17/04/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) : S R I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 3 5 H é v i l l e r s , r u e d u C o l o m b i e r , 1 0 . .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - E N T E R I N E I V I E N T D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e E m m a n u e l E S T I E N N E , à G e n a p p e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S O L U T I O N F O R 1 N T E G R A T E D I N F O R M A T I O N » , e n a b r é g é « S F 1 1 » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 3 5 H é v i l l e r s , r u e d u C o l o m b i e r , 1 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
E N T E R i N E M E N T D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C i A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' e n t é r i n e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 a o û t 2 0 1 1 , p r é c i t é e , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 4 3 5 H e v i l l e r s , r u e d u C o l o m b i e r , 1 0 .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D U C A P H T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 2 . 6 0 0 , 0 0 E ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a v e c c r é a t i o n d e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 1 . 4 4 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a c t u e l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l ,
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N
R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I m m é d i a t e m m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e , à s a v o i r M o n s i e u r B e n o î t D E J U M N É , p r é c i t é , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l e t i t r e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e l e s 1 . 4 4 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e .
L ' a c t i o n n a i r e , p r é n o m m é , d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s p o u r u n m o n t a n t d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 4 4 . 0 0 , 0 0 E ) a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 6 8 5 0 8 3 0 5 3 1 3 7 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C R E L A N .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 2 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 6 D E S S T A T U T S S U I T E A L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L D O N T Q U E S T I O N C l - A V A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t : =
« « A r t i c l e 6
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 7 - 0 4 - 2 0 1 4 r e v a t e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 4 4 0 . 9 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L U T I O N F O R I N T E G R A T E D I N F O R M A T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i i l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 2 . 6 0 0 , 0 0 E ) ; r e p r é s e n t é
p a r 1 . 6 2 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e s i x c e n t v i n g t -
s i x i è m e ( 1 / 1 . 6 2 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 6 0 0 , 0 0 E ) d i v i s é
e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s ( 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e E m m a n u e l E s t i e n n e , à G e n a p p e , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 l e
c a p i t a l a é t é a u g m e n t é p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 4 4 M 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e
p o r t e r à c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 2 . 6 0 0 , 0 0 E ) , a v e c c r é a t i o n d e 1 . 4 4 0 p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L e s a s s o c i é s c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u - i t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E m m a n u e l E S T I E N N E , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e