24/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 5 0 7 . 9 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O N N Y S O I N S
T r i b u n a l d o c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
1 3 F E V . 2 0 1 4
a . f i e r
I I I I I I A I I I I I I I I I I I i A I
* 1 9 0 9 9 2 3 7 *
R é s e a R M a n i ' b e l !
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1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E B O N I F A C E , 7 5
6 1 5 0 A N D E R L U E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é B é n é d i c t e C O U A R D à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e 3 1 2 1 1 3 v o l 5 3 1 f o l 4 9 c s e 2 , 2 r ô l e s . 0 r e n v o i . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) S T O Q U A R T » :
L ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r B O N N Y J o n a t h a n E r s i l i o G h i s l a i n , n é à L o b b e s l e 2 4 a o û t 1 9 8 0 ( n u m é r o n a t i o n a l 8 0 0 8 2 4 - 1 5 1 - 8 9 ) , é p o u x d e M a d a m e L E N A R D U Z Z I V i r g i n i e , d o m i c i l i é à A n d e r l u e s , r u e B o n i f a c e , 7 5 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e V I N G T M I L L E ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o s à Q U A R A N T E M I L L E ( 4 0 . 0 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e D E U X C E N T S ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s , e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e C E N T ( 1 0 0 ) e u r o s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 ) D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L - R E N O N C I A T I O N E V E N T U E L L E A C E D R O I T - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N D E S P A R T S S O C I A L E S N O U V E L L E S
M o n s i e u r J o n a t h a n B O N N Y , c o m p a r a n t , d é c l a r e r e n o n c e r p a r t i e l l e m e n t , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , r é s e r v a n t p a r t i e d u b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à M a d a m e V i r g i n i e L E N A R D U Z Z I c i - a p r è s n o m m é e .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M a d a m e L E N A R D U Z Z I V i r g i n i e , n é e à L a L o u v i è r e l e 2 8 o c t o b r e 1 9 8 7 ( n u m é r o n a t i o n a l 8 7 1 0 2 8 - 1 3 2 - 5 2 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r B O N N Y J o n a t h a n , d o m i c i l i é e à A n d e r l u e s , r u e B o n i f a c e , 7 5 .
I n t e r v e n a n t e d o n t l e s n o m , p r é n o m e t d o m i c i l e o n t é t é é t a b l i s a u v u d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é , e t d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t i n d i q u é c i - a v a n t a v e c s o n a c c o r d e x p r è s .
M o n s i e u r J o n a t h a n B O N N Y e t M a d a m e V i r g i n i e L E N A R D U Z Z I , t o u s p r é n o m m é s e t i c i p r é s e n t s , a p r è s a v o i r
e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n
f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s D E U X C E N T S ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r
c o m p t a b l e d e C E N T ( 1 0 0 ) e u r o s c h a c u n e , o o m m e s u i t :
- M o n s i e u r J o n a t h a n B O N N Y : C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r D I X M I L L E ( 1 0 . 0 0 0 ) e u r o s ;
- M a d a m e V i r g i n i e L E N A R D U Z Z I : C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r D I X M I L L E ( 1 0 . 0 0 0 ) e u r o s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r , :
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
' E n s e m b l e : D E U X C E N T S ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r V I N G T M I L L E ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o s .
L ' a s s o c i é u n i q u e e t l e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s u r l e c o m p t e B E 5 2 0 8 8 2 6 3 9 0 9 3 0 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B E L F I U S B A N Q U E d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e V I N G T M I L L E ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o s .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
3 ) T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e c o m p a r a n t e n q u a l i t é d e g é r a n t e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o m p o s é e d é s o r m a i s d e d e u x a s s o c i é s ( l e c o m p a r a n t e t l ' i n t e r v e n a n t e ) c o n s t a t e n t à l ' u n a n i m i t é e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A R A N T E M I L L E ( 4 0 . 0 0 0 ) e u r o s , e t e s t r e p r é s e n t é p a r Q U A T R E C E N T S ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 ) Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s :
- e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 6 , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e Q U A R A N T E M I L L E ( 4 0 . 0 0 0 ) e u r o s , e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » ;
- e n i n s é r a n t u n n o u v e l a r t i c l e 6 b i s r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E m m a n u e l L A M B I N à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e 2 9 a v r i l 2 0 0 9 , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e V I N G T M I L L E ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r D E U X C E N T S ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n a t u r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é B é n é d i c t e C O L L A R D à F o n t a i n e ' E v è q u e l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e V I N G T M I L L E ( 2 0 , 0 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r à Q U A R A N T E M I L L E ( 4 0 . 0 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e D E U X C E N T S ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 ) C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N D ' U N S E C O N D G E R A N T
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r u n s e c o n d g é r a n t a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t d ' a p p e l e r à c e s
f o n c t i o n s M a d a m e V i r g i n i e L E N A R D U Z Z I , p r é n o m m é e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
E l l e e s t n o m m é e j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
6 ) S I X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J o n a t h a n B O N N Y p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
( S I G N E ) B E N E D I C T E C O L L A R D , N O T A I R E A S S O C I E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e