27/06/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 i . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 I I 1 I 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I I I
" 1 2 1 1 3 6 3 7 *
R é
M o b
Y N t B U N A t . D E C O t I W F . N t e
1 8 M I N 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A L U E 2 F
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s c r i
S i è g e : r u e d u C r o i s e a u 4 5 - 1 4 6 0 I t t r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s l d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e 1 3 j u i n ,
L e s s o u s s i g n é s :
M o n s i e u r D H O N O T M a r c , d o m i c i l i é à 1 4 6 0 I T T R E , R u e d u C r o i s e a u , 4 5
M o n s i e u r L A C H A P E L L E L a u r e n t , d o m i c i l e à 1 1 5 0 B R U X E L L E S , R u e V a n d e n h o v e n , 6 0
M o n s i e u r L I T T T h i e r r y , d o m i c i l i é à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , R u e d u M o n a s t è r e , 2 3
L e s q u e l s o n t d é c l a r é v o u l o i r c o n s t i t u e r u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é I l l i m i t é e r é g i e p a r l e s s t a t u t s c i - a p r è s :
A R T I C L E 1 :
L a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é I l l i m i t é e e s t c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n : V a l u e 2 F
A R T I C L E 2 :
L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 1 4 6 0 I T T R E , r u e d u C r o i s e a u 4 5 .
L a s o c i é t é p e u t , à t o u t m o m e n t , s u r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t d é p l a c e r s o n s i è g e
s o c i a l , s o i t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s e t a g e n c e s p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , d e :
- P r e s t e r t o u t s e r v i c e d ' a u d i t g l o b a l d ' u n e s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e , t o u t s e r v i c e d ' a c c o m p a g n e m e n t d a n s l ' o r g a n i s a t i o n p a t r i m o n i a l e , t o u t s e r v i c e d e s u i v i d e g e s t i o n d ' a c t i f s , t o u t s e r v i c e d e r e p o r t i n g c o n s o l i d é d ' a c t i f s d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i e n r é s e r v e n t l ' a c c è s o u l ' e x e r c i c e .
- S e r v i r c o m m e i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l t e l s q u e c o u r t i e r e n m a r c h a n d i s e s , r e p r é s e n t a n t d e c o m m e r c e i n d é p e n d a n t , c o m m i s s i o n n a i r e , a p p o r t e u r d e c l i e n t s . . . a i n s i q u ' e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x d e s e r v i c e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i e n r é s e r v e n t l ' a c c è s o u l ' e x e r c i c e .
- R é a l i s e r t o u s t r a v a u x d e g e s t i o n d e s o c i é t é s d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i e n r é s e r v e n t l ' a c c è s o u l ' e x e r c i c e .
a 8 0 6 . C O . t n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- R é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s l i é e s à l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n o u l a g é r a n c e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s d a n s t e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i e n r é s e r v e n t l ' a c c è s o u l ' e x e r c i c e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e o u d r o i t m o b i l i e r , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , e t c o n s e n t i r à c e l l e s - c i t o u s p r ê t s o u g a r a n t i e s , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t n o t a m m e n t c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n d ' a s s o c i a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l o u d ' e n t r e p r i s e , p r ê t e r s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e x é c u t e r t o u s t r a v a u x e t é t u d e p o u r t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é à l a q u e l l e e l l e s e s e r a i n t é r e s s é e o u a c h e t e r , d o n n e r b a i l o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u t b i e n c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , d o n n e r à b a i l o u a f f e r m i r t o u t o u p a r t i e d e s e s i n s t a l l a t i o n s , e x p l o i t a t i o n s e t s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
A R T I C L E 4 :
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e , p r e n a n t c o u r s l e 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 .
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . I l s ' é l è v e i n i t i a l e m e n t à l a s o m m e d e 1 0 0 0 0 E u r o ( d i x m i l l e e u r o )
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à 1 0 0 0 0 E u r o ( d i x m i l l e e u r o )
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 0 0 E u r o .
C e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n c e s s i b l e s à d e s t i e r s s a u f a c c o r d d e l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s .
E l l e s p e u v e n t ê t r e c é d é e s à d e s a s s o c i é s o u a u ( x ) g é r a n t ( s ) , m o y e n n a n t l ' a u t o r i s a t i o n d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e f o n d s o c i a l m i n i m u m d e d é p a r t s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r D H O N D T M a r c 6 0 p a r t s
- M o n s i e u r L A C H A P E L L E L a u r e n t 2 0 p a r t s
- M o n s i e u r L I T T T h i e r r y 2 0 p a r t s
S o i t a u t o t a l 1 0 0 p a r t s .
L e s p a r t s s o n t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t .
A R T I C L E 7 :
L a s o c i é t é s e c o m p o s e d ' a s s o c i é s d o n t l e n o m b r e n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à t r o i s . C h a q u e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , d é s i r e u x d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é s e r a t e n u e :
- d e s o u s c r i r e a u m o i n s u n e p a r t s o c i a l e d o n t t e p r i x d e s o u s c r i p t i o n s e r a d é t e r m i n é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
- d ' ê t r e a g r é é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a d é c i s i o n d e c e l u i - c i n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é e . - d ' a d h é r e r a u x s t a t u t s e t a u x é v e n t u e l s r è g l e m e n t s i n t e r n e s e t d e s ' e n g a g e r à l e s r e s p e c t e r .
L ' a d m i s s i o n d e n o u v e a u x m e m b r e s e s t c o n s t a t é e p a r l ' o p p o s i t i o n d e l e u r s i g n a t u r e e t d e l a d a t e d e l e u r a d m i s s i o n s u r l e r e g i s t r e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é . L a s i g n a t u r e e t c e r e g i s t r e a t t e s t e r a d e l ' a d h é s i o n a u x s t a t u t s e t a u x r è g l e m e n t s i n t e r n e s .
A R T I C L E 8 :
L e s a s s o c i é s r é p o n d e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t d e s d e t t e s s o c i a l e s , s a n s l i m i t e .
'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 9 :
L e s a s s o c i é s n e p e u v e n t d o n n e r l e u r d é m i s s i o n q u e d a n s l e s t r o i s p r e m i e r s m o i s d e l ' a n n é e s o c i a l e . L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e d o i t l e s i g n i f i e r p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 1 0
L a f a i l l i t e , l ' i n t e r d i c t i o n o u l e d é c è s d ' u n d e s a s s o c i é s e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t l ' e x c l u s i o n d e c e l u i - c i ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s t a t u e s o u v e r a i n e m e n t e t à l a m a j o r i t é s i m p l e s u r l e s e x c l u s i o n s . I l n ' y a p a s à
j u s t i f i e r d e s m o t i f s d e l ' e x c l u s i o n .
A R T I C L E 1 1 :
L e m e m b r e d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u n e p e u t p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , n i d e m a n d e r l ' a p p o s i t i o n d e s c e l l é s o u r e q u é r i r u n i n v e n t a i r e . I l a d r o i t u n i q u e m e n t à r e c e v o i r s a p a r t t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e s o c i a l e p e n d a n t l a q u e l l e l a d é m i s s i o n a é t é d o n n é e o u l ' e x c l u s i o n p r o n o n c é e . I l p e u t p r é t e n d r e à a u c u n e p a r t d a n s l e s r é s e r v e s e t f o n d s d e p r é v i s i o n . L a s o c i é t é a u n a n à p a r t i r d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s
p o u r p r o c é d e r a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s .
A R T I C L E 1 2 :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a u m o i n s , é l u p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e o u
E x t r a o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l i b r e m e n t l a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u ' e l l e n o m m e e t q u ' e l l e p e u t
r é v o q u e r e n t o u t t e m p s s a n s m o t i f o u p r é a v i s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
E n c a s d e d é c è s o u d e d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a p r o v i s o i r e m e n t
p o u r v o i r à s o n e m p ê c h e m e n t j u s q u ' à l a t e n u e d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e .
A R T I C L E 1 3 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n P r é s i d e n t , o u , e n c a s e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r l u i , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E 1 4 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r o u s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s
s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r p a r é c r i t , p a r m a i l , p a r t e l e f a x , à u n d e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e m p l a c e r à u n C o n s e i l e t y v o t e r à s e s l i e u x e t p l a c e s .
T o u t e f o i s , a u c u n d é l é g u é n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r . L e s d é c i s i o n s d e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , e n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e e s t p r é p o n d é r a n t e .
A R T I C L E 1 5 :
L e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s , l e t o u t i n s c r i t d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
A R T I C L E 1 6 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e s t d e s a c o m p é t e n c e .
4
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 1 7 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) c h o i s i s ) h o r s o u d a n s s o n s e i n . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s d u o u d e s g é r a n t ( s ) e t d é t e r m i n e l e s r é m u n é r a t i o n s .
A R T I C L E 1 8 :
L e s A d m i n i s t r a t e u r s o n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t u n d r o i t i l l i m i t é d e s u r v e i l l a n c e o u d e c o n t r ô l e s u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é . I l s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , s a n s d é p l a c e m e n t , d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e , d e s p r o c è s v e r b a u x e t g é n é r a l e m e n t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
L e s A d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t s e f a i r e a s s i s t e r , à l e u r s f r a i s , p a r u n e x p e r t e n v u e d e p r o c é d e r à l a v é r i f i c a t i o n d e s l i v r e s e t d e s c o m p t e s .
A R T I C L E 1 9 :
L e s A d m i n i s t r a t e u r s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 2 0 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e s r é m u n é r a t i o n s a l l o u é e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a s s o c i é e s e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s r é e l l e s e t p e r m a n e n t e s a u s e i n d e l a s o c i é t é . C e s i n d e m n i t é s s e r o n t à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E 2 1 :
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 2 2 :
S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , t o u s l e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e s o n t v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , q u i n ' a u r a p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 2 3 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s .
E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é e t q u i f i g u r e n t à l ' o r d r e d u j o u r . E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r s o i t p a r e u x - m ê m e s , s o i t p a r m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t l ' o b s e r v a t i o n d e s p r e s t a t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é l i b é r a t i o n s p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
A R T I C L E 2 4 :
L ' A s s e m b l é e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e v e n d r e d i n o n f é r i é d u m o i s d e m a i , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 4 . L ' A s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L e s A s s e m b l é e O r d i n a i r e s e t E x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é s u r l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 2 5 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r , e t p e u v e n t ê t r e f a i t e s p a r l e t t r e s i m p l e a d r e s s é e a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' A s s e m b l é e .
A R T I C L E 2 6 :
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r u n F o n d é d e p o u v o i r s o u u n M a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é .
T o u t e f o i s , l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p a r l e s o r g a n e s l é g a u x o u s t a t u t a i r e s . L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t l e s n u - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
V o l e t B - S u i t e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 2 7 :
T o u t e A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u à d é f a u t p a r u n A d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r l u i . L ' A s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a s s o c i é s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A R T I C L E 2 8 :
C h a q u e a s s o c i é a a u t a n t d e v o i x q u ' i l a d e p a r t s .
A R T I C L E 2 9 :
A u c u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f l e c a s p r é v u , p a r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e
p a r t s r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e , à t a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n ' e n d é c i d e
a u t r e m e n t ,
à l a m a j o r i t é d e s v o i x . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i p r é s i d e e s t p r é p o n d é r a n t e .
A R T I C L E 3 0 :
L e s s t a t u t s p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s p é c i a l e m e n t c o n v o q u é e à c e t e f f e t . L ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s d o i t ê t r e p o r t é à l ' o r d r e d u j o u r . C e t t e A s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s i l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r é u n i s s e n t l e s 3 / d e s p a r t s d e l a s o c i é t é . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e s e c o n d e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e l a q u e l l e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s 5 1 % d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
A R T I C L E 3 1 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
P a r e x c e p t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n e t s e t e r m i n e l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A S S E M B L E E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 3 / 0 6 1 2 0 1 2
L e s a s s o c i é s s e s o n t e n s u i t e r é u n i s i m m é d i a t e m e n t e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , c o n f o r m é m e n t
a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s .
A l ' u n a n i m i t é , i l s o n t f i x é , p o u r l a p r e m i è r e f o i s t e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à u n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a a p p e l é a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r D H O N D T M a r c , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e q u i a a c c e p t é . I l e x e r c e r a à c e t i t r e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e .
L ' A s s e m b l é e a a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t :
- M o n s i e u r D H O N D T M a r c
L e s g é r a n t s o n t t o u t p o u v o i r t a n t v i s - à - v i s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s e t f i n a n c i e r s , q u e d e s s o c i é t é s p r i v é e s . D o n t a c t e s p a s s é s à I t t r e , l e 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2
M a r c D h o n d t
a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e