17/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
0 g , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l 1 1 1 1 1 1 ) 1 f 1 1 ]
T R R i l t l f / A L D C O 1 t E R C E " 4 1 -
D l L a 2 ( 1 1 4
h " e t h w e l i e t u r e m i n « .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 3 1 0 1 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E A N G E L C O R P O R A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e s M é t a l l u r g i s t e s , 2 2 B à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e ) t l e 3 P
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D E S 1 E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - D E M 1 S S I O N - N O M I N A T I O N
T D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e v i n g t j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é c i n q r ô l e ( s ) / r e n v o i ( s ) a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e 1 l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 v o l u m e 5 / 6 8 f o l i o 8 0 c a s e 0 1 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) . ( s i g n é ) C o n s e i l l e r a . i G a t e l l i e r M i c h e l l e . , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T H E A N G E L C O R P O R A T I O N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , a v e n u e d e s M é t a l l u r g i s t e s 2 2 B
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R a p p o r t s : A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , d e l ' é t a t y a n n e x é .
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e , l e q u e l s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « P h a r m o n y » E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 1 L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « P h a r m o n y » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u F r i o u l , 3 6 / 4 1 , E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 2 : L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u F r i o u l , 3 6 / 4 1 , I I p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t . D e s d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s p o u r r o n t ê t r e é t a b l i s p a r t o u t o ù l e g é r a n t l e j u g e r a u t i l e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 3 : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a g e s t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d e d r o i t b e l g e o u d e d r o i t é t r a n g e r , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a i n s i q u e l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
A c e t e f f e t e l l e p e u t n o t a m m e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e s s o c i é t é s d o n t e l l e e x e r c e o u c o n t r ô l e l a g e s t i o n , o u à l a g e s t i o n d e s q u e l l e s e l l e p a r t i c i p e , a i n s i q u e l e s a c t e s i m p o s é s p a r l a l o i a u x d i t e s s o c i é t é s , e u é g a r d à l e u r o b j e t s o c l e E l l e p e u t , e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , I m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e m a n a g e m e n t c o n s u l t i n g , c o m p r e n a n t l e c o n s e i l e n s t r a t é g i e , o r g a n i s a t i o n e t i n n o v a t i o n , l e c o n s e i l e n g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , t e c h n i q u e s , f i n a n c i è r e s e t i n f o r m a t i q u e s , d a n s l e s s e c t e u r s p r i v é s e t p u b l i c s ;
- i e d é v e l o p p e m e n t d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t d e l a p e r f o r m a n c e , c o m p r e n a n t l ' a n a l y s e e t l a c o n s t i t u t i o n d ' é q u i p e s d i r i g e a n t e s , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n s u l t a t i o n s i n d i v i d u e l l e s e t d e s é m i n a i r e s d e g r o u p e , l a m i s e s u r p i e d d ' é v è n e m e n t s e t d e f o r m a t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a e n c o r e e f f e c t u e r l e s d é v e l o p p e m e n t s i n f o r m a t i q u e s d e n o u v e a u x l o g i c i e l s s u r t o u t s u p p o r t d e m ê m e q u e l e d é v e l o p p e m e n t d ' a p p l i c a t i o n s m o b i l e s v e r s t o u s t y p e s d e c l i e n t s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e f u s i o n , s c i s s i o n , a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é , a p p o r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
e M o n i t e u r
b e l g e
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
V o l e t B - S u i t e
d ' u n i v e r s a l i t é , a p p o r t p a r t i e l d ' a c t i f o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , à t o u t e e n t r e p r i s e o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t ,
i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r o u à l e d é v e l o p p e r .
E l l e p e u t e n c o r e g é r e r s o n p r o p r e p a t r i m o i n e e t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t a u d é v e l o p p e m e n t d e c e l u i - c i . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c N A V A R R O d o m i c i l i é à E n g u i l l e s 1 3 5 1 0 ( F r a n c e ) r u e d e l a C a r a n q u e 2 8 e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é ,
E l l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é , l a S P R L I N T E R P A T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u F r i o u l , 3 6 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 6 2 . 9 0 1 . 3 2 1 r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t é t a n t M a d a m e N a t h a l i e L O N C K E é p o u s e d e M o n s i e u r P a t r i c e S c h e l l e k e n s d e m e u r a n t à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u F r é o u l 3 6 n o m m é e à l a d i t e f o n c t i o n e n v e r t u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u s e i z e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e . L e m a n d a t d e l a g é r a n t e e s t d é t e r m i n é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t i l s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t o u à t i t r e o n é r e u x s u i v a n t d é c i s i o n à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u c o n s e i l g é r a n t , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e . e x t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ;
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e