28/03/2014
ÿþ 3
C ó p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 0 0 6 8 5 7 *
0
T
I I Y I I
R é e
M o r b e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N C I E N S E T A B L I S S E M E N T S L . D A V I S T E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 0 0 C h â t e l e t , r u e E m i l e V a n d e r v e l d e , n u m é r o 1 8 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 3 6 4 . 4 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a t r i c k L i n k e r , d e r é s i d e n c e à J u m e t ( C h a r l e r o i ) , e n d a t e d u 6 m a r s
2 0 1 4 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t q u i y e s t a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é j o i n t , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r a j o u t e r à l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s , a u x t e r m e s « R e s t a u r a t i o n d e m o n u m e n t s » l e s m o t s « e t d e b â t i m e n t s »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) L e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e T R E I Z E M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( ¬ 1 3 . 2 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e Q U A R A N T E - C I N Q M I L L E e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E D E U X C E N T E U R O S ( ¬ 5 8 . 2 0 0 , 0 0 ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l , d ' u n m o n t a n t d e T R E I Z E M I L L E D E U X C E N T E U R O S ( ¬ 1 3 . 2 0 0 , 0 0 ) p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é .
b ) l l a é t é d é c i d é d ' é m e t t r e e n r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c e n t t r e n t e - d e u x ( 1 3 2 ) p a r t s s o c i a l e s , d u m ê m e t y p e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e 6 m a r s 2 0 1 4
E l l e s o n t é t é a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u e c e u x - c i p o s s è d e n t d é j à .
c ) L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é a l o r s e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( ¬ 5 8 2 0 0 , 0 0 ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r s e s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x p a r t s q u i s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l d e V I N G T - S I X M I L L E H U I T C E N T e u r o s ( ¬ 2 6 . 8 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r s u i t e à l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E D E U X C E N T E U R O S ( ¬ 5 8 . 2 0 0 , 0 0 ) à Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E e u r o s ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 2 6 8 ) p a r t s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s a v e c p a r t i c i p a t i o n s a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e 6 m a r s 2 0 1 4 , à s o u s c r i r e e n e s p è c e a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e s e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
b ) S o u s c r i p t i o n - - l i b é r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e c h a c u n , c e n t t r e n t e - q u a t r e p a r t s , p a r u n a p p o r t e n e s p è c e c h a c u n d e t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s p a r u n d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 8 E 7 2 3 6 3 1 3 1 5 0 0 5 1 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é ;
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e r e l a t a n t l a l i b é r a t i o n d e s v i n g t - s i x m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( ¬ 2 6 . 8 0 0 , 0 0 ) e s t d e m e u r é e a n n e x é e a u d i t a c t e
c ) C o n s t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e c o n n u q u e l ' a p p o r t e s t r é a l i s é d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e n d a t e d e c e j o u r , e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e s t r é a l i s é e e t l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t c i n q u a n t e ( 8 5 0 ) p a r t s d u c a p i t a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n # e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a
d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ê 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t c i n q u a n t e
( 8 5 0 ) p a r t s d u c a p i t a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u d i m i n u é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s
c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e V i n c e n t M i s o n n e , à C h a r l e r o i , e n d a t e d u 2 8
m a r s 2 0 0 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 a v r i l 2 0 0 6 s o u s l e n u m é r o 0 6 4 1 1 3 , ! e c a p i t a l a é t é f i x é
à q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e d r e s s é p a r l e n o t a i r e L i n k e r , à J u m e t , e n d a t e d u s i x m a r s d e u x
m i l q u a t o r z e , l e c a p i t a l e é t é p o r t é à q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é
- d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s : « L e o u l e s g é r a n t s s o n t n o m m é s
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , p o u r u n t e r m e n e p o u v a n t e x c é d e r s i x a n s
- d e m o d i f i e r c c m m e s u i t s u i t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t e a u t r e e n d r o i t d é s t g n e d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , t ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s . L e o u l e s g é r a n t s p r é s e n t e n t à l ' a s s e m b l é e a v a n t d e l u i s o u m e t t r e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r a p p r o b a t i o n , u n r a p p o r t d ' a c t i v i t é o u l e r a p p o r t d e g e s t i o n p r é v u p a r l a l o i . L e s c o m p t e s a n n u e l s d e m ê m e q u e l e r a p p o r t d e g e s t i o n s o n t a d r e s s é s a u x a s s o c i é s e n m ê m e t e m p s q u e t a c o n v o c a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l » .
- d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l a p r e m i è r e p h r a s e d u d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s : « L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l e g é r a n t »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P I R L O T J a c q u e s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
S i g n é : C h r i s t i n e C l i n q u a r t n o t a i r e - a s s o c i é à J u m e t