19/09/2011
ÿþM o t l 2 . 0
j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 g l R l l l u l l l l l
* 1 1 1 4 1 2 5 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : Q C : ) c i
D é n o m i n a t i o n U 0 "
( e n e n t i e r ) : A L P H O M E G A - F I N A N C E S
; F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e
S i è g e : L e G r a n d P r é d e l a P i e r r e à 7 2 4 0 0 C h e r r e a u ( F r a n c e )
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T I N T E R N A T I O N A L D E S I E G E S O C I A L - C O N S T A T A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L V E R S L A B E L G I Q U E E T M O D I F I C A T I O N D E L A N A T I O N A L I T E D E L A S O C I E T E - C O N S T A T A T I O N D E L A F O R M E J U R I D I Q U E - A C C E P T A T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E - C O N F I R M A T I O N E T R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U G E R A N T E N F O N C T I O N
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s ; " A L P H O M E G A - F I N A N C E S " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à C h e r r e a u ( F - 7 2 4 0 0 F r a n c e ) , L e G r a n d P r é d e l a : P i e r r e , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e f a S o c i é t é ; C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e : C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e o n z e a o û t d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d i x - s e p t a o û t s u i v a n t , v o l u m e 2 6 f o l i o 9 1 c a s e 0 7 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . N D O Z I M A S A K A , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a ' p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ; d e T o u r n a i , l e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t q u e l e s i è g e d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e e t l e s i è g e s o c i a l s e r o n t é t a b l i s d o r é n a v a n t , a v e c e f f e t a u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , à 7 5 0 0 T o u r n a i , R é d u i t d e s D o m i n i c a i n s , 9 e t c e : e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s : s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s " A L P H O M E G A - F I N A N C E S " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à C h e r r e a u ( F - 7 2 4 0 0 ` F r a n c e ) , l e G r a n d P r é d e l a P i e r r e , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d u M a n s s o u s l e i n u m é r o 4 5 3 . 4 4 3 . 0 9 5 , e n d a t e d u t r o i s a o û t d e u x m i l o n z e , d o n t u n e c o p i e d u p r o c è s v e r b a l d e m e u r e r a c i - i a n n e x é e .
P a r c o n s é q u e n t , l e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t a c t e q u e l a s o c i é t é s e r a s o u m i s e à d a t e r d u p r e m i e r s e p t e m b r e ' ' d e u x m i l o n z e , a u x d i s p o s i t i o n s d u d r o i t b e l g e e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 1 0 e t 1 1 2 d u C o d e d e d r o i t ; I n t e r n a t i o n a l p r i v é d u 1 6 j u i l l e t 2 0 0 4 .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t é g a l e m e n t q u e l e p r é s e n t t r a n s f e r t i n t e r n a t i o n a l d e s i è g e s o c i a l s e f a i t a v e c p r i s e ; d ' e f f e t f i s c a l e t c o m p t a b l e e n B e l g i q u e a u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , l e s c o m p t e s d e c l ô t u r e s u r l e p l a n ; f i s c a l f r a n ç a i s é t a n t a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l o n z e à m i n u i t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
B i l a n d ' o u v e r t u r e e t c o n t i n u i t é c o m p t a b l e
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l e b i l a n , s i t u a t i o n i n t é r i m a i r e p a t r i m o n i a l e d ' o u v e r t u r e d e l a s o c i é t é d e v e n u e : b e l g e , s e r a é t a b l i e n d a t e d u 3 1 a o û t 2 0 1 1 e t p r é c i s e n t q u e t o u s l e s a c t i f s e t t o u s l e s p a s s i f s d e l a s o c i é t é ; a u p a r a v a n t d e n a t i o n a l i t é d e d r o i t f r a n ç a i s , t o u t c o m p r i s e t r i e n e x c e p t é , r e s t e n t l a p r o p r i é t é d e l a s o c i é t é b e l g e : q u i c o n t i n u e à d é t e n i r t o u s l e s a c t i f s e t à ê t r e o b l i g é e p a r t o u t l e p a s s i f e t t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é ; a u p a r a v a n t d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e . L e c h a n g e m e n t d e n a t i o n a l i t é e t l e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l n e d o n n e r o n t ; d è s l o r s l i e u , n i l é g a l e m e n t , n i f i s c a l e m e n t , à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e n o u v e l l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
: _ _ _ C o n s t a t a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e _ d e l a s o ç i ~ t g _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
È .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t q u e l a s o c i é t é d e d r o i t b e l g e a d o p t e l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d u m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t q u e l e c a p i t a l l i b é r é d e l a s o c i é t é f r a n ç a i s e s ' é l e v e à q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 . 4 7 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r 1 7 . 8 9 8 a c t i o n s d u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 5 0 e u r o s c h a c u n e e t q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e " A L P H O M E G A - F I N A N C E S " d o n t l e s s t a t u t s s e r o n t a d o p t é s c i - a p r è s s e r a é g a l e m e n t d e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 . 4 7 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r 1 7 . 8 9 8 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 5 0 e u r o s c h a c u n e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
A c c e p t a t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s
L e s c o m p a r a n t s a d o p t e n t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e l i b e l l é s c o m m e s u i t , s a n s m o d i f i c a t i o n n i à l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , n i à l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e l a s u b s t i t u t i o n a u s e i n d u p r e m i e r a l i n é a , d u m o t « F r a n c e » p a r l e m o t « B e l g i q u e » , n i a u c a p i t a l :
E x t r a i t s d e s S t a t u t s
F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e A L P H O M E G A - F I N A N C E S .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 0 T o u r n a i , R é d u i t d e s D o m i n i c a i n s , 9 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- T o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , l ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u t e s v a l e u r s i m m o b i l i è r e s e t d e t o u s d r o i t s s o c i a u x ,
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s , l a c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é s , l ' o r g a n i s a t i o n , l e m a r k e t i n g , l e f i n a n c e m e n t e t l a m i s e a u p o i n t d e t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , a r t i s a n a l e s o u f i n a n c i è r e s .
- E t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' e l l e s s o i e n t , é c o n o m i q u e s o u j u r i d i q u e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r , d i r e c t e m e n t o u I n d i r e c t e m e n t , à c e t o b j e t o u à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s o u c o m p l é m e n t a i r e s ,
- L a p a r t i c i p a t i o n , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r à l ' o b j e t s o c i a l o u à t o u t o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 . 4 7 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d i x - s e p t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - h u i t ( 1 7 . 8 9 8 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 , 0 0 ) e u r o s c h a c u n e .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s f a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i s s e ( n t ) p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e 1 5 d u m o i s d e j u i n à 1 0 h 0 0 .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e
d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é ?
s i m p l e d e s v o i x .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i l p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é ' , p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é s i g n e n t c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é b e l g e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à d a t e r d u " p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e e t à t i t r e r é m u n é r é , l e p r é s i d e n t a c t u e l d e l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s , à s a v o i r M o n s i e u r L a u r e n t H I L L I O N , d e m e u r a n t R é d u i t d e s D o m i n i c a i n s , 9 , à 7 5 0 0 T o u r n a i .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é : l a s o c i é t é K R E A N O V E , é t a b l i e à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C h a r d o n s , 4 6 , o u t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e c o m m e m a n d a t a i r e d e l a s o c i é t é , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n a i n s i q u ' à t o u t e s m o d i f i c a t i o n s u l t é r i e u r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a ; B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t é v e n t u e l l e m e n t a u R e g i s t r e d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
"
L ' e n s e m b l e d e s r é s o l u t i o n s 1 à 7 p r é c i t é e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e ; d u d é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e T o u r n a i e t d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e d r o i t b e l g e .
"
"
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 0 3 a o û t 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e