03/01/2011
ÿþM o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R I B U N A L D E C O M M E R C E
S B L F 2 2 - 1 2 - 2 0 1 0
N r v e g r e
1 ~ . _ .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 2 4 8 . 9 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W O O H O R I G I N A L O F F I C E S T O R E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e i ' A l l e u d , c h a u s s é e d e N i v e l l e s 2 6
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O F I C I A T I O N D E S S T A T U T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , à S a i n t - G i l l e s ( B r u x e l l e s ) , l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e : F o r e s t , l e 0 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 v o l u m e 7 1 f o l i o 2 4 c a s e 1 0 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o . L e R e c e v e u r ( s i g n é i l l i s i b l e ) , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " W O O H O R I G I N A L ' , O F F I C E S T O R E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , c h a u s s é e d e N i v e l l e s 2 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 7 . 2 4 B . 9 0 4 N i v e l l e s , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) d e c h a n g e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e c l ô t u r e r n o n p a s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e m a i s , l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e e t d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a f i x e r a u d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e o n z e .
P a r c o n s é q u e n t , l ' e x e r c i c e e n c o u r s s e c l ô t u r e r a l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e .
2 ) d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s . » .
3 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e d e u x j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e p r e m i e r j u i l l e t d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
4 ) d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
5 ) d e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F i d u c i a i r e D e v i l l e r s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e C h â t e a u d e W a l z i n 8 b o î t e 1 1 , r e p r é s e n t é e : p a r M o n s i e u r C l a u d e D e v i l l e r s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s e x c l u s i v e s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e l a t i - ' v e s a u p r é s e n t a c t e , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p é t e n t e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) E . T h i b a u t d e M a i s i è r e s ,
N o t a i r e ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/05/2015
ÿþA S o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l a n o m i n a t i o n d e
p a r S o p h i e R a n s , a v e c p o u v o i r d e
R é s o l u t i o n s :
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v o t e n t e t a p p r o u v e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x M a r k e t C o n s u l t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à d a t e r d e c e j o u r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à O D B e t A s s o c i é s S P R L , r e p r é s e n t é e s e c r é t a i r e , N A B E 0 8 3 0 . 2 4 9 . 7 2 4 D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 b â t N b o i t e 4 8 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , s u b s t i t u t i o n , p o u r s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e M A R K E T C O N S U L T S P R L R e p r é s e n t é e p a r M a r c S t e i n m e t z A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
I I 8 - 0 5 - 2 0 1 5
r G r e f f e
. . w . d . + . t L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 2 4 8 9 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W O O H O R I G I N A L O F F I C E S T O R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e N i v e l l e s 2 6 1 4 2 0 B R A I N E L ' A L L E U D
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N / D E M I S S I O N
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 1 1 D E C E M B R E 2 0 1 4
5 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M a r k e t C o n s u l t S P R L r e p r é s e n t é p a r M a r c S t e i n m e t z p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c t e é g a l e m e n t d e l a d é m i s s i o n d e M a r c S t e i n m e t z a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r .
6 . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à O D B e t A s s o c i é s S P R L , r e p r é s e n t é e p a r S o p h i e R a n s , s e c r é t a i r e , T V A B E 0 8 3 0 . 2 4 9 . 7 2 4 D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 b â t N b o i t e 4 8 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l .
E X T R A I T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 0 6 J A N V I E R 2 0 1 5
M a r c S t e i n m e t z d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à d a t e r d e c e j o u r .
L e c o n s e i l p r o p o s e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a s o c i é t é M a r k e t C o n s u l t r e p r é s e n t é e p a r M a r c S t e i n m e t z p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e