14/01/2011
ÿþ M o i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i m i j t ; ! ! ! 1 1 , 1 1 1 I s
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u . , . r e i f e l e 0 4 J A N . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 4 8 6 7 8 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L C A R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E T E R R E A B R I Q U E S 2 9 C - C E N T R E F U T U R O R C Q - 7 5 2 2 M A R Q U A I N
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s - T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 3 D E C E M B R E 2 0 0 9
L e 3 d é c e m b r e 2 0 0 9 , à 1 5 h e u r e s , à M A R Q U A I N ( 7 5 2 2 ) R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 / G , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e s u r c o n v o c a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é , a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s e t l e n o m b r e d e v o i x d é t e n u e s , ; p a r c h a c u n d ' e u x , s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e j o i n t e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M a d a m e C a r i n e M U L L I E Z , é p o u s e H O N O R E , p r é s i d e l a r é u n i o n .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u e , p a r c o n s é q u e n t , l a t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é i n f o r m é s d e l a d a t e e t d e l ' h e u r e d e l a r é u n i o n e t
o n t d é c l a r é r e n o n c e r a u x d é l a i s e t f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n . "
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o m p o s é e e t p e u t v á l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t : - D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 2 j u i n 2 0 0 9 n &