07/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a 2 , 1
R é H i l l I I 1 1 1 1 . 1
* ,
I l
M o
2 5 - 9 6 - 2 W
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : 4 3 4 5 8 9 3 9 5
T a p a g e N o c t u r n e
S o c i é t é a n o n y m e
- r e n P L i E r c , 1 2 . r 4 i c i S
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r + r e c o n d u c t i o n m a n d a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 0 2 o c t o b r e 2 0 1 3 a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M m e R O L A N D S y l v i e , d o m i c i l i é e 3 4 , a v d e V i l l e f r a n c h e ; 1 3 3 0 R i x e n s a r t e t d é c i d e d e n o m m e r M r H U M B L E T S t e p h e n , d o m i c i l i é 1 0 5 , r u e d e l ' a r b r e u n i q u e ; 1 1 4 0 B r u x e l l e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 0 5 / 1 0 / 2 0 1 3 .
I l e s t é g a l e m e n t d é c i d é d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d e M m e U R B A I N V é r o n i q u e e t d e M r B A T M S T I O l i v i e r d a n s l e u r r ô l e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à p a r t i r d u 0 5 / 1 0 / 2 0 1 3 .
L ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t u e r s e x c e r c e n t u n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t e t M r B a t t e s t i O l i v i e r g a r d r e s o n s t a t u t d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é a y a n t p o u v o i r d e s i g n a t u r e ,
P h l - 1 t 5 1 . £ 7
4 1 0 g i m . S - y i z t i - s - e u e . O n
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 30.08.2012 12512-0248-010
25/06/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 7 A , r u e d e s t e m p l i e r s ; 1 3 3 1 R o s i è r e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r + c e s s i o n d ' a c t i o n s
M a d a m e D E V R I E N D T B r i g i t t e r e m e t s a d é m i s s i o n e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n a n t e f f e t l e , 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 3 0 / 1 2 / 1 1 a c c e p t e i a d é m i s s i o n d e M m e D E V R I E N D T B r i g i t t e e t d é c i d e d e n o m m e r M r O l i v i e r B A T T E S T I , d o m i c i l i é 7 , r u e d e s t e m p l i e r s ; 1 3 3 1 R o s i è r e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à t i t r e g r a t u i t , a y a n t p o u v o i r d e s i g n a t u r e s e t c e , a v e c e f f e t a u 3 0 1 1 2 1 2 0 1 1 .
E l l e c è d e é g a l e m e n t l ' e n t i è r e t é d e s e s a c t i o n s à O l i v i e r B a t t e s t i , s o i t 1 4 3 1 a c t i o n s .
T 3 i e r r t T e 5 T
, 6 v i f ~ R f ~ 7 ' ç U 7 E t e 6 U - ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u
M D D W O R D 1 t . I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i t a l i r w # . l E ( . 0 1 0 M E A G E
i n i i ' n i i u o n u u i i i
* i a i i i e 9 e =
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 4 5 8 9 3 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T a p a g e n o c t u r n e
1 ~ 0 6 - 2 0 1 2
W E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o r i 2 . 1
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 1 7 1 3 *
R é .
( 1 i 3 o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 4 5 8 9 3 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T a p a g e N o c t u r n e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s T e m p l i e r s 7 A 1 3 3 1 R o s i è r e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s e t c r é a t i o n d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 d é c i d e à l ' u n a m i t é l a
m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s , l e d é p ô t d e s a c t i o n s , l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s e t l a c r é a t i o n d u r e g i s t r e d e s
a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
A c e t t e o c c a s i o n , l e s t i t r e s o n t é t é t r o u é s e t a n n u l é s . E n O u t r e , l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e i n d i q u e :
- l a d é c i s i o n d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s
- l a d é c i s i o n d e d é t r u i r e l e s t i t r e s e t d e l e s r e n d r e n o m i n a t i f s à l a d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 ;
- l e d é p ô t d e t o u s l e s t i t r e s , a v e c l ' i d e n t i f i c a t i o n d u d é p o s a n t e t l e n o m b r e d e t i t r e s d é p o s é s p a r c h a c u n ;
- l e u r d e s t r u c t i o n e f f e c t i v e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
- l a c r é a t i o n d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a v e c t r a n s c r i p t i o n d e t o u t e s l e s d é t e n t i o n s ;
- l e m a n d a t d o n n é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e f a i r e e n r e g i s t r e r l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e a v a n t l e
3 1 / 1 2 / 2 0 1 1
- l e m a n d a t d o n n é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p r o c é d e r à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s .
J J e f / r r r P i n p L C , 5 , e , - T T e
% R e u 7 - e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r [ a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 25.08.2011 11476-0360-012
13/09/2010 : BL506595
07/09/2010 : BL506595
17/07/2009 : BL506595
30/07/2008 : BL506595
05/10/2007 : BL506595
12/09/2007 : BL506595
30/08/2006 : BL506595
20/12/2005 : BL506595
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 20.07.2015 15324-0583-015
06/10/2004 : BL506595
22/12/2003 : BL506595
22/11/2002 : BL506595
03/08/2001 : BL506595
16/02/2000 : BL506595
01/01/1997 : BL506595
27/01/1996 : BL506595
01/01/1993 : BL506595