24/04/2014
ÿþ M o d 2 , 0
r v i . r ® ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I * 1 4 0 8 7 2 8 4 * I I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 1 A V R . 2 1 1 1 4 1
c H a f i l e o t
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 4 0 0 3 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s , r u e d ' O i g n i e s , 2 8
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e d é c e m b r e 2 0 1 3 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , l i r é s u l t e q u e
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A , D . M . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s , r u e , d ' O i g n i e s , 2 8 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - F r a n c i s F L A M E N G à C h â t e l e t , l e 1 8 d é c e m b r e : 1 9 9 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 1 9 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 0 0 1 1 9 / 5 0 6 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e d i t n o t a i r e F l a m e n g l e 1 6 . m a r s 2 0 0 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 2 4 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 4 1 3 5 3 6 7 .
R P M : 0 4 4 2 . 4 0 0 . 3 7 0 .
C o m p o s é e d e s d e u x s e u l s a s s o c i é s , p o s s é d a n t e n s e m b l e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é . r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l
- 1 - M o n s i e u r P i e r r e D U R D U R , n é à C h a r l e r o i , f e 2 9 j u i n 1 9 6 7 , é p o u x d e M a d a m e i s a b e l l e , E s t h e r , E m i l e
L A M B R E C H T S , d o m i c i l i é à 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s , r u e d ' O i g n i e s , 2 8 , ( N N 6 7 . 0 6 . 2 9 - 1 2 5 . 6 6 ) .
P r o p r i é t a i r e d e 3 7 6 p a r t s s o c i a l e s .
- 2 - M a d a m e I s a b e l l e , E s t h e r , E m i l e L A M B R E C h i T S , n é e à W a g n e l é e , l e 1 8 j a n v i e r 1 9 6 8 , é p o u s e d e ' M o n s i e u r P i e r r e D U R D U R , d o m i c i l i é e à 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s , r u e d ' O i g n i e s , 2 8 , ( N N : 6 8 . 0 1 , 1 8 - 1 4 0 , 7 6 ) . P r o p r i é t a i r e d e 3 7 4 p a r t s s o c i a l e s .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e :
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e n a p p l i c a t i o n d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ( a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ) ;
b ) d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n
a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E e n d a t e d u 2 9 n o v e m b r e .
2 0 1 3 , r e l a t i v e s a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i a p r è s :
« V I ; C O N C L U S I O N S
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s
S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
D Q u e l e s a p p o r t s q u e M o n s i e u r P i e r r e D U R D U R e t M a d a m e I s a b e l l e L A M B R E C H T S s e p r o p o s e n t
d ' e f f e c t u e r à l a S P R L « A . D . M . » r é p o n d e n t a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
D Q u e f e s a p p o r t s e n n a t u r e c o m p r e n n e n t d e s c r é a n c e s l i q u i d e s , c e r t a i n e s e t e x i g i b l e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e
1 9 5 . 3 0 0 , 0 0 E .
D Q u e i e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e ,
n Q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s .
D Q u e l e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l ' a p p o r t e s t e f f e c t u é q u i
d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
J e t i e n s à r a p p e l e r q u ' i l n e m ' a p p a r t i e n t p a s d e m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l ' o p é r a t i o n .
F a i t à L a L o u v i è r e l e 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3
X a v i e r D A N V O Y E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
â u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , »
' M o n i t e u r b e l g e L e r a p p o r t d u g é r a n t n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
R é s o l u t i o n s
E n s u i t e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . 1 . D é c i s i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e
1 . 1 . a , - D ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 9 5 . 3 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s à 2 1 3 . 9 0 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 7 . 8 7 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , 3 . 9 4 8 p a r t s s o c i a l e s p o u r M o n s i e u r P i e r r e D U R D U R e t 3 . 9 2 7 p a r t s s o c i a l e s p o u r M a d a m e . I s a b e i l e L A M B R E C H T S , e n v u e d e r é m u n é r e r u n a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s d ' u n e v a l e u r t o t a l e d e 1 9 5 . 3 0 0 e u r o s c o r r e s p o n d a n t a u c o m p t e c o u r a n t d e l ' a p p o r t e u r M o n s i e u r P i e r r e D U R D U R à c o n c u r r e n c e d e 9 7 , 9 1 0 , 4 0 e u r o s e t a u c o m p t e c o u r a n t d e r a p p o r t e u s e M a d a m e I s a b e l l e L A M B R E C H T S à c o n c u r r e n c e d e 9 7 . 3 8 9 , 6 0 e u r o s .
L e c a p i t a l e s t d o n c a l o r s d e 2 1 3 . 9 0 0 r e p r é s e n t é p a r 8 . 6 2 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
1 . 2 , R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
I n t e r v i e n n e n t a u x p r é s e n t e s :
M o n s i e u r P i e r r e D U R D U R e t M a d a m e I s a b e l l e L A M B R E C H T S e n l e u r q u a l i t é d ' a p p o r t e u r s .
L e s q u e l s i n t e r v e n a n t , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e s c r é a n c e s p r é v a n t é e s q u ' i l s d é t i e n n e n t s u r l a s o c i é t é . L e s c r é a n c e s d é t e n u e s p a r e u x s o n t d é c r i t e s « i n e x t e n s o » a u r a p p o r t p r é v a n t é d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ,
L e s 7 . 8 7 5 p a r t s s o c i a l e s c r é é e s c o m m e a c t e c i - a v a n t , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r , P i e r r e D U R D U R à c o n c u r r e n c e d e 3 . 9 4 8 p a r t s s o c i a l e s e t à M a d a m e I s a b e l l e L A M B R E C H T S à c o n c u r r e n c e d e ' 3 . 9 2 7 p a r t s s o c i a l e s .
1 . 3 . C o n s t a t a t i o n .
L e P r é s i d e n t e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t :
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e 2 1 3 . 9 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 8 . 6 2 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n c i d e s s u s , d e r e m p l a c e r
l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l e s t f i x é à 2 1 3 . 9 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 8 , 6 2 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
3 . P o u v o i r s à l a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y
c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e