30/09/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " r e f f e
1 1 ) . 1 1 1 , 1 1 , . 1 . 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 3 0 5 7 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « B E L I M M O »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; 7 3 0 1 B o u s s u ( H o r n u ) , r u e d e M o n s 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r i e - F r a n c e L E M B à U R G , à H o m u , l e n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , c o n t e n a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e e a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E L I M M O » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 0 1 B o u s s u ( H o r n u ) , r u e d e M o n s , 1 8 i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 7 3 0 5 7 9 1 e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 3 7 3 0 5 7 9 1 ; S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - M a r i e D e D e k e n , à S a i n t - G h i s l a i n , l e v i n g t a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p i j b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - s e p t m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , s o u s l e n u m é r o 8 9 0 5 1 7 - 3 0 4 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e d ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - M a r i e d e D e k e n , à S a i n t - G h i s l a i n , l e v i n g t j u i n d e u x m i l u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e d o u z e j u i l l e t d e u x m I u n , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 7 1 2 - 4 6 3 ; i l e s t e x t r a i t c e q u i
s u i t ;
" C e t e x p o s é f a i t l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e l a p r è s a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
l * p r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a r t i c l e 3 5 c ) a l i n é a 1 e t 2 d e s s t a t u t s s o n t s u p p r i m 4 e t s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« e ) E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d ' u n d r o i t d e _ p r e p r e t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
L ' u s u f r u i t i e r »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
2 0 d e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a r t i c l e 2 4 a ) a l i n é a p r e m i e r e t a l i n é a d e u x s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 4 : .
a ) l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , a i n s i q u e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s r é e l l e s e t
p e r m a n e n t e s , s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
3 ° t r o i s i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r :
1 ) M a d a m e L E M B O U R G A u r é l i e S o p h i e A l e x a n d r a , n é e à B o u s s u l e h u i t j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , d o m i c i l i é e à 7 0 2 0 M o n s ( N i m y ) , R o u t e d ' A t h , n u m é r o 2 2 6 B , p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n n é e s , S o n m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n d e u x m i l d i x - n e u f .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
2 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E N C O N S U L T M A N A G E M E N T » , e n a b r é g é « B E N C M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l è 7 3 0 1 H o r n u , r u e d e M o n s , 1 8 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 6 0 . 8 4 8 . 9 4 1 , a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 5 6 0 . 8 4 8 . 9 4 1 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , N o t a i r e à B r a i n e - L e - C o m t e , l e v i n g t - h u i t a o û t d e u x m i l q u a t o r z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , s o u s l e n u m é r o 1 4 3 0 7 6 9 2 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s ;
S o c i é t é r e p r é s e n t é e , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L E M B O U R G B e n j a m i n S t é p h a n e L a u r e n t , n é à B o u s s u t e h u i t o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 3 . 1 0 . 0 8 - 2 5 5 , 5 7 ) , é p o u x d e M o n s i e u r B e n j a m i n S I M O N , d o m i c i l i é à 7 3 8 7 H o n n e l l e s ( M o n t i g n i e s - s u r - R o c ) , r u e d e s W i h é r i e s , n u m é r o 1 9 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u v i n g t - h u i t a o û t d e u x m i l q u a t o r z e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e s o u s l e n u m é r o 1 4 3 0 7 6 9 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e o a a e d u V o l e t B : A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 M 0 9 / 2 0 1 4 - - - A n n e x e s d ü l V f i n i l i e u r b e l g e
i
A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e D a c i e d u V o l e t B : i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e m a n d a t d e l a d i t e s o c i é t é a u n e d u r e d e c i n q a n n é e s , S o n m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n d e u x m i l d i x - n e u f .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
3 ° q u a t r i è m e r é s o l u t i o n ;
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é " ,
" L e d r o i t d ' é c r i t u r e s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q p u r o s "
L e p r é s e n t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p ô s é a u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r l e s . .
D é p o s é e n m ê m e r e p s u n e e x p é d i t i o n ' e l ' a c t e d u n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e e t l a c o o r d i n a t i o n
d e s s t a t u t s .
M à r i e - F r a n c e L E M B O U R G
N o t a i r e