ALLAERTS CAROLINE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ALLAERTS CAROLINE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.901.962

Publication

16/04/2014
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0543. i!gx .

Dénomination

(en entier) ALLAERTS CAROLINE

(en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 7334 Saint-Ghislain ex Villerot, rue de Sirault numéro 48

(adresse complète)

Obtat(s) de l'acte :NOMINATION REPRESENTANT PERMANENT

Texte

D'un procès-verbal dressé le 3 avril 2014, la gérante de la SARL ALLAERTS Caroline, savoir Madame

Caroline ALLAERTS, à Saint-Ghislain ex Villerot, rue de Sirault, 48, a pris la décision suivante compte tenu du

fait que la SARL ALLAERTS Caroline a été nommée gérante de la SARL PHARMACIE BOREUX-DURANT, à

Saint-Ghislain ex Tertre, rue du Peuple, 36 (BCE 0437.126.144) le 3 avril 2014.

La personne qui exercera la fonction de représentant permanent au sein de la SARL ALLAERTS Caroline

en application de l'article 61 paragraphe 2 du Code des Sociétés sera Madame Caroline ALLAERTS

prénommée

Pour extrait analytique.

Déposé en même temps : PV gérance.

Signé la gérante Madame Caroline ALLAERTS.

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/01/2014
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TRIBUNAL DE COMME;. DE MONS

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : ALLAERTS CAROLINE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 7334 Saint-Ghislain ex Villerot, rue de Sirault numéro 48 (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Texte

D'un acte reçu par Maître Vinciane DEGREVE, Notaire à Chièvres, le 7 janvier 2014, il résulte qu'il a été

constitué une société privée à responsabilité limitée ayant les caractéristiques ci-après :

1. Fondateur :

Madame ALLAERTS Caroline (Caroline), pharmacien, née à Tournai le douze juillet mil neuf cent septante-sept, épouse de Monsieur BOREUX Frédéric (Frédéric, Daniel, Yves), né à Mons le dix-sept août mil neuf cent septante-sept, domiciliée à Saint-Ghislain ex Villerot, rue de Sirault numéro 48.

Epoux mariés à Saint-Ghislain le trente-et-un mars deux mil un sous le régime de la séparation de biens avec créance de participation aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire Bernard DEGREVE, à Chièvres, le vingt-deux mars deux mil un

2. Dénomination : ALLAERTS Caroline

3. Siège : 7334 Saint-Ghislain ex Villerot, rue de Sirault, 48.

4. Objet

La société a pour objet :

-l'achat et la vente de toutes valeurs mobilières et plus principalement de parts, obligations ou titres

généralement quelconques, cotés ou non en bourse, la prise de participation financière dans des sociétés de

droit belge ou étranger. Cette activité sera exercée exclusivement pour le compte propre de la société ;

-le conseil et la gestion d'autres sociétés en Belgique ou à l'étranger, elle peut exercer un mandat de

gérance ou d'administrateur rémunéré ou non pour toute société en Belgique ou à l'étranger.

La société a également pour objet, pour son compte propre:

- l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la location et la gérance de tous immeubles

bâtis, ainsi que l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et

l'affermage de tous immeubles non bâtis ;

- l'acquisition ou la cession de tous biens immobiliers bâtis ou non, en démembrement de propriété à savoir

la nue-propriété et l'usufruit ;

- l'acquisition, fa cession ou la constitution de tout droit de superficie et droit d'emphytéose.

La société a aussi pour objet l'exploitation de pharmacies et de laboratoires d'analyses ainsi que le

commerce dans son sens le plus large :

- de tous produits chimiques, pharmaceutiques, diététiques, phytopharmaceutiques, homéopathiques,

vétérinaires et d'herboristerie;

- de tous articles de droguerie, de parfumerie, de cosmétiques, d'hygiène et d'entretien, de tous appareils,

instruments et accessoires de chirurgie, d'acoustique, d'optique, d'orthopédie, de bandages;

- de tous autres produits et objets se rapportant d'une façon quelconque aux articles repris ci-dessus et

pouvant y être adjoints utilement;

- la vente de tous livres en rapport avec son objet social, pour compte propre, pour compte de tiers ou en

participation, en Belgique ou à l'étranger ;

Ainsi que la création, l'acquisition, l'exploitation commerciale et industrielle, la vente et la prise en gérance;

de tout fonds de commerce se rattachant à l'objet précité.

Elle peut faire toutes opérations civiles, commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières'

se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou de

nature à en développer ou en faciliter la réalisation.

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Elle pourra réaliser ses activités en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit par l'entremise de tiers.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

Elle peut réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation.

Et s'intéresser par voie d'association, d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, associations et entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser son développement ou de constituer pour elle une source de débouchés.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

5. Durée : illimitée.

6. Capital : Le capital social est fixé au montant de soixante mille euros (60.000,00) divisé en six cents (600) parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites et libérées pour la totalité en numéraire, chacune des parts représentant un six centième du capital social.

7. Exercice social : du ler janvier au 31 décembre chaque année.

8. Assemblée générale annuelle : le quinze juin de chaque année à dix-neuf heures, Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

9. Administration :

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société vis à vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

10. Conditions d'admission et d'exercice du droit de vote à l'assemblée générale :

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste quinze jours francs au moins avant l'assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations, aux commissaires et aux gérants; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par les statuts.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix

11. L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations.

12. Le notaire soussigné atteste que le montant de la libération, soit 60.000 euros, a fait l'objet d'un dépôt spécial auprès de la Banque J. VAN BREDA & C° compte numéro BE75 6451 0156 0651,

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Après la constitution de la société, l'associé unique a pris les décisions suivantes :

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social commencé au jour du dépôt d'une expédition de l'acte constitutif au greffe du

tribunal compétent se clôturera le trente-et-un décembre deux mil quatorze.

2, Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle est fixée au quinze juin deux mil quinze à dix-neuf heures.

3. Gérance

Est nommé gérante de la société pour une durée indéterminée, Madame Caroline ALLAERTS.

Le mandat de la gérante sera rémunéré par décision de l'assemblée générale.

* Volet B - Suite

Au vu du plan financier, il est décidé de ne pas nommer de commissaire.

Pour copie conforme.

Déposé en même temps : expédition de l'acte de constitution.

Signé le notaire Vinciane DEGREVE, à Chièvres.

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au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

4

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29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 23.06.2015 15209-0164-014
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 19.07.2016 16335-0416-014

Coordonnées
ALLAERTS CAROLINE

Adresse
RUE DE SIRAULT 48 7334 VILLEROT

Code postal : 7334
Localité : Villerot
Commune : SAINT-GHISLAIN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne