17/06/2013
ÿþ M O D W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
M o i
b (
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 7 5 5 . 9 8 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A B Y C A D O O
B R U X E L L e
G r e f f ® 6 J U I N 2 1 ) 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s S c a r a b é e s , 5 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - C O N F I R M A T I O N D E M I S S I O N D U G E R A N T E T N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
[ I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e B e r n a r d H O U E T , n o t a i r e à W a v r e , l e d i x - s e p t m a i d e u x m i l l e t r e i z e ,
d é p o s é a u G r e f f e a p r è s e n r e g i s t r e m e n t q u e s ' e s t r é u n i e e n l ' E t u d e d u , à W a v r e , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 5 2 ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B A B Y C A D O O
» , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l I e s ) , a v e n u e d e s S c a r a b é e s , 5 i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 7 . 7 5 5 . 9 8 2 R P M B r u x e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l L Y C O P S , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 2 2 a v r i l 2 0 0 8 ,
p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 5 s e p t e m b r e s u i v a n t s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 0 8 0 7 2 0 2 1 .
L e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s , e t q u i p r e n d c e j o u r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s /
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e d e l a s o c i é t é d e t e l l e s o r t e q u e l a
n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e s t « T a i l l e 3 3 » e n a b r é g é « T 3 3 » .
A i n s i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s
« L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t
d é n o m m é e : " T a i l l e 3 3 " o u e n a b r é g é " T 3 3 " . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t é t a b l i à B r u x e l l e s , A v e n u e d e s
S c a r a b é e s , 5 a f m d e l ' é t a b l i r à W a v r e , r u e d e B r u x e l l e s , 3 7 ,
A i n s i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s : «
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a v r e , R u e d e B r u x e l l e s , 3 7 , »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A ) R a p p o r t
L e r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a i n s i q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 2 6 a v r i l 2 0 1 3 j o i n t a u d i t r a p p o r t , r e s t e r o n t c i - a n n e x é s , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é s e t s i g n é s « n e v a r i e t u r » p a r l e s c o m p a r a n t s e t n o u s , n o t a i r e ,
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t é t a t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s p o i n t s 1 , 2 e t 3 d e l ' a r t i c l e 3 - o b j e t s o c i a l p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s « 1 . V e n t e e t a c h a t d ' a r t i c l e s n e u f s e t d ' o c c a s i o n r e l a t i f a u d o m a i n e m u s i c a l t e l s q u e n o t a m m e n t : V i n y l s , C . D . , C a s s e t t e s a u d i o e t V . H . S . , l i v r e s , p a r t i t i o n s , D . V . D . , m a t é r i e l h i - f i , m e r c h a n d i s i n g , a r t i c l e s d e m o d e , i n s t r u m e n t s d e m u s i q u e , a c c e s s o i r e s , o b j e t s d e d é c o r a t i o n .
2 . O r g a n i s a t i o n e t p r o m o t i o n d ' é v é n e m e n t s c u l t u r e l s t e l s q u e n o t a m m e n t : c o n c e r t s , b i l l e t t e r i e , s h o w c a s e s , e x p o s i t i o n s , v e r n i s s a g e s , d é f i l é s , S e t D . J . , V . J .
3 , P r o d u c t i o n a r t i s t i q u e t e l s q u e n o t a m m e n t : e n r e g i s t r e m e n t s , p r e s s a g e , p r o m o t i o n , v e n t e , d i s t r i b u t i o n , m a n a g e m e n t . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E - T R O I S M I L L E E U R O S ( 3 3 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 2 5 , 0 0 0 E U R ) à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C I N Q U A N T E 4 - H f J I T M I L L E E U R O S ( 5 8 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s t o t a l e m e n t à l a s o u s c r i p t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e e t r e c o n n a i t , q u e l e s m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s t o t a l e m e n t , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 0 1 3 2 5 4 1 6 5 9 9 6 3 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e D e l t a L l o y d d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T A I L L E 3 3 » , a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e T R E N T E - T R O I S M I L L E E U R O S ( 3 3 . 0 0 0 E U R ) . A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - - S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N C O N S T A T A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N E F F E C T I V E D U C A P I T A L
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l e s a s s o c i é s d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e e n l a I i s t e d e p r é s e n c e c i - a v a n t , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u p a r r e p r é s e n t a t i o n , e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x d e t r e n t e - t r o i s e u r o s ( 3 3 E U R ) , s a v o i r
- M a d a m e C a t h e r i n e H a l l u e n t s o u s c r i t 3 9 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
- M o n s i e u r E r i c M e e s s o u s c r i t 1 5 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
- M o n s i e u r O n d e r b e k e s o u s c r i t 3 0 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
- M o n s i e u r M a r o t t a s o u s c r i t 1 5 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
' L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s .
S D U E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , a p p u y é e p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t l i b é r é e s t o t a l e m e n t e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E E U R O S ( 5 8 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . A i n s i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s
' , a L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E E U R O S ( 5 8 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e ( 2 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é i n i t i a l e m e n t à v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 m a i 2 0 1 3 , 1 e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 5 8 . 0 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e t r e n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 3 . 0 0 0 E U R ) e t p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t u n t o t a l d e d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s . »
S E P T I I J M E R E S O L U T I O N D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N D U G E R A N T N O N S T A T U T A I R E C o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e l e r m a i 2 0 1 3 n o n p u b l i é e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G i l l e s v a n d e n A b e e l e , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e s e s f o n c t i o n s à c o m p t e r d u l e r m a i 2 0 1 3 , d o n t d é c h a r g e e t c o n f i r m e l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r G i a n M A R O T T A , p r é n o m m é , n u m é r o n a t i o n a l 2 8 0 1 7 7 2 9 5 0 4 , i c i p r é s e n t e t q u i l ' a c c e p t e e n l a q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à c o m p t e r d u l e r m a i 2 0 1 3 .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N - A T T R I B U T I O N D E P O U V O I R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x ' f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s e n s u i t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t a u n o t a i r e H o u e t , s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
' t a u
M o n i t e u r
b e l g e