01/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 2 M I D 2 0 1 2
G r e f f e
* 1 2 0 9 8 4 6 9 +
R é s e a t M a n i b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 4 7 8 4 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O T E M P O R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e - d r è v e d u C a p o r a l 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 1 7 a v r i l 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 2 5 a v r i l 2 0 1 2 , 3 r ô l e s , 1 r e n v o i , v o l . 2 1 5 , f o l . 3 4 , c a s e 1 7 . R e ç u : 2 5 , 0 0 E U R . ( S ) P o u r L e R e c e v e u r F . P U T S E Y S , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P R O T E M P O R E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e , d r è v e d u C a p o r a l 2 1 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : 1 P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 6 . 5 0 0 , 0 0 ; E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) , s o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t à q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 8 5 . 0 9 2 , 0 1 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 2 . 6 8 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r ,
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e 2 4 , 7 8 9 E c h a c u n e , e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t à l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
0
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s 2 . 6 8 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 8 5 . 0 9 2 , 0 1 E U R ) e t e s t : r e p r é s e n t é p a r 3 . 4 3 2 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e c i n q u i è m e d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" 1 - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 8 5 . 0 9 2 , 0 1 E U R ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 . 4 3 2 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U 1 E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 ,
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t l ' é t a t q u i y e s t j o i n t d e m e u r e n t c i - a n n e x é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t
" L a s o c i é t é a é g a i e m e n t p o u r o b j e t t o u t c e q u i c o n c e r n e l e s e c t e u r H o r e c a e t n o t a m m e n t l ' e x p l o i t a t i o n d e d é b i t s d e b o i s s o n s d e t o u t g e n r e , d e b r a s s e r i e s , t a v e r n e s , r e s t a u r a n t s , s n a c k - b a r s , p a r c s d ' a t t r a c t i o n s a i n s i q u e l ' a c t i v i t é d e t r a i t e u r , é c a i l l e r e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a p r o m o t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s l e s p r o d u i t s e t m a t i è r e s y r e l a t i f s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t , e n v u e d e f a v o r i s e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l , r é a l i s e r t o u t e s a c t i v i t é s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à r é a l i s e r , d é v e l o p p e r o u f a c i l i t e r s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a d a n s l e m ê m e b u t , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d ' a p p o r t s e n n u m é r a i r e s o u e n n a t u r e d ' a b s o r p t i o n , d ' a c c o r d , d e c o l l a b o r a t i o n , d ' e n t e n t e , d e t r a i t é d ' u n i o n o u d e c o n v e n t i o n d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u i n s t i t u t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n . C e t t e l i s t e e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é a p o u r ó b j e t , « t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e s e c t e u r H o r e c a e t n o t a m m e n t
l ' e x p l o i t a t i o n d e d é b i t s d e b o i s s o n d e t o u t g e n r e , d e b r a s s e r i e s , t a v e r n e s , r e s t a u r a n t s , s n a c k - b a r s ,
d i s c o t h è q u e s , c l u b s , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t d î n e r s , l a p r é p a r a t i o n e t l a v e n t e d e p l a t s c u i s i n é s e t a i n s i
q u e l ' a c t i v i t é d e t r a i t e u r , é c a i l l e r . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t o r g a n i s e r d e s r é u n i o n s o u s é m i n a i r e s d a n s s e s l o c a u x
o u d a n s t o u s a u t r e s l o c a u x . "
S I X I E M E R E S O L U T I O N - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 3 1 0 , a v e c e f f e t c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e s m o t s " 1 1 8 0 U c c l e , d r è v e d u
C a p o r a l 2 1 " p a r " W a t e r l o o , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 3 1 0 " .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n .
e ) L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s u i v a n t :
- M o n s i e u r W I T T A M E R A l e x a n d r e , d o m i c i l i é à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e R e i n e A s t r i d 7 9 ,
L e q u e l a n o t i f i é s a d é m i s s i o n à l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 m a r s 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r W I T T A M E R A l e x a n d r e , p r é c i t é , p o u r s a g e s t i o n e n q u a l i t é d e
g é r a n t j u s q u ' à c e t t e d a t e .
b ) L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u ' e l l e a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u
2 m a r s 2 0 1 2 , M o n s i e u r B L A N C H A R T J é r ô m e , d o m i c i l i é à B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d e l a T e n d r a l e 3 4 , i c i p r é s e n t e t ,
q u i a a c c e p t é .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n a d o p t a n t l a n o u v e l l e d é n c m i n a t i o n
s u i v a n t e " T H E M E X " .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s l e s m o t s " P R O T E M P O R E " p a r "
T H E M E X " ,
N E U V I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s .
0
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
\ N
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e