WHITE LASER GAMES

SA


Dénomination : WHITE LASER GAMES
Forme juridique : SA
N° entreprise : 838.747.518

Publication

20/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 14.08.2014 14426-0040-011
18/02/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mao WORD 11.1

TRIBUNAL DE COMMERCE

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FEV.

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Greffe

I~II~ Ilnll III I IIII'I

*19045155*

n

te d'entreprise _ 0B38.747,51S

Dénomination

ten entier) : WHITE LASER GAMES

(en abregé) .

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue du Tilleul 8, 1390 GREZ-DOICEAU

(adresse complète)

Obiot(si de l'acte ;Nominations et démissions

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale tenue à Bruxelles le 6 décembre 2013 que la personne qui suit a démissionnée de son mandat d'administrateur avec effet immédiat

- Monsieur Nicolas van den Abeele;

Il ressort également du procès verbal que les personnes suivantes ont été nommées en qualité d'administrateur :

- Monsieur Raphaël PLUTA, né. à Uccle le 15 octobre 1978, domicilié, à 1390 Grez-Doiceau, Fond du Moulin ,8 a été nommé en qualité d'administrateur avec effet au 6 décembre 2013, pour une durée de quatre ans, son mandat expirant de plein droit à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017. Il s'exerce à titre gratuit,

- Monsieur Joël van MEERBEECK, né à Kinshasa (Congo) le 6 décembre 1949 domicilié à 1380 Lasne, rue A l'Eau, 42 a été nommé en qualité d'administrateur avec effet au 6 décembre 2013, pour une durée de quatre ans, son mandat expirant de plein droit à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017, II s'exerce à titre gratuit,

Pour extrait conforme,

Antoine de le Court

Mandataire de la S.A, WHITE LASER GAMES

Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso ; Nom et signature "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2011
ÿþ Mod 2.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

beige

1

*11135840

^' d'entreprise 0838 49 SA

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 4 -08- 2011

NIVELLES

Dénomination : (en entier) WHITE LASER GAMES

Forme juridique : société anonyme

Siège Rue du Tilleul, 8

1390 Grez-Doiceau (Archennes)

Objet de l'acte : Constitution

Il résulte d'un acte passé devant le Notaire REMY Béatrice, à Saint-Josse-ten-Noode, substituant son

confrère, le Notaire Guy CAEYMAEX, à Bruxelles, légalement empêché, en date du dix août deux mil onze,

que la société anonyme « WHITE LASER GAMES » a été constituée avec les statuts suivants :

ARTICLE 1:

La société anonyme porte la dénomination de "WHITE LASER GAMES".

(--" )

ARTICLE 2:

Le siège est établi à 1390 Grez-Doiceau, rue du Tilleul, 8.

(--)

ARTICLE 3:

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger:

L'édition et la commercialisation de jeux vidéos et jeux électroniques sur tout support (y compris internet,

Cdrom. DVD, téléphones portables, Ipad, Smartphones). Cela comprend notamment l'édition et la gestion de

plateformes communautaires de joueurs en ligne, la ventes d'objets virtuels via des micros-transactions sur

internet et d'abonnements de jeux.

L'édition et la commercialisation de livres, BD, livres numériques, musique, films ;

La société pourra de plus, faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou

immobilières qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, peuvent se rattacher à l'objet social ci-

dessus désigné.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, d'association, de fusion, de prises de participation, d'intervention

financière ou de toute autre manière, dans toutes sociétés, associations, entreprises ou groupements existants

ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, et dont l'objet serait identique, analogue, similaire ou connexe, ou de

nature à favoriser celui de la société.

Au cas où l'exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la

société subordonnera son action, en ce qui concerne l'exercice de ces activités à la réalisation de ces

conditions.

Le conseil d'administration est apte à interpréter la portée et la nature de l'objet de la société anonyme.

(...)

ARTICLE 5:

Le capital social est fixé à trois cents mille euros (E 300,000,00) entièrement souscrit comme dit ci-après. Il

est représenté par six cents (600) actions sans désignation de valeur nominale.

(...)

ARTICLE 13:

La société est administrée par un conseil d'administration composé au moins du nombre minimum

d'administrateurs fixé par la loi, tous pas nécessairement actionnaires, nommés par l'assemblée générale pour

un mandat maximum de six ans. Les membres sortants sont rééligibles.

L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour fe temps nécessaire à l'achèvement du

mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique), chargé de

l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de

publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Moa 2.1

Lorsque la société présentement constituée est nommée gérant/administrateur dans une société, la compétence de nommer un représentant permanent revient au Conseil d'administration.

ARTICLE 16:

Le conseil ne peut délibérer qu'avec la majorité de ses membres présents ou représentés. Les administrateurs absents peuvent voter par écrit y compris dans les procédures d'urgence ou par téléfax. Ils peuvent également donner délégation à un autre membre du conseil pour les représenter aux délibérations et voter en leur nom. La forme de cette procuration est déterminée par le conseil d'administration. Aucun administrateur ne pourra représenter plus d'un mandant, sauf lors du premier conseil d'administration qui se tiendra immédiatement après la constitution de la société. Dans ces deux cas l'administrateur empêché sera considéré comme présent. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, le vote du président sera décisif.

ARTICLE 19:

Le conseil d'administration est compétent pour tous les actes de direction, administration et disposition, qui ne

sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts.

ARTICLE 20:

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion:

-soit à un ou plusieurs des membres qui portent alors le titre d'administrateur-délégué;

-soit à un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein;

-soit à un comité de direction ou à un comité permanent dont les membres sont choisis parmi les

administrateurs ou non.

Le conseil peut faire usage de plusieurs des facultés ci-dessus.

Il peut également conférer des pouvoirs spéciaux à toute personne.

Il fixe les attributions et rémunérations imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il confère des

délégations.

Le conseil peut les révoquer en tout temps.

Conformément au Code des Sociétés le Conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un

comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur

l'ensemble des actes réservés au Conseil d'administration en vertu d'autres disposition de la loi. Si un comité

de direction est institué, le Conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci.

Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée

de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le Conseil

d'administration.

Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé

. à une décision ou à une opération relevant du comité, il doit le communiquer aux autres membres avant la

délibération du comité.

ARTICLE 21:

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier

ministériel, et en justice :

- par un administrateur agissant seul pour tous les actes dont le montant ne dépasse pas dix mille euros (¬

10.000, 00),

" - par deux administrateurs agissant conjointement pour tous les autres actes ou par l'administrateur-délégué ou . - par une personne désignée à cette fin par le conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par le ou les délégués à cette gestion agissant séparément, ainsi que par leurs mandataires spéciaux. Les administrateurs qui agissent au nom de la société ne devront justifier leur pouvoir, ni vis-à-vis des tiers, ni envers les conservateurs d'hypothèques.

(...)

ARTICLE 23:

Les porteurs d'actions nominatives, les administrateurs et le commissaire s'il y en a un, sont convoqués pour assister à l'assemblée générale quinze jours avant l'assemblée par lettres recommandées. Les convocations peuvent être faites par tout autre moyen de communication à condition que les destinataires ont marqué leur " accord individuel, exprès et écrit y relatives. Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires nominatifs, des administrateurs et des commissaires en vertu du Code des Sociétés leur est adressée en même temps que la convocation.

Il en va de même pour les porteurs des obligations, des droits de souscription et les certificats nominatifs. Une copie de ces documents est également transmise sans délai aux personnes qui, au plus tard sept jour avant l'assemblée générale, ont rempli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée. Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

Les administrateurs et les commissaires s'il y en a répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Chaque année est tenu une assemblée générale au siège ou à un autre endroit désigné dans les convocations conformément au Code des Sociétés.

Cette assemblée annuelle se tiendra te quatrième vendredi du mois d'avril à 19 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions du capital.

"

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

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Réservé

au

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belge

Mod 2.1

Les actionnaires peuvent à l'unanimité prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique ou celles à prendre

dans le cadre de l'article 633 du Code des Sociétés.

Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté, tout actionnaire peut voter par

correspondance.

Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par le conseil

d'administration et qui contient les mentions suivantes:

- l'identité de l'actionnaire

- sa signature et la date et le lieu de signature

- le nombre (éventuellement: et la forme) des actions pour lesquelles il prend part au vote

- la preuve que les formalités d'admission à l'assemblée générale ont été accomplies

- l'ordre du jour de l'assemblée générale

- le mode de vote de l'actionnaire sur chaque proposition: pour, contre ou abstention

Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard huit jours ouvrables avant l'assemblée

" générale au conseil d'administration par lettre recommandée.

ARTICLE 26

Les actionnaires peuvent donner procuration à un autre actionnaire, par écrit ou téléfax, pour les représenter

aux délibérations et voter en leur nom.

Les actionnaires peuvent également voter par écrit à condition que le document de vote contienne:

a) la date de l'assemblée;

b) au regard de chaque point indiqué à l'ordre du jour, la mention manuscrite indiquant le sens du vote ou l'abstention;

c) la date et la signature légalisée.

Le conseil d'administration peut arrêter la forme des procurations conformément au Code des Sociétés et

exiger qu'elles soient déposées au siège de la société cinq jours au moins avant l'assemblée.

" L'actionnaire marié peut, sans pouvoir spécial, être représenté par son conjoint, les mineurs et les interdits par

leurs tuteurs et représentants légaux, les maisons de commerce par un associé ou un chargé d'affaires, les ,

communautés ou institutions par un directeur, administrateur ou liquidateur.

ARTICLE 27:

Chaque action donne droit à une voix dans les limites déterminées par la loi.

En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché à ces titres .

est suspendu.

ARTICLE 28:

(...)

Les décisions sont prises à la majorité des voix, quelle que soit la part du capital social représenté, exception

faite des dispositions légales pour les modifications aux statuts.

En cas de parité des voix la proposition est rejetée.

(" ,)

ARTICLE 30 :

1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les

" actionnaires est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les administrateurs soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du : dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les

" administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de

" l'assemblée générale statutaire, te Conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale.

3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en recourant à la

' procédure écrite, doivent lui être communiquées.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

beige

~

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Mod 2.1

ARTICLE 32:

L'exercice social commencera chaque année le premier janvier et se terminera le trente et un décembre. ARTICLE 34:

Le produit de l'activité de la société, après déduction des frais généraux et des charges sociales, amortissements de l'actif et provisions pour risques commerciaux et industriels, forme le bénéfice net.

Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un dixième du capital social. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décidera de son utilisation.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

ARTICLE 35:

Le conseil d'administration détermine la date et le lieu de paiement des dividendes. Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours pour autant qu'il respecte les conditions fixées par le Code des Sociétés. ARTICLE 36:

La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale, délibérant comme en matière de modification aux statuts.

ARTICLE 37:

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs, fixera leur pouvoir et leur rémunération.

L'actif net sera utilisé d'abord ou remboursement égalitaire des actions. Le solde sera attribué aux actionnaires en proportion de leur nombre et de la qualité de leurs actions, en fonction de la décision de l'assemblée de liquidation.

COMPARANTS-FONDATEURS DE LA SOCIETE

SOUSCRIPTION - LIBERATION

1. La société anonyme « VMD INVEST », ayant son siège sociale à 1170 Watermael-Boitsfort, rue de l'Hospice Communal, 6. (RPM 0414.219.296) (...)

2. Monsieur van MEERBEECK Guillaume, né à Bruxelles, le 15 mai 1976, domicilié à 1301 Wavre, rue de la Roche, 1.

3. Monsieur van MEERBEECK Quentin, né à Bruxelles, le 1 mai 1974, domicilié à 1332 Genval, rue Auguste Lannoye, 25.

4. Madame van MEERBEECK Aurore, née à Uccle le 25 septembre 1984, domiciliée à 1170 Watermael-

Boitsfort, avenue des Courtilières, 12.

SOUSCRIPTION

1. La société anonyme « VMD INVEST », préqualifiée

Deux cent dix actions (210)

2. Monsieur van MEERBEECK Guillaume, prénommé

Cent quatre-vingt actions (180)

3. Monsieur van MEERBEECK Quentin, prénommé

Cent cinq (105)

. 4. Madame van MEERBEECK Aurore, prénommée

Cent cinq actions (105)

TOTAL: Six cents (600)

" Chaque action souscrite a été libérée à concurrence de la totalité par un versement auprès de la banque ING

conformément à l'attestation bancaire.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le premier exercice social finira le 31 décembre 2012,

La première assemblée annuelle se tiendra en 2013.

ASSEMBLEE GENERALE

a) Sont nommés en qualité d'administrateurs pour une durée de six ans :

1. Monsieur de BEULE Frédéric, né le 8 août 1955, domicilié à 1410 Waterloo, Chaussée de Tervuren, 54.

2. Monsieur van MEERBEECK Quentin, prénommé

3. Monsieur van den ABEELE Nicolas, né à Rockampton (Royaume-Uni), le 12 janvier 1982, domicilié à 1170

Watermael-Boitsfort, avenue des Courtilières, 12.

Les mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an deux mil dix-sept.

Ils seront exercés à titre gratuit.

b) il n'est pas nommé de commissaire, la société répondant, suivant les estimations faites, aux critères visés au Code des Sociétés.

PROCURATION

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à Monsieur Guillaume van MEERBEECK, préqualifié, avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les formalités administratives vis-à-vis de la Banque Carrefour des , Entreprises, du greffe, de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes les autres administrations.

Pour extrait analytique conforme

Béatrice REMY

Notaire

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
WHITE LASER GAMES

Adresse
RUE DU TILLEUL 8 1390 ARCHENNES

Code postal : 1390
Localité : Archennes
Commune : GREZ-DOICEAU
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne