01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 25.06.2014 14217-0169-015
27/03/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d 2 . 0
1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 , 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 4 3 7 . 0 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A K E - C O F F
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 9 3 2 0 H a m m e - M i l l e , V i e u x C h e m i n d e L o u v a i n 6 7
O b j e t d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I O N E R R E U R M A T E R I E L L E
U n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c o n t e n a n t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , n o m i n a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e T A K E - C O F F , s i t u é e à 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e , V i e u x C h e m i n d e L o u v a i n , 6 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 7 . 4 3 7 . 0 4 9 :
I l y a l i e u d e l i r e :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
( . )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e d e u x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 4 2 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) ( l i r e : q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 4 3 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t e t q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 0 4 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) ( l i r e ; c e n t e t c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 0 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) ) .
( " )
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a / d e s r é s o l u t i o n ( s ) q u i p r é c è d e ( n t ) e t , e n o u t r e , a f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x
d i s p o s i t i o n s e n v i g u e u r d u c o d e d e s s c c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e
s u i t :
R e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t e t q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 0 4 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) ( l i r e : c e n t e t c i n q m i l l e s e p t
c e n t s e u r o s ( 1 0 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) ) . ( . . . y
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
A v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2014
ÿþ M o d 2 , 0
a m i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 l i i I I 1 1 , 1 1 , 1 , 1 1 , j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t ; 2 r o
0 -
>
c ; 7 ,
o 5
S i è g e : B - 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e , V i e u x C h e m i n d e L o u v a i n 6 7
c r
O b j e t d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L N O M I N A T I O N S - C O O R D I N A T I O t t
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d é p o s é a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T A K E - C O F F " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e , V i e u x C h e m i n d e L o u v a i n 6 7 a d é c i d é :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A U G M E N T A T I O N E N N U M E R A I R E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 4 2 . 2 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E ) à c e n t e t q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 0 4 . 7 0 0 , 0 0 E ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e t p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n . S O U S C R I P T I O N - L I B É R A T I O N .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
2 . ( )
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a / d e s r é s o l u t i o n ( s ) q u i p r é c è d e ( n t ) e t , e n o u t r e , a f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d i s p o s i t i o n s e n v i g u e u r d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
R e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t e t q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 0 4 . 7 0 0 , 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l . "
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r a n t i c i p a t i v e m e n t l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c e p o u r u n e p é r i o d e
d e s i x a n s à s a v o i r , l e s m a n d a n t s v e n a n t a i n s i à e x p i r a t i o n e n 2 0 1 9 :
- M o n s i e u r M a t t h i e u V a n d e n D a e l ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e E L D I A U R , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t é g a l e m e n t r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t M o n s i e u r D a m i e n V a n d e n D a e l ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N S - P O U V O I R S
( )
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n e n t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r M a t t h i e u V a n d e n D a e l , q u i
a c c e p t e , e t p o u v a n t a g i r s e u l c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n - C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
A v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
- 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 4 3 7 . 0 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A K E - C O F F
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 0 - 1 1 6 r 2 I l l 3
. . e " r e v g A L 4 e _
26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 21.06.2013 13201-0486-015
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.05.2012, DPT 28.06.2012 12229-0535-018
22/08/2011
ÿþ " 1 M o l Z . 1
r e ~ ' ~ M
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 4 3 7 0 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A K E - C O F F
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : V i e u x c h e m i n d e L o u v a i n 6 7 - 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 4 m a i 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e :
- M o n s i e u r M a t t h i e u V A N D E N D A E L , d o m i c i l i é V i e u x C h e m i n d e L o u v a i n 6 7 à
1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
- L a S A E L D I A U R , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é E l i s a b e t h l a a n 3 0 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D a m i e n V A N D E N D A E L , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
q u i a c c e p t e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
M a t t h i e u V A N D E N D A E L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 ! u m m ~ u ~ i i ~ ~ 1 u n 1 2 8 6 6 1
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
T R I B U N A L D I E C O M M E R C E
0 9 - 0 8 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 27.06.2011 11214-0371-019
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 14.06.2010 10174-0410-019
05/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 02.06.2009 09181-0224-019
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 03.06.2008 08183-0383-019
29/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.05.2007, DPT 23.05.2007 07156-0366-019
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.05.2016, DPT 22.06.2016 16209-0061-015