o n t - d e - B u i s , r u e M i c h e l , 2 , l u i - m ê m e r e p r é s e n t e p a r M o n s i e u r B e n o i t D I E U e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e ; t c u s d e u x n o m m é s à c e s f o n c t i o n s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u p r e m i e r o c t o b r e s u i v a n t , n u m é r o 1 2 1 6 2 2 0 5 ,
T i t u l a i r e d e n e u f m i l l e h u i t c e n t v i n g t ( 9 . 8 2 0 ) a c t i o n s .
2 ° L a s o o i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s M I C H E L S A L A U N P A R T I C I P A T I O N S , s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i e n F r a n c e , à 2 9 5 9 0 P o n t - d e - B u i s , r u e d e Q u i m p e r , 3 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e Q u i m p e r s o u s l e n u m é r o 5 0 7 . 5 3 8 . 4 8 6 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n p r é s i d e n t e n v e r t u d e s s t a t u t s , M o n s i e u r M i c h e l S A L A U N , n é t e c i n q m a i m i l n e u f c e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
R É
M c
i i
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s o i x a n t e - e t - u n , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e n F r a n c e , 2 9 5 9 0 P o n t - d e - B u i s , r u e M i c h e l , 2 , l u i - m ê m e r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B e n o î t D i e u , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
T i t u l a i r e d e u n e ( 1 ) a c t i o n .
3 " L a s o c i é t é d e d r o i t a u t r i c h i e n A W S T o u r i s m u s B e t e i l i g u n g s G m b H , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n A u t r i c h e , 1 1 0 0 W i e n , G u d r u n s t r a s s e , 1 4 1 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e K u r t F ü r s t , à 1 2 3 5 W i e n , l e n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , a c t e e n r e g i s t r é l e d i x d é c e m b r e n o n a n t e - h u i t , i c i r e p r é s e n t é e e n v e r t u d e s e s s t a t u t s , a r t i c l e 7 , p a r s o n g é r a n t u n i q u e M o n s i e u r G e r h a r d F I S C H E R , n é l e t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t t r e n t e - c i n q , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e n A u t r i c h e , 1 1 8 0 W i e n , G e r s t h o f e r s t r a s s e 1 4 2 - 1 4 4 , l u i - m ê m e r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B e n o i t D i e u , p r é n o m m é , q u i s e p o r t e f o r t , e t p r o m e t r a t i f i c a t i o n ;
T i t u l a i r e d e u n e ( 1 ) a c t i o n .
T O T A L . S o i t u n t o t a l d e n e u f m i l l e h u i t c e n t v i n g t - d e u x ( 9 . 8 2 2 ) p a r t s , r e p r é s e n t a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l a i n s i q u e l e d é c l a r e n t l e s c o m p a r a n t s .
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r ; e l l e d i s p e n s e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
C O N V O C A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T C O M M I S S A I R E S
S o n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s d e l a s o c i é t é q u i d i s p e n s e n t d e s f o r m a l i t é s d e
c o n v o c a t i o n .
A d m i n i s t r a t e u r s :
1 ) L a S . A . B T D E V E L O P P E M E N T d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 1 3 4 P é r o n n e s - l e z - B i n c h e , A v e n u e L é o p o l d I I I , 3 7 1 A , m i e u x d é s i g n é e c i - a v a n t , r e n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 j u i n 2 0 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 5 j a n v i e r 2 0 1 1 s o u s t e n u m é r o 1 1 0 0 1 6 6 6 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r B e n o i t D I E U , d e m e u r a n t à 7 0 6 3 S o i g n i e s , R u e d u C a i l l o u , 5 0 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 7 , s o u s l e n u m é r o 0 7 1 7 7 0 6 4 .
2 ) M o n s i e u r M a r c H E L Y , d o m i c i l i é à 2 9 1 7 0 F o u e s n a n t ( F r a n c e ) , R é s i d e n c e d e s D u n e s , 1 7 , l u i - m ê m e r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B e n o î t D i e u , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
3 ) L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s S A L A U N A U T O C A R S , s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i e n F r a n c e , à 2 9 5 9 0 P o n t - d e - B u i s , r u e d e Q u i m p e r , 3 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e Q u i m p e r s o u s l e n u m é r o 3 0 9 . 1 3 4 . 4 0 1 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n p r é s i d e n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e q u i n z e d e s e s s t a t u t s , M o n s i e u r M i c h e l S A L A U N , n é l e c i n q m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - e t - u n , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e n F r a n c e , 2 9 5 9 0 P o n t - d e - B u i s , r u e M i c h e l , 2 , l u i - m ê m e r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B e n o î t D i e u , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
C o m m i s s a i r e : l a S o c . C i v . S C R L B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , L e o n a r d o d a V i n c i l a a n , 9 , B o x E . 6 , r e p r é s e n t é e p a r H u g u e s F r o n v i l l e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n s u i t e a u d é p a r t d u p r é c é d e n t r e p r é s e n t a n t , M o n s i e u r P i e r r e D e l v a u x , n o m i n a t i o n q u i s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , n ' e s t p a s p r é s e n t e n i r e p r é s e n t é e m a i s a é t a b l i u n d o c u m e n t d e r e n o n c i a t i o n à c o m p a r u t i o n a d h o c q u i s e r a d é p o s é a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r t e s o b j e t s r e p r i s a s o n o r d r e d u j o u r , e l l e d i s p e n s e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
L e P r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t é a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r : é t a n t :
1 ) A b u m e n t a t i o n d e c a p i t a l
2 ) R e o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
3 ) S o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s
4 ) C o s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t u é e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
5 ) R é . u c t i o n d e C a p i t a l
6 ) M a + i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
7 ) M o e f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
8 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e s c o m p t e s a n n u e l s
9 ) D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
1 0 ) P o u v o i r s
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
J I r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e U N M I L L I O N C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e 8 1 2 . 0 0 0 e u r o s à D E U X M I L L I O N T R O I S C E N T D O U Z E M I L L E E U R O S ( 2 . 3 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 1 8 . 1 4 5 a c t i o n s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s a u p r i x d e 8 2 , 6 6 e u r o s c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 3 .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p é c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e 8 2 , 6 6 e u r o s c h a c u n e , e t l i b é r é e s e n t o t a l i t é à f a s o u s c r i p t i o n , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
À l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , s a v o i r :
1 ° L a S . A . B T D E V E L O P P E M E N T , p r é n o m m é e .
T i t u l a i r e d e n e u f m i l l e h u i t c e n t v i n g t ( 9 . 8 2 0 ) a c t i o n s .
2 ° L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s M I C H E L S A L A U N P A R T I C I P A T I O N S , p r é n o m m é e .
T i t u l a i r e d e u n e ( 1 ) a c t i o n .
3 ° L a s o c i é t é d e d r o i t a u t r i c h i e n A W S T o u r i s m u s B e t e i l i g u n g s G m b H , p r é n o m m é e .
T i t u l a i r e d e u n e ( 1 ) a c t i o n .
T O T A L : S o i t u n t o t a l d e n e u f m i l l e h u i t c e n t v i n g t - d e u x ( 9 . 8 2 2 ) p a r t s , r e p r é s e n t a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l a i n s i q u e l e d é c l a r e n t l e s c o m p a r a n t s .
L e s q u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e l e u r s c o a c t i o n n a i r e s e t d é c l a r e n t r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t l a S . A . B T D E V E L O P P E M E N T , i c i r e p r é s e n t é e p a r d e u x d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , s a v o i r : M o n s i e u r B e n o i t D I E U e t M o n s i e u r M i c h e l S A L A U N , t o u s d e u x c i - a v a n t m i e u x v a n t é s
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
E l l e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 1 8 . 1 4 5 a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e 8 2 , 6 6 e u r o s c h a c u n e , e t l i b é r é e s t o t a l e m e n t à l a s o u s c r i p t i o n , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e U N M I L L I O N C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' e l l e a e f f e c t u é a u c o m p t e n ° 3 6 3 - 1 2 5 1 5 6 3 - 1 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é B T A U T O C A R S a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 r e s t e c i - a n n e x é e .
R é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 2 . 3 1 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 7 . 9 6 7 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
R é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s
1 ' R é d u c t i o n d u c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 . 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e 2 . 3 1 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s à 6 8 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e à d u e c o n c u r r e n c e s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b é r é e t p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s d e l a s o c i é t é t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a c t u e l l e m e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l e p a i r c o m p t a b l e d e c h a q u e a c t i o n a d i m i n u é .
M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s e e n 2 7 . 9 6 7 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n 1 1 2 7 . 9 6 7 ° m ° d e l ' a v o i r s o c i a l » .
A r t i c l e 5 b i s :
" L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à l a s o m m e d e 6 2 . 0 0 0 e u r o s a é t é a u g m e n t é à l a s o m m e d e
8 1 2 . 0 0 0 e u r o s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , e n d a t e d u v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x
Î ' R é s e r v é . , R é s e r v ê . , V o l e t 5 - S u i t e
" z 3 ! L M e i t e u r b e i g e m i l s e p t p u i s à l a s o m m e d e 6 8 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L e m a i g r e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e » .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e f é v r i e r , à 1 8 h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« A s s e m ! é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ( a n n u e l l e )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e f é v r i e r d e c h a q u e a n n é e à s e i z e
h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é p a r l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , m ê m e l i e u e t h e u r e s » .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a c h a q u e a n n é e a u t r e n t e s e p t e m b r e . " E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« A n n é e S o c i a l e
L ' a n n é e s o c i a l e c c m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e » .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
M o d i f i c a t i o n d e l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t d e l a d a t e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e s e c l ô t u r e r a e x c e p t i o n n e l l e m e n t l e
t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e t e x e r c i c e a u r a P i e u l e 2 [ 5 m ° v e n d r e d i d u m o i s d e f é v r i e r 2 0 1 4 .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R E S O L U T I O N S .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s c c i é t é e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e f a c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e f e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l a l e t t r e d e r e n o n c i a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t e r a i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l ; à i ' é g e r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e