SAKUMO PARTICIPATIONS

SA


Dénomination : SAKUMO PARTICIPATIONS
Forme juridique : SA
N° entreprise : 842.261.985

Publication

05/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.03.2014, DPT 25.04.2014 14105-0250-016
30/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.11.2012, DPT 23.11.2012 12647-0028-020
01/02/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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TRl6 fVU At. DE COMMERCE

if 9 -91- 2012

NIVELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0842.261.985

Dénomination

(en entier) : SAKUMO PARTICIPATIONS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chemin de Bas Ransbeck 65A - 1380 OHAIN

Objet de l'acte : Désignation du Commissaire-Réviseur

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 décembre 2011 a décidé de nommé en tant que Commissaire-réviseur la SCPRL BST-Réviseurs d'entreprises représentée par Monsieur Vincent DUMONT pour une durée de 3 ans.

La SCPRL Buelens, Mathay & Associates n'a pas accepté le mandat dans la mesure où il existe une incompatibilité.

Le mandat de la SCPRL BST-Réviseurs d'entreprises viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale. Ordinaire de 2014.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Galila BARZILAI Présidente

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/01/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

RI

TRIBUNAL DE COMMERCE:

2 9 -12- 2011

NIVELLES

Greffe

N° d'entreprise : aqu1 2b4 92.5.

Dénomination (en entier) : SAKUMO PARTICIPATIONS S.A.

(en abrégé):

Forme juridique :Société Anonyme

Siège :chemin de Bas-Ransbeck 65A

1380 Ohain

CONSTATATION DU TRANSFERT INTERNATIONAL DU SIEGE SOCIAL DU LUXEMBOURG VERS LA BELGIQUE - CONSTATATION DE LA FORME JURIDIQUE - APPROBATION DU BILAN D'OUVERTURE - AUGMENTATION DU CAPITAL - ACCEPTATION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS - NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET DU COMMISSAIRE

D'un acte reçu par Maitre Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 8 décembre 2011, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme de droit? luxembourgeois « SAKUMO PARTICIPATIONS S.A. », dont le siège social est établi au Luxembourg à L 2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

Laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurants à l'ordre du jour, a pris les; résolutions suivantes :

Première résolution : constatation du transfert international du siège social

Deuxième résolution : rapport relatif à la proposition de modifier l'objet social

Troisième résolution : modification de l'objet social

Compte tenu du transfert du siège social de la société en Belgique, rassemblée décide de modifier l'objet; social de la société pour y remplacer, le terme « luxembourgeoise » par le terme « belge » dans le premier; alinéa et pour y remplacer tes termes «au Grand-duché de Luxembourg » par les termes « en Belgique » dans; le deuxième et dans le troisième alinéa.

Quatrième résolution : approbation du bilan d'ouverture

L'assemblée approuve le bilan, situation patrimoniale d'ouverture de la société devenue belge, établi en: i! date du trente septembre deux mille onze et précise que tous les actifs et tous les passifs de la société: :; constituée sous le droit luxembourgeois restent la propriété de la société devenue belge, laquelle continue:

également d'être tenue par tous les engagements de la société constituée sous le droit luxembourgeois. Cinquième résolution : augmentation du capital en espèces

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de trente mille cinq cents euros (¬ 30.500,00) pour le porter de trente et un mille euros (E 31.000,00) à soixante et un mille cinq cents euros (E 61.500,00), par; ;; voie de souscription en espèces, sans émission d'actions nouvelles mais par une augmentation proprortionnelle; de chacune des trois mille (3.000) actions existantes.

Sixième résolution : droit de souscription préférentielle

Septième résolution : constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital et de; l'existence du capital minimum légal

Huitième résolution : constatation de la forme juridique

L'assemblée constate que la société devenue belge e adopté la forme juridique d'une société anonyme. Neuvième résolution : modification de la forme des actions

Dans le cadre de la législation belge sur la suppression des titres au porteur, l'assemblée décide de modifier'; la forme des actions dans les statuts et de prévoir qu'elles seront nominatives.

Dixième résolution : fixation de l'exercice social et de la date de l'assemblée générale

L'assemblée décide de confirmer que l'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente :: et un décembre de chaque année. L'exercice social ayant débuté le premier janvier deux mille onze se; ;: terminera le trente et un décembre deux mille onze.

L'assemblée décide de confirmer également que l'assemblée générale annuelle a lieu le troisième vendredi: du mois de mars de chaque année à 10 heures.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

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belge

Mod 11.1

Par conséquent, la prochaine assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes annuels

clôturés le trente et un décembre deux mille onze, se tiendra en deux mille douze.

Onzième résolution : acceptation d'un nouveau texte des statuts

Première résolution : constatation du transfert international du siège social

Deuxième résolution : rapport relatif à la proposition de modifier l'objet social

Troisième résolution : modification de l'objet social

Compte tenu du transfert du siège social de la société en Belgique, l'assemblée décide de modifier l'objet

social de la société pour y remplacer, le terme « luxembourgeoise » par le terme « belge » dans le premier

alinéa et pour y remplacer les termes «au Grand-duché de Luxembourg » par les termes « en Belgique » dans

le deuxième et dans le troisième alinéa.

Quatrième résolution : approbation du bilan d'ouverture

L'assemblée approuve le bilan, situation patrimoniale d'ouverture de la société devenue belge, établi en

date du trente septembre deux mille onze et précise que tous les actifs et tous les passifs de la société

constituée sous le droit luxembourgeois restent la propriété de la société devenue belge, laquelle continue

également d'être tenue par tous les engagements de la société constituée sous le droit luxembourgeois.

Cinquième résolution : augmentation du capital en espèces

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de trente mille cinq cents euros (¬ 30.500,00)

pour le porter de trente et un mille euros (¬ 31.000,00) à soixante et un mille cinq cents euros (¬ 61.500,00), par

voie de souscription en espèces, sans émission d'actions nouvelles mais par une augmentation proprortionnelle

de chacune des trois mille (3.000) actions existantes.

Sixième résolution : droit de souscription préférentielle

Septième résolution : constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital et de

l'existence du capital minimum légal

Huitième résolution : constatation de la forme juridique

L'assemblée constate que la société devenue belge a adopté la forme juridique d'une société anonyme.

Neuvième résolution : modification de la forme des actions

Dans le cadre de la législation belge sur la suppression des titres au porteur, l'assemblée décide de modifier

la forme des actions dans les statuts et de prévoir qu'elles seront nominatives.

Dixième résolution : fixation de l'exercice social et de la date de l'assemblée générale

L'assemblée décide de confirmer que l'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente

et un décembre de chaque année. L'exercice social ayant débuté le premier janvier deux mille onze se

terminera le trente et un décembre deux mille onze.

L'assemblée décide de confirmer également que l'assemblée générale annuelle a lieu le troisième vendredi

du mois de mars de chaque année à 10 heures.

Par conséquent, la prochaine assemblée générale annuelle appelée à approuver fes comptes annuels

clôturés le trente et un décembre deux mille onze, se tiendra en deux mille douze.

Onzième résolution : acceptation d'un nouveau texte des statuts

DENOMINATION

La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée « SAKUMO PARTICIPATIONS S.A. ».

ARTICLE 2 - SIEGE

Le siège social est établi à 1380 Ohain, chemin de Bas-Ransbeck, 65A.

OBJET

La société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises belges

ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière

ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes

espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à

l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son

assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou

emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières en Belgique et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

I éservé

au

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belge

Mod 11.1

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,, gérants, administrateurs ou membres du personnel, un représentant permanent, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux nominations.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.

PRÉSIDENCE

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer.

CONVOCATION ET REUNION

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur-délégué, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les convocations sont faites par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, en ce compris le télégramme, la télécopie et l'e-mail, au plus tard vingt-quatre heures avant la réunion, sauf urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence sont mentionnés dans l'avis de convocation ou dans le procès-verbal de la réunion.

Les réunions se tiennent au jour, heure et lieu indiqués dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A/Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur peut donner mandat, à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, en ce compris le télégramme, la télécopie, l'e-mail, pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.

Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres du conseil sont présents, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel.

Lorsqu'une délibération est requise, celle-ci peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou d'une vidéoconférence. Les procès-verbaux doivent mentionner avec précision les moyens techniques utilisés.

B/Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. li ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ni l'utilisation du capital autorisé.

C/Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside cesse d'être prépondérante.

D/Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration; le conseil d'administration et la société doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 523 du Code des sociétés.

POUVOIRS DU CONSEIL - GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, et confier la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué.

En outre, le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent. REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un -officier-ministériel. et-en justice,- par-l-administrateur-délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires. Les obligataires et les titulaires de droits de souscription ont le droit de participer à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.

RÉUNION

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mars à 10 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

En cas de recours à la procédure par écrit par application de l'article 536 du Code des sociétés, la société doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fixé pour l'assemblée annuelle- la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de décision.

L'assemblée générale des actionnaires peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration ou par les commissaires et doivent l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital soclal.

CONVOCATIONS

Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, ou autrement.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour qui comprend l'indication des sujets à traiter et elles sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 536 du Code des sociétés, le conseil d'administration adressera, en même temps que la circulaire dont question dans l'article 25, aux actionnaires nominatifs et aux commissaires éventuels une copie des documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des sociétés.

REPRESENTATION

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire de son choix, pourvu que celui-ci ait accompli tes formalités requises pour être admis à l'assemblée. Les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si tous tes actionnaires sont présents à l'assemblée.

Sauf dans les cas de quorum et de majorité spéciale prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix.

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, rendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique.

ECRITURES SOCIALES

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels de la société comprenant un bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe. Ces documents sont établis conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.

En vue de leur publication, les comptes sont valablement signés par un administrateur ou par toute autre personne chargée de la gestion journalière, ou expressément autorisée à cet effet par le conseil d'administration.

Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés. Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de rédiger un rapport de gestion si la société répond aux critères prévus à l'article 94, premier alinéa, 10 du Code des sociétés.

VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Mod f 9.i

Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

PAIEMENT DE DIVIDENDES

Le paiement éventuel de dividendes se fait annuellement, aux époque et lieu indiqués par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours. li fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

RÉPARTITION

Après règlement de toutes les dettes, charges et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d »'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par une répartition ou des remboursements préalables en espèce au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Douzième résolution : nomination des administrateurs

L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur de la société, pour une durée de six ans : Madame BARZILAI Galila, née à Tel-Aviv (Israël) le treize janvier mil neuf cent quarante-neuf, domiciliée à 1380 Lasne (Ohain), chemin de Bas-Ransbeck, 65A, ici présente et acceptant ;

" la « Stichting Administratiekantoor » de droit hollandais « TIKVA & OCHER », ayant son siège

social à NL-1076 AZ Amsterdam (Pays-Bas), Locatellikade 1, inscrite au registre de commerce et

des sociétés d'Amsterdam, sous le numéro 34115202, ici représentée par sa gérante, Madame

BARZILAI Galila, prénommée, pour accepter son mandat ;

Monsieur WAUCQUEZ, Jean-Louis, né à Uccle, le neuf février mille neuf cent soixante-neuf,

domicilié à 1150 Bruxelles, avenue de la Faisanderie 25, ici présent et acceptant son mandat.

Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de deux mille dix-sept.

Leur mandat sera exercé à titre gratuit.

Pour autant que de besoin, la « Stichting Administratiekantoor » de droit hollandais « TIKVA & OCHER »,

désigne en qualité de représentant permanent pour l'exercice de sa fonction d'administrateur, Madame

BARZILAI Galila, prénommée, ici présente et acceptant.

Treizième résolution : décision de nommer un commissaire

L'assemblée décide de nommer en qualité de commissaire :

La société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « BMA », reviseurs d'entreprises,

représentée par Monsieur Eric MATHAY, reviseur d'entreprises, ayant son siège social à 1030 Bruxelles,

boulevard Lambermont 430 boîte 3.

Quatorzième résolution : exécution des décisions prises

Quinzième résolution : mandat spécial

L'assemblée déclare constituer, pour mandataire spécial de la société, la société privée à responsabilité

limitée J.JORDENS, ayant son siège à 1210 Bruxelles, rue du Méridien, numéro 32, avec droit de substitution,

afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à un guichet d'entreprise en

vue d'assurer l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et l'immatriculation auprès de

l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous

documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 1 rapport du CA

- 1 bilan

- 1 acte AGE luxembourgeoise

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
SAKUMO PARTICIPATIONS

Adresse
CHEMIN DE BAS-RANSBECK 65A 1380 OHAIN

Code postal : 1380
Localité : Ohain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne