17/05/2011
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M o t l 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D É P O S A U G R E F F E L E ~
G R [ C F A . 1 - 1 a : ( 5 1 , e
G t e ~ 0 5 - 0 5 - 2 0 1 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 9 6 0 . 5 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E W I T T E - W I N D E L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , R u e d e l ' É g a l i t é , 6 1 .
O b j e t d e l ' a c t e : E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o i t C L O E T à H e r s e a u x - M o u s c r o n e n d a t e d u 2 m a i l 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o u s c r o n 2 ,
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E W I T T E - ; W I N D E L S " a y a n t s o n s i è g e à 7 7 0 0 M o u s c r o n , R u e d e I ' E g a l i t é , 6 1 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s ' s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 7 7 1 1 D o t t i g n i e s , C l o s d e l ' A u b e , 3 9 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n l a d é n o m i n a t i o n « A N T O V I C T O » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t r e l a t i f à l ' e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a v e c y a n n e x é l ' é t a t ' r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e , l ' a s s e m b l é e ; d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s e n a j o u t a n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« - l a s u r v e i l l a n c e e t l a c o o r d i n a t i o n d e t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n ;
- l a c o o r d i n a t i o n d e s é c u r i t é d a n s l e s e c t e u r d e l a c o n s t r u c t i o n ;
- l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l l e r e n p r é v e n t i o n p o u r l e s e n t r e p r i s e s ;
- l ' e x p e r t i s e d a n s l e d o m a i n e d u b â t i m e n t , d e l a c o n s t r u c t i o n e t d u g é n i e c i v i l ;
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l a g e s t i o n e t t a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e ; e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , ' a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r a p p o r t d e s b i e n s i m m e u b l e s , t e l s q u e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u p a r t s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e o u d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , q u e l l e q u e s o i t l e u r n a t u r e , d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à ; c o n s t i t u e r , a i n s i q u e l a g e s t i o n d e c e s v a l e u r s ;
- l ' o c t r o i d e p r ê t s e t d e c r é d i t s o c c a s i o n n e l s à d e s s o c i é t é s o u d e s p e r s o n n e s p r i v é e s , s o u s q u e l q u e f o r m e : q u e c e s o i t ; d a n s l e c a d r e d e c e t t e a c t i v i t é , e l l e p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n o u d o n n e r s o n a v a l , e t e f f e c t u e r , a u i . s e n s l a r g e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s l é g a l e m e n t a u x ; o r g a n i s m e s d e d é p ô t s e t d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e , a u x c a i s s e s d ' é p a r g n e , a u x s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t a u x : s o c i é t é s d e c a p i t a l i s a t i o n ;
- l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a t i è r e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u a d m i n i s t r a t i v e , a u s e n s l a r g e , l ' a s s i s t a n c e e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f e t t e c h n i q u e , d a n s l e s v e n t e s , l a p r o d u c t i o n e t l a g e s t i o n e n g é n é r a l ;
- l ' e x e r c i c e d e t o u t e s m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s d a n s d ' a u t r e s ; s o c i é t é s n o t a m m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , d i r e c t e u r o u l i q u i d a t e u r ;
- l e d é v e l o p p e m e n t , t ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n c e s s i o n c o m m e p r e n e u r o u c o n c é d a n t d e l i c e n c e s , d e b r e v e t s , d e s a v o i r - f a i r e e t d ' a u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s .
T o u t c e q u i p r é c è d e p o u r a u t a n t q u ' i l s ' a g i s s e d ' a c t i v i t é s n ' e x i g e a n t p a s d e c o m p é t e n c e s o u d ' a u t o r i s a t i o n s p a r t i c u l i è r e s à m o i n s q u e l a s o c i é t é n e l e s a i t p r é a l a b l e m e n t a c q u i s e s , e t e n g é n é r a l p o u r a u t a n t q u ' i l n e . s ' a g i s s e p a s d ' a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s à m o i n s q u e l a s o c i é t é n e r é u n i s s e l e s c o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A i n s i l a s o c i é t é n e p o u r r a f a i r e d e l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s n i a v o i r u n e a c t i v i t é d e c o n s e i l e n p l a c e m e n t s , t e l s q u e p r é v u s à l ' a r t i c l e 3 , 1 e r e t 2 0 d e l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s a i n s i q u ' à l ' a r r ê t é r o y a l s u r l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s e t l e c o n s e i l e n p l a c e m e n t s d u c i n q a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n t a n t q u ' e l l e n e r é u n i t p a s l e s c r i t è r e s l é g a u x .
L a s o c i é t é p o u r r a f o u r n i r d e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s a u p r o f i t d e s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t i n t é r e s s é e o u a u p r o f i t d e t i e r s m o y e n n a n t r é m u n é r a t i o n . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e d o r é n a v a n t a u c a s o ù i l y a u r a i t p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e d e g e s t i o n q u i d é l i b è r e , d é c i d e e t a g i t c o m m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t q u e s ' i l e x i s t e u n c o l l è g e d e g e s t i o n , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s a n s p r é j u d i c e a u x é v e n t u e l l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s e t s a n s p r é j u d i c e s a u x a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e o ù c h a q u e g é r a n t p e u t a g i r s e u l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e d o r é n a v a n t l e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s à
p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e g é r a n t u n i q u e o u p a r d e u x g é r a n t s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s e t à l a
l é g i s l a t i o n a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r :
A r t i c l e 1 : D a n s l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , l e s m o t s « D E W I T T E W I N D E L S » s o n t r e m p l a c é s » p a r l e m o t «
A N T O V I C T O » .
A r t i c l e 3 : L e t e x t e d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 7 1 1 D o t t i g n i e s , C l o s d e l ' A u b e , 3 9 .
A r t i c l e 4 : D a n s l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , a p r è s l e s l ' é n u m é r a t i o n d e s a c t i v i t é s a c t u e l l e s d e l a s o c i é t é , l e t e x t e s u i v a n t e s t a j o u t é :
« - l a s u r v e i l l a n c e e t l a c o o r d i n a t i o n d e t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n ;
- l a c o o r d i n a t i o n d e s é c u r i t é d a n s l e s e c t e u r d e l a c o n s t r u c t i o n ;
- l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l l e r e n p r é v e n t i o n p o u r l e s e n t r e p r i s e s ;
- l ' e x p e r t i s e d a n s l e d o m a i n e d u b â t i m e n t , d e l a c o n s t r u c t i o n e t d u g é n i e c i v i l ;
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r a p p o r t d e s b i e n s i m m e u b l e s , t e l s q u e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u p a r t s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e o u d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , q u e l l e q u e s o i t l e u r n a t u r e , d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , a i n s i q u e l a g e s t i o n d e c e s v a l e u r s ;
- l ' o c t r o i d e p r ê t s e t d e c r é d i t s o c c a s i o n n e l s à d e s s o c i é t é s o u d e s p e r s o n n e s p r i v é e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ; d a n s l e c a d r e d e c e t t e a c t i v i t é , e l l e p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n o u d o n n e r s o n a v a l , e t e f f e c t u e r , a u s e n s l a r g e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s l é g a l e m e n t a u x o r g a n i s m e s d e d é p ô t s e t d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e , a u x c a i s s e s d ' é p a r g n e , a u x s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t a u x s o c i é t é s d e c a p i t a l i s a t i o n ;
- l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a t i è r e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u a d m i n i s t r a t i v e , a u s e n s l a r g e , l ' a s s i s t a n c e e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f e t t e c h n i q u e , d a n s l e s v e n t e s , l a p r o d u c t i o n e t l a g e s t i o n e n g é n é r a l ;
- l ' e x e r c i c e d e t o u t e s m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s n o t a m m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , d i r e c t e u r o u l i q u i d a t e u r ;
- l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n c e s s i o n c o m m e p r e n e u r o u c o n c é d a n t d e l i c e n c e s , d e b r e v e t s , d e s a v o i r - f a i r e e t d ' a u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s .
T o u t c e q u i p r é c è d e p o u r a u t a n t q u ' i l s ' a g i s s e d ' a c t i v i t é s n ' e x i g e a n t p a s d e c o m p é t e n c e s o u d ' a u t o r i s a t i o n s p a r t i c u l i è r e s à m o i n s q u e l a s o c i é t é n e l e s a i t p r é a l a b l e m e n t a c q u i s e s , e t e n g é n é r a l p o u r a u t a n t q u ' i l n e s ' a g i s s e p a s d ' a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s à m o i n s q u e l a s o c i é t é n e r é u n i s s e l e s c o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e .
A i n s i l a s o c i é t é n e p o u r r a f a i r e d e l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s n i a v o i r u n e a c t i v i t é d e c o n s e i l e n p l a c e m e n t s , t e l s q u e p r é v u s à l ' a r t i c l e 3 , 1 e r e t 2 0 d e l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s a i n s i q u ' à l ' a r r ê t é r o y a l s u r l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s e t l e c o n s e i l e n p l a c e m e n t s d u c i n q a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n t a n t q u ' e l l e n e r é u n i t p a s l e s c r i t è r e s l é g a u x .
L a s o c i é t é p o u r r a f o u r n i r d e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s a u p r o f i t d e s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t i n t é r e s s é e o u a u p r o f i t d e t i e r s m o y e n n a n t r é m u n é r a t i o n . »
A r t i c l e 1 1 : L e t i t r e e t l e t e x t e d e c e t a r t i c l e s o n t r e m p l a c é s p a r l e t i t r e e t l e t e x t e s u i v a n t s : A r t i c l e 1 1 . : G é r a n c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e e t
p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e .
L o r s q u ' i l n ' y a p a s d e g é r a n t , e t q u ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e d e p l e i n d r o i t t o u s l e s d r o i t s
e t o b l i g a t i o n s d ' u n g é r a n t . T a n t l ' a s s o c i é u n i q u e q u ' u n t i e r s p e u v e n t ê t r e n o m m é s g é r a n t s . -
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e r s o n n e p h y s i q u e c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
C h a q u e n o m i n a t i o n o u c e s s a t i o n d e f o n c t i o n s d ' u n g é r a n t e s t r e n d u e p u b l i q u e p a r l e d é p ô t d a n s l e d o s s i e r t e n u a u g r e f f e p o u r c h a q u e s o c i é t é , d ' u n e x t r a i t c o n t e n a n t l a d é c i s i o n e t d ' u n e c o p i e d e c e t e x t r a i t d e s t i n é e à ê t r e p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . C e s e x t r a i t s p r é c i s e n t e n t o u s c a s s i c e s p e r s o n n e s p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t s e u l e s o u s i e l l e s n e l e p e u v e n t q u e c o n j o i n t e m e n t o u e n c o l l è g e . »
A r t i c l e 1 4 : L e t i t r e e t l e t e x t e d e c e t a r t i c l e s o n t r e m p l a c é s p a r l e t i t r e e t l e t e x t e s u i v a n t s :
« A r t i c l e 1 4 . P o u v o i r s d u g é r a n t u n i q u e .
L e g é r a n t u n i q u e p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a
s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t u n i q u e r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n
d é f e n d a n t . »
A r t i c l e 1 5 : L e t i t r e e t l e t e x t e d e c e t a r t i c l e s o n t r e m p l a c é s p a r l e t i t r e e t l e t e x t e s u i v a n t s :
« A r t i c l e 1 5 : P l u r a l i t é d e g é r a n t s .
A u c a s o ù i l y a u r a i t p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e d e g e s t i o n q u i d é l i b è r e , d é c i d e e t a g i t c o m m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e .
U n g é r a n t n e p o u v a n t a s s i s t e r à u n e r é u n i o n d u c o l l è g e d e g e s t i o n n e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r q u e p a r u n a u t r e g é r a n t . L e m a n d a t p e u t ê t r e c o n f é r é p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l é c o p i e , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n q u i s e m a t é r i a l i s e p a r u n d o c u m e n t é c r i t c h e z l e d e s t i n a t a i r e e t l a p r e u v e é c r i t e d e l ' e n v o i c h e z l ' e x p é d i t e u r .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e s g é r a n t s a y a n t p r i s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x g é r a n t s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t .
S ' i l e x i s t e u n c o l l è g e d e g e s t i o n , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s a n s p r é j u d i c e a u x é v e n t u e l l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s e t s a n s p r é j u d i c e s a u x a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e o ù c h a q u e g é r a n t p e u t a g i r s e u l .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p r o c é d e r a u s e i n d u c o l l è g e d e g e s t i o n à u n e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s . C e t t e r é p a r t i t i o n n ' e s t p a s o p p o s a b l e p a r o u a u x t i e r s . »
A r t i c l e 1 6 : L e t i t r e e t l e t e x t e d e c e t a r t i c l e s o n t r e m p l a c é s p a r l e t i t r e e t l e t e x t e s u i v a n t s :
« A r t i c l e - 1 6 : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
L e g é r a n t u n i q u e o u l e c o l l è g e d e g e s t i o n p e u v e n t , s o u s l e u r p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , a t t r i b u e r d e s p o u v o i r s à d ' a u t r e s p e r s o n n e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e m i s s i o n s d é t e r m i n é e s . I l s f i x e n t l a r é m u n é r a t i o n a t t a c h é e à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s q u ' i l s c o n f è r e n t .
N e s o n t a d m i s q u e d e s m a n d a t s s p é c i a u x e t l i m i t é s p o u r d e s a c t e s j u r i d i q u e s p a r t i c u l i e r s o u u n e s é r i e d ' a c t e s j u r i d i q u e s p a r t i c u l i e r s . L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t a c c o r d é s , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a g é r a n c e d a n s l ' h y p o t h è s e d ' u n m a n d a t e x a g é r é . »
I l e s t a j o u t é u n a r t i c l e 2 5 b i s a u x s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 5 b i s . : P r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
« L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t
s i g n é s p a r l e g é r a n t u n i q u e o u p a r d e u x g é r a n t s . »
A r t i c l e 2 8 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a L o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s . E l l e p o u r r a l ' ê t r e
a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e o u p a r d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s f o r m e s
e t c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a L o i .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e r a u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e r a l e s
p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
L a n o m i n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e c o n f i r m é e p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e .
C h a q u e a n n é e , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é l e s r é s u l t a t s d e l a
l i q u i d a t i o n . »
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n R a t i f i c a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r E m m a n u e l D E W I T T E , d e m e u r a n t à 7 7 0 0 M o u s c r o n , R u e
d e l ' E g a l i t é , 6 1 , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e n d a t e d u s e i z e m a r s d e u x m i l l e o n z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e B e n o i t C L O E T
Y
I j
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
, b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e