30/01/2015
ÿþ M O F ] W O R D 1 1 . 1
; J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" V »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 3 0 6 0 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L U T I O N 3 . 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , r u e d u C e r i s i e r , 2 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 6 j a n v i e r 2 0 1 5 , i i r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t a c t u e l , M o n s i e u r M a r t i a l C H O U V E L , p r é n o m m é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u e g é r a n t s s t a t u t a i r e s :
- M o n s i e u r M a r t i a l C H O U V E L , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r T h i e r r y H U G O T , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d u L o r i o t , 5 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6
d e s s t a t u t s p a r :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e a p p e l é l e c o n s e i l d e g é r a n c e . L e g é r a n t u n i q u e o u l e c o n s e i l d e g é r a n t e
c o n s t i t u e " l a g é r a n c e " d e l a s o c i é t é ,
L a g é r a n c e s t a t u t a i r e e s t c o n f i é e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à M o n s i e u r M a r t i a l C H O U V E L , d o m i c i l i é à 1 4 9 0
C o u r t S a i n t E t i e n n e , r u e d u C e r i s i e r , 2 9 e t M o n s i e u r T h i e r r y H U G O T , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ,
a v e n u e d u L o r i o t , 5 . l i s n e p o u r r o n t ê t r e r é v o q u é q u e d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s o u p o u r m o t i f s g r a v e s à
a p p r é c i e r p a r l e s t r i b u n a u x .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N ,
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s i è g e s o c i a l a c t u e l , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 1 1 - 2 3 f 0 1 7 6 0 9 0 , r a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e
p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , r u e d u C e r i s i e r 2 9 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e
N i v e l l e s ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e A n n e - C a t h e r i n e G u i o t e t M a d a m e S t e p h a n i e E r n a e l s t e e n , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/11/2011
ÿþi N
I l l h 1 U h I U I 1 I I I U 1 1 I 1 D l i
* 1 1 1 7 6 0 9 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 ' e ` , 3 m ` 3 O b i L I 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L U T I O N 3 . 0
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : L a s n e ( 1 3 8 0 ) , R u e B o i s - E l o i 1
O b j e t d e l ' a c t e : S I E G E S O C I A L
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o a 2 . 5
« + ~ , ~ r z : r i D E C t 7 & J L - W E
1 - n - 2 0 n
~
1 1 1
C e 1 e o c t o b r e 2 0 1 1 , M o n s i e u r M a r t i a l C H O U V E L , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e ( 1 4 9 0 ) , R u e d u C e r i s i e r 2 9 , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S O L U T I O N 3 . 0 d é c i d e c o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s d a n s l e s s t a t u t s , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a d i t e s o c i é t é d è s c e j o u r v e r s :
C o u r t - S a i n t - E t i e n n e ( 1 4 9 0 ) , R u e d u C e r i s i e r 2 9
M a r t i a l C H O U V E L
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e