15/01/2014
ÿþR é s e r v E
a u
M o n i t e u
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ 1 _
M o t l 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 6 9 0 3 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E T L A N D S I N C U B A T O R
F o r m e J u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u L a i d B u r n i a t , 5 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e ; A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l e s m e n t i o n s : « E n r e g i s t r é u n r ô l e s a n s r e n v o i à W a v r e , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , v o l 8 6 5 f o 1 2 1 c a s e 5 - R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) - P o u r L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , s i g n é S A U V A G E B é a t r i c e , A s s i s t . A d m i n . » , i l r é s u l t e q u e ;
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W E T L A N D S I N C U B A T O R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d u L a i d B u r n i a t , 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 6 9 0 . 3 7 4 e t a a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - n e u f h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d i x - h u i t d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s « l e q u i n z e s e p t e m b r e à d i x h e u r e s » p a r l e s t e r m e s « l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - n e u f h e u r e s » .
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r C h r i s t i a n - M a r i e B O L S , g é r a n t , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s
p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 15.09.2012, DPT 28.01.2013 13016-0509-012
17/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 15.09.2011, DPT 14.02.2012 12032-0394-014
06/09/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
17/05/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
29/04/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
11/02/2011
ÿþ M n d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l l i t p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 6 9 0 . 3 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E T L A N D S I N C U B A T O R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d u L a i d B u r n i a t 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - E x e r c i c e s o c i a l - D a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , à S a i n t - G i l l e s ( B r u x e l l e s ) , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , " e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s ! r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 0 6 j a n v i e r 2 0 1 1 v o l u m e 7 1 f o l i o 4 2 c a s e 1 3 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é i l l i s i b l e ) " , q u e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W E T L A N D S I N C U B A T O R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d u L a i d B u m i a t , 5 , R . P . M . 0 4 7 5 . 6 9 0 . 3 7 4 , N i v e l l e s , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . d e c h a n g e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e c l ô t u r e r n o n p a s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e m a i s ; l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e , e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e : 2 0 , p r e m i e r a l i n é a d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e » .
2 . d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s E a u r a l i e u , d e p l e i n d r o i t , l e q u i n z e s e p t e m b r e , à d i x h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t à : i n d i q u e r d a n s l e s c o n v o c a t i o n s » .
3 . d e c o n f é r e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e c o n s t i t u e r . p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M e H a r o l d W O U T E R S e t / o u M e F r é d é r i c D E ; R I D D E R e t / o u M e X a v i e r G E R A R D e t / o u M e J e a n - B e n o î t C A P E L L E , a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à ' . 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s , 4 6 , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e , s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n c o m p é t e n t e .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) E . T h i b a u t d e M a i s i è r e s ,
N o t a i r e ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l a p r o c u r a t i o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 8 - 0 1 - 2 0 1 1
N e e -
28/01/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
06/01/2011
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 0 3 4 2 0 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 0
N i ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 6 9 0 . 3 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E T L A N D S I N C U B A T O R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d u L a i d B u r n i a t 5
O b j e t d e l ' a c t e : P r o j e t d ' a c t e d e c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é
D é p ô t .
( s é ) E . T h i b a u t d e M a i s i è r e s ,
N o t a i r e ,
.
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/09/2010 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.03.2010, DPT 23.08.2010 10440-0403-014
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.03.2009, DPT 11.06.2009 09224-0329-013
10/02/2009 : NIA017221
03/10/2008 : NIA017221
31/08/2007 : NIA017221
04/07/2006 : NIA017221
03/08/2005 : NIA017221
31/05/2005 : NIA017221
31/07/2003 : NIA017221
09/04/2003 : NIA017221
12/04/2002 : NIA017221
25/02/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)