03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 29.09.2014 14618-0362-016
11/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 30.08.2013 13574-0073-017
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 28.09.2012 12591-0390-017
03/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
" i a o o i a a s * i M
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d ~ + o s é a u g r e e l e 2 8 n E c . 2 1 M . ` , I l , : . . %+ : ~ ~ . r . . r ~ '
~ r
G p e t è l o t ` ' a r i e - G u y u ï e n i e r . a S S u ; t l i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 4 3 3 . 0 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S U R A N C E S L E H O U C K
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e d e l a G a r e 5 5 - 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n
° b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
- S e l o n l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 i l p a r a i t . q u e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r l a S P R L S y l b e n a l e x , R u e d e l a G a r e 5 5 à 7 7 8 0 , C o m i n e s - W a r n e t o n R P M 0 8 3 9 . 9 8 7 . 0 3 9 , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t S y l v i e L e h o u c k , c o m m e g é r a n t n o n , s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , q u i a c c e p t e . E l l e a c o m m e g é r a n t t o u s l e s p o u v o i r s c o n f o r m e a r t i c l e 1 4 . d e s s t a t u t s .
L e h o u c k S y l v i e ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 5 9 9 3 *
D é p o s é
0 6 - 1 0 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 4 3 3 . 0 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S U R A N C E S L E H O U C K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n , R u e d e l a G a r e ( C O M ) 5 5
O b j e t d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M a r c V a n s t a e n , n o t a i r e a s s o c i é à C O M I N E S , l e 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 , q u i s e r a e n r e g i s t r é d a n s l e d é l a i l é g a l , q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , c i - a p r è s r e p r i s e s p a r e x t r a i t :
L a s s o c i é e u n i q u e c o n f i r m e a v o i r c o n n a i s s a n c e d e l a p r o p o s i t i o n d e s c i s s i o n q u i a é t é d é p o s é e c o n j o i n t e m e n t p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é e t p a r l a s o c i é t é a n o n y m e J E A N - C L A U D E L E H O U C K , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 8 2 C o m i n e s - W a r n e t o n ( P l o e g s t e e r t ) , R u e d ' A r m e n t i è r e s 1 4 9 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s T o u r n a i 0 4 4 7 . 0 6 0 . 3 3 0 , c o n s i s t a n t e n l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a d e r n i è r e c i t é e , e t l a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c t i v i t é d e c o u r t a g e d a s s u r a n c e s .
( . . )
D e u x i è m e r é s o l u t i o n R a p p o r t s u r l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n v i s a g é e a f a i t l o b j e t d u n r a p p o r t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C L E P P E K E U N E N e n P a r t n e r s » r é v i s e u r s d e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 2 0 0 B r u g g e , L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 1 9 / 1 , r e p r é s e n t é e p a r P e t e r V a n d e w a l l e , r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s .
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t , d a t é d u v i n g t - t r o i s a o û t d e u x m i l l e o n z e , s é n o n c e n t c o m m e s u i t : L ' e x a m e n a u q u e l n o u s a v o n s p r o c é d é a u p r è s d e l a s o c i é t é p r i v é e á r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A s s u r a n c e s L e h o u c k , R u e d e l a G a r e 5 5 , 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n e n a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d ' u n a p p o r t n o n n u m é r a i r e e n v i s a g é , p e r m e t l e s c o n c l u s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s a p p l i c a b l e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e .
2 . L e s g é r a n t s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s e t d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s â é m e t t r e p a r l a s o c i é t é â t i t r e d e r é m u n é r a t i o n d e r a p p o r t e n n a t u r e .
3 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a c t i f q u i s e r a a p p o r t é r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
4 . L ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f r e p r i s e s t f a i t e á l e u r v a l e u r c o m p t a b l e e n a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 7 8 § 2 d e l ' A R d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 .
5 . L a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n p r o p o s é e e s t j u s t i f i é e d u p o i n t d e v u e é c o n o m i q u e d a n s l e c a d r e d e l o b j e t s o c i a l , e t l a v a l e u r q u i r é s u l t e d e c e t t e m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d á l a q u o t e - p a r t d e s f o n d s p r o p r e s q u i e s t c é d é e á l a s o c i é t é p r i v é e â r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A S S U R A N C E S L E H O U C K ( s o c i é t é b é n é f i c i a i r e ) e n c o n s é q u e n c e d e l a s c i s s i o n d e l a S o c i é t é a n o n y m e J E A N - C L A U D E L E H O U C K ( s o c i é t é t r a n s f é r a n t e ) e t q u i e s t p a r c o n s é q u e n t r e p r é s e n t é e p a r c e s a c t i o n s , d e s o r t e q u e r a p p o r t n e s t p a s s u r é v a l u é .
6 . L a r é m u n é r a t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 . 1 6 5 a c t i o n s . C e s a c t i o n s s o n t l a s e u l e r é m u n é r a t i o n s a c c o r d é e .
7 . N o u s c r o y o n s u t i l e e n f i n d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n .
( . . . )
P r e m i è r e r é s o l u t i o n P r o p o s i t i o n d e s c i s s i o n - r a p p o r t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n S c i s s i o n d e l a s o c i é t é J e a n - C l a u d e L e h o u c k A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s .
( . . . ) .
E n s u i t e l e g é r a n t d é c i d e d e m a n d a t e r S P R L F I M A X , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à I e p e r , C a p u c i e n e n s t r a a t 7 3 , a v e c f a c u l t é d e s u b r o g a t i o n o u d e s u b s t i t u t i o n , à l e f f e t d e f a i r e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e p r o c é d e r à t o u t e s s o r t e s d e m o d i f i c a t i o n s o u d e r a d i a t i o n s , d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n , d e m o d i f i c a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n a u p r è s d e s d i v e r s e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o ù p l u s i e u r s g u i c h e t ( s ) d e n t r e p r i s e ( s ) q u i e s t / s o n t a g r é é s .
L a s s o c i é e u n i q u e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n q u i a é t é p r i s e c e j o u r p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e J e a n - C l a u d e L e h o u c k , p r é c i t é e , c o n s i s t a n t e n u n e s c i s s i o n p a r a p p o r t d e l ' a c t i v i t é q u i p o r t e s u r l e c o u r t a g e d a s s u r a n c e s , e t s ' o p é r a n t , c o n f o r m é m e n t a u p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e , à l a v a l e u r c o m p t a b l e .
L a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t c o n s é c u t i f à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e J e a n - C l a u d e L e h o u c k , d a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t - n e u f e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 5 3 . 7 2 9 , 7 9 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à s e p t a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - n e u f e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 7 2 . 3 2 9 , 7 9 ) a v e c a t t r i b u t i o n d e d e u x m i l l e c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 2 . 1 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d i x .
L a s s e m b l é e a p p r o u v e l e p r i n c i p e d e l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l a p p o r t e n n a t u r e q u i s u i t :
I m m é d i a t e m e n t , i n t e r v i e n t l a s o c i é t é a n o n y m e J e a n - C l a u d e L e h o u c k , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M a d a m e S y l v i e L e h o u c k , p r é c i t é e , q u i d é c l a r e , s u i t e à l a d é c i s i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e p r i s e p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e J e a n - C l a u d e L e h o u c k t e n u e c e j o u r d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é A s s u r a n c e s L e h o u c k , , d e l e n s e m b l e d e s é l é m e n t s d a c t i f e t p a s s i f c o n s t i t u a n t l ' a c t i v i t é q u i p o r t e s u r l e c o u r t a g e d a s s u r a n c e s , c o m p r e n a n t t a n t l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s l i é s à c e t t e a c t i v i t é t e l s q u e d é c r i t s d a n s l a p r o p o s i t i o n d e s c i s s i o n , e t s ' o p é r a n t , c o n f o r m é m e n t a u p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e , à l a v a l e u r c o m p t a b l e .
S a g i s s a n t d u n a p p o r t p r o v e n a n t d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e J e a n - C l a u d e L e h o u c k , l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t e n n a t u r e s e r a a t t r i b u é e a u x a s s o c i é s d e l a d i t e s o c i é t é J e a n - C l a u d e L e h o u c k .
L a r é m u n é r a t i o n e n p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a é t é a p p r é c i é e e n f o n c t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s d é j à e x i s t a n t e s , l e t o u t t e l q u e d é t a i l l é d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
E n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t , i l e s t c r é é i m m é d i a t e m e n t d e u x m i l l e c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 2 . 1 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é J e a n - C l a u d e L e h o u c k , a u p r o r a t a d e l e u r d é t e n t i o n d a c t i o n s d e l a s o c i é t é J e a n - C l a u d e L e h o u c k .
( . . . )
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s .
L a s s e m b l é e d é c i d e à l u n a n i m i t é d a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d u n m o n t a n t d e s i x c e n t s e p t a n t e e u r o s v i n g t e t u n c e n t s ( ¬ 6 7 0 , 2 1 ) , p o u r l e p o r t e r à s e p t a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e s r e p o r t é s r é s u l t a n t d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é J e a n - C l a u d e L e h o u c k .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
L a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , d e t e l l e m a n i è r e q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é s e p t a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 2 . 2 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 2 . 2 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
J . M . V A N S T A E N , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l a c t e s t a t u t s c o o r d o n n é s r a p p o r t d u r e v i s e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2011
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l i I I l l 1 l 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
" 1 1 1 0 3 6 6 8 "
D É , O S : _ 1 ' E L E u c X 1 ~ 1 ~ c : 2 ~ + d ~
. 1 ~ ~ ~
~ . ~ t r e l l e ~ r ~ e L u ï v ï M E R C E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 4 3 3 . 0 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S U R A N C E S L E H O U C K
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e d e l a G a r e 5 5 - 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t p r o p o s i t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p ô t d e l a p r o p o s i t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e p a r a b s o r p t i o n , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
G é r a n t ,
S y l v i e L e h a u c k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . F o r m e e t d é n o m i n a t i o n : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A S S U R A N C E S L E H O U C K
2 . S i è g e s o c i a l : r u e d e l a G a r e 5 5 - 7 7 8 0 C o m i n e s
3 . D u r é e : i l l i m i t é e
4 . A s s o c i é s : M a d a m e S y l v i e L E H O U C K , d e m e u r a n t à 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s ) , R u e d e l a P a i x 4 4
5 . C a p i t a l s o c i a l m o n t a n t l i b é r é c a p i t a l a u t o r i s é :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s
s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
I l n y a p a s d e c a p i t a l a u t o r i s é
6 . F o r m a t i o n d u c a p i t a l c o n c l u s i o n s d u r e v i s e u r :
L e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e n e s p è c e s p a r l a s s o c i é u n i q u e .
S o l d e à l i b é r e r p a r l a s s o c i é L E H O U C K S y l v i e : s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s :
7 . E x e r c i c e s o c i a l : d u 1 j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e ; l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
8 . R é s e r v e s b é n é f i c e s b o n i d e l i q u i d a t i o n :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , i n t é r ê t s é v e n t u e l s a u x a s s o c i é s c r é a n c i e r s , r é m u n é r a t i o n s d e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e .
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a f a i t u n p r é l è v e m e n t d e C I N Q ( 5 ) p o u r c e n t a u m o i n s , d e s t i n é à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n p a r r é a l i s a t i o n d e s a c t i f s , l e p r o d u i t d e l a r é a l i s a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à c o u v r i r l e p a s s i f d e l a s o c i é t é , d a n s l e r e s p e c t d e l é g a l i t é d e s c r é a n c i e r s , e t l e s f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t s u p p o r t é e s p a r l e s a s s o c i é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s a n s t o u t e f o i s q u ' u n a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r a u c u n v e r s e m e n t a u - d e l à d e s o n a p p o r t e n s o c i é t é .
9 . a . G e s t i o n d e l a s o c i é t é p o u v o i r s :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t u n i q u e p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t i l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t o u d é f e n d a n t .
C e p e n d a n t , s ' i l y a p l u s d u n g é r a n t , l e s g é r a n t s f o r m e r o n t u n c o l l è g e d e g e s t i o n . S a u f d é l é g a t i o n p a r t i c u l i è r e p a r c e c o l l è g e d e g e s t i o n à l u n d e s g é r a n t s , l a s o c i é t é n e s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e q u e p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x g é r a n t s q u i n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é l é g a t i o n s p é c i a l e . T o u t e f o i s , c h a q u e g é r a n t a u r a l e p o u v o i r i n d i v i d u e l d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n j u s t i c e , e t e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
9 . b . G é r a n t ( s ) :
M a d a m e S y l v i e L E H O U C K , d e m e u r a n t à 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n , R u e d e l a P a i x ( C O M ) 4 4
1 0 . C o m m i s s a i r e ( s ) :
( e n e n t i e r ) : A S S U R A N C E S L E H O U C K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n , R u e d e l a G a r e ( C O M ) 5 5
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M a r c V a n s t a e n , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e C O M I N E S , e n d a t e d u 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 , q u i s e r a e n r e g i s t r é d a n s l e d é l a i l é g a l .
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
* 1 1 3 0 3 3 7 6 *
0 8 3 6 4 3 3 0 7 7
G r e f f e
D é p o s é
2 0 - 0 5 - 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l n e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e
1 1 . O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e
t i e r s : :
1 . A c t i v i t é s s p é c i f i q u e s .
- l a g e s t i o n d u n p o r t e f e u i l l e d a s s u r a n c e s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s q u i f o n t
h a b i t u e l l e m e n t p a r t i e d e l a c t i v i t é d u n c o u r t i e r d a s s u r a n c e s
- l a c t i v i t é d e c o u r t i e r e n c r é d i t s e t f i n a n c e m e n t s
- l a c t i v i t é d e c o n s e i l , d e b u r e a u d é t u d e s e n t o u t e s m a t i è r e s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , f i s c a l e s e t
s o c i a l e s , l a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a r k e t i n g
- l o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n s , l e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e c o n s e i l e t d e c o a c h i n g d a n s t o u s l e s
d o m a i n e s d a c t i v i t é d e l a s o c i é t é .
- l e c o n s e i l e n p l a c e m e n t s e t e n m a t i è r e f i n a n c i è r e e n g é n é r a l , l e t o u t s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s
l é g a l e s .
2 . A c t i v i t é s g é n é r a l e s .
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e
i m m o b i l i e r , à s a v o i r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à d e s b i e n s i m m e u b l e s e t d e s d r o i t s i m m o b i l i e r s , t e l s q u e l a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e , l é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a g e n c e m e n t e t l a d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e , l a l o c a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l e m p h y t é o s e , l a s u p e r f i c i e e t e n g é n é r a l l a c o n s t i t u t i o n d e t o u s d r o i t s r é e l s , l u r b a n i s a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a v a l o r i s a t i o n , a i n s i q u e n g é n é r a l , t o u t e s t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s a y a n t p o u r b u t d i r e c t o u
i n d i r e c t d a s s u r e r l a b o n n e g e s t i o n e t l a p r o d u c t i v i t é d i m m e u b l e s o u d e d r o i t s r é e l s
i m m o b i l i e r s
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , à s a v o i r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à d e s b i e n s m e u b l e s e t d e s d r o i t s m o b i l i e r s ,
t e l s q u e l a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e , l é c h a n g e , a i n s i q u e n g é n é r a l , t o u t e s t r a n s a c t i o n s o u
o p é r a t i o n s a y a n t p o u r b u t d i r e c t o u i n d i r e c t d a s s u r e r l a b o n n e g e s t i o n e t l a p r o d u c t i v i t é d u p a t r i m o i n e m o b i l i e r d e l a s o c i é t é
- l a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s e n t r e p r i s e s à c r é e r o u e x i s t a n t e s , q u e l l e s s o i e n t à c a r a c t è r e f i n a n c i e r , i n d u s t r i e l , c o m m e r c i a l , a g r i c o l e o u i m m o b i l i e r o u a u t r e , l a p a r t i c i p a t i o n à d e s a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , t r u s t s , f i d u c i e s o u a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s , q u e c e s o i t p a r r a c h a t d a c t i o n s o u d e t i t r e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , p a r v o i e d e f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , s c i s s i o n , a p p o r t d u n i v e r s a l i t é o u a u t r e o p é r a t i o n é q u i v a l e n t e , p o u r a u t a n t q u e c e t t e p a r t i c i p a t i o n a i t u n r a p p o r t a u m o i n s i n d i r e c t a v e c l u n e d e s b r a n c h e s d e s o n o b j e t s o c i a l ;
- l a p a r t i c i p a t i o n a u d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , l a c o o r d i n a t i o n d e n t r e p r i s e s , l a p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i o n , l a s u r v e i l l a n c e e t l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , a i n s i q u e l a
f o u r n i t u r e d a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , f i n a n c i è r e , l a c t i v i t é d e c o n s u l t a n t
d e n t r e p r i s e e n m a n a g e m e n t o u m a r k e t i n g , l e t o u t e n q u a l i t é d o r g a n e s t a t u t a i r e o u l é g a l , o u s u r b a s e c o n t r a c t u e l l e ; à c e t e f f e t l a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e m a n d a t d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r d a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s
- l a f o u r n i t u r e d e g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s a u p r o f i t d e s o c i é t é s l i é e s o u d e t i e r s , t a n t a s s o c i é s q u e g é r a n t s o u d i r i g e a n t s o u d a u t r e t i e r s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s ; a c c o r d e r à c e s m ê m e s p e r s o n n e s d e s p r ê t s , a v a n c e s e t c r é d i t s , s o u s r é s e r v e t o u t e f o i s d e l a p p l i c a t i o n d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
E n g é n é r a l , l a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u c o m m e r c i a l e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r , f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r s o n i n d u s t r i e o u s o n c o m m e r c e .
1 2 . A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n d i t i o n s d a d m i s s i o n e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e
v e n d r e d i d e j u i n s o i t a u s i è g e s o c i a l s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e à l a m ê m e h e u r e .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . .
1 3 . D o n n é e s e s s e n t i e l l e s à c a r a c t è r e p e r s o n n e l p r o c u r a t i o n s : L e g é r a n t p r é c i t é c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a S P R L F I M A X , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à I e p e r , C a p u c i e n e n s t r a a t 7 3 , o u à l u n d e s e s g é r a n t s o u d e s e s e m p l o y é s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e E n t r e p r i s e s e t p o u r s o n i m m a t r i c u l a t i o n à l a T V A , e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s c o n s é c u t i v e s à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
1 4 . D é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é : l e n o t a i r e c e r t i f i e q u e l a t t e s t a t i o n c e r t i f i a n t l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l a é t é r e m i s e l e s f o n d s o n t é t é b l o q u é s s u r u n c o m p t e s p é c i a l a u p r è s d e C B C C o m i n e s .
1 5 . P i è c e s d é p o s é e s c o n j o i n t e m e n t : e x p é d i t i o n d e l a c t e c o n s t i t u t i f -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
J e a n - M a r c V a n s t a e n , N o t a i r e
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 29.08.2016 16521-0049-014