02 MAX

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 02 MAX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.896.438

Publication

08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 02.07.2014 14260-0236-012
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 27.06.2013 13232-0172-012
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 14.06.2012 12174-0307-012
28/01/2011
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let~:,: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise: ~ °lro . Leó .

Dénomination

(en entier) : 02 MAX

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue Terre l'Oreye, numéro 26 - Charleroi section de Mont-sur-Marchienne

Objet de l'acte : Constitution

D'un procès-verbal de constitution de la Société Privée à Responsabilité Limitée "02 MAX", ayant son siège social à Charleroi section de Mont-sur-Marchienne, rue Terre l'Oreye, numéro 26, dressé par le Notaire Olivier GILLIEAUX, à Charleroi, le treize janvier deux mil onze, enregistré six rôles sans renvoi à Charleroi VI, le dix-sept janvier suivant, volume 247 folio 30 case 16, au coût de vingt-cinq euros, par le Receveur (signé) V. LION.

Il a été extrait ce qui suit :

FONDATEURS:

1) Monsieur DERCQ Frédéric-Edouard-Christian, né à Charleroi le dix mai mil neuf cent septante-quatre (registre national numéro 740510-337-79), époux de Madame Aurélie-Anne JACQUERYE, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par le Notaire soussigné, le quatre août mil neuf cent nonante-neuf, régime non modifié à ce jour, ainsi qu'il le déclare, demeurant et domicilié à Charleroi section de Mont-sur-Marchienne, rue Terre l'Oreye, numéro 26.

2) I a Société Privée à Rosi,i iaabfl té Limitée IN T OUCH CONSULTING, ayant son siège social à 1040

Etterbeek, rue des Coquelicots, numéro 37, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0885.977.610, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 885.977.610, constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Bernard DEWITTE, á Bruxelles, le vingt-six décembre deux mil six et dont les statuts ont été publiés par extrait aux annexes du Moniteur Belge neuf janvier deux mil sept sous le numéro 07005194.

Représentée conformément à l'article 13 des statuts, par son gérant unique, Monsieur Nicolas-Philippe-François VEKEMANS, né à Ottignies, le vingt février mil neuf cent septante-trois (registre national numéro 730220-415-47), domicilié à 1040 Etterbeek, rue des Coquelicots, numéro 37, nommé à cette fonction aux termes de l'assemblée constituante ;

3) La Société Privée à Responsabilité Limitée DB9, ayant son siège social à Chaumont-Gistoux section de Dion-Valmont, rue de Fontenelle, numéro 40, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 819.419.574, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 819.419.574, constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Olivier VANDENBROUCKE, à Lambusart, le six octobre deux mil neuf, publié aux annexes du Moniteur Belge le dix-neuf octobre suivant sous le numéro 09147021.

Représentée, en vertu de l'article 11 des statuts, par son gérant unique, la société privée à responsabilité limitée « NEGOCE A.V.R. », RPM 0474.015.244, ayant son siège social à 1060 Bruxelles, rue Berckmans, numéro 92 ; elle-même représentée par son représentant permanent, Monsieur Jean-Luc ROISIN, né à Charleroi, le dix-sept août mil neuf cent soixante-six (registre national numéro 660817-369-78), domicilié à 1060 Bruxelles, rue Berckmans, numéro 92, nommé à cette fonction aux termes de l'assemblée constituante.

FORME - DENOMINATION.

La société adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée « 02 MAX ».

SIEGE SOCIAL.

Etabli à Charleroi section de Mont-sur-Marchienne, rue Terre l'Oreye, numéro 26.

OBJET.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers,

ou en participation avec ceux-ci :

- le commerce de détail et de gros en produits manufacturés (chaussures, vétements, accessoires, matériel

et équipements de sports et de loisirs: course à pied, course d'orientation, trail, athlétisme, randonnée,

camping,...)

- la vente au détail de nourritures et boissons énergétiques ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2011- Annexes du Moniteur belge

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- la vente au détail de produits bio, équitables et écologiques ;

- la vente au détail de couteaux et de canifs,... ;

- la vente en ligne et location de tout matériel dont question ci-avant ;

- la fabrication et la réparation de tout article de sports et de randonnée : vêtements, chaussures, tentes,... ;

- toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'importation, l'exportation, l'achat en

gros ou la revente en gros ou au détail de marchandises pouvant faire l'objet de vente dans un magasin de

grande ou de petite surface, ainsi que toute forme d'assistance ou de conseil dans les domaines mentionnés ;

- l'organisation de courses à pied, de marches, de randonnées ;

- l'organisation de voyage à finalité sportive (participation à des courses, camp d'entraînement,...) ;

- l'organisation de séminaires et de conférences ;

- l'organisation et la promotion d'événements sportifs tant pour compte propre que pour le compte d'un tiers;

- l'organisation d'activités des fédérations sportives et les activités des sportifs indépendants ;

- l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (coaching, encadrement, organisation

d'entraînements,...) ;

- les activités de communication : graphisme, création de revues, site web...

- les activités de consultance dans le milieu du sport ;

- l'exploitation et la gestion d'installations sportives ;

- l'acquisition par voie d'apport ou d'achat, la prise à bail avec ou sans promesse de vente, la location,

l'administration et l'exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis ;

- la détention et la gestion d'un parc immobilier ;

- la création, acquisition et exploitation de toutes marques, tous noms de domaines, tous brevets et

procédés de fabrication, licences, franchises, tous dessins et modèles et d'une façon générale, tous droits de

propriété intellectuelle ;

- la prise de participation dans toutes affaires, entreprises ou sociétés tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société pourra se porter caution ou donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet

similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

nURFF.

La société est constituée pour une durée illimitée.

CAPITAL SOCIAL - LIBERATION.

Le capital social est fixé à QUARANTE MILLE CENT EUROS (40.100,00 EUR). Il est divisé en quatre cent une parts sociales avec droit de vote, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/quatre cent unième de l'avoir social.

ces quatre cent une parts ont été souscrites en espèces, au prix de cent euros chacune, comme suit : - par Monsieur Frédéric DERCQ, à concurrence de vingt mille cent euros, soit deux cent une parts :

20.100,-

- par la société privée à responsabilité limitée INTOUCH CONSULTING, à concurrence de dix mille euros,

soit cent parts : 10.000,-

- par la société privée à responsabilité limitée DB9, à concurrence de dix mille euros, soit cent parts :

10.000,-

Ensemble : quatre cent une parts, soit pour quarante mille cent euros : 40.100,-

Chacune des parts ainsi souscrites a été intégralement libérée par un versement en espèces effectué au compte numéro 001-6323271-14 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de quarante mille cent euros.

Une attestation bancaire de ce dépôt est demeurée annexée au procès-verbal.

GERANCE.

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, personnes physiques ou morales, associées ou non, nommée avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

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POUVOIRS.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

CONTRÔLE DE LA SOCIETE.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

Lorsqu'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et

de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter, à ses frais, par un expert-comptable.

ASSEMBLEE GENERALE - REUNION.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

générale ordinaire le premier mardi du mois de juin à dix-huit heures.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

DELIBERATIONS.

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu-propriétaire, les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

REPARTITION - RESERVES.

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

DISSOLUTION.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

LIQUIDATEURS.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa (leur) désignation par le tribunal, conformément au Code des Sociétés.

REPARTITION DE L'ACTIF NET.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Réserve

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite



DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

Les comparants ont pris à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du

dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1) Premier exercice social.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente

et un décembre deux mil onze.

2) Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier mardi du mois de juin deux mil douze à

dix-huit heures.

3) Nomination de gérants non statutaires.

L'assemblée a décidé de fixer le nombre de gérants à un.

A été appelé aux fonctions de gérant non statutaire, pour une durée illimitée, Monsieur Frédéric DERCQ

prénommé sous 1), présent et qui a accepté.

Son mandat est rémunéré.

4) Nomination d'un commissaire-reviseur.

Compte tenu des critères légaux, les comparants ont décidé de ne pas procéder actuellement à la

nomination d'un commissaire.

5) Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier décembre deux mil dix, par l'un ou l'autre des comparants, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

6) Pouvoirs

Monsieur Frédéric DERCQ, ou toute autre personne désignée par lui, a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Le Notaire Olivier GILLIEAUX.

(Déposé en même temps au greffe : une expédition de l'acte et l'attestation bancaire)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.06.2016, DPT 26.08.2016 16487-0302-014

Coordonnées
02 MAX

Adresse
RUE TERRE L'OREYE 26 6032 MONT-SUR-MARCHIENNE

Code postal : 6032
Localité : Mont-Sur-Marchienne
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne